Державним комітетом фінансового моніторингу України розглянуто надісланого за Вашим зверненням листа народного депутата України Чорновола Тараса Вячеславовича N 004/88 від 14 листопада 2006 року та повідомляється наступне.

Відносини у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом регулюються Законом України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" (далі - Закон) та іншими нормативними актами.

Згідно зі статтею 1 Закону, фінансова операція - це будь-яка операція, пов'язана із здійсненням або забезпеченням здійснення платежу за допомогою суб'єкта первинного фінансового моніторингу. Перелік суб'єктів первинного фінансового моніторингу визначений статтею 4 Закону.

Відповідно до Закону, фінансова операція підлягає обов'язковому фінансовому моніторингу, якщо сума, на яку вона проводиться, дорівнює чи перевищує 80000 гривень або дорівнює чи перевищує суму в іноземній валюті, еквівалентну 80000 гривень, та має одну або більше ознак, перелік яких визначено статтею 11 Закону. Внутрішньому фінансовому моніторингу підлягає фінансова операція, якщо вона має одну або більше ознак, визначених статтею 12 Закону.

Внутрішній фінансовий моніторинг може здійснюватись й щодо інших фінансових операцій, коли у суб'єкта первинного фінансового моніторингу виникають підстави вважати, що фінансова операція проводиться з метою легалізації (відмивання) доходів.

З повагою,