На підставі пункту 5 частини першої статті 14 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" (далі - Закон) Міністерство юстиції України здійснює державне регулювання і нагляд у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму здійснюються щодо нотаріусів, адвокатів та інших осіб, які надають юридичні послуги.

Згідно з підпунктом "г" пункту 8 частини другої статті 5 Закону нотаріуси, адвокати та інші особи, які надають юридичні послуги, є спеціально визначеними суб'єктами первинного фінансового моніторингу у випадках, передбачених статтями 6 та 8 Закону.

Відповідно до частини першої статті 8 Закону виконання обов'язків суб'єкта первинного фінансового моніторингу забезпечується нотаріусами, адвокатами, особами, які надають юридичні послуги, якщо вони беруть участь у підготовці і здійсненні правочину щодо:

- купівлі-продажу нерухомості;

- управління активами клієнта;

- управління банківським рахунком або рахунком у цінних паперах;

- залучення коштів для утворення юридичних осіб, забезпечення їх діяльності та управління ними;

- утворення юридичних осіб, забезпечення їх діяльності чи управління ними, а також купівлі-продажу юридичних осіб тощо.

На виконання пункту 1 частини другої статті 6 Закону суб'єкт первинного фінансового моніторингу зобов'язаний стати на облік у Держфінмоніторингу як суб'єкт первинного фінансового моніторингу та у разі припинення своєї діяльності повідомити про це Держфінмоніторинг у визначеному Кабінетом Міністрів України порядку.