Протягом 2010 - 2013 років та 9 місяців 2014 року суб’єктами первинного фінансового моніторингу, регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Держфінмоніторинг подано до Держфінмоніторингу 422 повідомлення про фінансові операції, з них:

13 від суб’єктів підприємницької діяльності, які надають посередницькі послуги під час здійснення операцій з купівлі-продажу нерухомого майна;

409 від юридичних осіб, які проводять фінансові операції з товарами за готівку.

Серед загальної кількості 422 повідомлень про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, які протягом 2010 - 2013 років та 9 місяців 2014 року надійшли до Держфінмоніторингу, на облік взято 344 повідомлення, 78 повідомлень про фінансові операції містили помилки.

Найчастіше при поданні до Держфінмоніторингу повідомлень про фінансові операції допускаються такі помилки у Формі № 2-ФМ "Реєстр фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу":

- поле 470 "Номер реєстрації" /"номер запису в реєстрі" - порядковий номер, який має наскрізну нумерацію і тому не може повторюватись/ - 15% від загальної кількості помилок.

Поле є обов’язковим для заповнення. Подання Форми № 2-ФМ з відсутнім значенням вказаного поля не допускається. Зазначається порядковий номер запису про фінансову операцію в реєстрі СПФМ (ВП). Реєстр усіх фінансових операцій одного суб’єкта має наскрізну нумерацію і порядкові номери записів у ньому не можуть повторюватись протягом усього періоду діяльності.

- поле 1050 "Дата видачі" /Не заповнене/ - 14% від загальної кількості помилок.

Поле є обов’язковим для заповнення щодо учасника - клієнта, лише якщо він є фізичною особою. Зазначається дата видачі документа, що посвідчує особу клієнта - фізичної особи.

- поле 140 "Номер телефону", поле 410 "Номер телефону" /Невірна довжина/ - 28% від загальної кількості помилок.

Поле є обов’язковим для заповнення. Зазначається номер телефону (з міжміським кодом). Формою № 2-ФМ передбачено для цього 10 клітинок із розрахунку: 1 клітинка - 1 цифра.

- поле 790 "Дата народження" /Не заповнене/ - 14% від загальної кількості помилок.

Поле є обов’язковим для заповнення щодо учасника - клієнта, лише якщо він є фізичною особою. Зазначається дата народження клієнта - фізичної особи.

- поле 500 "Кількість учасників ФО" /Кількість зазначених учасників у полі 500: повинна співпадати з кількістю наданих відомостей про учасників/ - 10% від загальної кількості помилок.

Поле є обов’язковим для заповнення. На кожного з учасників фінансової операції заповнюється та надається до Держфінмоніторингу Форма № 2-ФМ у складі повідомлення про фінансову операцію. Таким чином, кількості учасників фінансової операції (поле № 500) відповідає кількість форм № 2-ФМ у складі одного повідомлення про фінансову операцію.

- поле 50 "Обліковий ідентифікатор СПФМ чи ВП", поле 260 "Обліковий ідентифікатор СПФМ чи ВП" /Не заповнене/ - 7% від загальної кількості помилок.

Поле є обов’язковим для заповнення. Подання Форми № 2-ФМ з відсутнім значенням вказаного поля не допускається. Зазначається обліковий ідентифікатор або номер свідоцтва про постановку на облік СПФМ чи ВП, в Єдиній інформаційній системі.

- поле 453 "Порядковий номер попередньої реєстрації фінансової операції в реєстрі, що не взята на облік" /453: невірно зазначено, операцію не знайдено, поле заповнюються у разі надання виду повідомлення "первинне"/ - 4% від загальної кількості помилок.