Відповідно до статей 14, 23 та 25 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму", статті 188-34 Кодексу України про адміністративні правопорушення та з метою вдосконалення роботи у Державній службі фінансового моніторингу України щодо застосування санкцій за порушення вимог нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом,

1. Затвердити Зміни до Положення про Комісію Державної служби фінансового моніторингу України з питань застосування санкцій за порушення вимог Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 22 листопада 2011 року N 1479, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 9 грудня 2011 року за N 1426/20164, що додаються.

2. Затвердити Зміни до Порядку розгляду Державною службою фінансового моніторингу України справ про порушення вимог законодавства, що регулює діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та застосування санкцій, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 17 січня 2012 року N 23, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 2 лютого 2012 року за N 166/20479, що додаються.

3. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України (Чмерук М.О.) спільно з Юридичним управлінням Державної служби фінансового моніторингу України (Гаєвський І.М.) в установленому порядку забезпечити: