| 14.04.2014 № 416 |
|
Перший заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України |
А. Максюта |
| № | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код згідно з ЄДРПОУ | Причина скасування | № наказу, яким була заст. спецсанкція | Підстава |
| 1 | "K.K. OVERSEAS" | ІНДІЯ, 12, GANDHI NAGAR, MORADABAD, 244001; AXIS BANK LIMITED, ACC. 6231605392; ДИРЕКТОР - KARAN KAPOOR; КОНТРАКТ № 1 ВІД 08.03.2013 | 19,8 | євро | РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА "СТРІТЕННЯ ГОСПОДНЬОГО УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ (РГ УПЦ)" | ВІННИЦЬКА | 21018, ВІННИЦЬКА ОБЛ., МІСТО ВІННИЦЯ, ВУЛ. ПИРОГОВА, БУДИНОК 150-А | 26142358 | 3 | Наказ № 290 від 07.03.2014 р. | Подання Міністерства доходів і зборів України вих. від 06.03.2014 № 4475/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 11.03.2014 № 06/25171-14 |
| 2 | "KENWARD EUROPE LTD" | НІДЕРЛАНДИ, GENDROOKSTRAAT 102 5912 EH VENLO NL; BTW/TVA: NL817130299B.01, ING BANK, VENLO IBAN: NL 42INGB0002105134, SWIFT: INGBNL2A; ДИРЕКТОР - GREGORI RAIFOURAK; КОНТРАКТ № 010/12 ВІД 14.10.2012 | 15 | євро | ПП "ЗЛАТА П'ЯТЬ" | ВОЛИНСЬКА | 44341, ВОЛИНСЬКА ОБЛ., ЛЮБОМЛЬСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО ПОЧАПИ | 34887487 | 3 | Наказ № 1563 від 25.12.2013 р. | Подання Міністерства доходів і зборів України вих. від 06.03.2014 № 4475/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 11.03.2014 № 06/25171-14 |
| 3 | "HOLT CAT AND HLKE INC" | США, 3302 S W W WHITE RD SAN ANTONIO TEXAS 78222. BANK: JP MORGAN CHASE BANK 718 MAIN & RUSK HOUSTON, TX 77002. ROUTING 021000021, ACCOUNT 064-070-39274 SWIFT: CHASUS33 | 8,5 | дол. США | ПП "ЗЛАТА П'ЯТЬ" | ВОЛИНСЬКА | 44341, ВОЛИНСЬКА ОБЛ., ЛЮБОМЛЬСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО ПОЧАПИ | 34887487 | 3 | Наказ № 290 від 07.03.2014 р. | Подання Міністерства доходів і зборів України вих. від 06.03.2014 № 4475/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 11.03.2014 № 06/25171-14 |
| 4 | "F.P.H.U. "AMP-DREW S.C." | ПОЛЬЩА, 31-702, KRAKOW, OS. NA STOKU 12/14. BANK WBK S.A 96109020530000000109975631 | 3,4 | євро | ІНОЗЕМНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДЕРЕВО ТА ПРОФІЛЬ" | ВОЛИНСЬКА | 45200, ВОЛИНСЬКА ОБЛ., КІВЕРЦІВСЬКИЙ РАЙОН, МІСТО КІВЕРЦІ, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, БУДИНОК 20 | 33449307 | 3 | Наказ № 992 від 09.08.2010 р. | Подання Міністерства доходів і зборів України вих. від 06.03.2014 № 4475/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 11.03.2014 № 06/25171-14 |
| 5 |
АО "КАРАХАСАНЬ- ВИН" |
МОЛДОВА, Р-Н СТЕФАН-ВОДЭ, С. КАРАХАСАНЬ, УЛ. ЗОРИЛОР, 25; ACC. NO/ID CARD 22511722378, BANK: B.C. "MOLDOVA-AGROINDBANK" S.A., CHISHINAU, MOLDOVA, BRANCH CODE 280101805, SWIFT: AGRNMD2X; ДИРЕКТОР - ПАНЮШ С. І.; КОНТРАКТ ВІД 12.12.2011 № 12-12/11 | 13 | дол. США | ПАТ КОМПАНІЯ "ЕЛЬБА" | КИЇВСЬКА | 08600, КИЇВСЬКА ОБЛ., МІСТО ВАСИЛЬКІВ, ВУЛ. ВОЛОДИМИРСЬКА, БУДИНОК 22 | 31826636 | 3 | Наказ № 81 від 23.01.2013 р. | Подання Міністерства доходів і зборів України вих. від 06.03.2014 № 4475/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 11.03.2014 № 06/25171-14 |
| 6 | "BITUMENKA D.D." | БОСНІЯ І ГЕРЦЕГОВИНА, ACC. NUMBER/IBAN: ВА391611000001157947, RAIFFEISEN BANK DD BOSNIA AND HERZEGOVINA, SARAJEVO, DANIJELA OZME 4, SWIFT CODE: RZBABA2S, КОНТРАКТ ВІД 11.06.2012 № 43/2012 | 29,6 | євро |
ТОВ "НАУКОВО- ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "СЄВЄРОДОНЕЦЬКИЙ СКЛОПЛАСТИК" |
ЛУГАНСЬКА | 93403, ЛУГАНСЬКА ОБЛ., МІСТО СЄВЄРОДОНЕЦЬК, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, БУДИНОК 2 | 36221647 | 3 | Наказ № 395 від 16.04.2013 р. | Подання Міністерства доходів і зборів України вих. від 06.03.2014 № 4475/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 11.03.2014N 06/25171-14 |
| 7 |
ВАТ "АГРОТРЕЙД- ЮНИОН" |
БІЛОРУСЬ, 220073, Г. МИНСК, УЛ. СКРИГАНОВА, 6, БЛОК 6, КВ. 17 | 6 | дол. США |
ПАТ "КАМ'ЯНЕЦЬ- ПОДІЛЬСЬКСІЛЬМАШ" |
ХМЕЛЬНИЦЬКА |
32300, ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛ., МІСТО КАМЯНЕЦЬ- ПОДІЛЬСЬКИЙ, ВУЛ. ІНДУСТРІАЛЬНА, БУДИНОК 1 А |
00236062 | 3 | Наказ № 1454 від 24.12.2009 р. | Подання Міністерства доходів і зборів України вих. від 06.03.2014 № 4475/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 11.03.2014 № 06/25171-14 |
| 8 | ТОО "WIFI-3G.KZ" | КАЗАХСТАН, 010000, Г. АСТАНА, УЛ. МОЛОДЕЖНАЯ, 10. РНН 620300314153; СЧЕТ № KZO9914978 416BC03581, ФЛ ДБ АО "СБЕРБАНК", Г. АСТАНА, БИК (SWIFT): SABRKZKA КБЕ 17; ДИРЕКТОР - ПОМАЗАНОВИЙ П. О., КОНТРАКТ ВІД 01.04.2012 № 010412 | 0,9 | євро |
ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "НАУКОВО- ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРПРИБОРСЕРВІС" |
КИЇВ | 03680, М. КИЇВ, ВУЛ. ПРЕДСЛАВИНСЬКА, БУДИНОК 28 | 25386443 | 3 | Наказ № 395 від 16.04.2013 р. | Подання Міністерства доходів і зборів України вих. від 06.03.2014 № 4475/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 11.03.2014 № 06/25171-14 |
| 9 | "TYOR GROUP LTD" | ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ (БРИТАНСЬКІ), INTERSHORE CHAMBERS, P.O. BOX 4342, ROAD TOWN TORTOLA; BANK: "BNP PARIBAS (SUISSE) SA", IBAN NO: CH0508686001088461001, SWIFT: BPPBCHGGB; ДИРЕКТОР - ДАМІАН ДЖЕЙМС КАЛДЕРБАНК; КОНТРАКТ ВІД 09.04.2012 № 09-04/2012 | 4,9 | дол. США | ТОВ "КОМПАНІЯ "ЮГ-СТАЛЬ" | КИЇВ | 01001, М. КИЇВ, ВУЛ. ГОРОДЕЦЬКОГО, БУДИНОК 4 | 37301749 | 3 | Наказ № 667 від 14.06.2013 р. | Подання Міністерства доходів і зборів України вих. від 06.03.2014 № 4475/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 11.03.2014 № 06/25171-14 |
| 10 |
ОАО "МАШИНО- СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНЦЕРН ОРМЕТО-ЮУМЗ" |
РОСІЯ, 462403, Г. ОРСК, ПР. МИРА 12, ОГРН 1045610206234, ИНН 5615016741, КПП 561350001, ОКПО 23846254, Р/С 40702810360230002128 В ФИЛИАЛЕ "ГАЗПРОМБАНК" (ОАО) Г. ОРЕНБУРГ, БИК 045354854 | 25944,02 | Російський рубль вип. 1997 р. | ПАТ "ЕНЕРГОМАШСПЕЦСТАЛЬ" | ДОНЕЦЬКА |
84306, ДОНЕЦЬКА ОБЛ., МІСТО КРАМАТОРСЬК, ПАТ "ЕНЕРГОМАШ- СПЕЦСТАЛЬ" |
00210602 | 3 | Наказ № 290 від 07.03.2014 р. | Подання Міністерства доходів і зборів України вих. від 06.03.2014 № 4475/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 11.03.2014 № 06/25171-14 |
| 11 | ОАО "УМЗ" | РОСІЯ, 125047, Г. МОСКВА, УЛ. 1-Я БРЕСТСКАЯ, ДОМ 22, ОФІС 1; ИНН 7710760150, КПП 771001001, ОГРН 1097746748945; Р/С 407 028 109 000 000 015 14 В МКИБ "РОССИТА-БАНК" ООО, Г. МОСКВА | 17538,08 | Російський рубль вип. 1997 р. | ПАТ "ЕНЕРГОМАШСПЕЦСТАЛЬ" | ДОНЕЦЬКА |
84306, ДОНЕЦЬКА ОБЛ., МІСТО КРАМАТОРСЬК, ПАТ "ЕНЕРГОМАШ- СПЕЦСТАЛЬ" |
00210602 | 3 | Наказ № 1017 від 22.08.2013 р. | Подання Міністерства доходів і зборів України вих. від 06.03.2014 № 4475/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 11.03.2014 № 06/25171-14 |