З метою вдосконалення спеціального порядку обробки повідомлень що пов'язані з фінансуванням тероризму, відповідно до статті 13 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом"

1. Затвердити Порядок обробки повідомлень з ознакою "тероризм" в Державному комітеті фінансового моніторингу України, що додається.

2. Вважати таким, що втратив чинність, наказ Державного комітету фінансового моніторингу України від 05.04.2004 N 35 "Про затвердження регламенту обробки повідомлень з ознакою "тероризм"".

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Державного комітету фінансового моніторингу України Хилюка В.П.

1.1. Порядок обробки повідомлень з ознакою "тероризм" в Державному комітеті фінансового моніторингу України (далі - Порядок) встановлює вимоги щодо обробки повідомлень з ознакою "тероризм", що надходять до Держфінмоніторингу.

1.2. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:

терміново - термін виконання - протягом однієї години;

повідомлення з ознакою "тероризм" - повідомлення про фінансову операцію, яка пов'язана, має відношення або призначена для фінансування терористичної діяльності, терористичних актів чи терористичних організацій, яке подане до Держфінмоніторингу суб'єктами первинного фінансового моніторингу - банківськими установами файлом - типу XN*.*, небанківськими установами (каналами електронного зв'язку) файлом типу ZN*.* та на паперових носіях - за формою 2-ФМ та містять в полі "490" значення "2" або "3".

1.3. Інші терміни та абревіатури в цьому Порядку вживаються у значені, що визначені законодавством України та нормативними актами Держфінмоніторингу.

2.1. Відповідно до Порядку обробки в Державному комітеті фінансового моніторингу України інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, здійснюється наступна перевірка таких повідомлень на наявність ознаки "тероризм":

- засобами ЦОД - автоматична перевірка імен файлів, що надійшли на відповідні адреси Держфінмоніторингу на відповідність маскам XN*.* та ZN*.*;

- працівником відділу (відповідального за обробку інформації) Департаменту інформаційних технологій (далі - ДІТ) - при реєстрації повідомлень, поданих на паперових носіях на наявність в полі "490" значення "2" або "3".

У разі виявлення ЦОД таких повідомлень, його засобами формується сигнал оповіщення працівників відділу ДІТ, відповідального за ведення інформаційних ресурсів, про надходження повідомлення з ознакою "тероризм".

2.2. Після виявлення повідомлення з ознакою "тероризм" відповідний підрозділ ДІТ терміново:

- інформує підрозділ Департаменту аналітичної роботи (далі - ДАР), відповідальний за обробку такої інформації (далі - відповідальний підрозділ ДАР), про надходження повідомлення з ознакою "тероризм". У разі надходження такого повідомлення на паперових носіях інформує також працівників відділу ДІТ, відповідального за ведення інформаційних ресурсів;

- забезпечує первинну обробку та завантаження повідомлення до центрального сховища даних ЄІС ФМ (ЦСД ЄІС ФМ);

- надає доступ до такого повідомлення в ЦСД ЄІС ФМ працівникам відповідального підрозділу ДАР, та під підпис в Журналі регламентного перенесення інформації інформує їх про це.

У разі формування на таке повідомлення квитанції про відмову взяття його на облік в ЄДІС - відповідний підрозділ ДІТ роздруковує розшифроване повідомлення та надає його для ознайомлення працівнику відповідального підрозділу ДАР разом з повідомленням (файлом-квитанцією) про результати його обробки, а при неможливості розшифрування такого повідомлення - інформує про це працівників відповідального підрозділу ДАР.

2.3. ДІТ щоденно після завантаження повідомлень до ЦСД ЄІС ФМ здійснює пост-контроль надходження повідомлення з ознакою "тероризм" та у разі виявлення таких повідомлень, про які не проінформовано ДАР, працівник відділу ДІТ, відповідального за ведення інформаційних ресурсів, негайно інформує про це працівників відповідального підрозділу ДАР.

3.1. Відповідальний підрозділ ДАР терміново:

- аналізує зміст повідомлення;

- надає повідомлення в друкованому вигляді на розгляд директору ДАР або особі, яка виконує його обов'язки.