<...>

Держфінмоніторинг України згідно із статтями 4 та 13 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" є спеціально уповноваженим органом виконавчої влади з питань фінансового моніторингу.

Одними з основних завдань Держфінмоніторингу України є збір, обробка і аналіз інформації про фінансові операції, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу, та забезпечення реалізації державної політики у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів і фінансуванню тероризму.

Норми зазначеного вище Закону та Положення про Державний комітет фінансового моніторингу України, затвердженого Указом Президента України від 24 грудня 2004 року N 1527, не наділяють Комітет правом здійснювати нагляд за діяльністю суб'єктів первинного фінансового моніторингу.

Щодо функції контролю зазначаємо, що статтями 255 та 1669 Кодексу України про адміністративні правопорушення Держфінмоніторингу України надано право на складання протоколів про адміністративні у разі виявлення порушення законодавства щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, які направляються на розгляд до судових органів для вирішення питання про притягнення винних осіб до адміністративної відповідальності.