Відповідно до статей 14, 23 та 25 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму", Порядку розгляду Державним комітетом фінансового моніторингу України справ про порушення вимог законодавства, що регулює діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та застосування санкцій, затвердженого наказом Державного комітету фінансового моніторингу України від 15.07.2010 № 112, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 08.09.2010 за № 785/18080,

1. Затвердити Положення про Комісію Державної служби фінансового моніторингу України з питань застосування санкцій за порушення вимог Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, що додається.

2. Департаменту податкової, митної політики, доходів, адміністрування платежів та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України (Чмерук М.О.) подати цей наказ в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Державної служби фінансового моніторингу України Гуржія С.Г.

1.1. Це Положення розроблено відповідно до статті 23 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" (далі - Закон) та Порядку розгляду Державною службою фінансового моніторингу України справ про порушення вимог законодавства, що регулює діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та застосування санкцій, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 17 січня 2012 року № 23, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 2 лютого 2012 року за № 166/20479 (далі - Порядок), з метою визначення єдиних підходів до порядку та строків передачі, підготовки, розгляду справ про порушення вимог законодавства, що регулює діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та механізму застосування санкцій у Державній службі фінансового моніторингу України (далі - Держфінмоніторинг України).

1.2. Це Положення визначає завдання, функції Комісії Держфінмоніторингу України з питань застосування санкцій за порушення вимог Закону та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом (далі - Комісія Держфінмоніторингу України), а також порядок розгляду нею справ про порушення вимог Закону та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом (далі - Справа), суб'єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за якими у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму здійснює Держфінмоніторинг України (далі - суб'єкти первинного фінансового моніторингу).

1.3. Терміни, які застосовані в цьому Положенні, уживаються в значеннях, наведених у Законі та Порядку.

1.4. У своїй діяльності Комісія Держфінмоніторингу України керується Конституцією і законами України, а також актами Президента України та Кабінету Міністрів України, цим Положенням та наказами Держфінмоніторингу України і Міністерства фінансів України.

2.1. Комісія Держфінмоніторингу України утворюється у складі голови, заступника голови, членів та секретаря.

Персональний склад Комісії Держфінмоніторингу України затверджується наказом Держфінмоніторингу України.

2.2. Формою роботи Комісії Держфінмоніторингу України є засідання, що проводяться за рішенням її голови.

Засідання веде голова, а за його відсутності - заступник голови.

У разі одночасної відсутності голови та заступника голови члени Комісії Держфінмоніторингу України обирають тимчасово виконуючого обов'язки голови Комісії Держфінмоніторингу України.

2.3. Засідання Комісії Держфінмоніторингу України оформлюється протоколом, який веде секретар Комісії Держфінмоніторингу України. Протокол засідання Комісії Держфінмоніторингу України підписується головуючим, всіма присутніми на засіданні членами та секретарем Комісії Держфінмоніторингу України.