- Правова система ipLex360
- Законодавство
- Наказ
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
економіки
N 1149 від 10.09.2010
N 1439 від 11.11.2010
Наказами Міністерства економічного розвитку
і торгівлі
N 93 від 05.10.2011
N 416 від 14.04.2014 )
За порушення статей
1 і
2 Закону України
"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000
N 52, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подань Державної податкової адміністрації від 25.05.2010 N 5907/5/22-6016, Управління Служби безпеки України в Донецькій області від 14.07.2010 N 56/34-2080, Управління Служби безпеки України у Львівській області від 23.07.2010 N 8/1-2038
НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до статті
37 Закону України
"Про зовнішньоекономічну діяльність" починаючи з 31.08.2010 застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності згідно з додатком до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів і видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій за участю іноземних суб'єктів господарської діяльності, зазначених у додатку до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000
N 47.
3. Департаменту державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності (Богданов В.С.):
в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, Управління Служби безпеки України в Донецькій області, Управління Служби безпеки України у Львівській області, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;
забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Мармазова В.Є.
| Міністр економіки України | В.П.Цушко |
Додаток
до наказу Міністерства
економіки України
09.08.2010 N 992
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
|
N |
Назва
нерезидента |
Адреса нерезидента |
Сума
заборг.,
тис.
од. |
Валюта |
Назва
резидента |
Область |
Адреса
резидента |
Код згідно
з ЄДРПОУ |
Тип порушення |
Підстава |
|
1 |
"ASPEN SPZ.O.O." |
ПОЛЬЩА, 09-100, PLONSK, UL.
GRUNWALDZKA, 16. КЕРІВНИК
ФІРМИ - DARIUSZ SZUBA. BZ
WBK 1 ODDZIAL W CIECHANOWIE
39109026040000000106103720 |
5,90 |
Долар
США |
ТОВ
"ФЕМІДА-ІНТЕР" |
ВОЛИНСЬКА |
М. ЛУЦЬК, ВУЛ.
ДУБНІВСЬКА, 36 |
0020136463 |
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
Матеріали ДПАУ
вих. від
25.05.2010
N
5907/5/22-6016
вх. від
27.05.2010
N 07/36639-10 |
|
2 |
"EUROINTER
LIMITED" |
НОВА ЗЕЛАНДІЯ, GEORGIA
TERRACE, ALBANY, AUCKLAND |
18760,00 |
Долар
СІЛА |
ПП "ТАМАК" |
ДОНЕЦЬКА |
87535, М.
МАРІУПОЛЬ, ПР.
МЕТАЛУРГІВ,
225-56 |
0032457579 |
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
Матеріали
Управління СБУ
в Донецькій
області вих.
від 14.07.2010
N 56/34-2080
вх. від
21.07.2010
N 08/51672-10 |
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до "F.P.H.U. "AMP-DREW S.C." згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі
N 416 від 14.04.2014 )
|
3 |
"F.P.H.U.
"AMP-DREW S.C." |
ПОЛЬЩА, 31-702, KRAKOW, OS.
NA STOKU 12/14. BANK WBK
S.A
96109020530000000109975631. |
3,40 |
Євро |
ІП "ДЕРЕВО ТА
ПРОФІЛЬ" |
ВОЛИНСЬКА |
М. КІВЕРЦІ,
ВУЛ. ШЕВЧЕНКА
20 |
0033449307 |
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
Матеріали ДПАУ
вих. від
25.05.2010
N
5907/5/22-6016
вх. від
27.05.2010
N 07/36639-10 |
|
4 |
"ICV INFORMATION
CONSULTING
VERMITTLUNG
GMBH" |
НІМЕЧЧИНА, KAMP STR. 49,
45899, GELSENKIRCHEN.
DEUTCHLAND KONTO N 4475166,
BIZ 42070062, DEUTCHE BANK
AG DORSTEN; ДОВІРЕНА ОСОБА
- МАЗОР СЕРГЕЙ. |
344,50 |
Євро |
ВАТ "АК
ДНІПРОАВІА" |
ДНІПРОПЕТРОВ-
СЬКА |
49042, М.
ДНІПРО-
ПЕТРОВСЬК,
АЕРОПОРТ
ЦИВІЛЬНОЇ
АВІАЦІЇ |
0001130549 |
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
Матеріали ДПАУ
вих. від
25.05.2010
N
5907/5/22-6016
вх. від
27.05.2010
N 07/36639-10 |
|
5 |
"MAR-MA" |
ПОЛЬЩА, UL. SPORTOWA 2,
55-081 BORZYGNIEV "SPOFKA
Z O.O.", NIP:8961459459,
REGON: 020735660, KRS:
0000307394, KONTO BANKOWE:
MILLENNIUM BANK-87 1160
2202 0000 00010919 7376.
ДИРЕКТОР - КШИШТОФ СПЕВАК |
11,00 |
Євро |
ФОП ДОВГАЛЬ
ВОЛОДИМИР
МИХАЙЛОВИЧ |
СУМСЬКА |
41400, М.
ГЛУХІВ, ПРОВ.
ШЕВЧЕНКА, 16 |
2621012438 |
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
Матеріали ДПАУ
вих. від
25.05.2010
N
5907/5/22-6016
вх. від
27.05.2010
N 07/36639-10 |
|
6 |
"MONOLITH-GRUPPE
М.А.Х. PLUS
GMBH" |
НІМЕЧЧИНА, FETTPOTTSSTR,
1-5, 33818,
LEOLPOLDSHOE-HELPUP. B/PN
DE82472616030013141410 В
БАНКУ VOLKSBANK BUERENUND
SALZKOTTEN |
1,40 |
Євро |
ТОВ
"КРОНОС-МК" |
ЧЕРНІГІВСЬКА |
М. ЧЕРНІГІВ,
ВУЛ. В.
ВАСИЛЕВСЬКОЇ,
9-А |
0014235416 |
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
Матеріали ДПАУ
вих. від
25.05.2010
N
5907/5/22-6016
вх. від
27.05.2010
N 07/36639-10 |
................Перейти до повного тексту