Про затвердження Положення про порядок застосування до суб"єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб"єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність"

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Н А К А З

N 52 від 17.04.2000
м.Київ

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
5 травня 2000 р.
за N 260/4481

( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства N 1599 від 19.08.2020 )

Про затвердження Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність"

( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінекономіки N 233 від 01.11.2000 Наказом Мінекономіки, європ.інтеграції N 226 від 08.10.2001 ) ( У тексті наказу та Положення слова "Міністерство економіки України", "Мінекономіки" у всіх відмінках замінено відповідно словами "Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції України" у відповідних відмінках згідно з Наказом Мінекономіки, європ.інтеграції N 226 від 08.10.2001 ) ( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції N 260 від 22.09.2003 N 126 від 06.04.2004 Наказами Міністерства економіки N 497 від 13.12.2005 N 95 від 15.03.2006 Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 65 від 28.09.2011 N 204 від 07.11.2011 N 538 від 26.05.2015 ) ( У тексті наказу та Положення слова "Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції України", "департамент торговельних обмежень та контролю за зовнішньоекономічною діяльністю", "управління контролю за зовнішньоекономічною діяльністю", "управління правового забезпечення зовнішньоекономічної діяльності в складі головного юридичного управління" в усіх відмінках замінено відповідно словами "Міністерство економіки України", "департамент зовнішньоекономічної політики", "відділ контролю за зовнішньоекономічною діяльністю", "відділ правового забезпечення зовнішньоекономічної діяльності" у відповідному відмінку згідно з Наказом Міністерства економіки N 497 від 13.12.2005 )

У зв'язку з прийняттям Закону України від 23.03.2000 N 1595-III "Про внесення змін до деяких законів України"

НАКАЗУЮ:

1. Визнати таким, що втратило чинність, Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затверджене наказом Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України від 05.10.99 N 754 та зареєстроване в Міністерстві юстиції України 21.10.99 за N 718/4011.

2. Затвердити Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", що додається.

3. Установити, що накази Міністерства економічного розвитку і торгівлі України щодо застосування (скасування, зміни виду, призупинення дії) спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", мають право підписувати перший заступник Міністра, заступник Міністра - керівник апарату та заступник Міністра згідно з розподілом обов'язків.

( Пункт 3 в редакції Наказу Мінекономіки, європ.інтеграції N 226 від 08.10.2001, із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінекономіки, європ.інтеграції N 260 від 22.09.2003, Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 65 від 28.09.2011; в редакції Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 204 від 07.11.2011 )

4. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю департаменту зовнішньоекономічної політики (Жижко О.А.) забезпечити:

реєстрацію цього наказу в Мін'юсті в установлений законодавством термін;

опублікування цього наказу в газеті "Урядовий кур'єр" після державної реєстрації в Мін'юсті;

доведення цього наказу до відома ДПАУ, Держмитслужби, СБУ, МВС, ГоловКРУ, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Гончарука А.І.

Міністр

С.Тігіпко

Затверджено

Наказ Міністерства

економіки України

17.04.2000 N 52

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

5 травня 2000 р.

за N 260/4481

Положення

про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність"

( У тексті Положення слова "призупинення дії" замінено словами "тимчасового зупинення дії" згідно з Наказом Міністерства економіки N 95 від 15.03.2006 ) ( У тексті Положення слова "Міністерство економіки України", "Державна податкова адміністрація України", "департамент зовнішньоекономічної політики", "відділ контролю за зовнішньоекономічною діяльністю", "відділ правового захисту інтересів Міністерства в судових та інших органах" у всіх відмінках замінено відповідно словами "Міністерство економічного розвитку і торгівлі України", "Державна податкова служба України", "департамент зовнішньоекономічної діяльності", "відділ контролю у сфері зовнішньоекономічної діяльності", "відділ позовної роботи" у відповідних відмінках згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 65 від 28.09.2011 )

Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (далі - Положення), визначає порядок застосування (скасування, зміни виду, тимчасового зупинення дії) Міністерством економічного розвитку і торгівлі України спеціальних санкцій (далі - санкції), передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", до українських суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності та іноземних суб'єктів господарської діяльності (далі - суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності).

Дія цього Положення поширюється на всіх суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності незалежно від форм власності та місця реєстрації.

1. Загальні положення

1.1. Спеціальні санкції - індивідуальний режим ліцензування або тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності - застосовуються Міністерством економічного розвитку і торгівлі України до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності за поданням органів державної податкової та контрольно-ревізійної служб, митних, правоохоронних органів, органів Антимонопольного комітету України, спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг та Національного банку України або за рішенням суду.

( Пункт 1.1 із змінами, внесеними згідно з Наказами Мінекономіки N 233 від 01.11.2000, N 126 від 06.04.2004, в редакції Наказу Міністерства економіки N 95 від 15.03.2006 )

1.2. Санкції застосовуються Міністерством економічного розвитку і торгівлі України до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, що порушили Закон України "Про зовнішньоекономічну діяльність" та пов'язані з ним закони України, зокрема в разі порушення суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності валютного, митного, податкового, іншого законодавства, що встановлює певні заборони, обмеження або порядок здійснення зовнішньоекономічних операцій, та в разі проведення ними дій, які можуть зашкодити інтересам національної економічної безпеки.

( Пункт 1.2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки N 95 від 15.03.2006 )

1.3. Санкції можуть бути застосовані до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності протягом трьох років з дня виявлення порушення законодавства.

( Пункт 1.3 в редакції Наказу Міністерства економіки N 95 від 15.03.2006 )

1.4. Застосування санкцій може бути оскаржено в судовому порядку. Представництво інтересів держави при розгляді таких судових спорів забезпечується Міністерством економічного розвитку і торгівлі України та державними органами, які внесли подання про застосування санкцій.

Оскарження застосування санкцій у судовому порядку до винесення судом відповідного рішення по суті справи не зупиняє їх дію.

( Пункт 1.4 доповнено абзацом згідно з Наказом Міністерства економіки N 95 від 15.03.2006 )( Положення доповнено пунктом 1.4 згідно з Наказом Міністерства економіки N 497 від 13.12.2005 )

1.5. Українські суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності, до яких, у встановленому порядку, застосована спеціальна санкція - індивідуальний режим ліцензування чи тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності, не мають права укладати угоди доручення, комісії, агентські, про спільну діяльність та співробітництво, консигнації, дилерські, дистриб'юторські, оренди, найму, лізингу, зберігання та інші угоди, що передбачають проведення зовнішньоекономічних операцій іншими особами або на користь інших осіб за дорученням чи передачу майна у строкове користування з метою проведення зовнішньоекономічної діяльності.

1.6. Українські суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності не мають права укладати з іноземними суб'єктами господарської діяльності, до яких, у встановленому порядку, застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування чи тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності, угоди доручення, комісії, агентські, про спільну діяльність та співробітництво, консигнації, дилерські, дистриб'юторські, оренди, найму, лізингу, зберігання та інші угоди, що передбачають проведення зовнішньоекономічних операцій іншими особами чи на користь інших осіб за дорученням або передачу майна у строкове користування з метою проведення зовнішньоекономічної діяльності в Україні чи з товарами українського походження.

1.7. Дія спеціальних санкцій - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності та індивідуального режиму ліцензування, що застосовуються до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, поширюється на всі види зовнішньоекономічної діяльності, зазначені у статті 4 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", операції за якими здійснюються українськими суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності та іноземними суб'єктами господарської діяльності.

1.8. Окремою зовнішньоекономічною операцією є комплекс дій українського суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності та іноземного суб'єкта господарської діяльності, що підпадає під визначення одного із видів зовнішньоекономічної діяльності, передбачених статтею 4 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", та включає в себе закінчену разову передачу товару (виконання робіт, надання послуг) та закінчені розрахунки (грошові, товарні та в інших формах) за цю разову конкретну передачу товару (виконання робіт, надання послуг).

2. Індивідуальний режим ліцензування

2.1. Індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності українських суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності та іноземних суб'єктів господарської діяльності передбачає здійснення Міністерством економічного розвитку і торгівлі України індивідуального ліцензування кожної окремої зовнішньоекономічної операції певного виду зовнішньоекономічної діяльності, що зазначена в статті 4 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність".

2.2. З метою контролю за зовнішньоекономічною діяльністю суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, що допустили порушення у цій сфері, оформляється разова (індивідуальна) ліцензія, яка видається Міністерством економічного розвитку і торгівлі України чи уповноваженими ним органами. Разова (індивідуальна) ліцензія є підставою для здійснення зовнішньоекономічних операцій суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності, до яких застосовано санкції. Оформляється разова (індивідуальна) ліцензія у порядку, визначеному Міністерством економічного розвитку і торгівлі України.

2.3. Індивідуальний режим ліцензування діє до моменту усунення порушень законодавства України або застосування практичних заходів, що гарантують виконання Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" та/або пов'язаних з ним законів України, і скасовується Міністерством економічного розвитку і торгівлі України.

( Положення доповнено пунктом 2.3 згідно з Наказом Міністерства економіки N 95 від 15.03.2006 )

3. Тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності

3.1. Тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності щодо українських суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності та іноземних суб'єктів господарської діяльності означає позбавлення права займатися всіма видами зовнішньоекономічної діяльності, передбаченими статтею 4 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", за винятком:

завершення розрахунків за зовнішньоекономічними операціями, при яких з боку українських суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності або іноземних суб'єктів господарської діяльності були перераховані кошти до застосування цієї санкції;

завершення розрахунків за зовнішньоекономічними операціями за продукцію, що була відправлена за межі України українськими суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності або відправлена в Україну іноземними суб'єктами господарської діяльності до застосування цієї санкції.

Для завершення таких операцій українському суб'єктові зовнішньоекономічної діяльності слід у встановленому порядку отримати разову (індивідуальну) ліцензію Міністерством економічного розвитку і торгівлі України.

................

Перейти до повного тексту