| 16.04.2013 № 395 |
|
Заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України |
О.І. Пінський |
| № | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код згідно з ЄДРПОУ | Тип порушення |
| 1 | "123 HOUT.NL ASKES BEHEER BV" | НІДЕРЛАНДИ, GRINDWEG 120 8485 JE MUNNEKEBUREN; KVK 52005399 BTW NL 171 184 348 B 01 ING 602.13.31 IBAN NL 95 INGB 000 602 13 31 BIC/SWIFT; ДИРЕКТОР MARTIJN ASKES BEHEER BV; КОНТРАКТ № NL-2-15/11/2011 ВІД 15.11.2011 | 1,68 | Євро | ФОП СИЧЕВСЬКА СВІТЛАНА ІВАНІВНА | ЖИТОМИРСЬКА | М. ЖИТОМИР, ВУЛ. АДМІРАЛА ЩАСНОГО, 7, КВ. 16; Р/Р У ПАТ "ОТП БАНК", МФО 300528 | 2832813002 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 2 | "AGO-SERVIS" S.R.O." | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, 27304 KECICE, KLADNO DRUZSTEVNI. 335; БАНК. РЕКВ.: № 43-8236510257/0100 ICO 27581888 KOMERCNI BANKA KLADNO; ДИРЕКТОР - Ю. АГОПШУК; КОНТРАКТ № 1 ВІД 15.03.2012 | 3,90 | Євро | ПП "ЦЕРЦІС-Р" | ЗАКАРПАТСЬКА | РАХІВСЬКИЙ Р-Н, С ЧОРНА ТИСА, ВУЛ. МИРУ, 750; В/Р В ПАТ КІБ "КОМІНВЕСТБАНКУ" М. УЖГОРОД, МФО 312348; ДИРЕКТОР - РЕПАРЮК І.І. | 0033198385 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 3 | "ALEX 2000 DI SCARDICCHIO A" | ІТАЛІЯ, 73100 LECCE, STR. PISTOIA, 22; PARTITA IVA 04168880757, COD FISC SCR NTN 57T17 D883V; ДИРЕКТОР - SCARDICCIO ANTJNIO; КОНТРАКТ № 1/2011 ВІД 05.07.2011 | 17,00 | Євро | ТОВ "РІККА" | ЧЕРНІВЕЦЬКА | М. ЧЕРНІВЦІ, ПРОСП. НЕЗАЛЕЖНОСТІ, 34; В/Р ВІДКРИТИЙ В ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ФІЛІЇ АТ "УКРЕКСІМБАНК", МФО 356271; ДИРЕКТОР - ЯКОБИШЕН В.П. | 0031471414 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 4 | "ALTINSOY KERESTE INSAAT TAAH.SAN VE DIS TIC LTD STI" | ТУРЕЧЧИНА, VALIDE SULTAN CAD.NO 33 BAHCHCEKOY, SARIYER, ISTANBUL SARIYER; ДИРЕКТОР - МУРАТ АЛТИН СОЙ; КОНТРАКТ № 2/50412/E ВІД 05.04.2012 | 14,80 | Євро | ТОВ "УКРАЇНСЬКА ДЕРЕВИННА КОМПАНІЯ" | ВІННИЦЬКА | 23100, М. ЖМЕРИНКА, ВУЛ. АСМОЛОВА, 50; Р/Р У ПАТ "ОТП БАНК"; ДИРЕКТОР - КЛИМЧУК О.О. | 0037424768 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
|
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до "BITUMENKA D.D." згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 416 від 14.04.2014 ) |
|||||||||
| 5 | "BITUMENKA D.D." | БОСНІЯ І ГЕРЦЕГОВИНА, ACC. NUMBER BAN: BA391611000001157947, RAIFFEISEN BANK DD BOSNIA AND HERZEGOVINA, SARAJEVO, DANIJELA OZME 4, SWIFT CODE: R2BABA2S; КОНТРАКТ ВІД 11.06.2012 № 43/2012 | 29,60 | Євро | ТОВ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "СЄВЄРОДОНЕЦЬКИЙ СКЛОПЛАСТИК" | ЛУГАНСЬКА | М. СЄВЄРОДОНЕЦЬК, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 2; Р/Р В АБ "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ", МФО 300647; ДИРЕКТОР - ГОРЮК Є.І. | 0036221647 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 6 | "CELESA CELULOSA DE LEVANTE, S.A." | ІСПАНІЯ, CARRETERA C-42, KM 8'5, 43500 TORTOSA (TARRAGONA), CIF № A43007400; № FTS1203138473000 IN THE BANK OF NEW YORK MELLON, IRVTUS3NXXX; КОНТРАКТ № 2/2012 ВІД 26.01.2012 | 16,73 | Долар США | ТОВ "БІМЕКС ЛЬОН" | ЧЕРНІГІВСЬКА | 14013, М. ЧЕРНІГІВ, ВУЛ. ЛИЗОГУБА, 13; В/Р В ПАТ "ДОЧІРНІЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСІЇ", М. КИЇВ, МФО 320627 | 0037022132 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 7 | "GENERAL S.E.T. EUROPE LIMITED" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, CORNWALL BULDINGS, 45-51 NEWHALL STR., OFFICE 330, BIRMINGHAM, B3 3QR; БАНК. РЕКВ.: ACC: 413822 SC CITADETE BANK, RIGA, SWIFT: PARXLV22, IBAN: LV65PARX0004138220001; ДИРЕКТОР - ДРУЖИНІН О.Г.; КОНТРАКТ ВІД 25.05.2011 № UA410 | 34,50 | Долар США | ТОВ "ДНІПРО-ПРОМЦЕНТР" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 49099, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, БУЛ. РУБІНОВИЙ, 10, КВ. 78; В/Р В ПАТ "КРЕДИТПРОМБАНК", МФО 306890; ДИРЕКТОР - ГУЗЄЄВ С.В. | 0030775193 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 8 | "IBL LOGISTIC S.R.O." | СЛОВАЧЧИНА, TRHOVISKO 2312, 077 01 KRALOVSKY CHLMEC; OTP BANK A.S., IBAN: SK 4052000000000011534673, SWIFT: OTPVSKBX; ДИРЕКТОР - ALEXANDER BODA; КОНТРАКТ № 1 ВІД 16.02.2012 | 247,50 | Євро | ПРАТ "ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ КОНСОРЦІУМ" | ЛЬВІВСЬКА | М. ЛЬВІВ, ВУЛ. ДЖЕРЕЛЬНА, 29/7, ФАКТ. АДР.: М. ЛЬВІВ, ВУЛ. В. ВЕЛИКОГО, 18/624; Р/Р У ПАТ "БТА БАНК", МФО 321723; ДИРЕКТОР - ВІСІКОНЕНКО В.В. | 0030583551 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 9 | "INBIT GMBH" | НІМЕЧЧИНА, DELSTENER STRABE 110, 58091 HAGEN; БАНК. РЕКВ.: "DEUTSCHE BANK POTSDAM", ACC. EUR: 318 25 24 00, IBAN: DE08120700240318252400, BIC: DEUT DEDB 160; ДИРЕКТОР - ПЕТЕР ШУЛЬТЕ-ХЮЛЬСМАН; КОНТРАКТ ВІД 01.07.2009 № 01/07/2009 | 17,41 | Євро | ТОВ "КОНТИНЕНТАЛЬ" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 51911, М. ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬК, ВУЛ. РЕСПУБЛІКАНСЬКА, 8; В/Р У ДФ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 305965; ДИРЕКТОР - ШКУРЕНКО Н.Ю. | 0024991633 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 10 | "MAVEL HUNGARIAN AIRLINES LTD" | УГОРЩИНА, 1097 BUDAPEST, KONYVES KALMAN KRT. 12-14; BANK: CENTRAL-EUROPEAN BANK (CIB) LTD, SWIFT: CIBHHUHB, ACC. 0002-020726-506; ДОВІРЕНА ОСОБА - ZOLTAN MESTER; КОНТРАКТИ ВІД 01.01.92 № 2.6.14-4 ТА ВІД 01.01.94 № 2.6-23- | 5,59 | Долар США | ДП "МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ БОРИСПІЛЬ" | КИЇВСЬКА | 08307, М. БОРИСПІЛЬ, АЕРОПОРТ; Р/Р В АКІБ "УКРСИББАНК", МФО 351005, М. ХАРКІВ, ПАТ "ПРОМІНВЕСТБАНК", МФО 300012; ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР - ВОЛОВ А.К. | 0020572069 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 11 | "MEZOKOM ZAGOTSERVIS" | УЗБЕКИСТАН, 1000000, Г. ТАШКЕНТ, МИРЗО-УЛУГБЕКСКИЙ Р-Н, УЛ. ДОСТОЕВСКОГО, 24; ИНН 301342697, ОКПО 22989371, ОКОНХ 8110, В/Р 20208840004805031002 В ЧОАКБ "INFINBANK", МФО 01041; ДИРЕКТОР - КУНДУЗОВ КОБИЛДЖОН; КОНТРАКТ № 57 ВІД 01.03.2010 | 55,81 | Долар США | ТОВ "МЕГАТЕКС" | ДОНЕЦЬКА | 85101, М. КОСТЯНТИНІВКА, ВУЛ. КАЛІНІНА, 1А; Р/Р В АТ "УКРЕКСІМБАНК" М. ДОНЕЦЬК, МФО 334817; ДИРЕКТОР - ШАПРАН Ю.В. | 0020338741 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 12 | "MMK STEEL TRADE AG" | ШВЕЙЦАРІЯ, VIALE CASTAGNOLA 21-D, CH-6900, LUGANO; CH 33 08686001080044001, BPPBCHGG BNP PARIBAS, NEW YORK BRANCH 18724000180 U.S.A.; ДИРЕКТОР - ВАСИЛИЙ МЯКИШЕВ; КОНТРАКТ № MSU/ZUK-04/08 ВІД 05.02.2008 | 9,20 | Долар США | ПРАТ "ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ КОНСОРЦІУМ" | ЛЬВІВСЬКА | М. ЛЬВІВ, ВУЛ. ДЖЕРЕЛЬНА, 29/7, ФАКТ. АДР.: М. ЛЬВІВ, ВУЛ. В. ВЕЛИКОГО, 18/624; Р/Р У ПАТ "БТА БАНК", МФО 321723; ДИРЕКТОР - ВІСІКОНЕНКО В.В. | 0030583551 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 13 | "PANAGARH TRADING CO" | ІНДІЯ, G.T.ROAD, PANAGARH BAZAR, DIST-BURDWAN, PIN-713148 STATE-WEST BENGAL | 17,27 | Долар США | ТОВ "ЕКОЛАЙН ІНВЕСТ" | ХЕРСОНСЬКА | 73000, М. ХЕРСОН, ПР. 200-РІЧЧЯ ХЕРСОНА, 7, КОРП. 4; Р/Р В ПАТ "КБ "ПІВДЕНКОМБАНК", М. ДОНЕЦЬК | 0037354078 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 14 | "SHENYANG YACHONG CHEMICAL TRADE CO., LTD" | КИТАЙ, BANK OF CHINA, SHENYANG BRANCH, CHINA, ACC. NO 305158018391, SWIFT: BKCHCNBJ82A, ABBA CODE: 253# SHIFU ROAD, SHENYANG, LIAONING; КОНТРАКТ ВІД 18.06.2012 № 276 | 8,90 | Долар США | ТОВ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "СЄВЄРОДОНЕЦЬКИЙ СКЛОПЛАСТИК" | ЛУГАНСЬКА | М. СЄВЄРОДОНЕЦЬК, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 2; Р/Р В АБ "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ", МФО 300647; ДИРЕКТОР - ГОРЮК Є.І. | 0036221647 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 15 | "SRL. "OGUZSTROI" | МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, Ф/К 1011611000551, АТО ГАГАУЗИЯ, КОМБАТ, УЛ. КОЗЕРЮКА, 22, MD-3801, Р/С 2224120060490302 В ВС PROCREDIT BANK SA, КОД PRCBMD22; ДИРЕКТОР - КРИСТИОГЛО ДЕНИС; КОНТРАКТ №07/03-12 ВІД 07.03.2012 | 1,30 | Долар США | ФОП ЩЕРБИНА ДМИТРО ВАЛЕРІЙОВИЧ | ЧЕРНІГІВСЬКА | М. НІЖИН, ВУЛ. КРАПИВ'ЯНСЬКОГО, 4-А, КВ. 28; Р/Р В АТ "УКРСИББАНК", МФО 351005 | 3020001613 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 16 | "TAMAZ KOBLIANIDZE" | ГРУЗІЯ, GORI, AVE. OF STALIN 63/7; ACC. 361101011403922 "PROCREDIT BANK", SWIFT: MIBGGE22; ДОВІРЕНА ОСОБА - TAMAZ KOBLIANIDZE; КОНТРАКТ № 23/12 ВІД 23.01.2012 | 2,50 | Долар США | ПП "ТЕРРА-ПОЛІССЯ" | ЖИТОМИРСЬКА | ЖИТОМИРСЬКИЙ Р-Н, СМТ ОЗЕРНЕ, ВУЛ. АВІАЦІЙНА, 55, КВ. 29; Р/Р В ПАТ "АГРОКОМБАНК" М. КИЇВ, МФО 322302; ДИРЕКТОР - ТКАЧЕНКО І.І | 0035499009 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 17 | "WUHAN BAIXINDA CHEMICAL CO., LTD" | КИТАЙ, ROOM 1020, BUILDING NO.A, PENG CHENGSHIDAI, NO. 10 ZHONGNAN ROAD, WUCHANG DISTRICT, WUHAN CITI; BANK OF CHINA, HUBEI BRANCH N0.677, ACC. 569059007852, SWIFT: BKCHCNBJ600; ДОВІРЕНА ОСОБА - MR. WANGGUIYU; КОНТРАКТ ВІД 26.04.2012 № BXD2012042601 | 6,50 | Долар США | ТОВ "К ЕНД М ЛТД" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ГОЛОСІЇВСЬКА, 7/2, ОФ. 2/1, ФАКТ. АДР.: М. КИЇВ, ВУЛ. ГОРЬКОГО, 14, КВ. 9; Р/Р У ПАТ "БАНК "КОНТРАКТ"; ДИРЕКТОР - ГАЛЄДІНА К.В. | 0036957660 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 18 | "ZAD ALKHAIR AGRICULTURAL INVESTMENT CO." | ЛІВІЙСЬКА АРАБСЬКА ДЖАМАХІРІЯ, SALAH CITY ST. HAY AL ANDALUS, ST. GERGARESH TRIPOLI; ДИРЕКТОР - FAWZI KHALIFA MADI; КОНТРАКТ ВІД 04.01.2012 № LTVP-04/01 | 23,92 | Долар США | ТОВ "Л.Т.В." | ЧЕРКАСЬКА | М. ЧЕРКАСИ, ВУЛ. ЧИГИРИНСЬКА, 609; В/Р В АТ "ОТП БАНК", МФО 300528; ДИРЕКТОР - САДОВА Т.О. | 0036584428 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 19 | "АВІАКОМПАНІЯ "ALITALIA SERVIZI S.P.A" | ІТАЛІЯ, PIAZZA ALMERICO DA SCHIO SNC, 00050 FIUMICINO AEROPORTO - ROMA; BANCA "INTESA", SWIFT: BCITITMM733, IBAN: IT43 F030 6903 3580 0700 0002 470; ДОВІРЕНА ОСОБА - ORESTE CAFASSO; КОНТРАКТ ВІД 01.01.2007 № 2.0/02-23.8-12 | 8,85 | Долар США | ДП "МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ БОРИСПІЛЬ" | КИЇВСЬКА | 08307, М. БОРИСПІЛЬ, АЕРОПОРТ; Р/Р В АКІБ "УКРСИББАНК", МФО 351005, М. ХАРКІВ, ПАТ "ПРОМІНВЕСТБАНК", МФО 300012; ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР - ВОЛОВ А.К. | 0020572069 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 20 | "ПИ ЕЙЧ НЬЮС МЕДИА" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 109390, Г. МОСКВА, УЛ. ТЕКСТИЛЬЩИКОВ, 1-Я, 12/9, ОФ. 2, ИНН/КПП 7723832109/772301001, ОГРН 1127746216531; АСС. 0105358386 JSCB TRANSSTROIBANK, SWIFT: TRSNRUMM; ГЕНДИРЕКТОР - КАЧАРАВА І.Т.; КОНТРАКТ ВІД 01.04.2012 № 010412 | 4,70 | Євро | ТОВ "КП-ТВ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, БУЛЬВАР ЛЕСІ УКРАЇНКИ, 34; Р/Р ВІДКРИТИЙ В ПАТ "ПРОМІНВЕСТБАНК", МФО 300012; ДИРЕКТОР - ГОРДУЗ В.А. | 0034614153 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 21 | ООО "АНТЕЙ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 141009, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., Г. МЫТИЩИ, УЛ. БУТОВСКОГО, 20, ИНН/КПП 5029153376/502901001; Р/С 40702978840260000392 В МЫТИЩИНСКОМ ОТДЕЛЕНИИ № 7810 СБЕРБАНКА РОСИИ ОАО; ДИРЕКТОР - ЛАБЕЦКИЙ Н.Н.; КОНТРАКТ № 000173 ВІД 10.02.2012 | 80,80 | Долар США | ТОВ "АГРОКАП" | ЛЬВІВСЬКА | ЖОВКІВСЬКИЙ Р-Н, С СОПОШИН, ВУЛ. ВОКЗАЛЬНА, 181; Р/Р В ПАТ "УНІКРЕДИТ БАНК", М. КИЇВ; ДИРЕКТОР - МАЛЕЦЬКИЙ Ю.Р. | 0033775568 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 22 | S.A. "MACON" | МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, Г. КИШЕНЕВ, УЛ. УЗИНЕЛОР, 104; Р/С 2224703008396 "ВС BANKA SOCIALA S.A."; ДИРЕКТОР - ИВАЩЕНКО И.К.; КОНТРАКТ № 110804.01 ВІД 04.08.2011 | 3,80 | Євро | ТОВ "МРІЯ" | ВІННИЦЬКА | М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. КЕЛЕЦЬКА, 99/212; Р/Р У ПАТ "ПРОКРЕДИТ БАНК", М. КИЇВ; ДИРЕКТОР - ЗАГРЕБЕЛЬНИЙ А.П. | 0013316213 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
|
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до SARL "RVDL" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 788 від 04.07.2014 ) |
|||||||||
| 23 | SARL "RVDL" | ФРАНЦІЯ, 8, ROUTE DE LA FONTAINE LE GRAND SENAIS 18300 CREZANCY-EN-SANCERRE; CREDIT MUTUEL, № DU COMPTE: 00020162501, IBAN: FR76 1027 8025 5000 0201 6250 181, BIC: CMCIFR2A. ПРЕЗИДЕНТ - GAUTHIER FRANCOISE HELBERT; КОНТРАКТ ВІД 05.03.2012 № 050312 | 13,46 | Євро | ТОВ "ВОЛЬГА-УКРАЇНА" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54029, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. ПУШКІНСЬКА, 31, ФАКТ. АДР.: 54053, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. ХЕРСОНСЬКЕ ШОСЕ, 115/Г; Р/Р У ЦВ ПАТ "МАРФІН БАНК"; ДИРЕКТОР - НИЖНИК Г.В. | 0031043044 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 24 | АТ "FLYLAL-LITHUANIAN AIRLINES" | ЛИТВА, A.GUSTAICIO ST.4, LT-02512 VILNUS, РЕЄСТ. №: 1208638811, КОД ПЛАТНИКА ПДВ: LT208638811, ICAO: LIL, IATA: TE; БАНК: AB VILNIAUS BANKAS, VILNUS, SWIFT: CBVILT2X, ACC.NO 57080170; ГЕНДИРЕКТОР - TADAS PUKSTA; КОНТРАКТ ВІД 01.04.2008 № B1.0/02.1.1-23.8-18 | 4,58 | Долар США | ДП "МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ БОРИСПІЛЬ" | КИЇВСЬКА | 08307, М. БОРИСПІЛЬ, АЕРОПОРТ; Р/Р В АКІБ "УКРСИББАНК", МФО 351005, М. ХАРКІВ, ПАТ "ПРОМІНВЕСТБАНК", МФО 300012; ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР - ВОЛОВ А.К. | 0020572069 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
|
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до АО "СОКОЛОВСКО-САРБАЙСКОЕ ГОРНООБОГАТИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1427 від 03.12.2013 ) |
|||||||||
| 25 | АО "СОКОЛОВСКО-САРБАЙСКОЕ ГОРНООБОГАТИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ" | КАЗАХСТАН, 111500, Г. РУДНЫЙ, УЛ. ЛЕНИНА, 26, РНН 391900000016, БИН 920240000127; Р/С KZ4194802RUB22030000 В ФИЛИАЛЕ № 2 АО "ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК" Г. РУДНЫЙ; ДОВІРЕНА ОСОБА - КАЛИВАЧ ОЛЕНА; КОНТРАКТ ВІД 14.06.2011 № C11/0100 | 37,10 | Долар США | ПРАТ "ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РУДОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 53300, М. ОРДЖОНІКІДЗЕ, ВУЛ. ГРИГОРІЯ ТИКВИ, 3, В/Р У В-НІ № 1 ПАТ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" У М. КРИВОМУ РОЗІ, МФО 305653; ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ - ПОЛЯКОВ С.О. | 0030866547 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
|
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА 42829 МІНІСТЕРСТВА ОБОРОНИ РОСІЇ згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 924 від 07.08.2013 ) |
|||||||||
| 26 | ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА 42829 МІНІСТЕРСТВА ОБОРОНИ РОСІЇ | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 141110, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., Г. ЩЕЛКОВО 10 | 5,92 | Долар США | ДП "МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ БОРИСПІЛЬ" | КИЇВСЬКА | 08307, М. БОРИСПІЛЬ, АЕРОПОРТ; Р/Р В АКІБ "УКРСИББАНК", МФО 351005, М. ХАРКІВ, ПАТ "ПРОМІНВЕСТБАНК", МФО 300012; ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР - ВОЛОВ А.К. | 0020572069 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 27 | ОАО "АГРОКОМБИНАТ ДЗЕРЖИНСКИЙ" | БІЛОРУСЬ, 222750, МИНСКАЯ ОБЛ., ДЗЕРЖИНСКИЙ Р-Н, Г. ФАНИПОЛЬ, УЛ. ЗАВОДСКАЯ, 8; КОНТРАКТ № 1204-12 ВІД 12.04.2012 | 26,90 | Долар США | ТОВ "ЗЛАТА АГРО" | ВІННИЦЬКА | М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. КОЗИЦЬКОГО, 51/303; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"; ДИРЕКТОР - ОЛЕКСАНДР ГІОРГАДЗЕ | 0037836864 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 28 | ОАО "ДАЛЬАВИА" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 680031, Г. ХАБАРОВСК, АЕРОПОРТ; Р/Р 40502810170000100016 В ДАЛЬНОСХІДНОМУ БАНКУ СБЕРБАНКУ РФ, М. ХАБАРОВСЬК, БИК 040813608, ОКОНХ 51300, ОКПО 01129322; ГЕНДИРЕКТОР - ЧІЧІЛІМОВ В.Б.; КОНТРАКТ ВІД 01.04.2008 № 1.0/02.1.1-23.10-15 | 1068,76 | Російський рубль | ДП "МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ БОРИСПІЛЬ" | КИЇВСЬКА | 08307, М. БОРИСПІЛЬ, АЕРОПОРТ; Р/Р В АКІБ "УКРСИББАНК", МФО 351005, М. ХАРКІВ, ПАТ "ПРОМІНВЕСТБАНК", МФО 300012; ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР - ВОЛОВ А.К. | 0020572069 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 29 | ООО "БИКОМ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, РОСТОВСКАЯ ОБЛ., Г. ШАХТЫ, УЛ. ДЕРЖАВИНА, 1, ОКПО 33344186, ИНН/КПП 6155010531/615501001; Р/С 40702810852060142923 В ЮГО-ЗАПАДНОМ БАНКЕ СБ РФ, ОКТЯБРЬСКОЕ ВСБ № 5410/056; ДИРЕКТОР - МАЗАНЫЙ В.Н.; КОНТРАКТ № 0211 ВІД 02.11.20 | 559,80 | Російський рубль | ПРАТ "КОМЕТА" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 50077, М. КРИВИЙ РІГ, ВУЛ. ІВАНА СІРКА, 46; В/Р У ФІЛІЇ АТ "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ", М. КРИВИЙ РІГ, МФО 305589; ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ - СМИРНИЙ Є.В. | 0005825863 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 30 | ООО "ГЕРМЕС" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 630087, Г. НОВОСИБИРСК, ПРОСП. КАРЛА МАРКСА, 30/1, ДИРЕКТОР - НОВИКОВ В.В.; КОНТРАКТ ВІД 01.03.2012 № 01/03-12 | 39,87 | Російський рубль | ТОВ "РУ-КОМПАНІ" | ЛЬВІВСЬКА | 80500, М. БУСЬК, ВУЛ. ЛЬВІВСЬКА, 8; Р/Р У ЦФ ПАТ "КРЕДОБАНК", МФО 325365; ДИРЕКТОР - ВЕСЕЛОВСЬКА С.М. | 0031285533 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 31 | ООО "ЕВРОСТАР" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 143902, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., Г. БАЛАШИХА, УЛ. СОВЕТСКАЯ, 19, ИНН 5001079796, КПП 500101001, ОКПО 68149819, ОГРН 1105001004503; БАНК: АКБ "АБСОЛЮТ БАНК", Р/Р 40702810722000026359; ГЕНДИРЕКТОР - КАТКОВ О.О.; КОНТРАКТ № 599 ВІД 29.10.2010 | 51,47 | Долар США | ТОВ "МЕГАТЕКС" | ДОНЕЦЬКА | 85101, М. КОСТЯНТИНІВКА, ВУЛ. КАЛІНІНА, 1-А; Р/Р В АТ "УКРЕКСІМБАНК" М. ДОНЕЦЬК, МФО 334817; ДИРЕКТОР - ШАПРАН Ю.В. | 0020338741 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 32 | ООО "КАРДУ" | ГРУЗІЯ, Г. ТБИЛИСИ, УЛ. И. ХВИЧИЯ, 13/14; БАНК. РЕКВ.: HEAD OFFICE SWIFT: TBCBGE22 TBC-BANK MARDJANISHVILI BRANCH SWIFT: TBCBGE22850, GE63TB7332036120100001; ДИРЕКТОР - Т. КУПАТАДЗЕ; КОНТРАКТ № 03/02-2012 ВІД 15.02.2012 | 23,41 | Долар США | ТОВ "ТІСВУД" | ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА | 77440, М. ТИСМЕНИЦЯ, ВУЛ. ВИСОЧАНА, 17/Б; В/Р В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОД ПАТ КБ "ПРАВЕКС-БАНК"; ДИРЕКТОР - БИЦКАЛО Я.В. | 0038026465 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 33 | ООО "КОНАКОВСКИЙ ФАЯНСОВЫЙ ЗАВОД" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 171251, ТВЕРСКАЯ ОБЛ., Г. КОНАКОВО, ПЛ. КАЛИНИНА, 3, Р/С В БАНК "ТВЕРЬ"; ДИРЕКТОР - АНИСИМОВ В.Г.; КОНТРАКТ ВІД 25.04.2006 № 1 | 12,87 | Долар США | ФОП ГРИГОРОВА ТЕТЯНА ТИМОФІЇВНА | ДОНЕЦЬКА | 84205, Г. ДРУЖКОВКА, В. КОСМОНАВТОВ, 53, КВ. 135; Р/Р В ДРУЖКОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ КРАМАТОРСКОГО ФИЛИАЛА КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 335548 | 1889106886 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
|
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ООО "ЛИГА ТРАНС ЛОДЖИСТИК" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1098 від 12.09.2014 ) |
|||||||||
| 34 | ООО "ЛИГА ТРАНС ЛОДЖИСТИК" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, ОКПО 773101001, ИНН 7731642782, КПП 77301001, ОГРН 1107746024704; 121357, Г. МОСКВА, УЛ. ВЕРЕЙСКАЯ, 17; ООО КБ "БАНК РАСЧЕТОВ И СБЕРЕЖЕНИЙ", Р/С 40702810300000001983; ГЕНДИРЕКТОР - ДОЦЕНКО А.И.; КОНТРАКТ ВІД 10.05.2011 № П-03/11 | 178,00 | Російський рубль | ТОВ "ВІАС ТРАНС ЛОДЖИСТІК" | ХАРКІВСЬКА | 61067, М. ХАРКІВ, ПРОВ. 1-Й ТАГАНСЬКИЙ, 8, КВ. 6; Р/Р В ХГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 351533; ГЕНДИРЕКТОР - ОСЕТЮК В.В. | 0037575492 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 35 | ООО "МАРАДАР" | ВІРМЕНІЯ, Г. ВАНАДЗОР, УЛ. АГАЯН, 95/3; ЗАО "АНЕЛИК БАНК", Р/С AMD № 11810001791200, Р/С USD 11810001791201, ИНН 06939377; ДИРЕКТОР - АСЛАНЯН С.Г.; КОНТРАКТИ № 1-04.11.11 ВІД 04.11.2011 ТА № 1-23.01.12 ВІД 23.01.2012 | 22,50 | Долар США | ТОВ "ВК "СПЕЦГАЗПРОМ" | ЗАПОРІЗЬКА | 69006, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. ЛОБАНОВСЬКОГО, 30; Р/Р В АО "СБЕРБАНК РОССИИ", МФО 320627; ДОВІРЕНА ОСОБА - АФАНАСЬЕВ А.В. | 0037167722 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 36 | ООО "ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "СТАНКОФИНЭКСПО" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 610001, КИРОВСКАЯ ОБЛ., Г. КИРОВ, УЛ. КРАСИНА, 5/3, ОФ. 16; ИНН 4345223661, КПП 434501001, ОГРН 1084345005293, ОКПО 84546129; Р/С 40702810600010100117 В ОАО КБ "ХЛЫНОВ"; ГЕНДИРЕКТОР - ЧУДАНОВ В.В.; КОНТРАКТ ВІД 17.02.2012 РОКУ № 020 | 2980,00 | Російський рубль | ФОП СОБОЛЬ ЮРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ | ХАРКІВСЬКА | 62458, С. ПОКОТИЛІВКА, ВУЛ. ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНА, 144/В; Р/Р В ХАРКІВСЬКОМУ РЕГІОНАЛЬНОМУ ВІДДІЛЕННІ ПАТ "КБ "ХРЕЩАТИК", МФО 300670 | 2126314716 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
|
( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до ООО "ШОХОН" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1137 від 20.09.2013 ) |
|||||||||
| 37 | ООО "ШОХОН" | ТАДЖИКИСТАН, Г. КАНИБАДАМ, УЛ. ЛЕНИНА, 301; ФИЛИАЛ ОАО "ОРИЕНБАНК", Г. КАНИБАДАМ, УЛ. ЛЕНИНА, 301, СЧЕТ № 20202972051500004629, МФО 350101369; ДИРЕКТОР - ДУСТОВ Ф.Р. | 49,27 | Долар США | ПАТ "ЗАВОД "ПІВДЕНКАБЕЛЬ" | ХАРКІВСЬКА | 61099, М. ХАРКІВ, ВУЛ. АВТОГЕННА, Б. 7; Р/Р В ПАТ "МЕРКУРИЙ", МФО 351665, М. ХАРКІВ; ДИРЕКТОР - ЗОЛОТАРЬОВ В.М. | 0000214534 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 38 | ТОВ "АЛЬТИС-ФРУТС" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 243020, БРЯНСКАЯ ОБЛ., Г. НОВОЗЫБКОВ, УЛ. НАБЕРЕЖНАЯ, 36-А, ОФ. 9; ИНН/КПИ 3241012248/324101001, ОКПО 65808380; Р/С 40702810806500000002 В ФИЛИАЛЕ В.Г. БРЯНСКЕ ОАО "МИНБ", БИК 041501759; ДИРЕКТОР - САМУСЕНКО О.А. | 19,10 | Долар США | ТОВ "АРИОЛ" | М. СЕВАСТОПОЛЬ | 99011, М. СЕВАСТОПОЛЬ, ВУЛ. ВЕЛИКА МОРСЬКА, 17; ФАКТ. АДР.: М. СЕВАСТОПОЛЬ, ВУЛ. ХРУСТАЛЬОВА, 76-Ж/1; Р/Р У В-НІ ПАТ "ПУМБ" "РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР" В М. СЕВАСТОПОЛЬ, У В-НІ "СЕВАСТОПОЛЬСЬКЕ № 1 "ПАТ "МЕГАБАНК"; ДИРЕКТОР - ВУС А.О. | 0031338910 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 39 | ТОВ "ЕВРОЛАЙН" | ГРУЗІЯ, 0158, Г. ТБИЛИСИ, АЕРОПОРТ; BANK "REPUBLIC" TBILISI, ACC: 00195464, SWIFT: REPL GE 22, ACCOUNT № 10442528372; ГЕНДИРЕКТОР - ТЕЙМУРАЗА ТЕТРАДЗЕ; КОНТРАКТ ВІД 11.09.2008 № 1.0/02.1.1-23.10-27 | 3,76 | Долар США | ДП "МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ БОРИСПІЛЬ" | КИЇВСЬКА | 08307, М. БОРИСПІЛЬ, АЕРОПОРТ; Р/Р В АКІБ "УКРСИББАНК", МФО 351005, М. ХАРКІВ, ПАТ "ПРОМІНВЕСТБАНК", МФО 300012; ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР - ВОЛОВ А.К. | 0020572069 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 40 | ТОВ "ХАЭР" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 308017, Г. БЕЛГОРОД, УЛ. КОМУНАЛЬНАЯ, 18-А, ОГРН: 1093123006107, ИНН/КПП 3123196920/312301001, ОКПО 89681056; Р/С 40702840300031002023 В БЕЛГОРОДСКОМ Ф-ЛЕ "АБ "РОССИЯ"; ДИРЕКТОР - ЖЕЛТОБРЮХ А.В.; КОНТРАКТ ВІД 25.05.2010 № 25-05/11 | 30,06 | Долар США | ДП "ДОНОРГРЕС" | ДОНЕЦЬКА | 84601, М. ГОЛІВКА, ПР-Т ЛЕНІНА, 4-А; Р/Р У "ПРОМІНВЕСТБАНК" М. КИЇВ; ДИРЕКТОР - ТКАЧОВ В.І. | 0004624513 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
|
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОО "WIFI-3G.KZ" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 416 від 14.04.2014 ) |
|||||||||
| 41 | ТОО "WIFI-3G.KZ" | КАЗАХСТАН, 010000, Г. АСТАНА, УЛ. МОЛОДЕЖНАЯ, 10. РНН 620300314153; СЧЕТ № KZ09914978 416BC03581, ФЛ ДБ АО "СБЕРБАНК", Г. АСТАНА, БИК (SWIFT): SABRKZKA КБЕ 17; ДИРЕКТОР - ПОМАЗАНОВИЙ П.О.; КОНТРАКТ ВІД 01.04.2012 № 010412 | 0,90 | Євр о | ДП "НВП "УКРПРИБОРСЕРВІС" | м. Київ | 03680, М. КИЇВ, ВУЛ. ПРЕДСЛАВИНСЬКА, 28; Р/Р В ПАТ "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ", МФО 380333; ГЕНДИРЕКТОР - ОНУФРИК В.В. | 0025386443 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |