Державний комітет фінансового моніторингу України в особі Голови Державного комітету фінансового моніторингу України Гуржія Сергія Григоровича, що діє на підставі Положення про Державний комітет фінансового моніторингу України, затвердженого Указом Президента України від 24 грудня 2004 року № 1527/2004 та Професійною асоціацією реєстраторів і депозитаріїв (далі - ПАРД), в особі Президента Кия Олексія Миколайовича, що діє на підставі Статуту (у новій редакції), затвердженого XV Загальними зборами ПАРД (протокол від 15 квітня 2003 р.), які надалі разом та кожен окремо іменуються "Сторони",

усвідомлюючи важливість поглиблення та розвитку партнерських відносин у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванням тероризму;

керуючись необхідністю поєднання зусиль для проведення дієвих заходів, які повинні сприяти реалізації державної політики у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та розвитку фондового ринку в Україні;

виходячи з потреби об'єднати та координувати зусилля, застосовувати комплексний підхід до вирішення питань протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, на національному ринку цінних паперів;

для забезпечення постійної співпраці Сторін у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, на ринку цінних паперів домовилися про наступне.

Відповідно до цього меморандуму Сторони здійснюватимуть співробітництво, діючи в межах власної компетенції і відповідно до законодавства України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та боротьби з фінансуванням тероризму.

Сторони започатковують співробітництво шляхом:

• організації роботи над створенням ефективної системи протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, на ринку цінних паперів в Україні;

• вдосконалення законодавчої та нормативної бази з питань протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, у галузі ведення реєстрів власників іменних цінних паперів, обліку руху цінних паперів, депозитарної діяльності;