Державна служба фінансового моніторингу України направляє до відома та інформування суб'єктів первинного фінансового моніторингу отриману від Посольства Сполучених Штатів Америки в Україні інформацію про застосування США санкцій до фінансових установ.

Сполучені Штати хотіли б поінформувати Вас про включення банку Тейарат та Трейд Кепітал Банк до переліку організацій відповідно до Наказу Президента 13382 за надання фінансових послуг банку Меллат, експортно-імпортному банку Ірану (EDBI) та Іранській Республіці Іран Шіппін Лайнз (IRISL), всіх з яких було раніше включено до переліку ЄС та Міністерства фінансів США за участь в діяльності з розповсюдження Іранської зброї.

Наказ Президента 13382, виданий 28 червня 2005 року, уповноважує на блокування США активів тих, хто розповсюджує зброю масового знищення та тих, хто їх підтримує, і спрямований на ізоляцію їх від фінансової та комерційної систем США. Включення до переліку відповідно до Наказу Президента 13382 загалом забороняє угоди між особами в переліку і будь-якими особами США і блокує активи, що підпадають під юрисдикцію США і належать особам, включеним до переліку.

В рамках наших зусиль, спрямованих на боротьбу проти дій Ірану в фінансовій сфері, які вводять в оману з метою обійти міжнародні санкції, ми включаємо до переліку Іранський банк Тейарат та Трейд Кепітал Банк за надання фінансових послуг банку Меллат, експортно-імпортного банку Ірану (EDBI) та Іранській Республіці Іран Шіппін Лайнз (IRISL), всіх з яких було раніше включено до переліку ЄС та Міністерства фінансів США за участь в діяльності з розповсюдження Іранської зброї.