1. Правова система ipLex360
  2. Законодавство
  3. Наказ


МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
НАКАЗ
25.12.2013 № 1563
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 149 від 12.02.2014 № 168 від 14.02.2014 № 246 від 04.03.2014 № 303 від 12.03.2014 № 318 від 18.03.2014 № 414 від 14.04.2014 № 416 від 14.04.2014 № 444 від 17.04.2014 № 452 від 17.04.2014 № 489 від 23.04.2014 № 502 від 25.04.2014 № 536 від 12.05.2014 № 595 від 22.05.2014 № 665 від 06.06.2014 № 698 від 17.06.2014 № 711 від 18.06.2014 № 788 від 04.07.2014 № 789 від 04.07.2014 № 1175 від 01.10.2014 № 1332 від 12.11.2014 № 1758 від 24.12.2015 )
Відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", на підставі подань Міністерства доходів і зборів України вих. від 24.07.2013 № 8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 № 06/76510-13, вих. від 08.08.2013 № 9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 № 06/81233-13, вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 № 06/95523-13
НАКАЗУЮ:
1. За порушення пов'язаних із Законом України "Про зовнішньоекономічну діяльність" законів України, що встановлюють порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті, а саме статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", у 40-денний строк з дня набрання чинності цим наказом застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності, зазначених у додатку до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій за участю іноземних суб'єктів господарської діяльності, зазначених у додатку до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 № 47.
3. Департаменту зовнішньоекономічної діяльності (Петровський Ю.О.):
у встановленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби України, Державної податкової служби України, Національного банку України, Міністерства доходів і зборів України, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;
забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку України в розділі спеціальних санкцій.
4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Перший заступник Міністра
економічного розвитку
і торгівлі України

А.А. Максюта
Додаток
до наказу Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
25.12.2013 № 1563
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
№ Назва нерезидента Адреса нерезидента Сума заборг., тис. од. Валюта Назва резидента Область Адреса резидента Код згідно з ЄДРПОУ Тип порушення Підстава
1 "ABC PROCESS INDUSTRIES" ФРАНЦІЯ, MAS DE LA GARRIGUE SUD, 1, RUE PIERRE MAGNOL, 66600, RIVESALTES; № SIRET: 489 494 880 00029, APE-NAF: 3320 D; ДИРЕКТОР - ЖЕРАР АБАДІ 16,23 Євро ТОВ "ДНІПРОЕНЕРГОСИЛА" ДНІПРОПЕТРОВСЬКА 49000, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. МОСКОВСЬКА, 10, КВ. 16; В/Р В ПАТ "ІМПЕКСБАНК", М. ОДЕСА, МФО 328384; ДИРЕКТОР - КРИВОШЕЯ Б.В. 0034822770 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 № 8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 №06/76510-13
2 "ADVANCED PLUS GROUP LTD" КИТАЙ, NO. 3 BUILDING, 4TH INDUSTRIAL ZONE, CI TIAN PU, GONGMING TOWN, BAO'AN, SHENZHEN; P/P 127784932838 (USD/HKD) В HSBC HONG KONG, SWIFT: HSBCHKHHHKH; ДИРЕКТОР - MR. GUI HONG; КОНТРАКТ ВІД 24.07.2012 № 2812/12 20,20 Долар США ПП "СПЕЦМОНТАЖДІАГНОСТИКА" ХАРКІВСЬКА 61121, М. ХАРКІВ, ВУЛ. СВІТЛА, 1-А, КВ. 22; Р/Р У ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК", М. КИЇВ, МФО 300614; ДИРЕКТОР - МОКРИЙ В.Р. 0031558023 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013 № 9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 №06/81233-13
3 "AIR ASSETS LTD" ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ (БРИТАНСЬКІ), GENEVA PLACE, WATERFRONT DRIVE, P.O.BOX 3469, ROAD TOWN, TORTOLA, РЕЄСТР. НОМЕР: 1660340; P/P LV16 AIZK 0001 1401 1421 1, SWIFT: AIZK LV 22, РЕЄСТР № 50003149401; КОНТРАКТ ВІД 10.12.2012 № 10/12 595,70 Долар США "ПІДПРИЄМСТВО НКСІУ "СОЦІАЛЬНИЙ ПРІОРИТЕТ" М. КИЇВ 01042, М. КИЇВ, ПР. НОВОПЕЧЕРСЬКИЙ, 5; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 3206490); ГЕНДИРЕКТОР - ТРОФИМЕНКО Ю.П. 0032250889 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 №06/95523-13
4 "AKER MH AS COMPANY" НОРВЕГІЯ, SERVICEBOX 413, 4604 KRISTIANSAND, DENNORSKE BANK, ACC. NO 7058.06.91909; ДОВІРЕНА ОСОБА - MR. GEORGE TAGGART; КОНТРАКТ ВІД 06.09.2012 № 001 15,20 Долар США ТОВ "АЛЬЯНС ЕНЕРГО СТРОЙ" АР КРИМ М. СІМФЕРОПОЛЬ, ВУЛ. САМОКИША, 10-А, КВ. 5; Р/Р У ПАТ "УКРСИББАНК"; ДИРЕКТОР - ЗАБРОДИНА О.О. 0034416340 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013 № 9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 №06/81233-13
5 "AL RIFAL ALI FOR GENERAL TRADING" ЛІВАН, LEBANON/BEIRUT; КОНТРАКТ № 18.02.13/1 ВІД 18.02.2013 ТОВ "БРОКБІЗНЕСТРАНС" ХАРКІВСЬКА 61145, М. ХАРКІВ, ВУЛ. КОСМІЧНА, 21; ФАКТ. АДР.: 54000, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. КІРОВА, 240/А; В/Р У ПАТ "КБ "ПІВДЕНКОМБАНК" В М. ДОНЕЦЬК, МФО 335946; ПАТ "ДІАМАНТБАНК" В М. ХАРКІВ, МФО 320854 0038157385 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013 № 9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 №06/81233-13
6 "AL SALAM GROUB" ЄГИПЕТ, ALROBA FAKOUS. ALSHARKAYA; КОНТРАКТ № 07.02.13/2 ВІД 07.02.2013 ТОВ "БРОКБІЗНЕСТРАНС" ХАРКІВСЬКА 61145, М. ХАРКІВ, ВУЛ. КОСМІЧНА, 21; ФАКТ. АДР.: 54000, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. КІРОВА, 240/А; В/Р У ПАТ "КБ "ПІВДЕНКОМБАНК" В М. ДОНЕЦЬК, МФО 335946; ПАТ "ДІАМАНТБАНК" В М. ХАРКІВ, МФО 320854 0038157385 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013 № 9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 №06/81233-13
7 "ALBIR AS" ТУРЕЧЧИНА, KAYSERI CITY-MELIKGAZI-KAYSERI, TACETTIN VELI MAH. HALIT NARIN CAD. BAHADIR PLAZA KAT 5 N17 LIMITED ENTERPRISES ZIP CODE - 38050; БАНК. РЕКВ.: COMPANY CODE - KAYSERI ERCIYES V D.0500494526; ДИРЕКТОР -MEMDUH TAVSAN; КОНТРАКТ № RTU 003/3-3 ВІД 08.06.2012 4,20 Долар США ДП "ІЗЯСЛАВСЬКА ВИПРАВНА КОЛОНІЯ № 31" ХМЕЛЬНИЦЬКА 30300, М. ІЗЯСЛАВ, ВУЛ. ГАГАРІНА, 4, В/Р В АТ "БРОКБІЗНЕСБАНК", МФО 315063; ДИРЕКТОР - ФІЛІПЧУК В.П. 0008681011 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 №06/95523-13
8 "ALFARAH INTERNATIONAL FOR GRAINS TRADING CO" ЙОРДАНІЯ, YORDAN-AMMAN P.O.BOX 950950 AMMAN 11195; ГЕНДИРЕКТОР - НАБУЛЬСИ АБДЕЛСАЛАМ; КОНТРАКТ № 324 ВІД 16.05.2011 88,00 Долар США ТОВ "ІНТЕР-ФУД" ВІННИЦЬКА М. ТУЛЬЧИН, ВУЛ. П-КА ГАНЖІ, 16; Р/Р У ВІДДІЛЕННІ ПАТ "ПРОМІНВЕСТБАНК" М. ВІННИЦЯ, МФО 302571 0035438742 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013 № 9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 №06/81233-13
9 "ALGORA S.A." ПАНАМА, ANDVANCED 099 TOWER, RICARDO ARIAS STREET, PANAMA СІТІ; ПРЕЗИДЕНТ - МАКАРЕНКОВ В.Н.; ДОГОВІР БЕРБОУТ-ЧАРТЕР ВІД 03.04.2008 № Б/Н 4,00 Долар США ДСК "УКРТАНКЕР" ОДЕСЬКА 65026, М. ОДЕСА, ВУЛ. ДЕРИБАСІВСЬКА, БУД. 4; Р/Р В ОФ ПАТ "АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "ЕКСПРЕСС-БАНК" МФО 328801; ДИРЕКТОР - БУБНОВ І.А. 0020959963 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 № 12927/5/9-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 №06/95523-13
10 "ANDROPAPP AS" НОРВЕГІЯ, GRGRMEDALEN 29, 4370 EGERSUND; DNB BANK ASS, IBAN 041503 2649 464, SWIFT: DNBANOKKXXX; КОНТРАКТ № 01/07 ВІД 01.07.2012 11,70 Євро ФОП ВІКТОРОВСЬКА ОЛЬГА МИКОЛАЇВНА ЧЕРНІГІВСЬКА 14010, М. ЧЕРНІГІВ, ВУЛ. ЗАНЬКОВЕЦЬКОЇ, 28, КВ. 63; В/Р У ПАТ "ВТБ БАНК", М. КИЇВ, МФО 321767 3097414606 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 № 8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 №06/76510-13
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до "ASMC" LTD" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 444 від 17.04.2014
)
11 "ASMC" LTD" ГРУЗІЯ, Г. ТБИЛИСИ, УЛ. ОДЕССЫ, 12-Б, КОД 404866356, ACC. GE76BG0000000624127900 "BANK OF GEORGIA", SWIFT: BAGAGE22XXX; КОНТРАКТ № 102/2013/GE ВІД 21.01 2013 5,02 Долар США ТОВ "ВАЛТЕКС-ГУМА" КИЇВСЬКА 09114, М. БІЛА ЦЕРКВА, ВУЛ. П ЗАПОРОЖЦЯ, 361, Р/Р У ПАТ "ПРОМІНВЕСТБАНК", МФО 300012; ДИРЕКТОР - РУБЛЕНО О.В. 0034019297 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013 № 9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 №06/81233-13
12 "ASSET FRANCE SARL" ФРАНЦІЯ, 14 RUE D"UZES 75002-PARIS; HSBC FRANCE, SWIFT: CCFRRPP, IBAN EUR: FR 76 3005 6007 5007 5040 1956455, IBAN USD: FR76 3005 6007 5007 5040 1833 750 1,89 Євро ПАТ "СК "ЛЕММА" ХАРКІВСЬКА 61166, М. ХАРКІВ, ВУЛ. КОЛОМЕНСЬКА, 3, ЮР. АДР.: М. КИЇВ, ВУЛ. ЧИГОРІНА, 59, Р/Р У ПАТ "РЕАЛ БАНК", МФО 351588, АТ "УКРСИББАНК", МФО 351005, ПАТ "РЕАЛ БАНК", МФО 351588; ДОВІРЕНА ОСОБА - ВАСІЛЬЧЕНКО І.В. 0022623173 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 №06/95523-13
798,70 Долар США ПАТ "СК "ЛЕММА" ХАРКІВСЬКА 61166, М. ХАРКІВ, ВУЛ. КОЛОМЕНСЬКА, 3, ЮР. АДР.: М. КИЇВ, ВУЛ. ЧИГОРІНА, 59; Р/Р У ПАТ "РЕАЛ БАНК", МФО 351588, АТ "УКРСИББАНК", МФО 351005, ПАТ "РЕАЛ БАНК". МФО 351588; ДОВІРЕНА ОСОБА - ВАСІЛЬЧЕНКО І.В. 0022623173 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
13 "ASTRID TRADERS INC" СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, UNIT 1, MAUN HOUSE, 25 - 31 SHACKLEWELL LANE LONDON E 8 2 DA; БАНК. РЕКВ. № 140/00/35022116 NATWEST UK BUSINTSS BANKING, SWIFT: NX NFN KJD; ДИРЕКТОР - БЮЛЕНТ АСЛАН; КОНТРАКТ № 146 ВІД 08.05.2009 3,30 Долар США ДП "БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКИЙ МОРСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПОРТ" ОДЕСЬКА 67700, М. БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКИЙ, ВУЛ. ШАБСЬКА, 81; В/Р У ЧОРНОМОРСЬКІЙ ФІЛІЇ ПАТ "БАНК "КИЇВСЬКА РУСЬ" М. ІЛЛІЧІВСЬК, МФО 388562, ПАТ "МАРФІН БАНК", МФО 328168, АБ "ПІВДЕННИЙ", МФО 328209; ДИРЕКТОР - СЄЧКІН С.А. 0001125689 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 №06/95523-13
14 "BAHIV CO LTD" ІРАК, DUHOK; КОНТРАКТ № 13.02.13/3 ВІД 13.02.2013 ТОВ "БРОКБІЗНЕСТРАНС" ХАРКІВСЬКА 61145, М. ХАРКІВ, ВУЛ. КОСМІЧНА, 21; ФАКТ. АДР.: 54000, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. КІРОВА, 240/А; В/Р У ПАТ "КБ "ПІВДЕНКОМБАНК" В М. ДОНЕЦЬК, МФО 335946; ПАТ "ДІАМАНТБАНК" В М. ХАРКІВ, МФО 320854 0038157385 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013 № 9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 №06/81233-13
15 "BC GROUP" ІРАК, ARBIL, GULAN STR. NO 93. DREAM CITY COMPLEX; ISBANK - ARBIL BRANS; ДИРЕКТОР - BARAN COKTIN; КОНТРАКТ ВІД 08.11.2012 № 26 26,50 Долар США ТОВ "ТОМА-СЛАВ" ДОНЕЦЬКА М. СЛОВ'ЯНСЬК, ВУЛ. АГРАРНА, 13; Р/Р В АБ "УКРГАЗБАНК", МФО 320478; ДИРЕКТОР - ГАЛЕР НЕДЖЕТ 0036806939 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013 № 9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 №06/81233-13
16 "BECTIC UNION INSURANCE BROKERS LTD" ГОНКОНГ (СЯНГАН), UNIT B-C, 6TH FL., SUN HOUSE, 90 CONNAUGHT ROAD, CENTRAL; G/F, 141 DES VOEUX ROAD CENTRAL, HK ACC. 474-461555-838, SWIFT: HSBCCHKHHHKH 1,03 Долар США ПАТ "СК "ЛЕММА" ХАРКІВСЬКА 61166, М. ХАРКІВ, ВУЛ. КОЛОМЕНСЬКА, 3, ЮР. АДР.: М. КИЇВ, ВУЛ. ЧИГОРІНА, 59; Р/Р У ПАТ "РЕАЛ БАНК", МФО 351588, АТ "УКРСИББАНК", МФО 351005, ПАТ "РЕАЛ БАНК", МФО 351588; ДОВІРЕНА ОСОБА - ВАСІЛЬЧЕНКО І.В. 0022623173 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 №06/95523-13
17 "BIO-BITOZ KFT" УГОРЩИНА, 5200 TOROKSZENMIKLOS FOLDVARI UTCA 7, CEGJEGYZEKSZAM 16-09-012907 ABOSZAM 23155895216; OTP BANK, BANKSZAMLASZAM: 11745004-20118549, ДИРЕКТОР - НАДЬ ЛАСЛО; КОНТРАКТ № 225 ВІД 19.08.2011 1,46 Долар США ДП "ВОЛИНЬТОРФ" ВОЛИНСЬКА 44614, МАНЕВИЦЬКИЙ Р-Н, М. ПРИЛІСНЕ; Р/Р У AS USD OJSC BANK "NADRA" № 26007030791001; Р/Р У "OSCHADBANK"; ДИРЕКТОР - КИРИЧИК І.М. 0000426302 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013 № 9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 №06/81233-13
18 "BONDOKJI BROS COMPANY" СІРІЙСЬКА АРАБСЬКА РЕСПУБЛІКА, Г. ДАМАСК; КОНТРАКТ 07.02.13/3 ВІД 07.02.2013 ТОВ "БРОКБІЗНЕСТРАНС" ХАРКІВСЬКА 61145, М. ХАРКІВ, ВУЛ. КОСМІЧНА, 21; ФАКТ. АДР.: 54000, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. КІРОВА, 240/А; В/Р У ПАТ "КБ "ПІВДЕНКОМБАНК" В М. ДОНЕЦЬК, МФО 335946; ПАТ "ДІАМАНТБАНК" В М. ХАРКІВ, МФО 320854 0038157385 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013 № 9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 №06/81233-13
19 "BRILLIANT INTERNATIONAL ENTERPRISE (HK) CO., LTD" КИТАЙ, № 39-1, GUANYIN ROAD, XINTANG VILLAGE, DAKANG, HENGGANG, LONGGAKG DISTRICT, SHENZHEN; ACC. 808-690309-838 HSBC HONG KONG, SWIFT: HSBCHKHHHKH; ДИРЕКТОР - NANCY WU; КОНТРАКТ ВІД 13.06.2012 РОКУ № 2/2012 16,61 Долар США ТОВ "ВЕЛЕНА ЛАБ" ХАРКІВСЬКА 61002, М. ХАРКІВ, ВУЛ. ПУШКІНСЬКА, 45, ЛІТ. В-2; Р/С В АТ "УКРСИББАНК", МФО 351005; ДИРЕКТОР - ЛАБЕНДЖ Р.Е. 0037458006 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013 № 9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 №06/81233-13
20 "BY COMPANY NAZIM ASMAEL TEAR" ІРАК, ERBIL; КОНТРАКТ ВІД 15.11.2012 № 15/2012 4,62 Долар США ТОВ "ПІВДЕННА ЕЛЕВАТОРНА ГРУПА-1" ХЕРСОНСЬКА 73000, М. ХЕРСОН, ВУЛ. ГОРЬКОГО, 29, ОФ. 7 0037353027 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013 № 9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 №06/81233-13
21 "CASTILLA ENTERPRISES LTD" СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 186 HAMMERSMITH ROAD, LONDON W6 7DJ; COUTTS BANK VON ERNST LTD, SWIFT: COUTCHZZ, ABA CODE: 021000021, ACC. Z311566AA; ГЕНДИРЕКТОР - ШКОЛЬНІКОВ Л.М.; КОНТРАКТ № 16/05 ВІД 16.05.2012 5,19 Долар США ФОП МЕЛЬНИЧЕНКО ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ КИЇВСЬКА 08600, М. БУЧА, ВУЛ. КИЄВО-МИРОЦЬКА, 104-Б, КВ. 32; В/Р У ПАТ АКБ "КИЇВ", МФО 322498 3086622518 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 №06/95523-13
22 "CECOTRA CYPRUS LIMITED LLC" КІПР, OMIROU, 20 1ST FIOOR 1097 NICOSIA; ACC. 168-32-042696, IBAN CY21 0030 0168 0000 0168 3204 2696 "CYPRUS POPULAR BANK PUBLIC CO LTD." SWIFT (BIC) LIKICY2N; ДИРЕКТОР - HOMERLOW COMACEL, КОНТРАКТУ № U0812 ВІД 27.08.2012 6,21 Долар США ПП "ПРОФІУС" ХМЕЛЬНИЦЬКА 30430, М. ШЕПЕТІВКА, ВУЛ. КАРЛА МАРКСА, 23, ОФ. 319, Р/Р В ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" М. КИЇВ, МФО 380805; ДИРЕКТОР - БЕРШЕД В.М. 0036745049 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 № 8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 №06/76510-13
23 "COMMERCIAL CREDIT GROUP, INC" СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 41 STATE STREET, ALBANY, NY 12207; KREDYT BANK S.A. II O/WARSZAWA, IBAN: PL29 1500 1070 1210 7009 4505 0000 (EUR); КОНТРАКТ № 01-ИЕ-2012 ВІД 04.06.2012 90,00 Євро ТОВ "КРИМ ЕКОТОП" М. СЕВАСТОПОЛЬ 99008, М. СЕВАСТОПОЛЬ. ВУЛ. ПОЖАРОВА, 28, К. 208; Р/Р У АТ "СБЕРБАНК РОСІЇ" (МФО 320627); ДИРЕКТОР - ЄМЕЛЬЯНЕНКО О.В. 0038166955 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 № 8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 №06/76510-13
24 "COMMERCIAL@GENE RAL SAL REINSURANCE BROKERS" ЛІВАН, BOUTSANY BUILDING, 1 ST FLOOR, 35 AL FOURS STREET, NATIONAL MUSEUN AREA (AL MATHAF), P.O.BOX 167112 ASHRAFIEN, BEIRUT; BANK AUDI-JOUNIEN CHIR ACC. 444414 461 002 036 003. 1,65 Долар США ПАТ "СК "ЛЕММА" ХАРКІВСЬКА 61166, М. ХАРКІВ, ВУЛ. КОЛОМЕНСЬКА, 3, ЮР. АДР.: М. КИЇВ, ВУЛ. ЧИГОРІНА, 59; Р/Р У ПАТ "РЕАЛ БАНК", МФО 351588, АТ "УКРСИББАНК", МФО 351005, ПАТ "РЕАЛ БАНК", МФО 351588; ДОВІРЕНА ОСОБА - ВАСІЛЬЧЕНКО І.В. 0022623173 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 №06/95523-13
25 "CRAFT INTERNATIONAL LIMITED" КІПР, COMMONWEALTH TRUST LIMITED P.O. BOX 3321 DRAKE CHAMBERS. ROAD TOWN TORTOLA BVI REG. № 1430278. C.I.M. BANK GENEVA, IBAN: CH 9608822106158195, SWIFT: NDEAGB21, ДИРЕКТОР - INETA ZINGERE; КОНТРАКТ № 1 ВІД 06.07.2012 2,35 Євро ТОВ "СВАРОГ ЛТД ПЛЮС" ВОЛИНСЬКА 43000, М. ЛУЦЬК, ВУЛ. РІВНЕНСЬКА, 48; Р/Р В ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК", МФО 300614. SWIFT: INEJUAUK, ДИРЕКТОР - О.В. ОНОПРІЙЧУК 0037572808 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 №06/95523-13
26 "СТИЧ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, ИИН 5038058344, КПП 503801001, ОГРН 1075038014721; 141291, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., ПУШКИНСКИЙ Р-Н, ПГТ ЛИСНОЙ, УЛ. ПУШКИНА, 1; ОАО "АВ" ПУШКІНО" Р/С 40702810601090005502; ДИРЕКТОР - СТАРОСТИН С.М.; КОНТРАКТ № 180412-1 ВІД 18.04.2012 17,26 Долар США ТОВ "МАРО ВОІР" ХМЕЛЬНИЦЬКА М. ДУНАЇВЦІ, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 59; В/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", ДИРЕКТОР - ДОЛІНСЬКИЙ С.А. 0034725607 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 №06/95523-13
27 "DEM HAYVANCILIK VE TARIM URUNLERI OTOMOTIV TURIZM SANAYI VE TIC.LTD" ТУРЕЧЧИНА, КОСАТЕРЕ MAHALLESI, GUMRUK ISKELESI MEGA CENTER GIDA SITESI. C-31 BLOK; КОНТРАКТ № 19/07 ВІД 19.07.2012 30,60 Долар США ТОВ "СУМИСІЛЬГОСП" СУМСЬКА 42700, М. ОХТИРКА, ВУЛ. ЛЕНІНА, 200; ФАКТ. АДР.: 97500, АР КРИМ, М. СІМФЕРОПОЛЬ, ВУЛ. ГЛІНКИ, 61-А; ДИРЕКТОР - БАКБЕРГЕНОВ В. 0037761559 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 № 8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 №06/76510-13
28 "DEMIR KERESTE ITH.VE TOPTAN TICARET" ТУРЕЧЧИНА, ESKI SANAYI SIESI YURISEVER CAD. NO: 10 SAMSUN 19 MAYIS V. D. 8050342647 VAKIFLAR BANKASI T. A.O.; ДИРЕКТОР - SENER SAGLAM; КОНТРАКТУ ВІД 30.09.2011 № 14 87,00 Долар США ТОВ "ТОМА-СЛАВ" ДОНЕЦЬКА М СЛОВ'ЯНСЬК, ВУЛ. АГРАРНА, 13; Р/Р В АБ "УКРГАЗБАНК", МФО 320478; ДИРЕКТОР - ГАЛЕР НЕДЖЕТ 0036806939 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013 № 9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 №06/81233-13
29 "DHL FREIGHT (FRANCE) S.A.S." ФРАНЦІЯ, 10 RUE DU HAVRE, 67100 STRASBOURG; КОНТРАКТ № 21.02.13/1 ВІД 21.02.2013 ТОВ "БРОКБІЗНЕСТРАНС" ХАРКІВСЬКА 61145, М. ХАРКІВ, ВУЛ. КОСМІЧНА, 21, ФАКТ. АДР.: 54000, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. КІРОВА, 240/А; В/Р У ПАТ "КБ "ПІВДЕНКОМБАНК" В М. ДОНЕЦЬК, МФО 335946, ПАТ "ДІАМАНТБАНК" В М. ХАРКІВ, МФО 320854 0038157385 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013 № 9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 №06/81233-13
30 "DHOFAR INSURANCE COMPANY (SAOG)" ОМАН, MUSCAT PO BOX 1002, RUWI, CODE № 112, SULTANATE OF OMAN; BANK DHOFAR, MBD AREA BRANCH ACC. 3301-0007-6080-01 69,64 Долар США ПАТ "СК "ЛЕММА" ХАРКІВСЬКА 61166, М. ХАРКІВ, ВУЛ. КОЛОМЕНСЬКА, 3, ЮР. АДР.: М. КИЇВ, ВУЛ. ЧИГОРІНА, 59; Р/Р У ПАТ "РЕАЛ БАНК", МФО 351588, АТ "УКРСИББАНК", МФО 351005, ПАТ "РЕАЛ БАНК", МФО 351588; ДОВІРЕНА ОСОБА - ВАСІЛЬЧЕНКО І.В. 0022623173 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 №06/95523-13
31 "DOMESTIC GRAIN COMPANY LTD" БЕЛІЗ, #1, MAPP STREET, BELIZE CITY, BELIZE; ACC. LV20AIZK0000010347670ABLV BANK (RIGA LV - 1010, LATVIA), SWIFT: AIZKLV22; ДОВІРЕНА ОСОБА - КУДРІНА Д.Н.; КОНТРАКТ ВІД 06.02.2013 РОКУ №06-02-13 230,40 Долар США ТОВ "КОМПАНІЯ СІНТОН" ХАРКІВСЬКА 61002, М. ХАРКІВ, ВУЛ. ДАРВІНА, 33, КВ. 8, Р/Р В ПАТ "УКРБІЗНЕСБАНК", МФО 334969; ДИРЕКТОР - ЧЕМЕРЧЕНКО Д.В. 0036457263 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 №06/95523-13
32 "DOO EA WOOD EXPORT" ЮГОСЛАВІЯ (СЕРБІЯ, ЧОРНОГОРІЯ), 84210, Г. ПЛЕВЛЯ, RVI#10; NLB MONTENEGROBANKA AD, IBAN: ME 25530105010007436360, SWIFT: MNBAMEPG; ДИРЕКТОР - АРНИС БАЛОДИС; КОНТРАКТ № 04/07 ВІД 20.07.2012 22,38 Євро ТОВ "ІНВУД" ЗАПОРІЗЬКА 69057, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. АДМІРАЛА НАХІМОВА, 4, КВ. 35; Р/Р У ФІЛІЇ "ЗРУ ОАО "БАНК "ФИНАНСЫ И КРЕДИТ", МФО 313731; ДИРЕКТОР - МАТВІЄНКО М.Ю. 0038284740 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013 № 9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 №06/81233-13
33 "DREVOCENTRUM CZ AS." ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, 69501, HODONIN, UL. VELKOMORAVSKA, 527/33, КОНТРАКТ ВІД 08.10.2012 № 08/12 5,10 Долар США ПП "КАРПАТ-ЦЕНТР-ЄВРО" ЗАКАРПАТСЬКА М. РАХІВ, ВУЛ. КОЦЮБИНСЬКОГО, 15; ДИРЕКТОР - КОТОРАЖУК Ю.Ю. 0035896953 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 №06/95523-13
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до "DRUJBA GLASSWORKS" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 452 від 17.04.2014
)
34 "DRUJBA GLASSWORKS" БОЛГАРІЯ, 1, PROF. I. GEORGOV STR. 1220 SOFIA, UNITED BULGARIAN BANK, IBAN BG16 UBBS 7821 1411 3209 12, BIC CODE (SWIFT) UBBSBGSF; ГЕНМЕНЕДЖЕР - CHRISTODOULOS TSILOPOULOS; КОНТРАКТ ВІД 19.01.2012 № S2012/004 30,55 Євро ТОВ "БУЧАНСЬКИЙ ЗАВОД СКЛОТАРИ" КИЇВСЬКА 08292, М. БУЧА, ВУЛ. КІРОВА, 84; Р/Р У ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК", МФО 322001; ДИРЕКТОР - АРІСТІДІС ДІМІРТІУ 0030530431 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 № 8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 №06/76510-13
35"DUCTIL STEEL SA"РУМУНІЯ, 10 M.EMINESCU ST., OTELU ROSU 325700, CARAS SEVERIN COUNTY, ЄРК: RO11845183, №В ТОРГОВЕЛЬНОМУ РЕЄСТРІ: J10/316/1999 BANCA COMERCIALA ROMANA - BUZAU, SWIFT: RNCBROBUBZO, IBAN: RO19RNCB 0096 0225 4144 0002; ДИРЕКТОР - ЩЕТИНИНА А. П.313,46Долар СШАПАТ "ЗАВОД "УНІВЕРСАЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ"ДОНЕЦЬКА83017, М. ДОНЕЦЬК, ПРОВ. ВЯТСЬКИЙ, 2-А; Р/Р В "БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ"; ДИРЕКТОР - ДЬОМІНА О. В.0005400783Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих від 24.07.2013 № 8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 № 06/76510-13
54,96Долар СШАТОВ "МОДИФІКАТОР"ДОНЕЦЬКА83034, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. ЛИПЕЦЬКА, 47-Б; Р/Р У ПРОЛЕТАРСЬКОМУ БЕЗБАЛАНСОВОМУ ВІДДІЛЕННІ ФІЛІАЛІ "ГУ ПАТ "ПІБ"; ГЕНДИРЕКТОР - ЩЕТИНІН А. П.0031072012Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 27.03.2014 № 06/31416-14
36 "FENCHURCH FARIS LTD" ГРЕЦІЯ, 11, NIRVANA STREET. GR 166 73 VOULA, ATHENS; BANK- EUROPE ARAB BANK PLC, ACC: 1003-562564-300, SWIFT: ARABGB2L 19,76 Долар США ПАТ "СК "ЛЕММА" ХАРКІВСЬКА 61166, М. ХАРКІВ, ВУЛ. КОЛОМЕНСЬКА, 3, ЮР. АДР.: М. КИЇВ, ВУЛ. ЧИГОРІНА, 59; Р/Р У ПАТ "РЕАЛ БАНК", МФО 351588, АТ "УКРСИБКАНК", МФО 351005, ПАТ "РЕАЛ БАНК", МФО 351588; ДОВІРЕНА ОСОБА - ВАСІЛЬЧЕНКО І.В. 0022623173 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99.99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 №06/95523-13
37 "FILTEMZET A.S." ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, 41117 PRAHA 9, U SKLADKY 1694/2, CESKA SPORITELNA RKC USTI NAD LABEM POBOCKA RKC USTI NAD LABEM MIROVE NAMESTI 2 40058, ICO 64051439; ДИРЕКТОР - LAVKO PAVEL; КОНТРАКТ ВІД 02.08.2012 № FILT-02082012 2,60 Євро ПП "КАРПАТ-ЦЕНТР-ЄВРО" ЗАКАРПАТСЬКА М. РАХІВ, ВУЛ. КОЦЮБИНСЬКОГО, 15, ДИРЕКТОР - КОТОРАЖУК Ю.Ю. 0035896953 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 №06/95523-13
38 "FISAR HANDELSGES.M.B.H" АВСТРІЯ, А-1080 WIEN, WICKENBURGG, 21/8 VIENNA; RAIFFEISENLANDESBANK NOE-WIEN AG, SWIFT RLNWATWW, IBAN AT15 3200 0001 0274 2989; ДОВІРЕНА ОСОБА В. АШУРОВ; КОНТРАКТ ВІД 24.12.2012 № 18-2012 531,80 Євро ТОВ "ВІК ГРУПП-ІНВЕСТ" М. КИЇВ 03062, М. КИЇВ, ПРОСП. ПЕРЕМОГИ, 67; Р/Р У ПАТ КБ "ПРАВЕКС БАНК", МФО 380838; ДИРЕКТОР - ЧЕРВОНИЙ В.М. 0037226075 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013 № 9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 №06/81233-13
39 "FREMIR" ЄГИПЕТ, 5-YOSSEF EL-GUINDY BAD AL LOUK - CAIRO; HSBC SWIFT: EBBKEGCX, ACC 001-077 500-110. 18,74 Долар США ПАТ "СК "ЛЕММА" ХАРКІВСЬКА 61166, М. ХАРКІВ, ВУЛ. КОЛОМЕНСЬКА, 3, ЮР. АДР.: М. КИЇВ, ВУЛ. ЧИГОРІНА, 59; Р/Р У ПАТ "РЕАЛ БАНК", МФО 351588, АТ "УКРСИББАНК", МФО 351005, ПАТ "РЕАЛ БАНК", МФО 351588; ДОВІРЕНА ОСОБА - ВАСІЛЬЧЕНКО І.В. 0022623173 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 №06/95523-13
40"FZC CONCORD STEEL GENERAL TRADING"ОБ'ЄДНАНІ АРАБСЬКІ ЕМІРАТИ, RAK FREE TRADE ZONE P.O. BOX 10559 RAS AL KHAIMAH; ACC. 061117131100 WITH HSBS BANK MIDDLE EAST LIMITED, DUBAI INTERNET CITY SH ZAYED ROAD DUBAI, SWIFT: BBMEAEAD; ДИРЕКТОР - ЯШКОВ В.; КОНТРАКТИ ВІД 11.05.2011 № А11170, ВІД 23.11.2012 № 2012/1ND/2311213,20Долар СШАПАТ "СНІЖНЯНСЬКИЙ ЗАВОД ХІМІЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ"ДОНЕЦЬКА86510, М. СНІЖНЕ, ВУЛ. СОВЕТСЬКА, 101; Р/Р У ФІЛІЇ "ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ПАТ "ПІБ" В ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ (МФО 334635), ФІЛІЇ "ДОНЕЦЬКЕ РУ" АТ "БАНК "ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ" У М. ДОНЕЦЬКУ (МФО 335816); ГЕНДИРЕКТОР - МОРГУНОВ Ю. П.0000217662Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 № 06/95523-13
957,85Долар СШАТОВ "ПРОМИСЛОВО-ФІНАНСОВА ГРУПА "КОНКОРД"ДНІПРОПЕТРОВСЬКА49000, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА, 1; В/Р В ПАТ ТАСКОМБАНК"; ДИРЕКТОР - ДЕЙ К. В.0035739605Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 04.02.2014 № 2420/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 07.02.2014 № 06/14385-14
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до "G.M. FABRICS PVT. LTD" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 489 від 23.04.2014
)
41 "G.M. FABRICS PVT. LTD" ІНДІЯ, DHANA SINGH COMPOUND J.B NAGAR, ANDHERI-KURLA ROAD, MUMBAI-400 0059; BANK: CITI BANK INDIA: BRANCH-MUMBAI (INDIA), SWIFT: CITIINBX A/C NO. 0351869003; ДИРЕКТОР - RASHMI J.; КОНТРАКТ ВІД 19.03.2012 № 01-12 8,97 Євро ТОВ "ФІРМА "КАЛИНА" М. КИЇВ 02105, М. КИЇВ, ПР. Ю. ГАГАРІНА, 9, В/Р В АТ "ОЩАДБАНК РОСІЇ"; ДИРЕКТОР - ПРИМА Н.І. 0016470328 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 № 8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 №06/76510-13
42 "GDB CENTRAL EUROPE SA" БЕЛЬГІЯ (КОНТРАКТ ВІД 01.02.2013 № 0201/13) 1,22 Євро ТОВ "ДЕТРЕЙД" М. КИЇВ 01014, М. КИЇВ, ВУЛ. ЗВІРИНЕЦЬКА, 63; ДИРЕКТОР - МАКСИМЕНКО Т.М. 0038388532 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 №06/95523-13
43 "GRANADA LOGISTICS S. A." БРИТАНСЬКА ТЕРИТОРІЯ В ІНДІЙСЬКОМУ ОКЕАНІ, HEYWOOD HOUSE, SOUTH HILL, ANGUILLA, BRITISH WEST INDIES; ACC. LV95BLIB 3201007039001 "BALTIC INTERNATIONAL BANK", RIGA, SWIFT: BLIB LV 22; КОНТРАКТ № 22 ВІД 12.03.2012 1,30 Долар США ДП "ЯЛТИНСЬКИЙ МОРСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПОРТ" АР КРИМ М. ЯЛТА, ВУЛ. РУЗВЕЛЬТА, 3; Р/Р У ПАТ "ЧБРР", М. СІМФЕРОПОЛЬ, МФО 384577; В. О. НАЧАЛЬНИКА ПОРТУ - ПОПОВ В.П. 0001125591 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013 № 9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 №06/81233-13
44 "GRS GENERAL REINSURANCE SERVICES LTD" ЛІВАН, LIBRA TOWER / GROUND FLOOR SODECO SQUARE DAMASCUS ROAD - BEIRUT-LEBANON P.O. BOX 165004 ACHRAFIEH-BEIRUT; BANQUE AUDI S.A.L, SWIFT: AUDBLBBX. 85,21 Долар США ПАТ "СК "ЛЕММА" ХАРКІВСЬКА 61166, М. ХАРКІВ, ВУЛ. КОЛОМЕНСЬКА, 3, ЮР. АДР.: М. КИЇВ, ВУЛ. ЧИГОРІНА, 59, Р/Р У ПАТ "РЕАЛ БАНК", МФО 351588, АТ "УКРСИББАНК", МФО 351005, ПАТ "РЕАЛ БАНК", МФО 351588; ДОВІРЕНА ОСОБА - ВАСІЛЬЧЕНКО І.В. 0022623173 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Мінлоходів Україна вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 №06/95523-13
45 "HEADS LTD INSURANCE & REINSURANCE BROKERS" ГРЕЦІЯ, V.PAVLOU 65. VOULA 16673. ATHENS; ALPHA BANK ACC. 143 01 5001 000 229, IBAN: GR91 0140 1430 1430 1500 1000 229, BIC: CRBAGRAA 1,93 Долар США ПАТ "СК "ЛЕММА" ХАРКІВСЬКА 61166, М. ХАРКІВ, ВУЛ. КОЛОМЕНСЬКА, 3, ЮР. АДР.: М. КИЇВ, ВУЛ. ЧИГОРІНА, 59, Р/Р У ПАТ "РЕАЛ БАНК", МФО 351588, АТ "УКРСИББАНК", МФО 351005, ПАТ "РЕАЛ БАНК", МФО 351588, ДОВІРЕНА ОСОБА - ВАСІЛЬЧЕНКО І.В. 0022623173 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 №06/95523-13
46 "HEMELKA S.R.O." ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, 696 13 SARDICE 777, RAJON HODONINREG. № 60751452, КОНТРАКТ № EX-Q-BF-K-20/02/2012-001 ВІД 21.02.2012 1,90 Євро ТОВ "ЕХСО" ВОЛИНСЬКА 45632, С. ЗМІЇНЕЦЬ, ВУЛ. ЛІСКОВА, 20; ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДИРЕКЦІЯ ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" 0037950776 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 № 8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 №06/76510-13
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до "HJ "BALKANTEHNIKA" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 444 від 17.04.2014
)
47 "HJ "BALKANTEHNIKA" ТУРКМЕНІСТАН, Г. АШХАБАД, МАХТИМКУЛИ ШАЕЛИ, 94, ВНЕШЕКОНОМБАНК ТУРКМЕНІСТАНУ, В/Р 23202000120182700035000, МФО 390101201; ГЕНДИРЕКТОР - АХУНДОВ Р.А.; КОНТРАКТИ ВІД 08.08.2012 № 16, ВІД 22.10.2012 № 20 159,22 Долар США ТОВ "ФІРМА "ЕЛЕКОН ЛТД" КИЇВСЬКА КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н, М. ВИШНЕВЕ, ВУЛ. КИЇВСЬКА, 19, Р/Р У ПАТ "ТЕРРА БАНК", МФО 380601; ДИРЕКТОР - МІЗІН П.О. 0013734376 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013 № 9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 №06/81233-13
48 "HOUTBRUG" НІДЕРЛАНДИ, 6931 АН WESTERVOORT, MOSTERDHOF 41, БАНК. ABN-AMRO BANK NR: 422.558.958, SWIFT: ABNANL2A IBAN: NL48ABNA0422558958; ДИРЕКТОР - САЛИ РЕЙ; КОНТРАКТ № 1ГО/2012 ВІД 06.02.2012 6,21 Євро ФОП ШПАК ВАСИЛЬ ЮРІЙОВИЧ ЗАКАРПАТСЬКА ІРШАВСЬКИЙ Р-Н, С. ЗАРІЧЧЯ, ВУЛ. КОМСОМОЛЬСЬКА, 78 2582505090 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 № 8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 №06/76510-13
49 "IHOR SAVCHUK (ІГОР САВЧУК)" ІСПАНІЯ, NIE. X6838677H, C/SIMON HERNANDEZ, 76-3B, MOSTOLES, 28936, MADRID; БАНК. РЕКВ.: NIE. X6838677H, BANCO POPULAR, IBAN ESO5.0075.0314.1707.0052.9626, BIC: POPUESMM, КОНТРАКТ № 5/11-2011 ВІД 02.11.2011 4,61 Євро ТОВ "ВКФ "ДЕКОР" ХМЕЛЬНИЦЬКА М. СТАРОКОСТЯНТИНІВ, ВУЛ. ВОРОШИЛОВА, 5; В/Р 26000319411582, МФО 315784, SWIFT: COSBUAUK, ACC. 390189022; ДИРЕКТОР - СПІВАЧУК В.М. 0014173106 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 №06/95523-13
50 "IMMO BENELUX S.A." БЕЛЬГІЯ, 162 ROUTE DE FALISE.4960 MALMEDY BELGIQUE BE 437663010 CBC BANK: 732-1053285-13, ДОВІРЕНА ОСОБА - НИКОЛАУС ЧОРНИЙ; КОНТРАКТ № 03/03-24.09.2012 ВІД 24.09.2012 2,10 Євро ПЛ "РУЖИН-ЛІС-СЕРВІС" ЖИТОМИРСЬКА СМТ РУЖИН, ВУЛ. ПАВОЛОЦЬКА, 269; В/Р В ЖИТОМИРСЬКОМУ РУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 311744; ДИРЕКТОР - ТЕЛІНКЕВИЧ В.О. 0036907866 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013 № 9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 №06/81233-13
51 "INTERNATIONAL REINSURANCE CONSULTANTS" ЄГИПЕТ, 18 HASSAN AFLATOUN ST. (AYOUB BUILDING), GOLF AREA, POSTAL CODE 11341 - CAIRO; NATIONAL SOCIETE BANK-NSGB A/C #USD: 20319813805, SWIFT: NSGBEGCXXXX 3,10 Долар США ПАТ "СК "ЛЕММА" ХАРКІВСЬКА 61166, М. ХАРКІВ. ВУЛ. КОЛОМЕНСЬКА, 3, ЮР. АДР.: М. КИЇВ, ВУЛ. ЧИГОРІНА, 59; Р/Р У ПАТ "РЕАЛ БАНК", МФО 351588, АТ "УКРСИББАНК", МФО 351005, ПАТ "РЕАЛ БАНК", МФО 351588; ДОВІРЕНА ОСОБА - ВАСІЛЬЧЕНКО І.В. 0022623173 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 №06/95523-13
52 "JB BODA REINSURANCE BROKERS PVT LTD" ІНДІЯ, MAKER BHAVAN I, SIR VITHALDS THACKERSEY MARG, MUMBAI-400 020 8,04 Долар США ПАТ "СК "ЛЕММА" ХАРКІВСЬКА 61166, М. ХАРКІВ, ВУЛ. КОЛОМЕНСЬКА, 3, ЮР. АДР.: М. КИЇВ, ВУЛ. ЧИГОРІНА, 59; Р/Р У ПАТ "РЕАЛ БАНК", МФО 351588, АТ "УКРСИББАНК", МФО 351005, ПАТ "РЕАЛ БАНК", МФО 351588; ДОВІРЕНА ОСОБА - ВАСІЛЬЧЕНКО І.В. 0022623173 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 №06/95523-13
( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції по відношенню до "KARL HAUPTMANN GMBH JAGDWAFFEN" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1758 від 24.12.2015 )
53 "KARL HAUPTMANN GMBH JAGDWAFFEN" АВСТРІЯ, BAHNHOFSTRASSE 5, A-9170 FERLACH; БАНК: UID: ATU 62294047, FN 274491P, BANK: BKS17000, КТО.: 00111121044, SWIFT: BFKKAT2K, IBAN: AT501700000111121044; ПРЕЗИДЕНТ - MR. GERD HAUPTMANN; КОНТРАКТ ВІД 11.05.2011 № 05/11 4,90 Євро ТОВ "САФАРІ-УКРАЇНА" М. КИЇВ 01103, М. КИЇВ, БУЛЬВАР ДРУЖБИ НАРОДІВ, 6, Р/Р В ПАТ "БАНК КІПРУ", ДИРЕКТОР - ЛУНГА О.С. 0031900803 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 № 8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 №06/76510-13
54 "KATHEM MUTLAQ MARAQA HEIRS CO" ЙОРДАНІЯ, JORDAN - THE AQABA SPECIAL ECONOMIC ZONE AUTHORITY; КОНТРАКТ ВІД 24.01.2013 № 24.01.13/1 141,00 Долар США ТОВ "КВАДРО-ІНСАЙТ-ПЛЮС" ХЕРСОНСЬКА 73000, М. ХЕРСОН, ВУЛ. НАФТОВИКІВ, 15, КВ. 203 0038481078 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013 № 9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 №06/81233-13
55 "KAY INTERNATIONAL PLC" СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 3 RD FLOOR. HOLLAND HOUSE, 1 - 4 BURY STREET, LONDON. EC3A 45AW; 01652893, ТИП КОДУ 50-41-01 БАНК NATWEST BANK PICCADILLY & NEW BOND STREET BRANCH PO BOX 2AG 63 PICCADILLY LONDON WIA 2AG IBAN-GB32 NWBK 6073 0101 6528 93 1,63 Євро ПАТ "СК "ЛЕММА" ХАРКІВСЬКА 61166, М. ХАРКІВ, ВУЛ. КОЛОМЕНСЬКА, 3, ЮР. АДР.: М. КИЇВ, ВУЛ. ЧИГОРІНА, 59; Р/Р У ПАТ "РЕАЛ БАНК", МФО 351588, АТ "УКРСИББАНК", МФО 351005, ПАТ "РЕАЛ БАНК", МФО 351588, ДОВІРЕНА ОСОБА - ВАСІЛЬЧЕНКО І.В. 0022623173 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 №06/95523-13
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до "KEDRA" D.O.O." згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 444 від 17.04.2014
)
56 "KEDRA" D.O.O." ЮГОСЛАВІЯ (СЕРБІЯ, ЧОРНОГОРІЯ), 11000 BELGRADE, 21/23 MAKEDONSKA STREET; IBAN RS35 1600 0501 0012 9504 41 BANKA INTESA A, BELGRADE, DBDBRSBG; ДОВІРЕНА ОСОБА - ЖУГИЧ ІЛИЯ; КОНТРАКТ № 01Z-0004 ВІД 15.06.2012 1,60 Євро ТОВ "СУМСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" СУМСЬКА 40020, М. СУМИ, ВУЛ. МАШИНОБУДІВНИКІВ, 4; Р/Р В АО "ЕРСТЕ БАНК" М. КИЇВ, МФО 380009; ДИРЕКТОР - КІРІЧЕНКО С.Є. 0034933255 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 №06/95523-13
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до "KENWARD EUROPE LTD" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 416 від 14.04.2014
)
57 "KENWARD EUROPE LTD" НІДЕРЛАНДИ, GENDROOKSTRAAT 102 5912 EH VENLO NL; BTW/TVA: NL817130299B.01, ING BANK, VENLO BAN: NL 42INGB0002105134, SWIFT: INGBNL2A; ДИРЕКТОР - GREGORI RAIFOURAK, КОНТРАКТ № 010/12 ВІД 14.10.2012 15,00 Євро ПП "ЗЛАТА П'ЯТЬ" ВОЛИНСЬКА 44341, ЛЮБОМЛЬСЬКИЙ Р-Н, С. ПОЧАПИ, Р/Р В ПАО "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК", М. КИЇВ, МФО 300614, SWIFT: AGRIUAUK; ДИРЕКТОР - ЖУКОВА О.В. 0034887487 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013 № 9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 №06/81233-13
58 "KLUDI R.A.K. LLC" ОБ'ЄДНАНІ АРАБСЬКІ ЕМІРАТИ, P.O. BOX: 6679, AL JAZEERA AL HAMRA, RAS AL KHAIMAH; БАНК: HSBC BANK MIDDLE EAST, SWIFT: BBMEAEADRKS, PAX. 061-107827-100; КОНТРАКТ № 5 ВІД 11.01.2011 13,89 Долар США ПП "ГАССІБ" ВІННИЦЬКА М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. СВЕРДЛОВА, 28; Р/Р У ПАТ "КБ ХРЕЩАТИК", ДИРЕКТОР - ГАССІБ КАМАЛЬ МІШЕЛЬ 0020095406 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 №06/95523-13
59 "KOREA MACHINE TRADE" КОРЕЯ, РЕСПУБЛІКА, THE SELLER KOREA MACHINE TRADE RM.701 HWANGKUM-PLAZA BLDG.MOK-DONG-SEORO 285 (SINJEONG - DONG) YANGCHEON-GU. SEOUL; KOOKMINBANK/(MOK-DONG&BRANG, A/C NO.848668-U-001018; ДИРЕКТОР - TAE HOON KANG; КОНТРАКТ № 21/0113 ВІД 21.01.2013 7,09 Євро ФОП ПАРШИКОВА ВІКТОРІЯ МИКОЛАЇВНА РІВНЕНСЬКА 33000, М. РІВНЕ, ВУЛ. ДЕКАБРИСТІВ, 17-А; В/Р В АТ "ЕРСТЕ БАНК", МФО 380009 2638519580 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013 № 9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 №06/81233-13
60 "KRAJPL ZDENE" ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, 683 52, KRENOVICA, 89, DIC - CZ7307164689, IC-67603637; КОНТРАКТ № 01/CZ/2012 ВІД 10.02.2012 4,95 Євро ТОВ "ІНТЕРВООД" ЗАКАРПАТСЬКА М. УЖГОРОД, ВУЛ. ШВАБСЬКА, 64-А, В/Р У ПАТ "УКРСОЦБАНК", МФО 300023 ТА В АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВІ, МФО 380805; ДИРЕКТОР - СИВОХОП М.Ю. 0037493627 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 № 8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 №06/76510-13
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до "KVS EXPORTERS SDN. BHD." згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 489 від 23.04.2014
)
61 "KVS EXPORTERS SDN. BHD." МАЛАЙЗІЯ, NO. KN 1 - 7, IST FLOOR, JALAN ISMAIL, 84000 MUAR, JOHOR DARUL TA'AZIM; BANK: HSBC MALAYSIA BERHAD MUAR BRANCH, AC. 312-161557-725, SWIFT: HBMBMYKL; ДИРЕКТОР - MR. SEELAN A/L MATHAVEN; КОНТРАКТ ВІД 01.06.2012 № 1 11,10 Долар США ТОВ "ЕРГО-СТІЛЬ" АР КРИМ М. СІМФЕРОПОЛЬ, ВУЛ. СЕВАСТОПОЛЬСЬКА, 41/4; Р/Р У Ф КРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", ДИРЕКТОР - ЮХИМЕНКО С.Б. 0034308893 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 № 8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 №06/76510-13
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до "LACTALIS ARMA LLC" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 149 від 12.02.2014
)
62 "LACTALIS ARMA LLC" ВІРМЕНІЯ, 0082, М. ЄРЕВАН, ВУЛ. АЙАСИ, 10/2; КОНТРАКТ № ARM-2012-U04 ВІД 20.07.2012 3,66 Євро ДП "ЛАКТАЛІС-УКРАЇНА" М. КИЇВ 04050, М. КИЇВ, ВУЛ. МЕЛЬНИКОВА, 12; Р/Р У PJSC "CIBCREDITAGRICOLE", МФО 300379; ДИРЕКТОР - РУШЧИК РЕНАТО 0025593656 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 № 8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 №06/76510-13
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до "LACTALIS CASPI MMC" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 149 від 12.02.2014
)
63 "LACTALIS CASPI MMC" АЗЕРБАЙДЖАН, М. БАКУ, ВУЛ. МАРТУЗА МУХТАРОВ. 203/А, КВ. 37; КОНТРАКТ № CS-2012-U03 ВІД 20.03.2012 12,10 Євро ДП "ЛАКТАЛІС-УКРАЇНА" М. КИЇВ 04050, М. КИЇВ, ВУЛ. МЕЛЬНИКОВА, 12; Р/Р У PJSC "CIBCREDITAGRICOLE", МФО 300379; ДИРЕКТОР - РУШЧИК РЕНАТО 0025593656 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 № 8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 №06/76510-13
64 "LLC "METAL SERVISE GROUP" ГРУЗІЯ, 0162, Г. ЗЕСТАФОНИ, УЛ. Д. АРМАШЕНЕБЕЛИ, 57/55; CITIBANK №.A. SWIFT: CITIUS33, ABA:021000089; ДИРЕКТОР - MR. SERGI LEJAVA; КОНТРАКТ № 106 ВІД 04.10.2012 17,60 Долар США ПП "НПКО "ТАТА" ЗАПОРІЗЬКА 69118, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. НОВОКУЗНЕЦЬКА, 4; ФАКТ. АДР.: 69032, М. ЗАПОРІЖЖЯ. ВУЛ. МАКАРЕНКА, 13; В/Р В АТ "МЕТАБАНК", МФО 313582, ДИРЕКТОР - СІДЕЛЬНИКОВА Л.В. 0019264196 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013 № 9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 №06/81233-13
65 "LUSIA AGRONATUR CITRUS S.L." ІСПАНІЯ, C.I.F ES-B98262934 CI/JUMILLA № 20 PT19, 46018 VALENCIA; SANTAMJER CENTRAL HISPANO, IBAN: ES26 0049 0576 7222 1099 6058; ГЕНДИРЕКТОРА - GEVORG SEROBYAN; КОНТРАКТ № 7 ВІД 07.03.2012 7,00 Євро ТОВ "АРМАТОН" М. СЕВАСТОПОЛЬ 99011, М. СЕВАСТОПОЛЬ, ВУЛ. АДМІРАЛА ОКТЯБРСЬКОГО, 12, КВ. 2, Р/Р В ПАТ "ВТБ БАНК", МФО 321767; ДИРЕКТОР - СІРОТІНА Ю.В. 0038022984 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 №06/95523-13
66 "MABAWOOD S.L." ІСПАНІЯ, AV.LIBERTAD 45.5, 12500, VINAROS CASTELLON, OT:B-12852109, BANCO 1; BANKO DE SABADELL, S.A. IBAN: ES54 0081 0241 6600 0136 5940 BIC. BSABESBB; ДИРЕКТОР - БАБАЄВ Ю.Б.; КОНТРАКТ № 1/10/2010 ВІД 01.10.2010 6,42 Євро ПП "АЛЬФА ЛІС" РІВНЕНСЬКА 35000, М. КОСТОПІЛЬ, ВУЛ. НОВА, 2-Д, В/Р У ФІЛІЇ "ПЗРУ "АТ БАНК ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ" М. РІВНЕ, МФО 333603; ДИРЕКТОР - ВОРОЩУК О.Д. 0035861229 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 №06/95523-13
67 "MADEPACIF S.A." ЕКВАДОР, KM.1 MANTA MONTECRISTI ROAD, MANTA CITY MANTA - MANABI-ECUADOR, R.U.C. 1390149316001; BANCO INTERNACIJNAL BIC/SWIFT BINTECEQ, ACC. 7000047756, ДИРЕКТОР - MR. MAURICIO ABRIL CAMARGO; КОНТРАКТ № 06/04-12 ВІД 06.04.12 8,00 Долар США ТОВ "АРКТІК ЛАЙТ" ДНІПРОПЕТРОВСЬКА 52500, М. СИНЕЛЬНИКОВЕ, ВУЛ. РАДЯНСЬКА, 34, КІМ. 18; Р/Р У БАНК "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ", МФО 305880; ДИРЕКТОР - ТРЕГУБ Л.Ю. 0036910659 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 №06/95523-13
68 "MAESTRO-NUT SRL" МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, MITROPOUT VARLAAM 65 STR.MD-2012, CHISINAU; КОНТРАКТИ № 25.02.13/1 ВІД 25.02.2013, 26.02.13/1 ВІД 26.02.2013 ТОВ "БРОКБІЗНЕСТРАНС" ХАРКІВСЬКА 61145, М. ХАРКІВ, ВУЛ. КОСМІЧНА, 21; ФАКТ. АДР.: 54000, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. КІРОВА, 240/А; В/Р У ПАТ "КБ "ПІВДЕНКОМБАНК" В М. ДОНЕЦЬК, МФО 335946; ПАТ "ДІАМАНТБАНК" В М. ХАРКІВ, МФО 320854 0038157385 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013 № 9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 №06/81233-13
69 "MARIAN JUHANIAK S.O.F. DREVOVYROBA.985" СЛОВАЧЧИНА, М. ГОЛІША, 179; BANK "CSO BANKA" № 40033809597/200; ДИРЕКТОР MARIAN JUHANIAK; КОНТРАКТ ВІД 02.04.2012 № 03/12 3,90 Євро ПП "КАРПАТ-ЦЕНТР-ЄВРО" ЗАКАРПАТСЬКА М. РАХІВ, ВУЛ. КОЦЮБИНСЬКОГО, 15; ДИРЕКТОР - КОТОРАЖУК Ю.Ю. 0035896953 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 №06/95523-13
70 "MARIMPEX" ПОЛЬЩА, AL. RACLAWICKIE 32/15, 20-043 LUBLIN, ZAR2AD: SLOWICZA 20, 20-336 LUBLIN, REG № 430 652.971, VAT № 712.007.98.41, БАНК: CITIBANK S.A., PLN 50103000190109853000299341; ПРЕЗИДЕНТ - JANUSZ WASILEWSKI; КОНТРАКТ ВІД 14.06.2011 № 2 971,40 Злотий ТОВ "РУСАЛКА ДНІСТРОВА" ЛЬВІВСЬКА М. ЛЬВІВ, ВУЛ. КУЛЬПАРКІВСЬКА, 142; Р/Р У ЦФ ПАТ "КРЕДОБАНК", МФО 325365; ДИРЕКТОР - КАЧМАР Ю.О. 0020773767 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 № 8627/5/99-99-22-03-01-16 ах. від 29.07.2013 №06/76510-13
71 "MOHAMMED AHMED DERWISH" ІРАК, ZAKHO; КОНТРАКТ № 13.02.13/2 ВІД 13.02.2013 ТОВ "БРОКБІЗНЕСТРАНС" ХАРКІВСЬКА 61145, М. ХАРКІВ, ВУЛ. КОСМІЧНА, 21; ФАКТ. АДР.: 54000, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. КІРОВА, 240/А; В/Р У ПАТ "КБ "ПІВДЕНКОМБАНК" В М. ДОНЕЦЬК, МФО 335946; ПАТ "ДІАМАНТБАНК" В М. ХАРКІВ, МФО 320854 0038157385 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013 № 9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 №06/81233-13
72 "MUSTAFA ALMALAH" СІРІЙСЬКА АРАБСЬКА РЕСПУБЛІКА, LATAKIA, КОНТРАКТ № 11.02.13/1 ВІД 11.02.2013 ТОВ "БРОКБІЗНЕСТРАНС ХАРКІВСЬКА 61145, М. ХАРКІВ, ВУЛ. КОСМІЧНА, 21; ФАКТ. АДР.: 54000, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. КІРОВА. 240/А; В/Р У ПАТ "КБ "ПІВДЕНКОМБАНК" В М. ДОНЕЦЬК, МФО 335946, ПАТ "ДІАМАНТБАНК" В М. ХАРКІВ, МФО 320854 0038157385 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013 № 9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 №06/81233-13
73 "N&F DESIGNL LTD" ІЗРАЇЛЬ, HADERA HERZEL 53 A, ZIP KOD 38362; SWIFT: MIZBILIT, IBAN: 280204200000193467; ДИРЕКТОР - ПІЛЯВСЬКИЙ С.В.; КОНТРАКТ № 2 ВІД 02.10.2012 7,53 Долар США ФОП КРАВЕЦЬ ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ ХМЕЛЬНИЦЬКА М. ДУНАЇВЦІ, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 88, КВ. 7; В/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", SWIFT: PBANUA2X 2822303896 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 №06/95523-13
74 "NASCO KARAOGLAN FRANCE" ФРАНЦІЯ, 171, RUE DE BUEZENVAL-92380 GARCHES; BNP-PARIBAS CODE BANQUE NO: 30004 CODE AGENCE NO: 804, SWIFT: BNPAFRPPPLZ, IBAN: FR76 3000 4008 0400 0100 5350 314 124,91 Долар США ПАТ "СК "ЛЕММА" ХАРКІВСЬКА 61166, М. ХАРКІВ, ВУЛ. КОЛОМЕНСЬКА, 3, ЮР. АДР.: М. КИЇВ, ВУЛ. ЧИГОРІНА, 59; Р/Р У ПАТ "РЕАЛ БАНК", МФО 351588, АТ "УКРСИББАНК", МФО 351005, ПАТ "РЕАЛ БАНК", МФО 351588; ДОВІРЕНА ОСОБА - ВАСІЛЬЧЕНКО І.В. 0022623173 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 №06/95523-13
75 "NATURE STEP S.R.O." ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, 53009 PARDUBICE, KARLA SIPKA 279; БАНК. РЕКВ.: IC 28830725, DIC CZ 28830725; ДИРЕКТОР - JAN STEPAN; КОНТРАКТ ВІД 08.05.2012 РОКУ №05/12 2,90 Долар США ПП "КАРПАТ-ЦЕНТР-ЄВРО" ЗАКАРПАТСЬКА М. РАХІВ, ВУЛ. КОЦЮБИНСЬКОГО, 15; ДИРЕКТОР - КОТОРАЖУК Ю.Ю. 0035896953 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 №06/95523-13
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до "NITORA COMMODITIES AG" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1175 від 01.10.2014 )
76 "NITORA COMMODITIES AG" ШВЕЙЦАРІЯ, LINDENSTRASSE 2 CH-6340 BAAR/ZUG, CREDIT SUISSE ZURICH, SWIFT: CRESCHH ZZ80A, IBAN: CH27 04835131343152000; ДОВІРЕНА ОСОБА - Е. КОРЕНБЛИТ; КОНТРАКТ ВІД 07.12.2011 № 200140 AS 5,50 Долар США КСП "РОЗДІЛЬНЯНСЬКА КОКОНОСУШАРКА" ОДЕСЬКА 67400, М. РОЗДІЛЬНА, ВУЛ. ЛЕНІНА, 75; Р/Р У ФІЛІЇ - ВІДДІЛЕННЯ ПАТ "ПРОМІНВЕСТБАНК" В М. ОДЕСА, МФО 328135, ДИРЕКТОР - СТРАТІЄВСЬКИЙ А.Д. 0000725602 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 № 8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 №06/76510-13
77 "OFFIRMA "BVBA" БЕЛЬГІЯ, 3140 KEERBERGEN, A. CLEYNHENSLAAN 80A; VAT: BE0849, 317, 44; БАНК. РЕКВ. ING BANK, IBAN: BE79 3631 1028 8333, BIC: BBRUBEBB010; КЕРУЮЧИЙ - PETER CONICKX 1,45 Євро ПП "ЗЕГЕН" ЧЕРКАСЬКА М. ЧЕРКАСИ, ВУЛ. ПАЦАЄВА, 53/1-А, В/Р В ПАТ "УКРСОЦБАНК", МФО 300023; ДИРЕКТОР - КАРАХІМ В.А. 0038305613 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 №06/95523-13
78 "ONDER METAL MAKINA INSAAT SAN. TIC.A.S." ТУРЕЧЧИНА, HOROZLUHAN, HOROZLUHAN MAH. SELCUK CAD. NO 189-191 SELKUKLU-KONYA; БАНК. РЕКВ. IBAN: TR640006701000000081413277, YAPI KREDI BANK; ГЕНДИРЕКТОР М. СЕРТОК; КОНТРАКТ ВІД 04.11.2009 № 804/00240158/1109/131-41 5,94 Євро ПАТ "ДРОГОБИЦЬКИЙ ЗАВОД АВТОМОБІЛЬНИХ КРАНІВ" ЛЬВІВСЬКА 82100, М. ДРОГОБИЧ, ВУЛ. ГАЙДАМАЦЬКА, 22; В/Р У ПАТ "УКРГАЗПРОМБАНК", SWIFT: UKRGUAUK; ГЕНДИРЕКТОР - ЗАЛІЗНЯК В.А. 0000240158 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 № 8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 №06/76510-13
79 "ORCAS MEDIA GROUP S.R.I." РУМУНІЯ, 030992, BUCHAREST, POET PANAIT CERNA, NR. 2; КОНТРАКТ № OFT3998ORC ВІД 22.06.2012 22,00 Євро ТОВ "ПРОКТЕР ЕНД ГЕМБЛ УКРАЇНА" М. КИЇВ 03150, М. КИЇВ, ВУЛ. ІГОРЕВСЬКА / НАБЕРЕЖНО-ХРЕЩАТИЦЬКА, 13/5-А 0019341005 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 №06/95523-13
80 "OU STANLEY JOOGID" ЕСТОНІЯ, VANA-NARVA MNT.24, 74114 MAARDU; ДИРЕКТОР: ІЛЬЯ СУСЛІН; HANSABANK, TALLINN, SWIFT HABA EE 2X, IBAN EE31 2200 2210 2948 7881; КОНТРАКТ ВІД 19.06.2006 № ЭСУ-01/2006 10,01 Євро ДП ПАТ "ОБОЛОНЬ" "ПИВОВАРНЯ ЗІБЕРТА" КИЇВСЬКА М. ФАСТІВ, ВУЛ. ПУШКІНА, 3; Р/Р У ФІЛІЇ ПАТ "ПРОМІНВЕСТБАНК" МФО 321422; ДИРЕКТОР - ОНИЩУК Л.І. 0000382533 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 № 8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 №06/76510-13
( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції по відношенню до "PCI MIDDLE EAST FZE" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 698 від 17.06.2014 )
81 "PCI MIDDLE EAST FZE" ОБ'ЄДНАНІ АРАБСЬКІ ЕМІРАТИ, E-LOB OITICE NO. E59, G-22, P.O. BOX-41936, HAMRIYAH FREE ZONE, SHARJAH, DUBAI; SWIFT: PUNBAEAD, IBAN: AE97628 6 171001100000017, ACC. № 890-0720-700; ДОВІРЕНА ОСОБА - PREM LAL MADAM; КОНТРАКТ № 001 ВІД 19.02.2013 120,00 Долар США ТОВ "МЕТАЛКОМПЛЕКТ ЛТД" ЛЬВІВСЬКА 82100, М. ДРОГОБИЧ, ВУЛ. РАНЕВИЦЬКА, 21; В/Р В ДРОГОБИЦЬКІЙ ФІЛІЇ ПАТ "УКРІНБАНК", SWIFT: UKRBUAUX, ДИРЕКТОР - ЛУПАК М.М. 0034454323 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 №06/95523-13
82 "PINGHU NEW FLYSKY SANITARY WARE CO. LTD" КИТАЙ, ZHONGXING INDUSTRIAL PARK, ZHONDAI TOWN, PINGHU, JIAXING CITY, ZHEJIANG PROVIDANCE; BANK OF CHINA, JIAXING BRANCH, A/C NO: 860042699108091014, SWIFT BKCHCNBJ92F; ДИРЕКТОР - МІСТЕР ХУАН; КОНТРАКТ ВІД 01.05.2012 № 204 8,70 Долар США ПП "ABC ДОМ" ДОНЕЦЬКА М. СЛОВ'ЯНСЬК, ВУЛ. КОМ'ЯХОВА, 85/8, ФАКТ.: М. СЛОВ'ЯНСЬК, ВУЛ. СВОБОДИ, 5; Р/Р У КРАМАТОРСЬКИЙ Ф-Л ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 335548; ДИРЕКТОР - СОКОЛОВ А.В. 0033112858 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 №06/95523-13
83 "POLAT KERESTECILIK NURDAN POLAT" ТУРЕЧЧИНА, CORLU-CERKEZKOY YOLU UZERI VELIMESE TREN ISTASYONU KARSISI OPET PETROL VANI VELIMESE CORLU TEKIRDAG; ACC. 15003007005086 "DEUT SCHE BANK TRUST COMPANY AM"; ДИРЕКТОР - NURDAN POLAT; КОНТРАКТ ВІД 19.09.2012 № 24 38,60 Долар США ТОВ "ТОМА-СЛАВ" ДОНЕЦЬКА М. СЛОВ'ЯНСЬК, ВУЛ. АГРАРНА, 13; Р/Р В АБ "УКРГАЗБАНК", МФО 320478, ДИРЕКТОР - ГАЛЕР НЕДЖЕТ 0036806939 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013 № 9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 №06/81233-13
84 "POLLEX PETROLEUM B.V." НІДЕРЛАНДИ, 1185XX BOUWERIJ 100 AMSTELVEEN; ABN AMRO, ROTTERDAM, ACC. 24.20.57.357, SWIFT: FTSBNL2R, IBAN: NL76ABNA0242057357; ДИРЕКТОР - ГААС А.И.; КОНТРАКТ ВІД 07.12.2012 № PL 2012-033-17 148,50 Долар США ТОВ "ПТМ ЛТД" ДОНЕЦЬКА 83009, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. НОВОРОСІЙСЬКА, 9; В/Р В ПАТ "БАНК КАМБІО" В М. ДОНЕЦЬК; ДИРЕКТОР - ПОСТНІКОВ О.В. 0037544875 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 №06/95523-13
85 "PRO-EXPORT CO." ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, LEBANON, SAIDA; КОНТРАКТ № 14.02.13/2 ВІД 14.02.2013 ТОВ "БРОКБІЗНЕСТРАНС" ХАРКІВСЬКА 61145, М. ХАРКІВ, ВУЛ. КОСМІЧНА, 21; ФАКТ. АДР.: 54000, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. КІРОВА, 240/А; В/Р У ПАТ "КБ "ПІВДЕНКОМБАНК" В М. ДОНЕЦЬК, МФО 335946; ПАТ "ДІАМАНТБАНК" В М. ХАРКІВ, МФО 320854 0038157385 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013 № 9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 №06/81233-13
86 "QUALITATIVE LEAP LTD" БЕЛІЗ, LEGAL COMPANY ADDRESS: 24 B 6 STREET, BELIZE CITY, ACC. LV54 AIZK 0000 0103 2358 4 АО AIZKRAUKLES BANKA SWIFT: AIZK LV22, ДИРЕКТОР - РОДРІГЕЗ ЕРЛЕНЕ 290,02 Долар США ДП "ХЕРСОНСЬКИЙ МОРСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПОРТ" ХЕРСОНСЬКА 73000, М. ХЕРСОН, ПРОСП. УШАКОВА, 4; Р/Р У ХФ ВАТ "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ", В ХФ ЗАТ КБ "ПРИВАТБАНК", В АТ "ЗЛАТОБАНК"; ДИРЕКТОР - ІГНАТЕНКО С.В. 0001125695 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 №06/95523-13
87 "READY WOOD DI OSADCHA NINA" ІТАЛІЯ, VIA SAFFI 63-21100 VARESE (VA), P.IVA 03270380128. BANCA DI LEGNANO, VIA SAFFI 88-21100 VARESE AGENZIA № 0049, IBAN - IT73 A 03204 10800 000000000550, BIC - BDLEIT2LXXX; ДОВІРЕНА ОСОБА - ОСАДЧА Н.В.; КОНТРАКТ ВІД 11.12.2012 № 111212 4,30 Євро ТОВ "ПРОМ ІНТЕРТРЕЙД" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. ФІЛАТОВА, 10-А, КВ. 2/20; Р/Р В ФІЛІЇ ПАТ "УКРСИББАНК" У М. КИЄВІ (МФО 351005); ДИРЕКТОР - МИХАЛЬЧИШИН М.Ю. 0038346450 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 №06/95523-13
88 "RIVA NAKLIYE TURIZM INSAAT TAAHHUT GIDA URUNLERI ITHALAT" ТУРЕЧЧИНА, E5 KARAYOLU UZURI MUALLIM KOYO SAPAGI YILDIZ TESISLERI YARI GEBZE KOCAELI, БАНК РЕКВ.: № 98128901 BANK ASYA; ДИРЕКТОР - ФАТИХ ЙИЛДИЗ; КОНТРАКТ № 53-ОД ВІД 30.04.2010 17,90 Долар США ДП "БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКИЙ МОРСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПОРТ" ОДЕСЬКА 67700, М. БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКИЙ, ВУЛ. ШАБСЬКА, 81; В/Р У ЧОРНОМОРСЬКА ФІЛІЯ ПАТ "БАНК "КИЇВСЬКА РУСЬ" М. ІЛЛІЧІВСЬК, МФО 388562, ПАТ "МАРФІН БАНК", МФО 328168, АБ "ПІВДЕННИЙ", МФО 328209; ДИРЕКТОР - СЄЧКІН С.А. 0001125689 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 №06/95523-13
89"RJ BUSINESS HUB" "FZE"ОБ'ЄДНАНІ АРАБСЬКІ ЕМІРАТИ, PO BOX 51967 HAMRIYAH FREEZONE SHARJAH, Р/С 0003.287471.002 AL MAKTOUM DEIRA BRANCH RAK BANK, SWIFT: NRAKAEAK; ДИРЕКТОР - RAJENDRA JUNG LAMICHHANE; КОНТРАКТИ №01/11 ВІД 05.04.2011 ТА №RJU 003/3-1 ВІД 19.01.20122,00Долар СШАТОВ "УКРАЇНСЬКЕ ДЕРЕВО"РІВНЕНСЬКА35314, РІВНЕНСЬКИЙ Р-Н, С. ЗОРЯ, ВУЛ. 1-ГО ТРАВНЯ, 40; Р/Р В РФ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 333391; ДИРЕКТОР - ЛЕГКИЙ С. В.0036937691Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 № 8627/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 29.07.2013 № 06/76510-13
90 "S.C. DIACONU-LUX S.R.L." МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, М. КИШИНЕВ, ВУЛ. МИГОН КОСТИН, 23, 49 12,40 Долар США ПП "КОНСАЛТИНГОВА ГРУПА БМ ОЛЕШШЯ" ХЕРСОНСЬКА М. ГОЛА ПРИСТАНЬ, ВУЛ. ГОНЧАРОВА, 77-А 0036744679 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 № 8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 №06/76510-13
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до "SA LACTALIS INTERNATIONAL" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 149 від 12.02.2014
)
91 "SA LACTALIS INTERNATIONAL" ФРАНЦІЯ, IMMEUBLE ORIX - 4 ETAGE 16, AVENUE JEAN-JAURES 94607 CHOISY-U-ROI CEDER; КОНТРАКТ № LIN-2012 ВІД 26.09.2012 61,38 Євро ДП "ЛАКТАЛІС-УКРАЇНА" М. КИЇВ 04050, М. КИЇВ, ВУЛ. МЕЛЬНИКОВА, 12; Р/Р У PJSC "CIBCREDITAGRICOLE", МФО 300379; ДИРЕКТОР - РУДНИК РЕНАТО 0025593656 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 № 8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 №06/76510-13
92 "SARL "TRANSPORTS GABORIT" ФРАНЦІЯ, ZU DE MERON, 49460 MONTRE UIL BELLAY; БАНК CIC DEUX SERVES ENTREP, ACC. 000388018011 КЛЮЧ RIB 70, BIC-SWIFT CMCIFRPP, IBAN FR7630047145350003880180170; КОНТРАКТ № 8/12 ВІД 04.12.2012 3,00 Євро ТОВ "ЕКОТЕРА" ХМЕЛЬНИЦЬКА СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКИЙ Р-Н, С. МИРОЛЮБНЕ; ДИРЕКТОР - ЗАХАРЧУК Н.О. 0036341340 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 №06/95523-13
93 "SARNIA MARINE INSURANCE BROKERAGE CO LTD" КІПР, 23 OLYMPION STREET, LIBRA TOWER, GROUND FLOOR, P.O. BOX 54801 3728 LIMASSOL; BANK BANQUE NATIONALE DE PARIS INTERCONTINENTALE 319, LIMASSOL A/C USD 030426-001-32 14,59 Долар США ПАТ "СК "ЛЕММА" ХАРКІВСЬКА 61166, М. ХАРКІВ, ВУЛ. КОЛОМЕНСЬКА, 3, ЮР. АДР.: М. КИЇВ, ВУЛ. ЧИГОРІНА, 59; Р/Р У ПАТ "РЕАЛ БАНК", МФО 351588, АТ "УКРСИББАНК", МФО 351005, ПАТ "РЕАЛ БАНК", МФО 351588, ДОВІРЕНА ОСОБА - ВАСІЛЬЧЕНКО І.В. 0022623173 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 №06/95523-13
94 "SC SIMPLUEXIM SRL" МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, MD-4719 Р-Н БРИЧЕНЬ, С. КАЛИКЕУЦЬ 15,40 Долар США ПП "КОНСАЛТИНГОВА ГРУПА БМ ОЛЕШШЯ" ХЕРСОНСЬКА М. ГОЛА ПРИСТАНЬ, ВУЛ. ГОНЧАРОВА, 77-А 0036744679 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 № 8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 №06/76510-13
95 "SENER SAGLAM ORMAN URUNLERI INS. SA" ТУРЕЧЧИНА, ESKI SANAYI SIESI YURISEVER CAD. NO: 10 SAMSUN 19 MAYIS V. D. 8050342647 VAKIFLAR BANKASI T. A. O.; ДИРЕКТОР - SENER SAGLAM; КОНТРАКТ ВІД 01.07.2011 № 14 3,12 Долар США ТОВ "ТОМА-СЛАВ" ДОНЕЦЬКА М. СЛОВ'ЯНСЬК, ВУЛ. АГРАРНА, 13; Р/Р В АБ "УКРГАЗБАНК", МФО 320478; ДИРЕКТОР - ГАЛЕР НЕДЖЕТ 0036806939 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013 № 9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 №06/81233-13
96 "SENORITA INTERNATIONAL FOR COMMRCE AND INDUSTRY" ЄГИПЕТ, 11 EL ABOUR BLDGE, HELIOPOLIS CAIRO; COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK OF EGYPT EL-SABTIA BRANCH; BANK ADD: 50 EL SABTIA BOLAK.CAIRO, SWIFT: CIBEEGCX045; ACC: 4550300802, КОНТРАКТ № IT-02 EG ВІД 08.12.2010 75,30 Долар США ТОВ "ІНТЕР-ФУД" ВІННИЦЬКА М. ТУЛЬЧИН, ВУЛ. П-КА ГАНЖІ, 16; Р/Р У ВІДДІЛЕННІ ПАТ "ПРОМІНВЕСТБАНК" М. ВІННИЦЯ, МФО 302571 0035438742 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013 № 9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 №06/81233-13
97 "SIA "HOLZ AGENTUR" ЛАТВІЯ, REG. NR. LV40003317590 IIUKSTES IELA 26-26, RIGA, SWIFT HABALV22, KONTO LV56JHABA055100544478; КОНТРАКТ ВІД 01.10.2012 № 3 1,54 Євро ФОП СИМАНЧУК АНАТОЛІЙ ВІКТОРОВИЧ ЧЕРНІГІВСЬКА 14033, М. ЧЕРНІГІВ, ВУЛ. МСТИСЛАВСЬКА, 162-А, КВ. 16; В/Р В ПАТ "УКРСИББАНК", М. ЧЕРНІГІВ, МФО 351005 2999214450 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013 № 9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 №06/81233-13
98 "SKYWINGS AIRLINES SA" ГРЕЦІЯ, 58, VOULIAGMENIS AVE., 16673 VOULA ATHENS; БАНК: PIRAEUS BANK SA, ATHENS GR, GR7501720210005021052755391; ГЕНМЕНЕДЖЕР NIKOLAOS ANDREOU; КОНТРАКТ ВІД 18.07.2011 № 187-11 5,50 Євро ДП "МА ЛЬВІВ" ІМ. ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО" ЛЬВІВСЬКА 79000, М. ЛЬВІВ, АЕРОПОРТ ЦИВІЛЬНОЇ АВІАЦІЇ, Р/Р У ФІЛІЇ АТ "УКРЕКСІМБАНК", МФО 325718 ТА ЛЬВІВСЬКІЙ ФІЛІЇ АБ "ЕКСПРЕС-БАНК", МФО 325956; ДИРЕКТОР - ГОНТАРЄВ Р.П. 0033073442 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07 2013 № 8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 №06/76510-13
99 "SRL "CARTON TRAIDE" МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, CHISINAU STR. MUNCESTI 799; BC "MOLDOVA-AGROINDBANK" S.A. КОД AGRNMD2X, Р/Р 22511755238; КОНТРАКТ № 04/2011 ВІД 26.09.2011 65,11 Долар США ТОВ "ІМПО-ВТОРМА" ВОЛИНСЬКА 45264, С. ЖОРНИЩЕ, ВУЛ. КУНИЦЬКОГО, 17; Р/Р ВАТ "ДЕЛЬТА БАНК", МФО 380236; ДИРЕКТОР - ЛІЩУК В.С. 0036703978 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 № 8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 №06/76510-13
100 "SRL PAVIRAMUS" МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, М. КИШИНІВ, ВУЛ. БЕЛИНСКИ, 73/1 10,20 Долар США ПП "КОНСАЛТИНГОВА ГРУПА БМ ОЛЕШШЯ" ХЕРСОНСЬКА М. ГОЛА ПРИСТАНЬ, ВУЛ. ГОНЧАРОВА, 77-А 0036744679 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 № 8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 №06/76510-13
101 "STAN-KA AUTO CORPORATION LTD" КАНАДА, CANADA, TOWNSGAT DRIVE, 7, AP. 516, TORNHILL, ONTARIO L4J 7Z9 43-40; HSBC BANK USA, WOODSIDE-L.I.C, ACC. 032707614 ABA: № 021001088 SWIFT: MRMDUS33RTL; ВІЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ - ХАРОЛЬД БЕНДЕЛЛА, КОНТРАКТ ВІД 01.11.2012 № 001/11-2012 7,00 Долар США ТОВ "УКРАЇНСЬКИЙ ТОРГОВИЙ ДІМ "КАДІЛЛАК, ШЕВРОЛЄ" М. КИЇВ 01103, М. КИЇВ, ЗАЛІЗНИЧНЕ ШОСЕ, 21, В/Р У ПАТ "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ", МФО 322313; ГЕНДИРЕКТОР - ЩЕРБИНА С.В. 0037448801 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих від 08.08.2013 № 9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 №06/81233-13
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до "STORAENSO OYJ" згідно зНаказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 168 від 14.02.2014
)
102 "STORAENSO OYJ" ФІНЛЯНДІЯ, IMATRA MILLS - 55800 IMATRA; NORDEA BANK FINLAND PLC SWIFT: NDEAFIHH, ACC. FI7216603000052103; ДОВІРЕНА ОСОБА ТОМІ НУРМИНЕНОМ; КОНТРАКТ ВІД 01.02.2012 № K1-UA/APK 2012/1 1,00 Євро ТОВ "АСКАНІЯ ТРЕЙДІНГ" М. КИЇВ М. КИЇВ, ПР. НОВОПЕЧЕРСЬКИЙ, 5; Р/Р В ПАТ "АЛЬФА-БАНК" (МФО 300346); ДИРЕКТОР - МУХІНИМ А.Н. 0025390060 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 №06/95523-13
103 "SUPERIOR MARKETS L.P" СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, SUITE 1, 78 MONTGOMERY STREET EDINBURGH EH7 5JA / SCOTLAND; ACC. LV 16 RTMB 0000 6138 0648 3; ДОВІРЕНА ОСОБА - A. OSTRENSKY; КОНТРАКТ № 223 ВІД 17.08.2012 0,03 Долар США ДП "ВОЛИНЬТОРФ" ВОЛИНСЬКА 44614, МАНЕВИЦЬКИЙ Р-Н, М. ПРИЛІСНЕ; Р/Р У AS USD OJSC BANK "NADRA" № 26007030791001; Р/Р У "OSCHADBANK"; ДИРЕКТОР - КИРИЧИК І.М. 0000426302 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013 № 9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 №06/81233-13
1,00 Євро ДП "ВОЛИНЬТОРФ" ВОЛИНСЬКА 44614, МАНЕВИЦЬКИЙ Р-Н, М. ПРИЛІСНЕ; Р/Р У AS USD OJSC BANK "NADRA" № 26007030791001; Р/Р У "OSCHADBANK"; ДИРЕКТОР - КИРИЧИК І.М. 0000426302 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
104 "SUPRAMOND IMPEX LLC" СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 175 DARKES LANE, SUITE B, 2ND FLOOR, POTTERS BAR, HERTFORDSHIRE, EN61 BW, ENGLAND, ПРЕДСТАВНИК MARIYA VLAEVA, PARTNERSHIP NUMBER: OC371593 LV95AIZK0000010342052; ABLV BANK RIGA, SWIFT: AIZKLV22; КОНТРАКТ ВІД 08.05.2012 № 08/05/2012-ACJ 32,80 Євро ТОВ "УКРЕНЕРГО" ЛЬВІВСЬКА 79056, М. ЛЬВІВ, БУЛ. КОНОПНИЦЬКОЇ, 10/7; Р/Р У ПАТ "БАНК ФОРУМ", МФО 322948; ГЕНДИРЕКТОР - БРОДИК Д.М. 0030162581 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013 № 9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 №06/81233-13
105 "TAYLAN KOMUR ITHALAT" ТУРЕЧЧИНА, BELEDIYE EVLERI MAN.430 SK N022 CUKUROVA/ADANA (TURKEY); БАНК. РЕКВ.: VADESIZ EUR GARANTI BANKASI ATATURK CAD, SEYHAN/ADANA SUBESI 051-9090283, IBAN TR730006200005100009090283; КОНТРАКТ № 12/12/2012 ВІД 12.12.2012 3,38 Євро ТОВ "ВКФ "ДЕКОР" ХМЕЛЬНИЦЬКА М. СТАРОКОСТЯНТИНІВ, ВУЛ. ВОРОШИЛОВА, 5, В/Р 26000319411582, МФО 315784, SWIFT: COSBUAUK, ACC. 390189022; ДИРЕКТОР - СПІВАЧУК В.М. 0014173106 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 №06/95523-13
106 "TIGER-TRADING COMPANY" ЛІВАН, STREET: DUER-KODEL, BIELDING ALEKLOS STAGE № 3 LEBANON - BEIRUT; БАНК. РЕКВ.: FRANSABANK 63/21/10 932844.62, SWIFT: SSIBLB3X; ДИРЕКТОР АДІ ЕЛЬ НАМЕР; КОНТРАКТ № 39-ОД ВІД 22.01.2010 8,20 Долар США ДП "БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКИЙ МОРСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПОРТ" ОДЕСЬКА 67700, М. БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКИЙ, ВУЛ. ШАБСЬКА, 81; В/Р У ЧОРНОМОРСЬКІЙ ФІЛІЇ ПАТ "БАНК "КИЇВСЬКА РУСЬ" М. ІЛЛІЧІВСЬК, МФО 388562, ПАТ "МАРФІН БАНК", МФО 328168, АБ "ПІВДЕННИЙ", МФО 328209; ДИРЕКТОР - СЄЧКІН С.А. 0001125689 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 №06/95523-13
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до "TORRES LTD" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 303 від 12.03.2014
)
107 "TORRES LTD" СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, CAPITOL AVE CHEYENNE, ACC. AIZK 0000 0103 25246 B "ABLV BANK AS" LATVIA; ДОВІРЕНА ОСОБА - ТОВТЕНКО Ю.Н.; КОНТРАКТ ВІД 29.07.2011 № 29/07 BY-UKR 1,12 Євро ТОВ "ГПЛ" ПОЛТАВСЬКА 36010, М. ПОЛТАВА, ВУЛ. ПОЛОВКИ, 70; Р/Р У ФІЛІЇ "ПОЛТАВСЬКА ДИРЕКЦІЯ АТ "ІНДЕКС-БАНК"; ДИРЕКТОР - ДЕМУСЕНКО К.В. 0033190684 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013 № 9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 №06/81233-13
108 "UAB "RZ STAKLES" ЛАТВІЯ, КОД: 302646439, НДС КОД: LT100006243416; JUKNISKIU KM. TRAKU RAJ. SAV., LT21242; Р/С LT844010042700434056 БАНК AB "DNB"; ДИРЕКТОР - РІМАС ЗАЯНКА УСКАС; КОНТРАКТ № 01-04/11 ВІД 30.04.2012 4,92 Євро ФОП АНТОЩУК ВІКТОРІЯ СЕРГІЇВНА ХМЕЛЬНИЦЬКА 30100, М. НЕТІШИН, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 2, КВ. 67; В/Р У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОД ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", МФО 380805 2815020564 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 №06/95523-13
109 "UNITED HARVEST LTD" СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, DEPT. 400,61 PRAED STREET, LONDON, W2 1 NS; ГЕНМЕНЕДЖЕР - ЛІХОДЄДОВ К.; КОНТРАКТ № FK107-MW ВІД 01.07.2012 72,30 Долар США "СЕЛЯНСЬКЕ ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "КРИСТАЛ" ОДЕСЬКА ТАРУТИНСЬКИЙ Р-Н, С. ВИНОГРАДІВКА, ВУЛ. 26 СЕРПНЯ, 96; ГОЛОВА - ЧЕРНЕВ С.С. 0031851772 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 № 8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 №06/76510-13
110 "VALAHIA IMPEX SRL" МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, STR. PRIMAVERII 46, CHISINAU; NR.CONT 222402100101213 EURO, BCR BANKA COMERCIALA ROMANA CHISINAU S. A.; КОНТРАКТ № 3 ВІД 05.09.2012 2,00 Євро ФОП ЗАГОРОДНІЙ РУСЛАН МИКОЛАЙОВИЧ ВІННИЦЬКА БЕРШАДСЬКИЙ РАЙОН, М. БЕРШАДЬ, ВУЛ. ГАГАРІНА, 28; В/Р В АТ "УКРСИББАНК" М. ХАРКІВ, МФО 351008 2748517413 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 №06/95523-13
111 "VAN'S AIRCRAFT, IN." СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 14401 NE KEIL RD. AURORA, OR 97002; ACC. 123200088, WELLS FARGO BANK NA, SWIFT: WFBIUS6S, РАХУНОК 007200924; ДИРЕКТОР - SCOTT RISAN 40,00 Долар США ТОВ "ВЕЛФОРД" ВОЛИНСЬКА 44731, М. УСТИЛУГ, ВУЛ. ГАГАРІНА, 14; Р/Р У ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК", М. ЛУЦЬК, МФО 300614, SWIFT: AGRIUAUK 0037236261 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013 № 9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 №06/81233-13
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до "XINXIANG SIMO BLOWER LIMITED CO." згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 595 від 22.05.2014
)
112 "XINXIANG SIMO BLOWER LIMITED CO." КИТАЙ, FENGQUAN DISTRICT, XINXIANG, HENAN, PROVINCE; ACC. 4101 4082 8002 2010 0306 В СТРОИТЕЛЬНОМ БАНКЕ КИТАЯ ФИЛИАЛ В ХЭНАНЕ АДРЕСА БАНКУ, SWIFT: PCBCCNBJHAX; УПРАВЛЯЮЧИЙ - КЕВІН СУН; КОНТРАКТ № ХМ130118001 ВІД 18.01.2013 5,82 Долар США ТОВ "ДЕМЗ ІНЖИНІРІНГ" ЗАПОРІЗЬКА 69120, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. ВОРОНІНА, 29; В/Р В ЗОД АО "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", SWIFT: AVALUAUKZAP; ДИРЕКТОР - ЯРОСЛАВСЬКИЙ ВАДИМ 0033377987 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013 № 9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 №06/81233-13
113 "XUZHOU RETHEL MACHINERI CO. LTD" КИТАЙ, JINSHAN BRIDGE DEVELOPMENT ZONE, XUZHOU CITY; ACC. 1106021409814004310 INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA JIANGSU XUZHOU, SWIFT: ICBKCNUS; ГЕНДИРЕКТОР - ЛИ БИНЬ; КОНТРАКТ ВІД 07.12.2011 № 30 6,51 Долар США ТОВ "УКРТЕХПОСТАВКА" ДНІПРОПЕТРОВСЬКА 49008, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. РОБОЧА, 23-В, ОФ. 208; Р/Р В ДОД ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", МФО 380805; ДИРЕКТОР - КІКОТЬ О.М. 0032314748 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013 № 9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 №06/81233-13
114 "YALCIN ORMAN URUNLERI INS.SAN.TIC.LTD STI" ТУРЕЧЧИНА, E-5 KARAYOLU UZERI KAMAN YERI MEVKII TAVSANLKOYU 41490 GEBZE/KOSAELI; ДИРЕКТОР ХУСЕЙН ЯЛЧИН; BANK: ALBARAKA TURK PATRICIPATION BANK GEBZE BRANCH; ACC. 655980-2, USD 175958-3, КОНТРАКТ № 0023/12 ВІД 01.06.2011 42,50 Долар США ФОП ВЕЛКОВА ОКСАНА ГЕОРГІЇВНА ВІННИЦЬКА М. ВІННИЦЯ, ПРОВ. РИЛЬСЬКОГО, 3-А/21, Р/Р В АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" 2691406503 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 № 8627/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 29.07.2013 №06/76510-13
115 "YALGIN ORMAN URUNLERI INSAAT SAN VE TIC LTD" ТУРЕЧЧИНА, E-5, KANAYOLU UZERI KAMAN YERI MEVK TAVSANLI KOYU GEBZE /KOCAELI, БАНК. РЕКВ.: № 1 75958-3 AL BARAKA TURK PARTICI PATION BANK GEBZE BRANCH; ДИРЕКТОР - ХЮСЕЙН ЯЛЧИН; КОНТРАКТ № 105-ОД ВІД 31.12.2010 9,60 Долар США ДП "БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКИЙ МОРСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПОРТ" ОДЕСЬКА 67700, М. БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКИЙ, ВУЛ. ШАБСЬКА, 81; В/Р У ЧОРНОМОРСЬКІЙ ФІЛІЇ ПАТ "БАНК "КИЇВСЬКА РУСЬ" М. ІЛЛІЧІВСЬК, МФО 388562, ПАТ "МАРФІН БАНК", МФО 328168, АБ "ПІВДЕННИЙ", МФО 328209; ДИРЕКТОР - СЄЧКІН С.А. 0001125689 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 №06/95523-13
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до "YIOULA GLASSWORKS SA" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 536 від 12.05.2014
)
116 "YIOULA GLASSWORKS SA" ГРЕЦІЯ, 5 ORIZOMILON STREET EGALEO 122 44, VAT NO EL 094002921; BANK: EFG EUROBANK, IBAN: GR 4102600250000410200429797, SWIFT: 00260025410200429797; ГЕНДИРЕКТОР ARKADIOS TSANTEKIDIS; КОНТРАКТ № S2011/016 В ВІД 12.04.2011 13,05 Євро ТОВ "БУЧАНСЬКИЙ ЗАВОД СКЛАТАРИ" КИЇВСЬКА 08292, М. БУЧА, ВУЛ. КІРОВА, 84; Р/Р У ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК", МФО 322001; ДИРЕКТОР - АРІСТІДІС ДІМІРТІУ 0030530431 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 № 8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 №06/76510-13
117 "YONCAKAYALILAR GIDA MAKINA SANAYI ITHALAT IHRACAT TICARET LIMITED" ТУРЕЧЧИНА, A MELEK CADDESI BELEDIYE PASALI BLOK № 50, ANTAKAYA; КОНТРАКТ № 18.02.13/2 ВІД 18.02.2013 ТОВ "БРОКБІЗНЕСТРАНС" ХАРКІВСЬКА 61145, М. ХАРКІВ, ВУЛ. КОСМІЧНА, 21; ФАКТ. АДР.: 54000, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. КІРОВА, 240/А; В/Р У ПАТ "КБ "ПІВДЕНКОМБАНК" В М. ДОНЕЦЬК, МФО 335946; ПАТ "ДІАМАНТБАНК" В М. ХАРКІВ, МФО 320854 0038157385 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013 № 9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 №06/81233-13
118 "YURIY TROMPAK T.R.A." ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, RYBOVA 1061, PRESTICE 33401, IC 62657283. DIC: CZ614202126; BANKA CESKA SPORITELNA. 2131575153/0800; ДИРЕКТОР - YURIY TROMPAK; КОНТРАКТ № 10/04/2011 ВІД 10.04.2011 2,60 Євро ПП "РОЛІС - ЮВМ" ЗАКАРПАТСЬКА 89625, МУКАЧІВСЬКИЙ РАЙОН, С. В. ЛУЧКИ, ВУЛ. ГАГАРІНА, 44; В/Р У ПАТ "ФОЛЬКСБАНК", МФО 325213; ДИРЕКТОР - ФЕЦИНЕЦЬ В.В. 0031133813 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 №06/95523-13
119 "ZHEJIANG YIWU HUAYANG IMP & EXP.CO.LTD" КИТАЙ, 3F.NO.20, STREET HOUFAN, XINGZHONG DISTRICT YIWU CITY ZHEJIANG PROVINCE; "SHENZHEN DEVELOPMANT BANK CO. LTD."; КОНТРАКТ ВІД 02.03.2012 № 203-2012 33,96 Долар США ТОВ "ЗАВОД ДЕКОРАТИВНОЇ УПАКОВКИ" КИЇВСЬКА БОРОДЯНСЬКИЙ Р-Н, С. ЛУБЯНКА, ВУЛ. ЧКАЛОВА, 3-А; Р/Р В ПАТКБ "ПРАВЕКСБАНК", МФО 321024; ДИРЕКТОР - КОВАЛЬЧУК Ю.О. 0036965137 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 № 8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 №06/76510-13
120 "ZIVOJIN COSIC" ЮГОСЛАВІЯ (СЕРБІЯ, ЧОРНОГОРІЯ), RADNJA ZAGAJENJE LOZNIH SADNICA I TRGOVINU STEVBAN, TRSTENIK, VELIKA DRENOVA; IBAN: RS 35295000000010473978, SRPSKA BANKA A.D., BEOGRAD; ДИРЕКТОР -ZIVOJIN COSIC; КОНТРАКТ ВІД 28.11.2012 № 28/1112 2,60 Долар США ТОВ "БЛУ БЕРІ" ЛЬВІВСЬКА 81130, ПУСТОМИТІВСЬКИЙ Р-Н, С. СОКІЛЬНИКИ, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 82; Р/Р У ПАТ "МЕГАБАНК", М. ХАРКІВ, МФО 351629; ДИРЕКТОР - ВІЧИСТИЙ Ю.М. 0034856988 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013 № 9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 №06/81233-13
121 "ИНОСТРАННОЕ ЧАСТНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО- УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "НОРДАЛЬФ-БЕЛ" БІЛОРУСЬ, 222750, МИНСКАЯ ОБЛ., ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОН, Г. ФАНИПОЛЬ, УЛ. ЗАВОДСКАЯ, 37-А, УНП 690653513, ПОШТ. АДР.: 220020, Г. МІНСЬК. ПР-Т ПОБЕДИТЕЛЕЙ, 101, ОФ. 2, КОМН. 7, 8; Р/С № 3012479230017 В ОАО "ПАРИТЕТБАНК", БИК 153001782; ДИРЕКТОР - ОСИПЕНКО С. В.; КОНТРАКТ № 1 20,90 Долар США ТОВ "МАГМА ІНДУСТРІЯ" РІВНЕНСЬКА 35000, М. КОСТОПІЛЬ, ВУЛ. ГВАРДІЙСЬКА, 7; В/Р У АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВІ, МФО 380805; ДИРЕКТОР - ЄСІПОВ В.Г. 0035861234 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 №06/95523-13

................
Перейти до повного тексту