Державний комітет фінансового моніторингу України в особі Голови Державного комітету фінансового моніторингу України Гуржія Сергія Григоровича, що діє на підставі Положення про Державний комітет фінансового моніторингу України, затвердженого Указом Президента України від 24 грудня 2004 року № 1527/2004, та Федерація страхових посередників України, в особі Генерального директора Іншакова Сергія Валерійовича, що діє на підставі Статуту Федерації страхових посередників України, затвердженого Зборами засновників (протокол № 1 від 7 липня 2003 року), які надалі разом та кожен окремо іменуються "Сторони",

усвідомлюючи важливість поглиблення та розвитку партнерських відносин у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванням тероризму;

керуючись необхідністю поєднання зусиль для проведення дієвих заходів, які повинні сприяти реалізації державної політики у зазначеній сфері;

виходячи з потреби об'єднати та координувати зусилля, застосовувати комплексний підхід до вирішення питань протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом;

для забезпечення постійної співпраці Сторін у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, на ринку фінансових послуг домовилися про наступне.

Відповідно до цього Меморандуму Сторони здійснюватимуть співробітництво, діючи в межах власної компетенції і відповідно до законодавства України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та боротьби з фінансуванням тероризму.

Сторони започатковують співробітництво шляхом:

організації роботи над створенням ефективної системи протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом;