З метою удосконалення роботи Державного комітету фінансового моніторингу України, в тому числі співпраці з громадськими організаціями та об'єднаннями, які здійснюють свою діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму,

1. Затвердити Положення про радників Голови Державного комітету фінансового моніторингу України на громадських засадах, що додається.

2. Установити граничну чисельність радників Голови Держфінмоніторингу на громадських засадах у кількості однієї особи.

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

1. Радники Голови Державного комітету фінансового моніторингу України на громадських засадах (далі - радники) призначаються та їх повноваження припиняються наказами Державного комітету фінансового моніторингу України (далі - Держфінмоніторинг).

Радники призначаються поза штатом Держфінмоніторингу, із числа досвідчених осіб, які мають необхідний практичний досвід і виявили бажання особисто надавати практичну та науково-методичну допомогу керівництву Держфінмоніторингу, і підпорядковуються безпосередньо Голові Держфінмоніторингу.

2. Основними функціями радників є:

аналіз здійснення в Україні державної політики у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та її окремих напрямів, та відповідне інформування Голови Держфінмоніторингу;

підготовка висновків щодо підготовлених Держфінмоніторингом проектів законодавчих та інших нормативних актів, а також участь в їх розробці;

участь у підготовці та підготовка методичних рекомендацій щодо організації діяльності суб'єктів первинного фінансового моніторингу;