Державною службою фінансового моніторингу України розглянуто лист Міністерства фінансів України від 25.06.2011 N 31-08010-10-6/16210 щодо надання роз'яснень окремих положень Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму" (далі - Закон) та повідомляється наступне.

Відповідно до підпункту "б" пункту 8 частини другої статті 5 Закону спеціально визначеними суб'єктами первинного фінансового моніторингу є суб'єкти господарювання, які здійснюють торгівлю за готівку дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них, якщо сума фінансової операції дорівнює або перевищує суму, визначену частиною першою статті 15 цього Закону.

Виконання обов'язків суб'єкта первинного фінансового моніторингу забезпечується суб'єктами господарювання, які здійснюють торгівлю за готівку дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них, якщо сума фінансової операції дорівнює чи перевищує суму, визначену частиною першою статті 15 цього Закону, при проведенні операцій з предметами високої вартості (зокрема з дорогоцінними металами, дорогоцінним камінням, антикварними речами, предметами мистецтва тощо) або при організації торгівлі такими предметами, у тому числі аукціонної, що передбачено частиною третьою статті 8 Закону.