Відповідно до пункту 1 частини другої статті 6 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму", абзацу третього пункту 9 Порядку взяття на облік суб'єктів первинного фінансового моніторингу, реєстрації ними фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, і подання Державній службі фінансового моніторингу інформації про зазначені та інші фінансові операції, що можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2010 року № 747, постанови Правління Національного банку України від 14 травня 2003 року № 189 "Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу", зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 20 травня 2003 року за № 381/7702, підпункту 64 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого Указом Президента України від 08 квітня 2011 року № 446, та з метою забезпечення постановки на облік суб'єкта первинного фінансового моніторингу

1. Затвердити Порядок формування облікового ідентифікатора суб'єкта первинного фінансового моніторингу та надання повідомлення про його присвоєння, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державного комітету фінансового моніторингу України від 27 серпня 2010 року № 150 "Про затвердження Порядку формування та надання облікового ідентифікатора суб'єкта первинного фінансового моніторингу", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 06 жовтня 2010 року за № 892/18187.

3. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України (Чмерук М. О.) спільно з Департаментом інформаційних технологій Державної служби фінансового моніторингу України (Давидюк В. С.) в установленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра фінансів України Мярковського А. І. та заступника Голови Державної служби фінансового моніторингу України Зубрія В. П.

1. Дія цього Порядку поширюється на суб'єктів первинного фінансового моніторингу та їх відокремлені підрозділи (далі - суб'єкти), що здійснюють подання інформації згідно з вимогами Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" (далі - Закон).

2. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:

ключові реквізити - відомості про суб'єкта, вказані у формі обліку і зміна яких потребує присвоєння нового облікового ідентифікатора, якими є:

1) для суб'єктів, які не є банками, - юридичних осіб (відокремлених підрозділів):

код за ЄДРПОУ;

тип суб'єкта;

2) для суб'єктів, які є банками (їх відокремлених підрозділів) або філій іноземних банків:

код за ЄДРПОУ;

тип суб'єкта;

код банківської установи;

внутрішньобанківський реєстраційний код;