З метою впорядковування обробки файлів від банківських установ, що надходять на поштову скриньку SDFM електронної пошти НБУ,

1. Затвердити Порядок обробки файлів від банківських установ, що надходять на поштову скриньку SDFM електронної пошти НБУ (далі - Порядок), що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Держфінмоніторингу України від 11.07.2005 року N 144 "Про затвердження Порядку відправки запитів Держфінмоніторингом України до банківських установ стосовно надання додаткової інформації в електронному виді та отримання відповіді".

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Держфінмоніторингу Зубрія В.П.

1. За адресою SDFM абонентського вузла U0QM електронної пошти Національного банку України (далі - ЕП НБУ), відповідно до вимог Порядку електронної взаємодії суб'єктів первинного фінансового моніторингу та Державного комітету фінансового моніторингу України, затвердженого наказом Держфінмоніторингу від 30.08.2010 N 152, Департаментом фінансових розслідувань засобами клієнтського програмного забезпечення ЕП НБУ приймаються від банківських установ та оброблюються файли наступних типів:

щодо виконання рішення або доручення Спеціально уповноваженого органу;

довідка про відсутність фінансових операцій клієнта;

повідомлення про поновлення проведення фінансових операцій;

заява до Спеціально уповноваженого органу про погодження терміну подання запитуваної інформації.

Відправляються до банківських установ файли-листи наступних типів:

витяг з реєстру розгляду заяв про погодження терміну подання запитуваної інформації;

повідомлення про відхилення розгляду заяви про погодження терміну подання запитуваної інформації;

інформація про факт порушення кримінальної справи (закриття кримінальної справи у ході досудового слідства) або прийняті судами рішення.

2. Отримані файли автоматично вносяться до каталогу за адресою: /ДФР/Пошта НБУ/РРРР-ММ-ДД/, де:

РРРР - рік,

ММ - місяць,

ДД - день отримання.

Наприклад: ДФР/Пошта НБУ/2010-03-25.