З метою запобігання невірно заповнених повідомлень про операції, що підлягають фінансовому моніторингу, та з метою підвищення якості інформації, що надходить від суб'єктів первинного фінансового моніторингу Державним комітетом фінансового моніторингу України з 01.10.2006 р., будуть введені в дію нові правила обробки вхідних повідомлень на наявність логічносемантичних помилок (код помилки 9502, затверджений наказом Державного комітету фінансового моніторингу України від 31.03.2005 р. N 82 "Про затвердження Довідника кодів помилок щодо проходження автоматичного логічно-семантичного контролю повідомлень про фінансові операції від банківських установ, що надходять засобами електронної пошти Національного банку України").

Повідомлення про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, будуть перевірятись на відсутність/наявність суперечностей між різними полями повідомлення.

З правилом логічного контролю, затвердженим наказом Державного комітету фінансового моніторингу України від 12.12.2005 р. N 241, можна ознайомитись на офіційному сайті Держфінмоніторингу України за адресою: http://www.sdfm.qov.ua.

Нові правила логічного контролю будуть розміщуватись за вказаною вище адресою у каталозі: "Організація фінансового моніторингу СПФМ / Методичні рекомендації з організації фінансового моніторингу".