За результатами перевірки Міністерства юстиції України щодо додержання законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28.12.92 N 731 "Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади"

1. Скасувати такі накази Державного комітету фінансового моніторингу України:

від 04.07.2008 N 157 "Про затвердження Методичних рекомендацій суб'єктам первинного фінансового моніторингу "Управління ризиками щодо відмивання злочинних доходів та фінансування тероризму";

від 11.11.2008 N 228 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо організації внутрішнього фінансового моніторингу в банках із застосуванням підходу, заснованого на ризиках";

від 24.11.2008 N 237 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення професійними учасниками ринку цінних паперів внутрішнього фінансового моніторингу з використанням критеріїв ризику";

від 22.12.2008 N 267 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення страховими установами внутрішнього фінансового моніторингу з використанням критеріїв ризику";

від 25.03.2009 N 37 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо управління ризиками в банку у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму, пов'язаними з персоналом".

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Державного комітету фінансового моніторингу України В.М.Кірсанова.