Державний комітет фінансового моніторингу України в особі Голови Державного комітету фінансового моніторингу України Гуржія С.Г., який діє на підставі Указу Президента від 28.09.2004 № 1144/2004 "Про Державний комітет фінансового моніторингу України", Указу Президента від 11.10.2004 № 1205/2004 "Про призначення С. Гуржія Головою Державного комітету фінансового моніторингу України", Положення про Державний комітет фінансового моніторингу України, затвердженого Указом Президента України від 24.12.2004 № 1527/2004

та Українська асоціація діячів грального бізнесу (далі - Асоціація) в особі виконавчого директора Нестеренка А.А., що діє на підставі Статуту Асоціації,

які надалі разом та кожен окремо іменуються "Сторони",

ПІДКРЕСЛЮЮЧИ важливість поглиблення та розвитку партнерських відносин у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванням тероризму;

УСВІДОМЛЮЮЧИ необхідність об'єднання та координації зусиль для проведення дієвих заходів, що сприяють реалізації державної політики у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом у сфері грального бізнесу;

КЕРУЮЧИСЬ принципами законності та прозорості при виконанні своєї професійної діяльності,

ДОМОВИЛИСЯ про наступне:

Відповідно до цього меморандуму Сторони здійснюватимуть співробітництво, діючи в межах власної компетенції і відповідно до законодавства України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та боротьби з фінансуванням тероризму.

Співробітництво Сторін здійснюватиметься за наступними напрямками:

вдосконалення законодавчої і нормативної бази з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом у сфері грального бізнесу;

сприяння підвищенню ефективності державного регулювання у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом;

забезпечення комплексної системи підготовки представників суб'єктів первинного фінансового моніторингу з урахуванням специфіки діяльності гральних закладів (або грального бізнесу).