Відповідно до частини четвертої статті 6 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" суб'єкт первинного фінансового моніторингу зобов'язаний встановити високий ризик, зокрема, стосовно іноземних фінансових установ (крім фінансових установ, які зареєстровані в державах - членах Європейського Союзу, державах - членах Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF), з якими встановлюються кореспондентські відносини.

У зв'язку з цим надаємо перелік країн, які станом на 19.08.2015 являються членами FATF: Аргентина, Австралія, Австрія, Бельгія, Бразилія, Канада, Китай, Данія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Греція, Гонконг (Китай), Ісландія, Індія, Ірландія, Італія, Японія, Республіка Корея, Люксембург, Мексика, Нідерланди, Королівство Нової Зеландії, Норвегія, Португалія, Російська Федерація, Сінгапур, Південна Африка, Іспанія, Швеція, Швейцарія, Туреччина, Великобританія, Сполучені Штати Америки.

Водночас, зазначений перелік може змінюватись, тому актуальний (з урахуванням змін) перелік країн, які є членами FATF знаходиться на офіційному веб-сайті FATF за адресою: http://www.fatf-gafi.org/pages/aboutus/membersandobservers/.

Крім того, інформуємо про перелік країн, що станом на 19.08.2015 є членами ЄС: Австрія, Бельгія, Болгарія, Хорватія, Кіпр, Чехія, Данія, Естонія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Греція, Угорщина, Ірландія, Італія, Латвія, Литва, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Польща, Португалія, Румунія, Словаччина, Словенія, Іспанія, Швеція, Великобританія.

Разом з тим, вищезазначений перелік може зазнавати змін, тому актуальний (з урахуванням змін) перелік країн, що є членами ЄС знаходиться на офіційному веб-сайті Європейського Союзу за адресою:http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/.