У зв'язку з прийняттям Верховною Радою України Закону України від 18.05.2010 N 2258-VI "Про внесення змін до Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом"

1. Визнати такими, що втратили чинність, накази Державного комітету фінансового моніторингу України згідно з додатком.

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Державного комітету фінансового моніторингу України Сахненко О.М.

1. Наказ Державного комітету фінансового моніторингу України від 15.03.2006 N 45 "Про затвердження Методичних рекомендацій суб'єктам первинного фінансового моніторингу - небанківським фінансовим установам щодо заповнення форм обліку та подання інформації, пов'язаної із здійсненням фінансового моніторингу".

2. Наказ Державного комітету фінансового моніторингу України від 05.04.2006 N 61 "Щодо переліку ПФР іноземних держав, які забезпечують тотожній національному режим захисту інформації з обмеженим доступом, що їм передається Держфінмоніторингом України".

3. Наказ Державного комітету фінансового моніторингу України від 17.01.2007 N 7 "Щодо переліку ПФР іноземних держав, які забезпечують тотожній національному режим захисту інформації з обмеженим доступом, що їм передається Держфінмоніторингом України".

4. Наказ Державного комітету фінансового моніторингу України від 31.07.2006 N 145 "Про затвердження орієнтовного переліку критеріїв віднесення фінансових операцій до таких, що можуть підлягати внутрішньому фінансовому моніторингу".

5. Наказ Державного комітету фінансового моніторингу України від 25.09.2006 N 184 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо Порядку зупинення фінансової операції, якщо її учасником або вигодоодержувачем за нею є особа, яку включено до переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності, суб'єктами первинного фінансового моніторингу, для яких законодавчо не визначені суб'єкти державного фінансового моніторингу, які здійснюють регулювання і нагляд за їх діяльністю".

6. Наказ Державного комітету фінансового моніторингу України від 04.12.2006 N 244 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо заповнення форм обліку подання інформації з питань фінансового моніторингу банківськими установами".

7. Наказ Державного комітету фінансового моніторингу України від 05.12.2006 N 247 "Про затвердження Методичних рекомендацій суб'єктами первинного фінансового моніторингу - небанківськими установами щодо заповнення форм обліку та подання інформації, пов'язаної із здійсненнями фінансового моніторингу".

8. Наказ Державного комітету фінансового моніторингу України від 06.12.2006 N 248 "Про затвердження Примірних правил та програм здійснення внутрішнього фінансового моніторингу працівниками банку".

9. Наказ Державного комітету фінансового моніторингу України від 22.12.2006 N 267 "Про затвердження Примірних правил проведення внутрішнього фінансового моніторингу страховими установами".

10. Наказ Державного комітету фінансового моніторингу України від 28.04.2007 N 78 "Про затвердження Примірних правил проведення внутрішнього фінансового моніторингу кредитними спілками".

11. Наказ Державного комітету фінансового моніторингу України від 27.06.2007 N 114 "Про затвердження Примірних правил проведення внутрішнього фінансового моніторингу депозитаріями".