З метою оптимізації діяльності Науково-експертної ради при Державній службі фінансового моніторингу України як консультативно-дорадчого органу Держфінмоніторингу України

1. Затвердити Положення про Науково-експертну раду при Державній службі фінансового моніторингу України, що додається.

2. Затвердити Склад Науково-експертної ради при Державній службі фінансового моніторингу України, що додається.

3. Визначити такими, що втратили чинність:.

наказ Держфінмоніторингу України від 16.03.2011 № 33 "Про утворення Науково-експертної ради при Державній службі фінансового моніторингу України" (зі змінами);

наказ Держфінмоніторингу України від 15.02.2013 № 25 "Щодо діяльності Науково-експертної ради при Державній службі фінансового моніторингу України".

4. Визначити першого заступника Голови Державної служби фінансового моніторингу України А.Т. Ковальчука відповідальним щодо координації роботи Держфінмоніторингу України за співпрацю з Науково-експертною радою при Державній службі фінансового моніторингу України.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Державної служби фінансового моніторингу України А.Т. Ковальчука.

1. Науково-експертна рада при Державній службі фінансового моніторингу України (далі - Науково-експертна рада) є консультативно-дорадчим органом, який утворюється з висококваліфікованих фахівців у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму з метою належного формування узагальненої позиції та врахування думки експертів з питань реалізації державної політики у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.

2. Науково-експертна рада здійснює свою діяльність на громадських засадах.

3. У своїй діяльності Науково-експертна рада керується Конституцією та законами України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, Міністерства фінансів України, Державної служби фінансового моніторингу України (далі - Держфінмоніторинг України) та цим Положенням.

4. Науково-експертна рада утворюється строком на три роки з числа науковців та практикуючих фахівців, які за характером своєї діяльності є експертами у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.

5. До складу Науково-експертної ради входять голова Науково-експертної ради, секретар та члени Науково-експертної ради. Склад Науково-експертної ради затверджується наказом Державної служби фінансового моніторингу України за поданням Департаменту взаємодії та координації системи фінансового моніторингу.

Секретарем Науково-експертної ради за посадою є заступник директора Департаменту взаємодії та координації системи фінансового моніторингу.