Державний комітет фінансового моніторингу України (з 01.01.2005 по 09.12.2010)

Про скасування та внесення змін до деяких наказів Державного комітету фінансового моніторингу України
Наказ, від 07.12.2010, № 241, № Державний комітет фінансового моніторингу України

Про затвердження технічних вимог
Наказ, від 18.11.2010, № 813, № Державний комітет України із земельних ресурсів

Щодо змін до переліку осіб, пов"язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, затверджені наказом Держфінмоніторингу від 09.11.2010 N 219
Лист, від 11.11.2010, № 6130/0310-6-1, № Державний комітет фінансового моніторингу України

Меморандум про загальні засади співробітництва в сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму між Державним комітетом фінансового моніторингу України та Асоціацією "Українське об"єднання лізингодавців"
Меморандум, від 08.11.2010, № Державний комітет фінансового моніторингу України

Про внесення змін до деяких наказів Держфінмоніторингу з питань обробки інформації, що надходить електронною поштою НБУ
Наказ, від 29.10.2010, № 208, № Державний комітет фінансового моніторингу України

Про внесення доповнень до Плану з підготовки Державним комітетом фінансового моніторингу України проектів регуляторних актів на 2010 рік
Наказ, від 26.10.2010, № 201, № Державний комітет фінансового моніторингу України

Щодо застосування нормативно-правових актів з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму
Лист, від 08.10.2010, № 5269/0340-4, № Державний комітет фінансового моніторингу України

Про включення Мухаммада Абдаллу Хасана Абу-аль-Хаїра в перелік організацій/осіб, що підпадають під санкції (включаючи замороження активів, заборону на переміщення та ембарго на зброю), які мають накладатися всіма країнами - членами ООН згідно Резолюції Ради Безпеки ООН N 1267
Лист, від 07.10.2010, № 5239/0330-4, № Державний комітет фінансового моніторингу України

Про затвердження Порядку формування Державним комітетом фінансового моніторингу України переліку осіб, пов"язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, та доведення його до суб"єктів фінансового моніторингу
Наказ, від 30.09.2010, № 176, № Державний комітет фінансового моніторингу України

Про внесення змін до наказу Держфінмоніторингу від 25.02.2008 N 34
Наказ, від 29.09.2010, № 174, № Державний комітет фінансового моніторингу України

Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Держфінмоніторингу
Наказ, від 29.09.2010, № 173, № Державний комітет фінансового моніторингу України

Про затвердження Положення про комітет з конкурсних торгів Держфінмоніторингу
Наказ, від 10.09.2010, № 163, № Державний комітет фінансового моніторингу України

Щодо моніторингу фінансових операцій, що здійснюють нотаріуси
Лист, від 09.09.2010, № 4616/0800-6-5, № Державний комітет фінансового моніторингу України

Щодо здійснення моніторингу послуг, що надаються адвокатами та юристами
Лист, від 08.09.2010, № 4605/0340-4, № Державний комітет фінансового моніторингу України

Про внесення змін до наказу Держфінмоніторингу від 19.07.2010 N 114
Наказ, від 30.08.2010, № 153, № Державний комітет фінансового моніторингу України

Про включення Гул Агху Ішакзаі, Аміра Абдуллу та Насіруддіна Хаккані в перелік організацій/осіб, що підпадають під санкції
Лист, від 26.08.2010, № 4321/0350-4, № Державний комітет фінансового моніторингу України

Щодо організцій/осіб, що підпадають під санкції ООН
Лист, від 26.08.2010, № 4318/0350-4, № Державний комітет фінансового моніторингу України

Про внесення доповнень до Плану з підготовки Державним комітетом фінансового моніторингу України проектів регуляторних актів на 2010 рік
Наказ, від 25.08.2010, № 145, № Державний комітет фінансового моніторингу України

Меморандум про загальні засади співробітництва в сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму між Державним комітетом фінансового моніторингу України та Українською федерацією убезпечення
Меморандум, від 25.08.2010, № Державний комітет фінансового моніторингу України

Щодо надання роз"яснень окремих положень Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму"
Лист, від 20.08.2010, № 4256/0340-7-2, № Державний комітет фінансового моніторингу України

Про окремі нововведення у сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму
Лист, від 17.08.2010, № 4157/0350-5, № Державний комітет фінансового моніторингу України

Про затвердження Положення про комітет з конкурсних торгів Держфінмоніторингу
Наказ, від 20.07.2010, № 119, № Державний комітет фінансового моніторингу України

Про створення комітету з конкурсних торгів Держфінмоніторингу
Наказ, від 19.07.2010, № 114, № Державний комітет фінансового моніторингу України

Про затвердження Положення про радників Голови Державного комітету фінансового моніторингу України на громадських засадах
Наказ, від 15.07.2010, № 111, № Державний комітет фінансового моніторингу України

Про затвердження Складу тендерного комітету Держфінмоніторингу
Наказ, від 18.06.2010, № 94, № Державний комітет фінансового моніторингу України

Про внесення змін до наказу Державного комітету фінансового моніторингу України від 02.06.2010 N 83
Наказ, від 18.06.2010, № 93, № Державний комітет фінансового моніторингу України

Меморандум про загальні засади співробітництва в сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, між Державним комітетом фінансового моніторингу України та Асоціацією фахівців з нерухомості (рієлторів) України
Меморандум, від 17.06.2010, № Державний комітет фінансового моніторингу України

Про внесення змін до деяких наказів Державного комітету фінансового моніторингу України
Наказ, від 09.06.2010, № 87, № Державний комітет фінансового моніторингу України

Про затвердження Плану з підготовки Державним комітетом фінансового моніторингу України проектів регуляторних актів на 2010 рік
Наказ, від 02.06.2010, № 83, № Державний комітет фінансового моніторингу України

Про затвердження Порядку здійснення методичного керівництва правовою роботою в установах, підприємствах, що належать до сфери управління Державного комітету фінансового моніторингу України, та його регіональних відділах
Наказ, від 13.05.2010, № 70, № Державний комітет фінансового моніторингу України

Про затвердження Порядку обробки повідомлень з ознакою "тероризм"
Наказ, від 19.04.2010, № 51, № Державний комітет фінансового моніторингу України

Деякі питання запобігання та протидії корупції в Державному комітеті фінансового моніторингу України
Наказ, від 19.04.2010, № 50, № Державний комітет фінансового моніторингу України

Про внесення змін до наказу Держфінмоніторингу від 25.02.2008 N 34
Наказ, від 13.04.2010, № 48, № Державний комітет фінансового моніторингу України

Про затвердження Методичних рекомендацій щодо мінімізації ризиків у сфері запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму
Наказ, від 26.03.2010, № 37, № Державний комітет фінансового моніторингу України

Про затвердження Методичних рекомендацій щодо організації фінансового моніторингу суб"єктами господарювання, які здійснюють діяльність з випуску та проведення лотерей
Наказ, від 25.03.2010, № 34, № Державний комітет фінансового моніторингу України

Про затвердження Порядку взаємодії самостійних структурних підрозділів Держфінмоніторингу під час проведення консультацій з громадськістю на урядовому Веб-сайті "Громадянське суспільство і влада"
Наказ, від 30.01.2010, № 17, № Державний комітет фінансового моніторингу України

Про затвердження Плану заходів на 2010 рік з реалізації Державним комітетом фінансового моніторингу України Концепції сприяння органами виконавчої влади розвитку громадського суспільства
Наказ, від 27.01.2010, № 16, № Державний комітет фінансового моніторингу України

Про затвердження Методичних рекомендацій щодо основних ризиків, пов"язаних з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванням тероризму при здійсненні банківськими установами переказів грошових коштів
Наказ, від 30.12.2009, № 184, № Державний комітет фінансового моніторингу України

Про затвердження Типологій легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом "Властивості та ознаки операцій, пов"язаних з відмиванням коштів шляхом зняття готівки. Тактичне дослідження та практичне розслідування"
Наказ, від 25.12.2009, № 182, № Державний комітет фінансового моніторингу України

[doc] Про затвердження деяких Методичних рекомендацій Державного комітету фінансового моніторингу України (Методичні рекомендації суб"єктам первинного фінансового моніторингу "Управління ризиками щодо відмивання злочинних доходів та фінансування тероризму")
від 09.10.2009, № 143

Про затвердження деяких Методичних рекомендацій Державного комітету фінансового моніторингу України
Наказ, від 09.10.2009, № 143, № Державний комітет фінансового моніторингу України

Про скасування деяких наказів Державного комітету фінансового моніторингу України
Наказ, від 09.10.2009, № 142, № Державний комітет фінансового моніторингу України

Про затвердження Положення про тендерний комітет Державного комітету фінансового моніторингу України
Наказ, від 18.09.2009, № 132, № Державний комітет фінансового моніторингу України

Про вдосконалення порядку обробки інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу
Наказ, від 15.09.2009, № 125, № Державний комітет фінансового моніторингу України

Про затвердження Порядку обробки файлів від банківських установ, що надходять на поштову скриньку SDFM електронної пошти НБУ
Наказ, від 28.08.2009, № 113, № Державний комітет фінансового моніторингу України

Про обробку інформації, що надходить на поштові скриньки електронної пошти НБУ
Наказ, від 27.08.2009, № 111, № Державний комітет фінансового моніторингу України

Про втрату чинності та скасування деяких наказів Держфінмоніторингу
Наказ, від 18.08.2009, № 105, № Державний комітет фінансового моніторингу України

Методичні рекомендації щодо підготовки та надання інформації, пов"язаної зі здійсненням фінансового моніторингу суб"єктами первинного фінансового моніторингу - банківськими установами
Наказ, від 30.06.2009, № 76, № Державний комітет фінансового моніторингу України

Методичні рекомендації суб"єктам первинного фінансового моніторингу - небанківським установам щодо заповнення форм обліку та подання інформації, пов"язаної із здійсненням фінансового моніторингу
Наказ, від 26.06.2009, № 74, № Державний комітет фінансового моніторингу України

Про внесення змін до наказу Держфінмоніторингу України від 25.06.2008 N 143
Наказ, від 24.04.2009, № 50, № Державний комітет фінансового моніторингу України

Типології легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, через ринок нерухомого майна
Наказ, від 19.12.2008, № 265, № Державний комітет фінансового моніторингу України

Про внесення змін до наказу Держфінмоніторингу України від 25.06.2008 N 143
Наказ, від 28.11.2008, № 242, № Державний комітет фінансового моніторингу України

Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення працівниками банку фінансового моніторингу при проведенні операцій з використанням карткових рахунків
Наказ, від 15.09.2008, № 193, № Державний комітет фінансового моніторингу України

Методичні рекомендації суб"єктам первинного фінансового моніторингу "Управління ризиками щодо відмивання злочинних доходів та фінансування тероризму"
Наказ, від 04.07.2008, № 157, № Державний комітет фінансового моніторингу України

Методичні рекомендації суб"єктам первинного фінансового моніторингу - небанківським установам щодо заповнення форм обліку та подання інформації, пов"язаної із здійсненням фінансового моніторингу
Наказ, від 26.06.2008, № 145, № Державний комітет фінансового моніторингу України

Про створення тендерного комітету Державного комітету фінансового моніторингу України
Наказ, від 25.06.2008, № 143, № Державний комітет фінансового моніторингу України

Щодо визнання такими, що втратили актуальність, попередніх роз"яснень, доведених листами Державного департаменту фінансового моніторингу
Лист, від 09.10.2007, № 7135/0310-5, № Державний комітет фінансового моніторингу України

Про внесення змін до складу Громадської ради при Державному комітеті фінансового моніторингу України
Наказ, від 09.10.2007, № 176, № Державний комітет фінансового моніторингу України

Щодо поширення Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" на Державний комітет фінансового моніторингу України
Лист, від 02.10.2007, № 6914/0800-4, № Державний комітет фінансового моніторингу України

Про Комісію та відповідальних осіб з питань запобігання корупційним проявам у Державному комітеті фінансового моніторингу України
Наказ, від 02.10.2007, № 171, № Державний комітет фінансового моніторингу України

Про затвердження Додаткових методичних рекомендацій щодо формування коду виду фінансової операції, що стала об"єктом фінансового моніторингу
Наказ, від 01.10.2007, № 169, № Державний комітет фінансового моніторингу України

Про інформаційний обмін між Уповноваженим органом та банками (філіями)
Лист, від 11.07.2007, № 4840/0310-7-1, № Державний комітет фінансового моніторингу України

Про внесення змін до складу Громадської ради при Державному комітеті фінансового моніторингу України
Наказ, від 18.06.2007, № 105, № Державний комітет фінансового моніторингу України

Щодо фінансового моніторингу ринку цінних паперів
Лист, від 15.06.2007, № 4469/0440-4, № Державний комітет фінансового моніторингу України

Щодо пояснення окремих положень наказу Держфінмоніторингу України від 19 грудня 2006 року N 259 "Про затвердження "Картки реєстрації суб"єкта первинного фінансового моніторингу - банку (відокремленого підрозділу) і відповідальних осіб" та Інструкції щодо її заповнення і подання"
Лист, від 13.03.2007, № 1830/0310-7-1, № Державний комітет фінансового моніторингу України

Про створення тендерного комітету Державного комітету фінансового моніторингу України
Положення, від 17.01.2007, № 12, № Державний комітет фінансового моніторингу України

Типології легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом в 2005-2006 роках
Інші, від 22.12.2006, № 265, № Державний комітет фінансового моніторингу України

Про затвердження Методичних рекомендацій щодо заповнення форм обліку подання інформації з питань фінансового моніторингу банківськими установами
Наказ, від 04.12.2006, № 244, № Державний комітет фінансового моніторингу України

Щодо внутрішнього фінансового моніторингу фінансових операцій
Лист, від 20.11.2006, № 8622/0330-8, № Державний комітет фінансового моніторингу України

Про затвердження плану заходів щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків в Держфінмоніторингу
Наказ, від 03.11.2006, № 218, № Державний комітет фінансового моніторингу України

Про затвердження Примірних правил проведення внутрішнього фінансового моніторингу небанківськими установами
Наказ, від 31.10.2006, № 217, № Державний комітет фінансового моніторингу України

Методичні рекомендації щодо Порядку зупинення фінансової операції, якщо її учасником або вигодоодержувачем за нею є особа, яку включено до переліку осіб, пов"язаних із здійсненням терористичної діяльності, суб"єктами первинного фінансового моніторингу, для яких законодавчо не визначені суб"єкти державного фінансового моніторингу, які здійснюють регулювання і нагляд за їх діяльністю
Рекомендації, від 25.09.2006, № 184, № Державний комітет фінансового моніторингу України

Щодо нових правил обробки вхідних повідомлень
Лист, від 16.08.2006, № 6001/0440-6-1, № Державний комітет фінансового моніторингу України

Орієнтовний перелік критеріїв віднесення фінансових операцій до таких, що можуть підлягати внутрішньому фінансовому моніторингу
Наказ, від 31.07.2006, № 145, № Державний комітет фінансового моніторингу України

Про затвердження Методичних рекомендацій щодо формування коду виду фінансової операції, що підлягає фінансовому моніторингу
Наказ, від 23.06.2006, № 112, № Державний комітет фінансового моніторингу України

Методичні рекомендації стосовно здійснення внутрішнього фінансового моніторингу суб"єктами первинного фінансового моніторингу - гральними закладами, в яких здійснюється організація та проведення азартних ігор на гральних автоматах
Рекомендації, від 08.06.2006, № 103, № Державний комітет фінансового моніторингу України

Про затвердження складу Громадської ради при Державному комітеті фінансового моніторингу України
Наказ, від 17.03.2006, № 46, № Державний комітет фінансового моніторингу України

Про внесення змін до деяких наказів Державного комітету фінансового моніторингу України
Наказ, від 14.03.2006, № 44, № Державний комітет фінансового моніторингу України

Меморандум про загальні засади співробітництва між Державним комітетом фінансового моніторингу України та Українською асоціацією діячів грального бізнесу
Меморандум, від 16.02.2006, № Державний комітет фінансового моніторингу України

Меморандум про загальні засади співробітництва в сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, між Державним комітетом фінансового моніторингу України та Федерацією страхових посередників України
Меморандум, від 06.02.2006, № Державний комітет фінансового моніторингу України

Типології легалізації злочинних коштів в Україні в 2004 - 2005 роках
Інші, від 27.12.2005, № 249, № Державний комітет фінансового моніторингу України

Меморандум про загальні засади співробітництва в сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, між Державним комітетом фінансового моніторингу України та Асоціацією "Всеукраїнська асоціація ломбардів"
Меморандум, від 14.12.2005, № Державний комітет фінансового моніторингу України

Про обробку інформації, що надходить на поштові скриньки електронної пошти НБУ
Наказ, від 17.10.2005, № 195, № Державний комітет фінансового моніторингу України

Меморандум про загальні засади співробітництва в сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, між Державним комітетом фінансового моніторингу України та Професійною асоціацією реєстраторів і депозитаріїв
Меморандум, від 11.10.2005, № Державний комітет фінансового моніторингу України

Щодо особливостей виконання норм законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, недержавними пенсійними фондами
Лист, від 25.04.2005, № 2181/0312-6-3, № Державний комітет фінансового моніторингу України