1. Правова система ipLex360
  2. Законодавство
  3. Наказ


МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
НАКАЗ
07.03.2014 № 290
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 416 від 14.04.2014 № 489 від 23.04.2014 № 501 від 25.04.2014 № 560 від 19.05.2014 № 595 від 22.05.2014 № 622 від 28.05.2014 № 640 від 04.06.2014 № 641 від 04.06.2014 № 665 від 06.06.2014 № 693 від 16.06.2014 № 713 від 18.06.2014 № 788 від 04.07.2014 № 807 від 15.07.2014 № 1098 від 12.09.2014 № 1297 від 04.11.2014 № 1312 від 10.11.2014 № 1332 від 12.11.2014 № 45 від 23.01.2015 № 80 від 03.02.2015 )
Відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", на підставі подань Міністерства доходів і зборів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13, вих. від 12.11.2013 № 17109/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 15.11.2013 № 06/113843-13, вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13
НАКАЗУЮ:
1. За порушення пов'язаних із Законом України "Про зовнішньоекономічну діяльність" законів України, що встановлюють порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті, а саме статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", у 40-денний строк з дня набрання чинності цим наказом застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності, зазначених у додатку до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій за участю іноземних суб'єктів господарської діяльності, зазначених у додатку до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 № 47.
3. Департаменту зовнішньоекономічної діяльності (Петровський Ю. О.):
у встановленому порядку довести цей наказ до відома Міністерства доходів і зборів України, Національного банку України, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;
забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку України в розділі спеціальних санкцій.
4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Заступник Міністра
економічного розвитку
і торгівлі України

В.Л. Коломієць
Додаток
до наказу Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України
07.03.2014 № 290
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
№ Назва нерезидента Адреса нерезидента Сума заборг., тис. од. Валюта Назва резидента Область Адреса резидента Код згідно з ЄДРПОУ Тип порушення Підстава
1 "ABDALSATTAR AJARIF MUHSIN" ІРАК, ZAKHO 198,00 Долар США ПП "ВИРОБНИЧО-
КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "ОТТАВА"		 ХЕРСОНСЬКА 73000, М. ХЕРСОН, ВУЛ. ЛОМОНОСОВА, 13-А, ЮР. АДР.: М. ХЕРСОН, ВУЛ. ВІННЕРА, 88; ДИРЕКТОР - ГУКАСЯН П. Д. 0037839373 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 1817675/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13
2 "ABDULMECID TAHIR IBRAHIM" ІРАК, ERBIL 85,60 Долар США ПП "ВИРОБНИЧО-
КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "ОТТАВА"		 ХЕРСОНСЬКА 73000, М. ХЕРСОН, ВУЛ. ЛОМОНОСОВА, 13-А, ЮР. АДР.: М. ХЕРСОН, ВУЛ. ВІННЕРА, 88; ДИРЕКТОР - ГУКАСЯН П. Д. 0037839373 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13
3 "ADEL YOUSSEF HESSO" ІРАК, ZAKHO 189,00 Долар США ПП "ВИРОБНИЧО-
КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "ОТТАВА"		 ХЕРСОНСЬКА 73000, М. ХЕРСОН, ВУЛ. ЛОМОНОСОВА, 13-А, ЮР. АДР.: М. ХЕРСОН, ВУЛ. ВІННЕРА, 88; ДИРЕКТОР - ГУКАСЯН П. Д. 0037839373 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13
4 "ADS-KOMERS EOOD" БОЛГАРІЯ, 13, MIHO STEFANOV STR., PAZARDZHIK; КОНТРАКТ № 2 ВІД 14.02.2013 20,76 Долар США ПП "ВИРОБНИЧО-
КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "ОТТАВА"		 ХЕРСОНСЬКА 73000, М. ХЕРСОН, ВУЛ. ЛОМОНОСОВА, 13-А, ЮР. АДР.: М. ХЕРСОН, ВУЛ. ВІННЕРА, 88; ДИРЕКТОР - ГУКАСЯН П. Д. 0037839373 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13
5 "AGT AHSAR SAN. VE TIC.LTD" ТУРЕЧЧИНА, ORGANIZE SAN. BOL. AKDENIZ BLV. ANTALIA-TURKEY TURKIYE IS BANKASI ACC.3729 (ЄВРО); ДИРЕКТОР - БАХРАМ ДАГЕСТАНЛИ; КОНТРАКТ ВІД 15.03.2010 № 150310 7,90 Євро ТОВ "САЙТЕК" АР КРИМ 95053, М. СІМФЕРОПОЛЬ, ВУЛ. ГУРЗУФСЬКА, 4, КВ. 48; Р/Р У ЦВ ПАТ "МАРФІН БАНК" 0036916069 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13
6 "ATLANTIC TRADING COMPANY" ПІВДЕННА АФРИКА, 26 LEEU ST, KRUGERSDORP 1751 JOHANNESBURG; ACC. 62372815343, BANK: F.№.B, BRANCH CODE: 256505; КОНТРАКТ ВІД 30.05.2013 Б/Н 8,55 Долар США ТОВ "ЮКРЕЙНІАН ОІЛ ГРУП" ЧЕРНІПВСЬКА 14005, М. ЧЕРНІГІВ, ВУЛ. П'ЯТНИЦЬКА, 80, ОФ. 62; Р/Р У ФІЛІЇ АТ "УКРЕКСІМБАНК", МФО 353649, М. ЧЕРНІГІВ 0038647601 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13
7 "AVAL CORPORATION" КОРЕЯ, РЕСПУБЛІКА, 4TH FL., SANGWHA BLDG., 76-7 JAMWON-DONG, SOCHO-GU, SEOUL; INDUSTRIAL BANK OF KOREA, BANPO-JUNGANG BRANCH, SEOUL, ACC: 650-004613-56-00014, SWIFT: IBKOKRSE 22,10 Долар США ФОП МАКСИМЕНКО ДМИТРО ОЛЕКСАНДРОВИЧ М. КИЇВ 02091, М. КИЇВ, ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, 58-А, КВ. 99; Р/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 300711 3137820599 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до "AVENUE TRANSPORT INK." згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 788 від 04.07.2014 )
8 "AVENUE TRANSPORT INK." ЛІБЕРІЯ, 80 BOARD STR., IRIS HOUSE, CITY OF MONROVIA COUNTRY OF MONTESERRATO; REGIONAL INVESTMENT BANK JSC RIGA, SWIFT: RIBRLV22, ACC. LV08RIBR 00032120N0000; ДОВІРЕНА ОСОБА - ПИТКІН С. В.; КОНТРАКТ ВІД 01.07.2010 № 01-07/2010 76,39 Долар США ТОВ СА "ПОСЕЙДОН" ХЕРСОНСЬКА 73000, М. ХЕРСОН, ВУЛ. КОМУНАРІВ, 5; В/Р У ФІЛІЇ ПАТ "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ" В М. ХЕРСОНІ, МФО 352639; ДИРЕКТОР - СВЕЧНІКОВ В. В. 0022759872 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 12.11.2013 № 17109/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 15.11.2013 № 06/113843-13
9 "BANSTAND ENTEPRISES LIMITED" КІПР, AGIOU PAVLEV, 15 LEDRA YOUSE, ANDREAS P/C/1105, NICOSIA; ДОВІРЕНА ОСОБА - КОПИЛ Н. В.; КОНТРАКТ № 9 ВІД 01.03.2010 2,90 Долар США ТОВ "ЦЕНТРІНВЕСТ" АР КРИМ 98635, М. ЯЛТА, ПРИМОРСЬКИЙ ПАРК ІМ. ГАГАРІНА, 4 0031067919 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13
10 "BAYAMTAS ITHALAT IHRACAT A.S." ТУРЕЧЧИНА, MUCAHITLER CAD. NO: 24, MERSIN; КОНТРАКТ № 18/03 ВІД 18.03.2013 9,80 Долар США ПП "ВИРОБНИЧО-
КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "ОТТАВА"		 ХЕРСОНСЬКА 73000, М. ХЕРСОН, ВУЛ. ЛОМОНОСОВА, 13-А, ЮР. АДР.: М. ХЕРСОН, ВУЛ. ВІННЕРА, 88; ДИРЕКТОР - ГУКАСЯН П. Д. 0037839373 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до "BELEVENT SPRL" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 788 від 04.07.2014 )
11 "BELEVENT SPRL" БЕЛЬГІЯ, AVENUE VICTOR JACOBS, 78 1040 ETTERBEEK, BRUSSELS, BANK: KBC BANK, IBAN: BE11 4376 2218 8148, SWIFT: KREDBEBB; КОНТРАКТ ВІД 30.03.2012 № UA-SLA/04-l 2,00 Євро ДП З 100 % ІІ "СІМЕНС УКРАЇНА" М. КИЇВ 03038, М. КИЇВ, ВУЛ. МИКОЛИ ГРІНЧЕНКА, 4-В; ДИРЕКТОР - ГРАНІГ КОРНЕЛІУС РОБЕР 0024940089 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13
12 "BLACK SEA TROPIC LTD" ГРУЗІЯ, 0191, Г. ТБИЛИСИ, УЛ. ПАНАСКЕРТЕЛИ, 19-180; КОНТРАКТ № 4 ВІД 25.03.2013 16,90 Долар США ФОП ЗАКУСИЛО СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ ЖИТОМИРСЬКА М. ОВРУЧ, ВУЛ. РАДЯНСЬКА, 71, КВ. 21 2477207590 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13
13 "BREVIS LTD" БОЛГАРІЯ, BULGARIA, DULOVO, 4 SILISTRNSKO SHOSE; КОНТРАКТ № 5 ВІД 18.02.2013 54,10 Долар США ПП "ВИРОБНИЧО-
КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "ОТТАВА"		 ХЕРСОНСЬКА 73000, М. ХЕРСОН, ВУЛ. ЛОМОНОСОВА, 13-А, ЮР АДР.: М. ХЕРСОН, ВУЛ. ВІННЕРА, 88; ДИРЕКТОР - ГУКАСЯН П. Д. 0037839373 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13
14 "CHANGZHOU HUA ER RUI INTERNATIONAL TRADE CO.LTD" КИТАЙ, YONGHONG STREET CHANGZHOU, JIANGSU; INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA JIANGSU PROVINCIAL BRANCH, ACC.: 1105021009714029326, SWIFT: BOFAUS3N; ДИРЕКТОР - QIAN ZHENG WEI; КОНТРАКТ № 2011GR ВІД 01.07.2011 7,85 Долар США ТОВ "ГРУПА КОМПАНІЙ "ЕЛОТЕК" КИЇВСЬКА 07400, М. БРОВАРИ, ВУЛ. ЧКАЛОВА, 3, ЮР. АДР.: 94013, ЛУГАНСЬКА ОБЛ., М. СТАХАНОВ, ВУЛ. ЛЕНІНА, 3, КВ. 20; В/Р У ПАТ "УНІВЕРСАЛБАНК", МФО 322001; ДИРЕКТОР - СОЛОД К. О. 0033728895 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 12.11.2013 № 17109/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 15.11.2013 № 06/113843-13
15 "CHAOYANG LONG MARCH TYRE CO.LTD" КИТАЙ, NO.1 XIANGYANG ROAD, LONGCHENG, DISTRICT, CHAIYANG, LIAONING, CHINA INDUSTRIAL, PARK, SHANGHAI; BANK OF CHINA CHAOYANG BRANCH, SWIFT BIC: BKCHCNBJ810 ACC. 10542908091014; ДОВІРЕНА ОСОБА - MR. ZHANG SHIWEN; КОНТРАКТ ВІД 20.06.2012 № WK 03 39,93 Євро ТОВ "ЛЬВІВСЬКІ АВТОБУСНІ ЗАВОДИ" М. КИЇВ М. КИЇВ, Б-Р І. ЛЕПСЕ, 6; Р/Р У ПАТ "УПБ", МФО 300205, ПАТ БАНК "КОНТРАКТ", МФО 322465; ДИРЕКТОР - ДЗУНДЗА В. В. 0033894928 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13
16 "CIBRI ISMAEL TAYAR" ІРАК, BIRLESMIS MILLETLER SAHASI № 49, ZAKHO 41,10 Долар США ПП "ВИРОБНИЧО-
КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "ОТТАВА"		 ХЕРСОНСЬКА 73000, М. ХЕРСОН, ВУЛ. ЛОМОНОСОВА, 13-А, ЮР. АДР.: М. ХЕРСОН, ВУЛ. ВІННЕРА, 88; ДИРЕКТОР - ГУКАСЯН П. Д. 0037839373 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13
17 "CROWNLINE CRUISERS S.A." ПАНАМА, CROWNLINE CRUISERS S.A. OF GLOBAL BANK BUILDING - 18 FLOOR, 50, STREET PANAMA CITY, P.O. BOX 55-2484, ДОВІРЕНА ОСОБА - ЛУКІЧЕВ Р. Г.; КОНТРАКТ № 705-11/10 ВІД 04.11.2010 1,60 Євро ПРАТ "ПРИМОРЕЦ" АР КРИМ 98176, М. ФЕОДОСІЯ, СМТ ПРИМОРСКИЙ, ВУЛ. ДЕСАНТНИКІВ, 1; Р/Р У ФІЛІЇ АБ БАНК "ПІВДЕННИЙ" В М. МИКОЛАЄВІ, МФО 326751 0025134285 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13
( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції по відношенню до "DARLEY SELECT INCORPORATED" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1332 від 12.11.2014 )
18 "DARLEY SELECT INCORPORATED" БЕЛІЗ, 60 MARKET AQUARE, P.O.BOX 364, BELIZE CITY; KOMERCBANKA BALTIKUNS, LATVIA, ACC. LV76CBBR1121073409010, SWIFT: CBBRL V22; ДИРЕКТОР - KONSTANTINE ABESADZE 4,00 Долар США ТОВ "МОРСЬКИЙ СТАНДАРТ" М. КИЇВ 02081, М. КИЇВ, ВУЛ. КАНАЛЬНА, 2; Р/Р У КЕРЧЕНСЬКОМУ ВІДДІЛЕННІ ПАТ "ПРОМІНВЕСТБАНК" В АР КРИМ, МФО 300012; ДИРЕКТОР - БУГАЄЦЬ О. П. 0033227562 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13
19 "DAVID JOHN OAKES" СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, SOHO VINTAGE HALES VIEW FARM. OAKAMOOR ROAD, CHEADLE, STAFFORDSHIRE ST 10 4QR, ACC. GBP 60277436, SORT CODE 204870, BARCLAYS BANK, SWIFT: BARCGB210FZ ТОВ "РЕГІОН ЕКСПРЕС" М. КИЇВ 01042, М. КИЇВ, ВУЛ. ФІЛАТОВА, 10-А; ДИРЕКТОР - САНДАКОВ О. В. 0038451462 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 12.11.2013 № 17109/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 15.11.2013 № 06/113843-13
20 "DELTA MICRO FACTORY CORPORATION" КИТАЙ, ROOM 1008, TOWER A, THIRD PROPERTY BUILDING, № 1 SHUGUANG XILI, CHAOYANG DISTRICT, BEIJING, 100028; BANK HSBC HONG KONG, SWIFT: HSBCHKHHHKH, ACC. 809773369838; КОНТРАКТ № 1 ВІД 27.12.2012 5,40 Долар США ФОП РОМАНЬКО ОЛЬГА ВОЛОДИМИРІВНА СУМСЬКА 41100, М. ШОСТКА, ВУЛ. РАДЯНСЬКА, 24, ФАКТ. АДР.: М. КИЇВ, ПРОСП. ГАГАРІНА, 20, КВ. 53; Р/Р В ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВІ, МФО 380805 3287407822 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13
21 "DEMIRLER PLASTIC" ТУРЕЧЧИНА, GAZIANTER, NIZIP CAD CAKMAK MAH BASAK SK.NO: 8/B; ДИРЕКТОР - FATMA DEMIR; КОНТРАКТ ВІД 18.03.2013 № 3-2 3,63 Долар США ДП "ПІДПРИЄМСТВО ІЗЯСЛАВСЬКОЇ ВИПРАВНОЇ КОЛОНІЇ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПЕНІТЕНЦІАРНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ (№ 31)" ХМЕЛЬНИЦЬКА 30300, М. ІЗЯСЛАВ, ВУЛ. ГАГАРІНА, 4; В/Р В ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ФІЛІЇ АТ "БРОКБІЗНЕСБАНК", МФО 315858; ДИРЕКТОР - ФІЛІПЧУК В. П. 0008681011 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 25.12.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13
22 "DINDAR ABDURREZAK ALO" ІРАК, ZAKHO 36,66 Долар США ПП "ВИРОБНИЧО-
КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "ОТТАВА"		 ХЕРСОНСЬКА 73000, М. ХЕРСОН, ВУЛ. ЛОМОНОСОВА, 13-А, ЮР. АДР.: М. ХЕРСОН, ВУЛ. ВІННЕРА, 88; ДИРЕКТОР - ГУКАСЯН П. Д. 0037839373 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13
23 "EASTFOOD B.V." НІДЕРЛАНДИ, NANTERMANSSTRAAT 27 7607VD - ALMELO, K.V.K. 04076668, V.A.T. NL 81432407IBO2, ING BANK ALMELO, IBAN NL65 INGB 006 3038 55; КОНТРАКТ № 11/2013 ВІД 24.04.2013 13,31 Євро ТОВ "БІМЕКС ЛЬОН" ЧЕРНІГІВСЬКА 14013, М. ЧЕРНІГІВ, ВУЛ. ЛИЗОГУБА, 13 0037022132 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13
24 "ERLAURFERTIL KFT" УГОРЩИНА, CJVHFNY REGISTER NR. 10-09-031103 TAX IDENT. NR. HU2932536; 3390 FUZESABONY, RAKOCZI UT 46, FSZ 5 UNICREDIT BANK HUNGARY ZRT., SWIFT: BACXHUHB, IBAN: HU51 1091 8001 0000 0004 7221 0019; BANK PEKAO S.A (POLAND), SWIFT: PKOPPLPW, IBAN: PL23 1240 2223 111 12,13 Євро ТОВ "ПП "УКРБІОПОСТАЧ-
ТРЕЙД"		 ХЕРСОНСЬКА 73000, М. ХЕРСОН, ПРОСП. УШАКОВА, 2, Р/Р В АО "ЕРСТЕ БАНК", М. КИЇВ; ДИРЕКТОР - РАЗІНКОВА Т. М. 0037744381 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13
25 "ESTALEIROS NAVAIS DE PENICHE S.A." ПОРТУГАЛІЯ, MOLHE LESTE 2520-620, PENICHE; CCAM C.RAINHA, OBIDOS E PENICHE C.R.L. P/C 0045 5220 40131639865 07 PT 50004552204013163986507; ДИРЕКТОР - CARLOS MOTA; КОНТРАКТ ВІД 24.10.2011 № VMI-ENP-001 336,45 Євро УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА ЗОВНІШНЬО-
ЕКОНОМІЧНА КОРПОРАЦІЯ "ВАЖМАШІМПЕКС"		 М. КИЇВ 04080, М. КИЇВ, ВУЛ. В. ХВОЙКИ, 15/15; Р/Р У ПАТ "УКРЕКСІМБАНК", МФО 322313; ДИРЕКТОР - КОЗІКОМ Є. М. 0023390891 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходдв України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13
26 "EUROMAT SAS" ФРАНЦІЯ, ПОШТОВА СКРИНЬКА 34, ВУЛ. СОБІЙОН, 40231, СЕН ВІНСЕН ДЕ ТІРОС; BNP PARIBAS, IBAN FR76 3000 4024 0800 0108 7963 658, BIC BNPAFRPPVLE: ДИРЕКТОР - КРІСТОФ РОБА; КОНТРАКТ № 120173 ВІД 03.08.2012 42,40 Євро ТОВ "МРІЯ-ЦЕНТР" ТЕРНОПІЛЬСЬКА 48257, ГУСЯТИНСЬКИЙ Р-Н, С. ВАСИЛЬКІВЦІ, ВУЛ. НЕЗАЛЕЖНОСТІ, 68-А; ДИРЕКТОР - ЛУГОВСЬКИЙ В. В. 0014040434 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 12.11.2013 № 17109/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 15.11.2013 № 06/113843-13
27 "FAIRYLAND EQUITIES LIMITED" ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ (БРИТАНСЬКІ), 22478, DRAKE CHAMBERS, ROAD TOWN, P.O. BOX 3321, TORTOLA; ДИРЕКТОР - ПІРІЄВА НАСИБА НИЗАМІ; КОНТРАКТ ВІД 09.09.2011 № 001-ТМ-09/09-2011 1046,10 Долар США ФІРМА "ТЕС" АР КРИМ М. СІМФЕРОПОЛЬ, ВУЛ. ГЕРОЇВ АДЖИМУШКАЯ, 5, КВ. 11; Р/Р У КРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 384436; ПРЕЗИДЕНТ ПРАВЛІННЯ - БЕЙМА Г. А 0016512506 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13
28 "FAKHER OSMAN MUSTAFA" ІРАК, EBRAHIM AL-KHALIL, ZAKHO 29,68 Долар США ПП "ВИРОБНИЧО-
КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "ОТТАВА"		 ХЕРСОНСЬКА 73000, М. ХЕРСОН, ВУЛ. ЛОМОНОСОВА, 13-А, ЮР. АДР.: М. ХЕРСОН, ВУЛ. ВІННЕРА, 88; ДИРЕКТОР - ГУКАСЯН П. Д. 0037839373 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13
29 "FOSHAN SWIFT IMPORT & EXPORT CO., LTD" КИТАЙ, RM.H.FL, 29TH OF DEVELOP BUILDING, 13, HUAYUAN EAST ROAD, CHANCHENG DISTRICT, FOSHAN CITY, GUANGDONG PROVINCE; AGRICULTURAL BANK OF CHINA, GUANGDONG BRANCH, ACC. 44433301040007139, SWIFT: ABOCCNBJ190; ДОВІРЕНА ОСОБА - ВИВИ ЧИН 8,30 Долар США ТОВ "КОМПАНІЯ ФОКУС ПАПІР" М. КИЇВ 02095, М. КИЇВ, ПРОСП. ГРИГОРЕНКА, 28-Б, ОФ. 4; Р/Р У ПАТ "ВІЕЙБІБАНК", МФО 380537; ДИРЕКТОР - ГРИЦЕНКО Д. Г. 0037515315 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 12.11.2013 № 17109/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 15.11.2013 № 06/113843-13
30 "G&C SYSTEMS" НІДЕРЛАНДИ, KAZEMAT 7, IND. ESTATE "DE BATTERIJEN", 3905 NR VEENENDAAL; BANK RABOBANK VALLEI EN RIJN, ACC. 1023 98 496, BIC-CODE RABONL20, IBAN NL16RABO0102398496; ДОВІРЕНА ОСОБА - С. ЖДАНОВИЙ; КОНТРАКТ ВІД 19.08.2010 № 19.08.2010-G&C 12,82 Євро ТОВ "ЛЬВІВСЬКІ АВТОБУСНІ ЗАВОДИ" М. КИЇВ М. КИЇВ, Б-Р І. ЛЕПСЕ, 6; Р/Р У ПАТ "УПБ", МФО 300205, ПАТ БАНК "КОНТРАКТ", МФО 322465; ДИРЕКТОР - ДЗУНДЗА В. В. 0033894928 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13
31 "GODOSIDIS" СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, ХАЛЛ, MATEUSZ RYDJAN, HULL, HU19 2HB PH: 0044 1482772750 106 QUEEN STREET, ACC. 73289842 BANK "BARCLAYS", IBAN: GB 29 BARC 2067-9073-2898-42, SWIFT/BIC: BARCGB22; ДОВІРЕНА ОСОБА - MATEUSZ RYDJAN; КОНТРАКТ ВІД 17.08.2012 № 17/08 12,05 Євро ПП "АНК" ХЕРСОНСЬКА М. ХЕРСОН, ОСТРІВСЬКЕ ШОСЕ, 10-А, "THE STATE EXTORT - IMPORT BANK OF UKRAINE", SWIFT: EXBSUAUXKHE; ДИРЕКТОР - КАСТОРНОВ О. М. 0021296967 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13
32 "HACAR MOHAMMED MOHAMMED SAEED" ІРАК, ZAKHO 29,60 Долар США ПП "ВИРОБНИЧО-
КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "ОТТАВА"		 ХЕРСОНСЬКА 73000, М. ХЕРСОН, ВУЛ. ЛОМОНОСОВА, 13-А, ЮР. АДР.: М. ХЕРСОН, ВУЛ. ВІННЕРА, 88; ДИРЕКТОР - ГУКАСЯН П. Д. 0037839373 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13
( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції по відношенню до "HAMBOLT LTD" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1312 від 10.11.2014 )
33 "HAMBOLT LTD" БОЛГАРІЯ, 72 VASIL LEVSKI STR., DULOVO 54,10 Долар США ПП "ВИРОБНИЧО-
КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "ОТТАВА"		 ХЕРСОНСЬКА 73000, М. ХЕРСОН, ВУЛ. ЛОМОНОСОВА, 13-А, ЮР. АДР.: М. ХЕРСОН, ВУЛ. ВІННЕРА, 88; ДИРЕКТОР - ГУКАСЯН П. Д. 0037839373 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до "HITON DEVELOPMENT LTD" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 501 від 25.04.2014
)
34 "HITON DEVELOPMENT LTD" ГОНКОНГ (СЯНГАН), RM. 1201 12/F PARK AVENUE TOWER 5 MORETON TERRACE CAUSEWAY BAY HONG KONG; BANK WEST KOWLOON HONG KONG, FLOOR 19 OLYMPIAN CITI 11 HOI FAI ROAD; ДИРЕКТОР - ZHAO WEIXING; КОНТРАКТ ВІД 12.12.2012 № 121212 4,22 Долар США ТОВ "АРКАПЛАСТ" М. КИЇВ ЮР. М. КИЇВ, ВУЛ. ЕНТУЗІАСТІВ, 31/1, КВ. 66-6; ФАКТ. М. КИЇВ, ВУЛ. СІМ'Ї СОСНІНИХ, 9; В/Р В ПАТ "ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ БАНК РОЗВИТКУ", МФО 380719; ДИРЕКТОР - СОБОЛЬ С. В. 0035646626 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 12.11.2013 № 17109/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 15.11.2013 № 06/113843-13
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до "HOLT CAT AND HLKE INC" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 416 від 14.04.2014
)
35 "HOLT CAT AND HLKE INC" СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 3302 S W W WHITE RD SAN ANTONIO TEXAS 78222. BANK: JP MORGAN CHASE BANK 718 MAIN & RUSK HOUSTON, TX 77002. ROUTING 021000021, ACCOUNT 064-070-39274 SWIFT: CHASUS33 8,50 Долар США ПП "ЗЛАТА П'ЯТЬ" ВОЛИНСЬКА 44341, ЛЮБОМЛЬСЬКИЙ Р-Н, С. ПОЧАПИ; Р/Р В ПАО "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК", М. КИЇВ, МФО 300614, SWIFT: AGRIUAUK; ДИРЕКТОР - ЖУКОВА О. В. 0034887487 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13
36 ЧП МАКАРЯН ГАЙК ВІРМЕНІЯ, М. ЄРЕВАН, ВУЛ. НОР АРЕШ, 26, Б 82А, Р/Р 1510020087130101, ТОВ "АРАРАТБАНК НАЦРИТ ФІЛІЯ"; КОНТРАКТ № 4 ВІД 19.12.2012 8,80 Долар США "НВКП "АЕРОЛІТ" АР КРИМ 97200, КІРОВСЬКИЙ Р-Н, СМТ СОВЄТСЬКИЙ, ВУЛ. ПЕРВОМАЙСЬКА, 54; Р/Р У КРИМСЬКОМУ РУП АТ КБ "ПРИВАТБАНК" М. СІМФЕРОПОЛЬ, МФО 384436; ДИРЕКТОР - РУДЕНКО Т. М. 0022256846 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13
37 "HURPAZ OTOBUS YEDEK PARCA PAZARLAMA SAN INT.IHR. VE TIC.A.S" ТУРЕЧЧИНА, ESKI GEMLIK YOLU, AY SOKAK, NO: 5, 16250, K.BALIKLI/BURSA; "ASYAKATILIM BANKASI A.S.", IBAN: TR910020800135001993290031, SWIFT: ASYATRIS; ДИРЕКТОР - МЕЛИХ ХЮРОГЛУ; КОНТРАКТ ВІД 16.08.2011 № 020 22,62 Євро ТОВ "ЛЬВІВСЬКІ АВТОБУСНІ ЗАВОДИ" М. КИЇВ М. КИЇВ, Б-Р І. ЛЕПСЕ, 6; Р/Р У ПАТ "УПБ", МФО 300205, ПАТ БАНК "КОНТРАКТ", МФО 322465; ДИРЕКТОР - ДЗУНДЗА В. В. 0033894928 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від. 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13
38 "INDALS MARKET SRL" МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, MD 2005, Г. КИШИНЭУ, УЛ. ФЕРЕДЕУЛУЙ, 4; Р/С № 2224710SV43796687100, B.C. "MOBIASBANCA-GRUPE SOCIETE GENERALE" S.A.; ДИРЕКТОР - МАДАН В. К.; КОНТРАКТ № 200 ВІД 12.12.2011 19,00 Євро ПРАТ "ІНТЕРТАЙЛ" ЖИТОМИРСЬКА 11500, М. КОРОСТЕНЬ, ВУЛ. ШАТРИЩАНСЬКА, 69; Р/Р У ПАТ "ЗЛАТОБАНК", М. КИЇВ, МФО 380612, В/Р У ПАТ "АЛЬФА-БАНК", М. КИЇВ, МФО 300346; ГЕНДИРЕКТОР - БУГЛО І. М. 0033136879 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 12.11.2013 № 17109/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 15.11.2013 № 06/113843-13
39 "IOFINA NATURAL GAS, INC' СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 8480 EAST ORCHARD ROAD SUITE 3600 GREENWOOD VILLAGE, CO 80111, USA HSBC BANK NEW YORK; ПРЕЗИДЕНТ - FOREST DORN; КОНТРАКТ ВІД 05.10.2012 № 02-2012 9,10 Долар США ТОВ "МЕХТЕХНО-
ЛОГИЯ"		 АР КРИМ 95017, М. СІМФЕРОПОЛЬ, ВУЛ. ФРУНЗЕ, 41; Р/Р ВІДКРИТИЙ У ПАТ "МАРФІН БАНК", МФО 328168; ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ - РИЖИХ О. В. 0038206898 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13
40 "ISKENDER RAMAZAN IBRAHIM" ІРАК, ZAKHO, КОНТРАКТ №1 ВІД 01.02.2013 23,00 Долар США ПП "ВИРОБНИЧО-
КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "ОТТАВА"		 ХЕРСОНСЬКА 73000, М. ХЕРСОН, ВУЛ. ЛОМОНОСОВА, 13-А, ЮР. АДР.: М. ХЕРСОН, ВУЛ. ВІННЕРА, 88; ДИРЕКТОР - ГУКАСЯН П. Д. 0037839373 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13
41 "I-V-K IMAGE CO LIMITED" КИТАЙ, SUITE 215, WANGJIANG MANSION, NO 651 JIANGCHENG ROAD, HANGZHOU 310008; SHRNZHEN DEVELOPMENT BANK CO., LTD; SHRNZHEN CHINA, SWIFT: SZDBCNBS; ACC.: 11009635287201; ДИРЕКТОР - KEVIN XU; КОНТРАКТ № EL 2011 IVK ВІД 01.07.2011 21,97 Долар США ТОВ "ГРУПА КОМПАНІЙ "ЕЛОТЕК" КИЇВСЬКА 07400, М. БРОВАРИ, ВУЛ. ЧКАЛОВА, 3, ЮР. АДР.: 94013, ЛУГАНСЬКА ОБЛ., М. СТАХАНОВ, ВУЛ. ЛЕНІНА, 3, KB. 20; В/Р У ПАТ "УНІВЕРСАЛБАНК", МФО 322001; ДИРЕКТОР - СОЛОД К. О. 0033728895 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 12.11.2013 № 17109/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 15.11.2013 № 06/113843-13
42 "JSC ROVABO UAB" ЛИТВА, 121308027, UNGURIU 10, VILMUS LT-04124; AB SEB BANKAS, CBVSL T2X, SBAN NO. LT56 7044 0600 0123 8168; КОНТРАКТ ВІД 15.03.2011 № 001/34600910/15/03/11 2,80 Євро ТОВ "РЕККОС ТРЕЙД" М. КИЇВ 03022, М. КИЇВ, ПРОВ. ОХТИРСЬКИЙ, 3; Р/Р У ПЕЧЕРСЬКІЙ ФІЛІЇ "ПРИВАТ БАНК", МФО 300711; ДИРЕКТОР -КОРЖЕНЕВСКИЙ А. 0034600910 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до "K.K. OVERSEAS" згідно зНаказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 416 від 14.04.2014
)
43 "K.K. OVERSEAS" ІНДІЯ, 12, GANDHI NAGAR, MORADABAD, 244001; AXIS BANK LIMITED, ACC. 6231605392; ДИРЕКТОР - KARAN KAPOOR; КОНТРАКТ № 1 ВІД 08.03.2013 19,80 Євро РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА СТРІТЕННЯ ГОСПОДНЬОГО УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ ВІННИЦЬКА 21018, М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. ПИРОГОВА, 150-А; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", ГОЛОВА - ВИГОВСЬКИЙ С. С. 0026142358 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13
44 "KALAT AHMAD COMPANY" ІРАК, ZAKHO 26,70 Долар США ПП "ВИРОБНИЧО-
КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "ОТТАВА"		 ХЕРСОНСЬКА 73000, М. ХЕРСОН, ВУЛ. ЛОМОНОСОВА, 13-А, ЮР. АДР.: М. ХЕРСОН, ВУЛ. ВІННЕРА, 88; ДИРЕКТОР - ГУКАСЯН П. Д. 0037839373 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13
45 "KIKAN COMPANY" ІРАК, ZAKHO 9,68 Долар США ПП "ВИРОБНИЧО-
КОМЕРЩЙНА ФІРМА "ОТТАВА"		 ХЕРСОНСЬКА 73000, М. ХЕРСОН, ВУЛ. ЛОМОНОСОВА, 13-А, ЮР. АДР.: М. ХЕРСОН, ВУЛ. ВІННЕРА, 88; ДИРЕКТОР - ГУКАСЯН П. Д. 0037839373 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13
46 "L.T.D. "CITRO-CHAI AJARA 2006" ГРУЗІЯ, ИДЕНТ. КОД 248427411, Г. БАТУМИ, УЛ. АЭРОПОРТОВСКОЕ ШОССЕ, 96; ДИРЕКТОР - СУЛИКО ТУРМАНИДЗЕ; КОНТРАКТ № 05 ВІД 02.08.2012 6,20 Долар США ТОВ "БІЗНЕС-МАКСІ" ЖИТОМИРСЬКА 12606, БРУСИЛІВСЬКИЙ Р-Н, С. ОСІВЦІ, ВУЛ. КІРОВА, 1; В/Р У ЖИТОМИРСЬКІЙ ФІЛІЇ ПАТ "УКРІНБАНК", МФО 311584; ДИРЕКТОР - БЕРИДЗЕ Т. Д. 0037799163 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/10465343
47 "LTD "GOGA 2007" ГРУЗІЯ, Г. БАТУМИ, УЛ. АЛЕКСАНДРА ЧХАИДЗЕ, 29, ACC. GE74LB0113140035406001, ACC. 4422999, SWIFT: BKTRUS33; ДИРЕКТОР - М. АБЕСЛАМІДЗЕ; КОНТРАКТ ВІД 18.02.2012 № 13/02-13 44,03 Долар США ТОВ "МІМІНО" М. КИЇВ 01135, М. КИЇВ, ПР-Т ПЕРЕМОГИ, 5; Р/Р У ПАТ "КБ "ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА"; ДИРЕКТОР - ПУТКАРАДЗЕ З. В. 0024730074 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до "MACRING OY" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 560 від 19.05.2014
)
48 "MACRING OY" ФІНЛЯНДІЯ, ANSIOTIE 14, 21500, PIIKKIO; NORDEA BANK FINLAND, Р/С 106430-213301, IBAN: FI14 1064 3000 2133 01 SWIFT: NDEAFIHH; ПРЕЗИДЕНТ - ХЕЙККИ КЯРПИЙОКИ 70,30 Євро ПРАТ "ФІНПРОФІЛЬ" ХАРКІВСЬКА 62801, СМТ ПЕЧЕНІГИ, ВУЛ. НЕЗАЛЕЖНОСТІ, 3; Р/Р У ПАТ "УКРЕКСІМБАНК", М. ХАРКІВ, МФО 351618; ДИРЕКТОР - КУЛЛЕРКУП Т. Т. 0025186483 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13
49 "MAESTRO-NUT SRL" МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, MITROPOLIT VARLAAM 65 STR., MD-2012, CHISINAU; КОНТРАКТ № 10/02 ВІД 10.02.2013 115,96 Євро ПП "ВИРОБНИЧО-
КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "ОТТАВА"		 ХЕРСОНСЬКА 73000, М. ХЕРСОН, ВУЛ. ЛОМОНОСОВА, 13-А, ЮР. АДР.: М. ХЕРСОН, ВУЛ. ВІННЕРА, 88; ДИРЕКТОР - ГУКАСЯН П. Д. 0037839373 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13
50 "MEYPLOD EOOD" БОЛГАРІЯ, SOFIA, STR. PROF SV LAZAROV NO: 13; КОНТРАКТ № 4 ВІД 18.02.2013 4,68 Долар США ПП "ВИРОБНИЧО-
КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "ОТТАВА"		 ХЕРСОНСЬКА 73000, М. ХЕРСОН, ВУЛ. ЛОМОНОСОВА, 13-А, ЮР. АДР.: М. ХЕРСОН, ВУЛ. ВІННЕРА, 88; ДИРЕКТОР - ГУКАСЯН П. Д. 0037839373 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до "MMC "ART KONTRAKSIN" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 80 від 03.02.2015 )
51 "MMC "ART KONTRAKSIN" АЗЕРБАЙДЖАН, AZ1095. Г. БАКУ, НАСИМИНСКИЙ РАЙОН, ВИДАДИ, № 183, КВ. 8 В/Р 3813-EUR-44-02-00275, JSB "AMRAHBANK", SWIFT: AMRAAZ22; ДИРЕКТОР - БАБАЄВ АЛІ ФАІК ОГЛИ; КОНТРАКТ ВІД 01.09.2012 № 010912 20,00 Євро ТОВ "СИНТРА-
ТРЕЙДІНГ"		 М. КИЇВ 02140, М. КИЇВ, ВУЛ. БОРИСА ГМИРІ, 2, ОФ. 214; Р/Р У ПАТ "ЕРСТЕ БАНК", МФО 380009; ДИРЕКТОР - ЧЕМЕРИСЬКИЙ Є. П. 0032070571 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13
52 "MUHAMMET MURAT ALO" ІРАК, ZAKHO 19,30 Долар США ПП "ВИРОБНИЧО-
КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "ОТТАВА"		 ХЕРСОНСЬКА 73000, М. ХЕРСОН, ВУЛ. ЛОМОНОСОВА, 13-А, ЮР. АДР.: М. ХЕРСОН, ВУЛ. ВІННЕРА, 88; ДИРЕКТОР - ГУКАСЯН П. Д. 0037839373 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13
53 "NET DIS TICARET LIMITED SIRKETI" ТУРЕЧЧИНА, BAGLARBASI GAZI CD. NO: 20 USKUDAR, ISTANBUL; КОНТРАКТ № 05/02 ВІД 05.02.2013 188,90 Долар США ПП "ВИРОБНИЧО-
КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "ОТТАВА"		 ХЕРСОНСЬКА 73000, М. ХЕРСОН, ВУЛ. ЛОМОНОСОВА, 13-А, ЮР. АДР.: М. ХЕРСОН, ВУЛ. ВІННЕРА, 88; ДИРЕКТОР - ГУКАСЯН П. Д. 0037839373 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13
54 "NJIN COMPANY" ІРАК, ZAKHO 2,40 Долар США ПП "ВИРОБНИЧО-
КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "ОТТАВА"		 ХЕРСОНСЬКА 73000, М. ХЕРСОН, ВУЛ. ЛОМОНОСОВА, 13-А, ЮР. АДР.: М. ХЕРСОН, ВУЛ. ВІННЕРА, 88; ДИРЕКТОР - ГУКАСЯН П. Д. 0037839373 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13
55 "NNC" AKARYAKIT NAKLIYAT TAAHHUT TICARET VE SANAYI LIMITED SIRKETI" ТУРЕЧЧИНА, AKCAKOCA YOLU 1.KM COBANTUR GARAJI DUZCE V.D. 6310522724; БАНК. РЕКВ.: ALFTRISXXX ALTERNATIFBANK A.S. 6310522724 INTANBUL TR, SWIFT INPUT, RECEIVER: SCBLUS33XXX; ДИРЕКТОР - ЧОБАНОГЛУ ДЖЕМИЛЬ; КОНТРАКТ № 2 ВІД 03.01.2011 7,20 Долар США ТОВ "АВРАСЯ" ЧЕРНІВЕЦЬКА 60430, ГЛИБОЦЬКИЙ РАЙОН, С. ТАРАШАНИ, ВУЛ. ГОЛОВНА, 107; В/Р ВІДКРИТО В МБ "БАНК", МФО 380913; ДИРЕКТОР - МУСТАФА САЛІ САЛІМ 0036751052 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13
56 "OMNI TRADING OVERSEAS LIMITED" КІПР, THEM.DERVI, 15 MARGARITA HOUSE P.C.1066, NICOSIA; DEUTCHE BANK TRUST COMPANY AMERICAS SWIFT: BKTRUS33 ACC.04-053-863, FEDERAL BANK OF THE MIDDLE EAST LIMITED, SWIFT: FBMECY2N IBAN: CY9611501001049466USDCACC001; КОНТРАКТ № 04-6/09/12 ВІД 20.11.2009 249,23 Долар США ДП "МАРІУПОЛЬСЬКИЙ МОРСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПОРТ" ДОНЕЦЬКА 87510, М. МАРІУПОЛЬ, ПРОСП. АДМІРАЛА ЛУНІНА, 99 0001125755 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13
57 "OPERADORA MINERA DEL CENTRO SAS" КОЛУМБІЯ, CARRERA 47 NO.101B-76, BOGOTA; ТАМОЖЕННЫЙ АГЕНТ: GRANANDINA LTDA. NIVEL 1. ADRESS: CARRERA 43 NO. 24B-13, BARRIO QUINTAPAREDES, BOGOTA, COLOMBIA; ДИРЕКТОР - JUAN GABRIEL CEBALLOS 34,06 Долар США ТОВ "ДЕТ-ЮА" ДОНЕЦЬКА 84627, М. ГОРЛІВКА, ВУЛ. ГАГАРІНА, 61-А; Р/Р В АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК", МФО 320984; ДИРЕКТОР - ФЕЩЕНКО О. М. 0036029113 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13
58 "OU TRANSPACK EUROPE COMPANY" ЕСТОНІЯ, TOOMPUIESTEE 21-24, TALLINN, 10137; IBAN/CHET EE12 1010 2200 9592 3014, БАНК - AS SEB PANK, SWIFT: EEUHE2X; ДИРЕКТОР - Л. СКОРБАТЮК; КОНТРАКТ №TP-PS-016/13 ВІД 25.03.2013 6,32 Долар США ПРАТ "ЗАПОРІЖ-
ПОЛІМЕРТАРА"		 ЗАПОРІЗЬКА 69076, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. НОВОБУДОВ, 9-Б; Р/Р В ПАТ "КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК", МФО 300614; ДИРЕКТОР - ҐЕДЗЬ С. В. 0023878001 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до РУПП "БОРИСОВСКИЙ ЗАВОД "АВТОГИДРОУСИЛИТЕЛЬ" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 45 від 23.01.2015 )
59 РУПП "БОРИСОВСКИЙ ЗАВОД "АВТОГИДРОУСИЛИТЕЛЬ" БІЛОРУСЬ, 222518, МИНСКАЯ ОБЛ., Г. БОРИСОВ, УЛ. ЧАПАЕВА, 56; ОАО "БЕЛВНЕШЭКОНОМБАНК", Г. МИНСК; ДОВІРЕНА ОСОБА - СОКОЛОВСЬКИЙ А. А.; КОНТРАКТИ ВІД 31.08.2009 № У338/2009, ВІД 21.03.2008 № К-03/08/2008 2127,99 Російський рубль ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА" ДНІПРОПЕТРОВСЬКА 49005, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ПІСАРЖЕВСЬКОГО, 1-А; Р/Р В ПАТ КБ "КРЕДИТ-ДНІПРО", М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, МФО 305749; ДИРЕКТОР - СЛЮСАРЕВ О. Ю. 0033668606 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13
1548,30 Російський рубль ПРАТ "КОСТЯНТИНІВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД" ДОНЕЦЬКА 85101, М. КОСТЯНТИНІВКА, ВУЛ. ЛЕНІНА, 172; В/Р У ПАТ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК"; ГЕНДИРЕКТОР - БАБАШ Р. М. 0033467279 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 27.03.2014 № 06/31416-14
60 "PE SEROV ALEXANDRE" БЕЛЬГІЯ, RUE VALLEE DES SAULES 2,4624 ROMSEE, BELGIQUE; TVA: BE0606951269, ING; 363-0917088-90; IBAN: BE 343630 9170 8890; BIC: BBRUBEBR; КОНТРАКТ № 3/2012 ВІД 10.11.2012 3,80 Євро ФОП ОСИПОВА ЛАРИСА ВОЛОДИМИРІВНА ЧЕРНІВЕЦЬКА М. ЧЕРНІВЦІ, ВУЛ. ХОТИНСЬКА, 49, КВ. 9-А; В/Р В АТ "УКРСИББАНК", МФО 351005, М. ХАРКІВ, В ПАТ "ЕНЕРГОБАНК", МФО 300272, М. КИЇВ 2965221006 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13
61 "PENSTOCK LTD" СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, SUITE 211-2, WESTBOURNE HOUSE, 14-16 WESTBOURNE GROVE, LONDON, W2 5RH; ACC. LV23RIBR00121350N0000, REGIONAL INVESTMENT BANK JSC, RIGA, SWIFT - RIBRLV22; КОНТРАКТ ВІД 13.05.2013 № 23 ТОВ "АЛЬЯНС-
ЕКСПЕРТ"		 М. КИЇВ 01042, М. КИЇВ, ВУЛ. ПАТРІСА ЛУМУМБИ, 21; ДИРЕКТОР - РЯГІНА Т. В. 0038347915 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 12.11.2013 № 17109/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 15.11.2013 № 06/113843-13
62 "PERFECT MANAGEMENT CORP." СЕЙШЕЛЛИ, IBC №: 110556, FIRST FLOOR, DEKK HOOSE, ZIPPORA STREET, PROVIDENCE INDUSTRIAL ESTATE, MAHE; ACC. №: 2600.1.040002395 (USD). IVAN: CY75 1250 0000 0026 0010 4000 2395, PRIVATBANK IBU; КОНТРАКТ № T-25-03-13 ВІД 25.03.2002 6,50 Долар США ТОВ "МК "ТРЕЙД" М. КИЇВ 01103, М. КИЇВ, ВУЛ. КІКВІДЗЕ, 26; Р/Р У АТ "УКРСИББАНК", МФО 351005; ДИРЕКТОР - ЗАВЕРНИЙ Г. Л. 0032825554 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13
63 "PINOT COMPANY" ІРАК, ERBIL 4,80 Долар США ПП "ВИРОБНИЧО-
КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "ОТТАВА"		 ХЕРСОНСЬКА 73000, М. ХЕРСОН, ВУЛ. ЛОМОНОСОВА, 13-А, ЮР. АДР.: М. ХЕРСОН, ВУЛ. ВІННЕРА, 88; ДИРЕКТОР - ГУКАСЯН П. Д. 0037839373 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13
64 "QINDAO SAMIN CHEMICAL CO.LTD" КИТАЙ, A902, ZHONGHUI ELEGANT GARDON, HAIER ROAD, QINGDAO, SHENZHEN DEVELOPMENT BANK CO., LTD., SWIFT: SZDBCNBS, Р/С OSA11005539691201; КОНТРАКТ ВІД 06.06.2009 № 26/CHI/2009 13,20 Долар США ПП "СНОРК" М. КИЇВ 01004, М. КИЇВ, ВУЛ. КРОПИВНИЦЬКОГО, 18; Р/Р У ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", МФО 380805; ДИРЕКТОР - Т. ЄЛАГІНА 0030019749 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13
65 "RAMAZAN SEXO TAXIR" ІРАК, ZAKHO 16,90 Долар США ПП "ВИРОБНИЧО-
КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "ОТТАВА"		 ХЕРСОНСЬКА 73000, М. ХЕРСОН, ВУЛ. ЛОМОНОСОВА, 13-А, ЮР. АДР.: М. ХЕРСОН, ВУЛ. ВІННЕРА, 88; ДИРЕКТОР - ГУКАСЯН П. Д. 0037839373 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13
66 "RETOP, SPOLONOS S RUENM OBMEDZENM KOICE" СЛОВАЧЧИНА, THURZOVA 6,KOICE 040 01; КОНТРАКТ № 5 ВІД 18.02.2013 21,00 Євро ПП "ВИРОБНИЧО-
КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "ОТТАВА"		 ХЕРСОНСЬКА 73000, М. ХЕРСОН, ВУЛ. ЛОМОНОСОВА, 13-А, ЮР. АДР.: М. ХЕРСОН, ВУЛ. ВІННЕРА, 88; ДИРЕКТОР - ГУКАСЯН П. Д. 0037839373 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13
67 "RINTER LIMITED" СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, REG. NUMBER 07274192; FOURTH FLOOR, 13 JOHN PRINCE'S STREET, LONDON, WIG 0GR; IBAN CY 7011501002077081USDCAACC001, SWIFT: FBME CY 2N, ACC. 0700-00044.490, FBME BANK LTD, NICOSIA; КОНТРАКТ № 81Д/ПФ/11 ВІД 01.06.2011 18,00 Долар США ДП "КЕРЧЕНСЬКИЙ МОРСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПОРТ" АР КРИМ 98312, М. КЕРЧ, ВУЛ. КІРОВА, 28; Р/Р У ФІЛІЇ - КРУ AT "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ", МФО 324805; НАЧАЛЬНИК ПОРТУ - КОТОВСЬКИЙ О. В. 0001125554 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13
68 "S.R.O."TAKRA" ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, CESKE BUDEJOVICE, SADOVA 34, CODE: 26043289, ACC. CZ 1168 0000 0000 1200 189902, VOLKSBANK, SWIFT: VBOECZ2X; ДИРЕКТОР - STEPAN TAMPIR; КОНТРАКТ ВІД 27.08.2012 № 270812-1 15,07 Євро ТОВ "ОБЛБУД-
ПОСТАЧ"		 ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА 76018, М. ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, БУЛЬВАР ПІВДЕННИЙ, 40, КВ. 12; Р/Р В АТ "ОТП БАНК" У М. КИЄВІ, МФО 300528; ДИРЕКТОР - ВЕНГРЕНЮК В. В. 0037582224 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13
69 "SAAT SELIM ABDUL KERIM" ІРАК, ZAKHU 22,00 Долар США ПП "ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "ОТТАВА" ХЕРСОНСЬКА 73000, М. ХЕРСОН, ВУЛ. ЛОМОНОСОВА, 13/А, ЮР. АДР. М. ХЕРСОН, ВУЛ. ВІННЕРА, 88; ДИРЕКТОР - ГУКАСЯН П. Д. 0037839373 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13
46,00 Долар США ПП "ПІВДЕНЬОВОЧЕКСПОРТ" ХЕРСОНСЬКА 74900, М. НОВА КАХОВКА, ВУЛ. КУЙБИШЕВА, 5 0038740147 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 04.02.2014 № 2420/5/99-99-220301-16, вх. від 07.02.2014 № 06/14385-14
70 "SALIN IDRIS CASM" ІРАК, ZAKHO 2,47 Долар США ПП "ВИРОБНИЧО-
КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "ОТТАВА"		 ХЕРСОНСЬКА 73000, М. ХЕРСОН, ВУЛ. ЛОМОНОСОВА, 13-А, ЮР. АДР.: М. ХЕРСОН, ВУЛ. ВІННЕРА, 88; ДИРЕКТОР - ГУКАСЯН П. Д. 0037839373 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13
71 "SANKOK ARTS LTD" КИТАЙ, CHENGLIU ROAD, MINGCHENG DISTRICT, GANGJIANG, INDUSTRIAL ESTATE, GAOMING, FOSHAN, GUANGDONG; SHENZHEN DEVELOPMENT BANK CO, LTD, SWIFT: SZDBCNBS ТОВ "РЕГІОН ЕКСПРЕС" М. КИЇВ 01042, М. КИЇВ, ВУЛ. ФІЛАТОВА, 10-А; ДИРЕКТОР - САНДАКОВ О. В. 0038451462 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 12.11.2013 № 17109/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 15.11.2013 № 06/113843-13
72 "SARL "BOUCHET FRERES" ФРАНЦІЯ, LE HAUT MORTIER, 44670 ST. JULIEN DE VOUVANTES, BANQUE CREDIT MUTUEL, GUICHET 36229, BANQUE 10278 № DE COMPTE 00011067405 CLE RIB 36, BIC-SWIFT CMCIFR2A, IBAN FR7610278362290001106740536; КОНТРАКТ № 2/13 ВІД 16.03.2013 4,00 Євро ТОВ "ЕКОТЕРА" ХМЕЛЬНИЦЬКА СТАРОКОСТЯНТИ-
НІВСЬКИЙ Р-Н, С. МИРОЛЮБНЕ; ДИРЕКТОР - ЗАХАРЧУК Н. О.		 0036341340 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13
73 "SC AGRO-BAIDEI SRL" РУМУНІЯ, IASI, HLINCEA, STR. LILIACULUI, NR 114; КОНТРАКТ № 22 ВІД 22.02.2013 5,90 Євро ПП "ВИРОБНИЧО-
КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "ОТТАВА"		 ХЕРСОНСЬКА 73000, М. ХЕРСОН, ВУЛ. ЛОМОНОСОВА, 13-А, ЮР. АДР.: М. ХЕРСОН, ВУЛ. ВІННЕРА, 88; ДИРЕКТОР - ГУКАСЯН П. Д. 0037839373 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до "SCHOELLER ARCA SYSTEMS B.V." згідно зНаказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 489 від 23.04.2014
)
74 "SCHOELLER ARCA SYSTEMS B.V." НІДЕРЛАНДИ, BRUCHTERWEG 88, NL-7772BJ HARDENBERG; FORTIS BANK - ROTTERDAM, ACC. 240304330, SWIFT: FTSBNL2RXXX; ДИРЕКТОР - ДИРКОМ ФЕРМЕЕРОМ; КОНТРАКТ №05/1011 ВІД 05.10.2011 86,50 Євро ТОВ "ШОЛЛЕР АРКА СІСТЕМС" М. КИЇВ 02088, М. КИЇВ, ПРОВ. ГЕОФІЗИКІВ, 12; В/Р У АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК", МФО 320984; ДИРЕКТОР - ТРЕТЬЯКОВА О. В. 0033882818 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до "SCIENTEX PACKAGING FILM SDN BHD" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 595 від 22.05.2014
)
75 "SCIENTEX PACKAGING FILM SDN BHD" МАЛАЙЗІЯ, LOT 4, JALAN SUNGAI PINANG 4/3, SECTION 4, TAMAN PERINDUSTRIAN PULAU INDAH, 42920, PELABUHAN KLANG, SELANGOR D.E.; BANK HSBC BANK MALAYSIA BERHAD; КОНТРАКТ ВІД 03.04.2013 № SX0304 57,40 Долар США ТОВ "ДЕМІС КАНЦ" М. КИЇВ 01601, М. КИЇВ, ВУЛ. ШОВКОВИЧНА, 42 - 44; Р/Р В ПАТ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК", МФО 334851; ДИРЕКТОР - ДОНЧЕНКО Т. М. 0036295682 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13
76 "SENYAP TRANSPORT LIMITED" СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, BAR LANE, BOROUGHBRIDGE, YORK, NORTH YORKSHIRE, YO51 9LU; REG. NO: 03556167, BARCLAYS BANK PLC, IBAN: GB78 BARC 2053 0473 8762 84, SWIFT: BARCGB22; ДИРЕКТОР - ДЕВІД HOTTA; КОНТРАКТ ВІД 28.03.2013 № 03839 11,00 Євро ТОВ "ЗЄВС" ДОНЕЦЬКА 83015, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. НАБЕРЕЖНА, 141, КВ. 3; В/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", М ДОНЕЦЬК, МФО 335496; ДИРЕКТОР - ПОНІЗОВАНИЙ ЮРІЙ 0034335576 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 12.11.2013 № 17109/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 15.11.2013 № 06/113843-13
77 "SHENZHEN DING DA MEATL CO. LTD" КИТАЙ, ADDRESS-ROOM 601, BUILDING 5 YUEBAO 2ND VILLAGE, BAOLI ROAD, NO. 53, DEXING BLOCK, BUJI, LONGGANG DISTRICT, SHENZHEN, ACC. 4000023619200236457 IN INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA 11,72 Долар США ТОВ "БМНУ-1" ДОНЕЦЬКА 83000, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. УНІВЕРСИТЕТСЬКА, 7-А, КВ. 2; В/Р В ДОНЕЦЬКІЙ ФІЛІЇ ПАТ АБ "ЕКСПРЕС-БАНК", МФО 335838; ДИРЕКТОР - РУДЕНКО С. В. 0030847519 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13
( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції по відношенню до SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT OSTERREICH" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 693 від 16.06.2014 )
78 "SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT OSTERREICH" АВСТРІЯ, SIEMENS STRASSE 90, WIEN AUSTRIA, BANK: DEUTSCHE BANK MUNCHEN, KONTO NR. 203700000 BLZ 70070010, SWIFT: DEUTDEMMXXX, IBAN DE65700700100203700000; КОНТРАКТ ВІД 01.10.2011 № 395-UA-2012 12,51 Євро ДП З 100 % ІІ "СІМЕНС УКРАЇНА" М. КИЇВ 03038, М. КИЇВ, ВУЛ. МИКОЛИ ГРІНЧЕНКА, 4-В; ДИРЕКТОР - ГРАНІГ КОРНЕЛІУС РОБЕР 0024940089 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13
79 "SIRZAD COLI IBRAHIM" ІРАК, ZAKHO 2,40 Долар США ПП "ВИРОБНИЧО-
КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "ОТТАВА"		 ХЕРСОНСЬКА 73000, М. ХЕРСОН, ВУЛ. ЛОМОНОСОВА, 13-А, ЮР. АДР.: М. ХЕРСОН, ВУЛ. ВІННЕРА, 88; ДИРЕКТОР - ГУКАСЯН П. Д. 0037839373 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13
80 "SMARTCOM SERVICES, INC СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 8918 OAK PARK AVENUE, MORTON GROVE, IL, 60053; J.P. MORGAN CHASE, SWIFT: CHAS US33, ACC. 474006637; ПРЕЗИДЕНТ - БАРСЬКА В. В.; КОНТРАКТ ВІД 22.10.2012 № 22/10 40,20 Долар США ТОВ "СІСТЕМ СОЛЮШИНС" М. КИЇВ 01103, М. КИЇВ, ВУЛ. КІКВІДЗЕ, 18-А; Р/Р В АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК", МФО 320984; ДИРЕКТОР - ЗОРЯ О. І. 0038150348 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13
81 "SONGZ AUTOMOBILE AIR CONDITIONING CO., LTD" КИТАЙ, NO. 4999 HUANING ROAD XINZHUANG INDUSTRIAL PARK, SHANGHAI, P.R.; SWIFT BIC: SPDBCNSHXXX, BANK: SHANGHA PUDONG DEVELOPMENT BANK MINHANG SUB-BRANCH, SHANGHAI, SWIFT BIC: SPDBCNSHXXX, ACC. 31901441353826196; ГЕНДИРЕКТОР - JI ANKANG; КОНТРАКТ ВІД 10.05.2011 42,72 Долар США ТОВ "ЛЬВІВСЬКІ АВТОБУСНІ ЗАВОДИ" М. КИЇВ М. КИЇВ, Б-Р І. ЛЕПСЕ, 6; Р/Р У ПАТ "УПБ", МФО 300205, ПАТ БАНК "КОНТРАКТ", МФО 322465; ДИРЕКТОР - ДЗУНДЗА В. В. 0033894928 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13
82 "SPRINGWAY LOGISTICS INC" ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ (БРИТАНСЬКІ), P.O.BOX 3321, ROAD TOWN, TORTOLA; ДИРЕКТОР - RUTG HAEIDGART; КОНТРАКТИ № 20/03-OT ВІД 21.03.2012, № 21/03-ОТ ВІД 21.03.2012 153,80 Долар США ФОП КАЛЕНЮК ЛЕОНІД ДМИТРОВИЧ ОДЕСЬКА М. РЕНІ, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 33, КВ. 3; В/Р В РЕНІЙСЬКА ФІЛІЯ АБ "ЕКСПРЕС-БАНК" М. ОДЕСА 1878400052 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13
83 "STARCOOL SOGUTMA SAN. VE TIC. AS" ТУРЕЧЧИНА, KOSKLUCESME MAHALESSI 563.SOKAK NO: 11, 41400 GEBZE - KOCAELI, HSBC BANK, KOCAELI/GEBZE, ACC. 1001885-772-99, IBAN: TR740012300411100188577299, SWIFT: HSBCTRIXXXX; КОНТРАКТ ВІД 20.06.2012 № 030 13,80 Євро ТОВ "ЛЬВІВСЬКІ АВТОБУСНІ ЗАВОДИ" М. КИЇВ М. КИЇВ, Б-Р І. ЛЕПСЕ, 6; Р/Р У ПАТ "УПБ", МФО 300205, ПАТ БАНК "КОНТРАКТ", МФО 322465; ДИРЕКТОР - ДЗУНДЗА В. В. 0033894928 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13

................
Перейти до повного тексту