Державна служба фінансового моніторингу України

Рекомендації щодо заповнення банками реквізитів файлів-повідомлень про фінансові операції, що стосуються несанкціонованого списання коштів з рахунків клієнтів
Рекомендації, від 16.06.2016, № Державна служба фінансового моніторингу України

Рекомендації для суб"єктів первинного фінансового моніторингу щодо ризиків, пов"язаних із фінансуванням сепаратистських та терористичних заходів на території України
Рекомендації, від 13.06.2016, № Державна служба фінансового моніторингу України

Методичні рекомендації щодо особливостей виявлення суб"єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Державна служба фінансового моніторингу України, фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу
Рекомендації, від 08.06.2016, № Державна служба фінансового моніторингу України

Методичні рекомендації щодо постановки на облік суб"єктів первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення здійснює Державна служба фінансового моніторингу України
Рекомендації, від 06.06.2016, № Державна служба фінансового моніторингу України

Методичні рекомендації з організації фінансового моніторингу щодо країн, які є членами Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) та Європейського Союзу (ЄС)
Рекомендації, від 19.08.2015, № Державна служба фінансового моніторингу України

Методичні рекомендації щодо виявлення публічних діячів та забезпечення проведення фінансового моніторингу їх фінансових операцій
Рекомендації, від 20.07.2015, № Державна служба фінансового моніторингу України

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ щодо виявлення та ідентифікації публічних діячів та забезпечення проведення їх фінансових операцій
Рекомендації, від 24.06.2015, № Державна служба фінансового моніторингу України

Методичні рекомендації з організації фінансового моніторингу
Рекомендації, від 26.11.2014, № Державна служба фінансового моніторингу України

Методичні рекомендації щодо особливостей виявлення суб"єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Державна служба фінансового моніторингу України, фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу
Рекомендації, від 30.10.2014, № Державна служба фінансового моніторингу України

Рекомендації щодо заповнення банками реквізитів файлів-повідомлень про фінансові операції, що стосуються несанкціонованого списання коштів з рахунків клієнтів
Рекомендації, від 09.09.2014, № Державна служба фінансового моніторингу України

Рекомендація щодо інформування Держфінмоніторингу України про прибуткові операції по рахунках, за якими зупинено видаткові операції відповідно до рішення Державної служби фінансового моніторингу України
Рекомендації, від 08.09.2014, № Державна служба фінансового моніторингу України

Уточнення до Рекомендацій Держфінмоніторингу України для суб"єктів первинного фінансового моніторингу щодо ризиків, пов"язаних із фінансуванням сепаратистських та терористичних заходів на території України
Рекомендації, від 08.09.2014, № Державна служба фінансового моніторингу України

Рекомендації для суб"єктів первинного фінансового моніторингу щодо ризиків, пов"язаних із фінансуванням сепаратистських та терористичних заходів на території України
Рекомендації, від 21.07.2014, № Державна служба фінансового моніторингу України

Щодо діяльності Науково-експертної ради при Державній службі фінансового моніторингу України
Наказ, від 28.04.2014, № 60, № Державна служба фінансового моніторингу України

Стосовно реалізації Завдань і заходів з виконання Державної програми щодо запобігання і протидії корупції на 2011 - 2015 роки
Наказ, від 07.04.2014, № 45, № Державна служба фінансового моніторингу України

Про затвердження Типологій легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, у 2013 році
Наказ, від 25.12.2013, № 157, № Державна служба фінансового моніторингу України

Деякі питання запобігання та виявлення корупції в Державній службі фінансового моніторингу України
Наказ, від 23.12.2013, № 152, № Державна служба фінансового моніторингу України

Щодо надання рекомендацій (про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму)
Лист, від 02.08.2013, № 3028/0340-07-3, № Державна служба фінансового моніторингу України

Щодо переліку країн (територій), що не виконують чи неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, що здійснюють діяльність у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму
Наказ, від 01.10.2012, № 139, № Державна служба фінансового моніторингу України

Про внесення змін до Складу колегії Державної служби фінансового моніторингу України
Наказ, від 23.07.2012, № 106, № Державна служба фінансового моніторингу України

Про внесення змін до наказу Держфінмоніторингу України від 16.03.2011 N 33
Наказ, від 27.04.2012, № 64, № Державна служба фінансового моніторингу України

Про внесення змін до Переліку поточних рахунків із спеціальним режимом використання, відкритих в установах уповноваженого банку - АТ "Ощадбанк" оптовому постачальнику електричної енергії, енергопостачальним компаніям (ліцензіати НКРЕ з постачання електричної енергії за регульованим тарифом) та їх структурним підрозділам
Постанова, від 05.04.2012, № 383, № Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики

Про затвердження на березень 2012 року тарифів на електричну енергію, продану в Оптовий ринок електричної енергії України виробниками, які працюють за ціновими заявками
Постанова, від 05.04.2012, № 351, № Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики

Про внесення змін до величин, які використовуються при розрахунку цін за маневреність і робочу потужність, ціни розвантаження нижче мінімально допустимого складу обладнання станції та величини обмеження граничної ціни системи
Постанова, від 30.03.2012, № 350, № Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики

Про накладення штрафу на ПАТ «Хмельницькгаз» та попередження про необхідність усунення порушень Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за регульованим тарифом та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу природного, нафтового газу і газу (метану) вугільних родовищ
Постанова, від 29.03.2012, № 323, № Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики

Про накладення штрафу на ПАТ «Донецькміськгаз» та попередження про необхідність усунення порушень Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за регульованим тарифом та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу природного, нафтового газу і газу (метану) вугільних родовищ
Постанова, від 29.03.2012, № 322, № Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики

Про накладення штрафу на ЗАТ «УКРГАЗ-ЕНЕРГО» за порушення Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за нерегульованим тарифом
Постанова, від 29.03.2012, № 321, № Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики

Про анулювання ліцензії на право провадження господарської діяльності з постачання природного газу за нерегульованим тарифом, виданої ТОВ «ЛЮКС БОРТЕ»
Постанова, від 29.03.2012, № 320, № Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики

Про анулювання ліцензії на право провадження господарської діяльності з постачання природного газу за нерегульованим тарифом, виданої ТОВ «ОМЕГА-ГРАНД»
Постанова, від 29.03.2012, № 319, № Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики

Про анулювання ліцензії на право провадження господарської діяльності з постачання природного газу за нерегульованим тарифом, виданої ТОВ «МНГ»
Постанова, від 29.03.2012, № 318, № Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики

Про накладення штрафу на ВАТ «ЕК «Одесаобленерго» за порушення Ліцензійних умов з постачання електроенергії та Ліцензійних умов з передачі електроенергії
Постанова, від 29.03.2012, № 308, № Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики

Про накладення штрафу на ДП «НЕК «Укренерго» з передачі електроенергії магістральними та міждержавними електричними мережами
Постанова, від 29.03.2012, № 307, № Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики

Про внесення змін до величин, які використовуються при розрахунку цін за маневреність і робочу потужність, ціни розвантаження нижче мінімально допустимого складу обладнання станції та величини обмеження граничної ціни системи
Постанова, від 28.03.2012, № 303, № Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики

Про затвердження Положення про Комісію з оцінки вартості дарунків, отриманих Держфінмоніторингом України
Наказ, від 14.03.2012, № 44, № Державна служба фінансового моніторингу України

Щодо незаконної діяльності Іноземного першого федерального банку
Лист, від 06.03.2012, № 965/0340-06-5, № Державна служба фінансового моніторингу України

Про внесення змін до наказу Держфінмоніторингу України від 04.04.2011 N 48
Наказ, від 06.03.2012, № 42, № Державна служба фінансового моніторингу України

Про затвердження Порядку проведення внутрішнього аудиту в Державній службі фінансового моніторингу України
Наказ, від 23.02.2012, № 36, № Державна служба фінансового моніторингу України

Про внесення змін до складу колегії Державної служби фінансового моніторингу України
Наказ, від 14.02.2012, № 29, № Державна служба фінансового моніторингу України

Щодо інформації про застосування США санкцій до фінансових установ
Лист, від 09.02.2012, № 513/0340-06-7, № Державна служба фінансового моніторингу України

Щодо перенесення робочих днів суб"єктами первинного фінансового моніторингу
Лист, від 27.01.2012, № 341/0340-06-1, № Державна служба фінансового моніторингу України

Щодо перенесення робочих днів суб"єктами первинного фінансового моніторингу
Лист, від 27.01.2012, № 339/0340-06-5, № Державна служба фінансового моніторингу України

Щодо перенесення робочих днів суб"єктами первинного фінансового моніторингу
Лист, від 27.01.2012, № 338/0340-06-7, № Державна служба фінансового моніторингу України

Про затвердження Типологій легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом у 2011 році
Наказ, від 26.12.2011, № 264, № Державна служба фінансового моніторингу України

Про Комісію з оцінки вартості дарунків, отриманих Держфінмоніторингом України
Наказ, від 08.12.2011, № 247, № Державна служба фінансового моніторингу України

Про затвердження Плану проведення перевірок правової роботи в установах, підприємствах, що належать до сфери управління Державної служби фінансового моніторингу України, на 2012 рік
Наказ, від 28.11.2011, № 235, № Державна служба фінансового моніторингу України

Про внесення змін до складу колегії Державної служби фінансового моніторингу України
Наказ, від 22.11.2011, № 229, № Державна служба фінансового моніторингу України

Про направлення роз"яснення
Лист, від 04.11.2011, № 5469/0310-6-4, № Державна служба фінансового моніторингу України

Щодо ідентифікації нерезидентів
Лист, від 04.11.2011, № 5466/0310-6-5, № Державна служба фінансового моніторингу України

Про направлення роз"яснення щодо проведення ідентифікації нерезидентів; з"ясування відомостей про власників істотної участі; класифікації клієнтів з урахуванням критеріїв ризику
Лист, від 04.11.2011, № 5464/0310-6-7, № Державна служба фінансового моніторингу України

Про внесення змін до Положення про колегію Державної служби фінансового моніторингу України
Наказ, від 24.10.2011, № 212, № Державна служба фінансового моніторингу України

Про внесення змін до наказу Держфінмоніторингу України від 16.03.2011 N 33
Наказ, від 20.10.2011, № 207, № Державна служба фінансового моніторингу України

Про затвердження графіку особистого прийому громадян у Державній службі фінансового моніторингу України
Наказ, від 22.09.2011, № 177, № Державна служба фінансового моніторингу України

Про внесення змін до наказу Держфінмоніторингу України від 04.04.2011 N 48
Наказ, від 19.09.2011, № 176, № Державна служба фінансового моніторингу України

Щодо надання роз"яснень (щодо застосування окремих норм Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму")
Лист, від 16.09.2011, № 4614/0340-6-4, № Державна служба фінансового моніторингу України

Щодо реєстрації та повідомлення Держфінмоніторингу України нотаріусами інформації про фінансові операції, що підлягають обов"язковому фінансовому моніторингу
Лист, від 02.09.2011, № 4409/0340-6-5, № Державна служба фінансового моніторингу України

Про заходи щодо виконання і удосконалення процедури прийняття та проходження державної служби в Державній службі фінансового моніторингу України
Наказ, від 26.08.2011, № 162, № Державна служба фінансового моніторингу України

Щодо порядку надання безоплатної первинної правової допомоги у Держфінмоніторингу України
Наказ, від 27.07.2011, № 140, № Державна служба фінансового моніторингу України

Щодо змін до переліку осіб, пов"язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції
Лист, від 26.07.2011, № 3642/0340-6-1, № Державна служба фінансового моніторингу України

Про внесення змін до наказу Держфінмоніторингу України від 04.04.2011 N 48
Наказ, від 12.07.2011, № 132, № Державна служба фінансового моніторингу України

Щодо Змін до переліку осіб, які пов"язані з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції
Лист, від 11.07.2011, № 3289/0340-6-1, № Державна служба фінансового моніторингу України

Щодо надання роз"яснень окремих положень Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму"
Лист, від 07.07.2011, № 3235/0820-6-4, № Державна служба фінансового моніторингу України

Щодо діяльності ломбардів
Лист, від 01.07.2011, № 3123/0300-6-5, № Державна служба фінансового моніторингу України

Про внесення змін до наказу Держфінмоніторингу України від 13.05.2010 N 70
Наказ, від 20.05.2011, № 87, № Державна служба фінансового моніторингу України

Про колегію Державної служби фінансового моніторингу України
Наказ, від 19.05.2011, № 85, № Державна служба фінансового моніторингу України

Рекомендації щодо заповнення окремих полів форм обліку та подання інформації, пов"язаної із здійсненням фінансового моніторингу
Лист, від 13.04.2011, № 648/0340-6-5, № Державна служба фінансового моніторингу України

Щодо аналізу ефективності заходів, що здійснювалися суб"єктами первинного фінансового моніторингу протягом I кварталу 2011 року
Лист, від 12.04.2011, № 1874/0340-6-7, № Державна служба фінансового моніторингу України

Про затвердження Складу комітету з конкурсних торгів Держфінмоніторингу
Наказ, від 04.04.2011, № 48, № Державна служба фінансового моніторингу України

Про внесення змін до деяких наказів Держфінмоніторингу
Наказ, від 01.04.2011, № 44, № Державна служба фінансового моніторингу України

Про надання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій
Лист, від 25.03.2011, № 1375/0470-7-1, № Державна служба фінансового моніторингу України

Про утворення Науково-експертної ради при Державній службі фінансового моніторингу України
Наказ, від 16.03.2011, № 33, № Державна служба фінансового моніторингу України

Про внесення змін до наказу Держфінмоніторингу від 10.09.2010 N 163
Наказ, від 16.03.2011, № 32, № Державна служба фінансового моніторингу України

Про внесення змін до наказу Держфінмоніторингу від 30.08.2010 N 153
Наказ, від 09.02.2011, № 18, № Державна служба фінансового моніторингу України

Щодо подання державними нотаріусами форми N 1-ФМ "Форма обліку суб"єкта первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу)"
Лист, від 03.02.2011, № 445/0320-6-5, № Державна служба фінансового моніторингу України

Про затвердження Примірних правил проведення фінансового моніторингу суб"єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Держфінмоніторинг
Наказ, від 01.02.2011, № 17, № Державна служба фінансового моніторингу України

Про затвердження Примірної програми проведення фінансового моніторингу суб"єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Держфінмоніторинг
Наказ, від 01.02.2011, № 16, № Державна служба фінансового моніторингу України

Щодо внесення змін до переліку осіб, пов"язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції
Лист, від 31.01.2011, № 365/0310-6-1, № Державна служба фінансового моніторингу України

Про внесення змін до наказу Держфінмоніторингу від 14.12.2010 N 250
Наказ, від 25.01.2011, № 6, № Державна служба фінансового моніторингу України

Про затвердження складу Громадської ради при Держфінмоніторингу
Наказ, від 24.01.2011, № 4, № Державна служба фінансового моніторингу України

Щодо застосування окремих норм Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму"
Лист, від 12.01.2011, № 98/0820-6-5, № Державна служба фінансового моніторингу України

Щодо подання спеціально визначеними суб"єктами первинного фінансового моніторингу інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу
Лист, від 23.12.2010, № 6992/0320-6-4, № Державна служба фінансового моніторингу України

Про затвердження Плану з підготовки Державним комітетом фінансового моніторингу України проектів регуляторних актів на 2011 рік
Наказ, від 14.12.2010, № 250, № Державна служба фінансового моніторингу України

Меморандум про загальні засади співробітництва в сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму між Державним комітетом фінансового моніторингу України та Об"єднанням підприємств ювелірної промисловості "Асоціація ювелірів України"
Меморандум, від 01.09.2010, № Державна служба фінансового моніторингу України