| Міністр | Ю. Колобов |
| № з/п | Назва регуляторного акта | Вид відстеження | Структурний підрозділ (посадова особа), відповідальний за проведення відстеження | Строк виконання заходів | Вид даних, які використову- ються для відстеження |
| Постанови Кабінету Міністрів України | |||||
| 1 |
Постанова Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2008 року № 909 "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від здійснення в Україні операцій з дорогоцінними металами, дорогоцінним камінням, дорогоцінним камінням органогенного утворення, напівдорогоцінним камінням, виробами з них і матеріалами, що їх містять, та періодичності проведення планових заходів державного нагляду (контролю) відносно суб'єктів, що їх здійснюють" |
Періодичне | Департамент державної політики у сфері пробірного нагляду, документів суворої звітності та лотерейної діяльності | Січень 2014 року | Аналіз результатів державного нагляду |
| 2 |
Постанова Кабінету Міністрів України від 28 листопада 2012 року № 1096 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 7 травня 1998 р. № 653" |
Повторне | Департамент державної політики у сфері пробірного нагляду, документів суворої звітності та лотерейної діяльності | Січень 2014 року | Опитування суб'єктів господарювання |
| 3 |
Постанова Кабінету Міністрів України від 3 жовтня 2012 року № 1080 "Про визнання такими, що втратили чинність, постанов Кабінету Міністрів України від 2 березня 1998 р. № 238 і від 15 лютого 2002 р. № 157" |
Повторне | Департамент державної політики у сфері пробірного нагляду, документів суворої звітності та лотерейної діяльності | Лютий 2014 року | Опитування суб'єктів господарювання |
| 4 |
Постанова Кабінету Міністрів України від 2 квітня 2009 року № 303 "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від господарської діяльності з випуску та проведення лотерей і визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю)" |
Періодичне | Департамент державної політики у сфері пробірного нагляду, документів суворої звітності та лотерейної діяльності | Лютий – березень 2014 року | Аналіз ринку лотерей |
| 5 |
Постанова Кабінету Міністрів України від 16 січня 2013 року № 29 "Про внесення змін до Порядку подання фінансової звітності" |
Повторне | Департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку | Березень 2014 року | Соціологічний метод |
| 6 |
Постанова Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2012 року № 1199 "Про внесення змін до Порядку списання об'єктів державної власності" |
Повторне | Департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку | Березень 2014 року | Соціологічний метод |
| 7 |
Постанова Кабінету Міністрів України від 25 січня 2006 року № 56 "Про внесення змін до Порядку продажу суб'єктам підприємницької діяльності дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння з Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України" |
Періодичне | Департамент державної політики у сфері пробірного нагляду, документів суворої звітності та лотерейної діяльності | Березень 2014 року | Аналіз показників продажу цінностей |
| 8 |
Постанова Кабінету Міністрів України від 1 квітня 2013 року № 260 "Про внесення змін до Порядку списання товарів (предметів) гуманітарної допомоги, які мають певний термін експлуатації" |
Повторне | Департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку | Червень 2014 року | Соціологічний метод |
| 9 |
Постанова Кабінету Міністрів України від 27 травня 2013 року № 367 "Про внесення змін у додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 2 квітня 2009 р. № 303" |
Повторне | Департамент державної політики у сфері пробірного нагляду, документів суворої звітності та лотерейної діяльності | Серпень - вересень 2014 року | Аналіз результатів діяльності операторів |
| 10 |
Постанова Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2013 року № 528 "Про внесення змін до пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2000 р. № 1755" |
Повторне | Департамент державної політики у сфері пробірного нагляду, документів суворої звітності та лотерейної діяльності | Листопад - грудень 2014 року | Аналіз ринку лотерей |
| 11 |
Постанова Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2007 року № 286 "Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 19 квітня 1993 р. № 283 і від 6 вересня 2000 р. № 1396" |
Періодичне | Департамент державної політики у сфері пробірного нагляду, документів суворої звітності та лотерейної діяльності | Грудень 2014 року | Опитування суб'єктів господарювання |
| 12 |
Постанова Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2013 року № 955 "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України та визнання такою, що втратила чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 14 травня 2012 р. № 456" |
Базове | Департамент державної політики у сфері пробірного нагляду, документів суворої звітності та лотерейної діяльності | Грудень 2014 року | Статистичні дані |
| 13 |
Постанова Кабінету Міністрів України від 7 серпня 2013 року № 600 "Деякі питання ведення обліку доходів, які надходять як плата за надання адміністративних послуг" |
Повторне | Департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку | Грудень 2014 року | Соціологічний метод |
| Накази Міністерства фінансів України | |||||
| 1 |
Наказ Міністерства фінансів України від 17 грудня 2012 року № 1339 "Про затвердження Змін до Порядку складання фінансової та бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів" |
Повторне | Департамент державного бюджету | Січень - лютий 2014 року | Аналіз пропозицій суб'єктів господарювання |
| 2 |
Наказ Міністерства фінансів України від 1 червня 2006 року № 517 "Про затвердження Порядку продажу на аукціонах виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння з Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України" |
Періодичне | Департамент державної політики у сфері пробірного нагляду, документів суворої звітності та лотерейної діяльності | Січень 2014 року | Опитування учасників аукціонів, протоколи аукціонів, надходження коштів до державного бюджету |
| 3 |
Наказ Міністерства фінансів України від 4 грудня 2012 року № 1272 "Про затвердження Порядку доведення до відома суб'єктів первинного фінансового моніторингу переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції" |
Базове | Департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку | Січень - лютий 2014 року | Статистичні дані |
| 4 |
Наказ Міністерства фінансів України від 17 січня 2012 року № 24 "Про затвердження Положення про процедуру застосування запобіжних заходів щодо країн, які не виконують або неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму" |
Базове | Департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку | Січень - лютий 2014 року | Статистичні дані |
| 5 |
Наказ Міністерства фінансів України від 2 квітня 2012 року № 423 "Про затвердження Порядку надання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій" |
Базове | Департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку | Січень - лютий 2014 року | Статистичні дані |
| 6 |
Наказ Міністерства фінансів України від 14 вересня 2012 року № 992 "Про затвердження Порядку прийняття Державною службою фінансового моніторингу України рішення про зупинення фінансових операцій" |
Базове | Департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку | Січень - лютий 2014 року | Статистичні дані |
| 7 |
Наказ Міністерства фінансів України від 5 березня 2012 року № 325 "Про затвердження Критеріїв, за якими оцінюється рівень ризику суб'єкта первинного фінансового моніторингу бути використаним з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму" |
Базове | Департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку | Січень - лютий 2014 року | Статистичні дані |
| 8 |
Наказ Міністерства фінансів України від 5 березня 2012 року № 324 "Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення Державною службою фінансового моніторингу України" |
Базове | Департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку | Січень - лютий 2014 року | Статистичні дані |
| 9 |
Наказ Міністерства фінансів України від 22 листопада 2011 року № 1479 "Про затвердження Положення про Комісію Державної служби фінансового моніторингу України з питань застосування санкцій за порушення вимог Закону та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації юстиції (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" |
Базове | Департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку | Січень - лютий 2014 року | Статистичні дані |
| 10 |
Наказ Міністерства фінансів України від 14 вересня 2011 року № 1145 "Про затвердження Положення про забезпечення права осіб на доступ до публічної інформації у Державній службі фінансового моніторингу України" |
Базове | Департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку | Січень - лютий 2014 року | Статистичні дані |
| 11 |
Наказ Міністерства фінансів України від 22 лютого 2012 року № 247 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Державного комітету фінансового моніторингу України від 19.12.2006 № 259" |
Базове | Департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку | Січень - лютий 2014 року | Статистичні дані |
| 12 |
Наказ Міністерства фінансів України від 5 лютого 2013 року № 59 "Про внесення змін до Порядку проведення перевірок Державною службою фінансового моніторингу України суб'єктів первинного фінансового моніторингу" |
Базове | Департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку | Лютий - березень 2014 року | Статистичні дані |
| 13 |
Наказ Міністерства фінансів України від 4 лютого 2013 року № 58 "Про затвердження змін до деяких наказів Міністерства фінансів України (щодо застосування санкцій Державною службою фінансового моніторингу України)" |
Базове | Департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку | Лютий - березень 2014 року | Статистичні дані |
| 14 |
Наказ Міністерства фінансів України від 16 липня 2012 року № 836 "Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Головного контрольно-ревізійного управління України" |
Повторне | Департамент державного бюджету | Лютий - березень 2014 року | Аналіз пропозицій суб'єктів господарювання |
| 15 |
Наказ Міністерства фінансів України від 24 грудня 2012 року № 1407 "Про затвердження Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами" |
Повторне | Департамент державного бюджету | Лютий - березень 2014 року | Аналіз пропозицій суб'єктів господарювання |
| 16 |
Наказ Міністерства фінансів України від 1 березня 2013 року № 348 "Про затвердження Змін до Інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету" |
Повторне | Департамент державного бюджету | Лютий - березень 2014 року | Аналіз пропозицій суб'єктів господарювання |
| 17 |
Наказ Міністерства фінансів України від 27 червня 2013 року № 629 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 7 липня 2008 року № 894" |
Базове | Департамент державної політики у сфері пробірного нагляду, документів суворої звітності та лотерейної діяльності | Березень 2014 року | Статистичні дані |
| 18 |
Наказ від 1 квітня 2013 року № 436 "Про затвердження Порядку електронної взаємодії суб'єктів первинного фінансового моніторингу та Державної служби фінансового моніторингу України" |
Базове | Департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку | Квітень - травень 2014 року | Статистичні дані |
| 19 |
Наказ Міністерства фінансів України від 27 березня 2013 року № 431 "Про затвердження Змін до Порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов'язань розпорядників коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби України" |
Повторне | Департамент державного бюджету | Травень - червень 2014 року | Аналіз пропозицій суб'єктів господарювання |
| 20 |
Наказ Міністерства фінансів України від 26 квітня 2013 року № 496 "Про затвердження форм обліку та подання інформації, пов'язаної із здійсненням фінансового моніторингу, та Інструкції щодо їх заповнення" |
Базове | Департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку | Червень - липень 2014 року | Статистичні дані |
| 21 |
Наказ Міністерства фінансів України від 28 травня 2013 року № 560 "Про затвердження Порядку формування облікового ідентифікатора суб'єкта первинного фінансового моніторингу та надання повідомлення про його присвоєння" |
Базове | Департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку | Червень - липень 2014 року | Статистичні дані |
| 22 |
Наказ Міністерства фінансів України від 12 липня 2013 року № 641 "Про затвердження Порядку погодження із Державною службою фінансового моніторингу України суб'єктами первинного фінансового моніторингу термінів подання запитуваної інформації" |
Базове | Департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку | Липень - серпень 2014 року | Статистичні дані |
| 23 |
Наказ Міністерства фінансів України від 7 березня 2013 року № 377 "Про затвердження Переліку відомостей, які відображаються в Єдиному реєстрі державних лотерей, запроваджених в Україні" |
Повторне | Департамент державної політики у сфері пробірного нагляду, документів суворої звітності та лотерейної діяльності | Липень - серпень 2014 року | Аналіз результатів діяльності операторів |
| 24 |
Наказ Міністерства фінансів України від 26 березня 2007 року № 402 "Про затвердження Переліку товарів із зазначенням їх кодів згідно з УКТЗЕД, на які Міністерством фінансів України видаються документи, необхідні для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів" |
Періодичне | Департамент державної політики у сфері пробірного нагляду, документів суворої звітності та лотерейної діяльності | Серпень - вересень 2014 року | Опитування учасників зовнішньоекономічних операцій, інформація Держмитслужби |
| 25 |
Наказ Міністерства фінансів України від 16 квітня 2007 року № 485 "Про внесення змін та доповнень до Порядку продажу на аукціонах виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння з Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України" |
Періодичне | Департамент державної політики у сфері пробірного нагляду, документів суворої звітності та лотерейної діяльності | Серпень - вересень 2014 року | Опитування учасників аукціонів, протоколи аукціонів, надходження коштів до державного бюджету |
| 26 |
Наказ Міністерства фінансів України від 28 травня 2013 року № 561 "Про затвердження Положення про здійснення фінансового моніторингу суб'єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Державна служба фінансового моніторингу України" |
Базове | Департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку | Серпень - вересень 2014 року | Статистичні дані |
| 27 |
Наказ Міністерства фінансів України від 26 липня 2013 року № 695 "Про затвердження Порядку повідомлення суб'єкта первинного фінансового моніторингу про факт початку досудового розслідування (або про факт закриття кримінального провадження в ході досудового розслідування) та інформування суб'єктів фінансового моніторингу про прийняті судами рішення" |
Базове | Департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку | Серпень - вересень 2014 року | Статистичні дані |
| 28 |
Наказ Міністерства фінансів України від 13 вересня 2013 року № 812 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виготовлення бланків цінних паперів i Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виготовлення бланків цінних паперів" |
Базове | Департамент державної політики у сфері пробірного нагляду, документів суворої звітності та лотерейної діяльності | Вересень 2014 року | Статистичні дані |
| 29 |
Наказ Міністерства фінансів України від 7 червня 2010 року № 372 "Про затвердження Змін до Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку" |
Періодичне | Департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку | Вересень 2014 року | Соціологічний метод |
| 30 |
Наказ Міністерства фінансів України від 3 червня 2013 року № 574 "Про внесення змін до Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку" |
Повторне | Департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку | Вересень 2014 року | Соціологічний метод |
| 31 |
Наказ Міністерства фінансів України від 20 травня 2004 року № 338 "Про порядок реалізації ювелірних та інших побутових виробів із золота, срібла, платини і металів платинової групи, дорогоцінних каменів і перлів, а також лому і окремих частин таких виробів, на які накладено арешт" |
Періодичне | Департамент державної політики у сфері пробірного нагляду, документів суворої звітності та лотерейної діяльності | Жовтень 2014 року | Показники надходжень цінностей на які накладено арешт |
| 32 |
Наказ Міністерства фінансів України від 9 жовтня 2013 року № 866 "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України" |
Повторне | Департамент державного бюджету | Жовтень - листопад 2014 року | Аналіз пропозицій суб'єктів господарювання |
| 33 |
Наказ Міністерства фінансів України від 4 листопада 2004 року № 692 "Про затвердження Порядку обліку, зберігання і розпорядження дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням, що переходять у власність держави" |
Періодичне | Департамент державної політики у сфері пробірного нагляду, документів суворої звітності та лотерейної діяльності | Листопад 2014 року | Показники надходжень дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння |
| 34 |
Наказ Міністерства фінансів України від 15 травня 2007 року № 615 "Про внесення змін до Правил атестації торгових партій природного каміння" |
Періодичне | Департамент державної політики у сфері пробірного нагляду, документів суворої звітності та лотерейної діяльності | Листопад 2014 року | Статистичні дані |
| 35 |
Наказ Міністерства фінансів України від 19 листопада 2012 року № 1201 "Про затвердження Порядку відшкодування та Розміру фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, яка знаходиться у володінні Державної служби фінансового моніторингу України" |
Повторне | Департамент місцевих бюджетів, взаємодії з ЦОВВ та регіонами | Грудень 2014 року | Статистичні дані |
| 36 |
Наказ Міністерства фінансів України від 28 травня 2013 року № 558 "Про затвердження Розміру фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Державна казначейська служба України та її територіальні органи, та Порядку відшкодування цих витрат" |
Повторне | Департамент місцевих бюджетів, взаємодії з ЦОВВ та регіонами | Грудень 2014 року | Статистичні дані |
| Проекти регуляторних актів | |||||
| 1 | Проект наказу Міністерства фінансів України "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства фінансів України від 19 листопада 2012 року № 1203" | Базове | Департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку | Лютий - березень 2014 року | Опитування суб'єктів господарювання |
| 2 | Проект наказу Міністерства фінансів України "Про затвердження Положення про інвентаризацію активів та зобов'язань" | Базове | Департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку | Березень 2014 року | Соціологічний метод |
| 3 | Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до Порядку списання об'єктів державної власності" | Базове | Департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку | Вересень 2014 року | Соціологічний метод |
| 4 | Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до Порядку подання фінансової звітності" | Базове | Департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку | Грудень 2014 року | Соціологічний метод |