З метою надання методичної допомоги суб'єктами первинного фінансового моніторингу щодо здійснення ними внутрішнього фінансового моніторингу з використанням критеріїв ризику

1. Затвердити Методичні рекомендації суб'єктами первинного фінансового моніторингу - "Управління ризиками щодо відмивання злочинних доходів та фінансування тероризму", що додаються.

2. Затвердити Методичні рекомендації щодо організації внутрішнього фінансового моніторингу в банках із застосуванням підходу, заснованого на ризиках, що додаються.

3. Затвердити Методичні рекомендації щодо здійснення професійними учасниками ринку цінних паперів внутрішнього фінансового моніторингу з використанням критеріїв ризику, що додаються.

4. Затвердити Методичні рекомендації щодо здійснення страховими установами внутрішнього фінансового моніторингу з використанням критеріїв ризику, що додаються.

5. Затвердити Методичні рекомендації щодо управління ризиками в банку у сфері запобігання та протидії легалізації відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму, пов'язаними з персоналом, що додаються.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Державного комітету фінансового моніторингу України В.М.Кірсанова.