На виконання пункту 2 Плану заходів на 2013 рік із запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України та Національного банку України від 11.03.2013 № 155, та статті 18 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму"

1. Затвердити Типології легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, "Кіберзлочинність та відмивання коштів" (далі - Типології), що додаються.

2. Департаменту фінансових розслідувань (Хилюк В.П.) протягом 3 робочих днів після підписання цього наказу забезпечити розміщення Типологій на офіційному веб-сайті Державної служби фінансового моніторингу України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Державної служби фінансового моніторингу України Зубрія В.П.