1. Правова система ipLex360
  2. Законодавство
  3. Наказ


МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ
УКРАЇНИ
НАКАЗ
14.06.2013 № 667
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 906 від 06.08.2013 № 1002 від 20.08.2013 № 1135 від 20.09.2013 № 1539 від 25.12.2013 № 1544 від 25.12.2013 № 1547 від 25.12.2013 № 1550 від 25.12.2013 № 1552 від 25.12.2013 № 1553 від 25.12.2013 № 1569 від 26.12.2013 № 129 від 11.02.2014 № 416 від 14.04.2014 № 139 від 16.02.2015 № 596 від 10.06.2015 )
Відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" , на підставі подання Міністерства доходів і зборів України вих. від 08.05.2013 № 2740/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 13.05.2013 № 06/49553-13
НАКАЗУЮ:
1. За порушення пов'язаних із Законом України "Про зовнішньоекономічну діяльність" законів України, що встановлюють порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті, а саме статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" , у 40-денний строк з дня набрання чинності цим наказом застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності, зазначених у додатку до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій за участю іноземних суб'єктів господарської діяльності, зазначених у додатку до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій , затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 № 47.
3. Департаменту зовнішньоекономічної діяльності (Петровський Ю.О.):
в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби України, Державної податкової служби України, Національного банку України, Міністерства доходів і зборів України, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;
забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку України в розділі спеціальних санкцій.
4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Перший заступник
Міністра економічного
розвитку і торгівлі України
А.А. Максюта
Додаток
до наказу Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
14.06.2013 № 667
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
№ Назва нерезидента Адреса нерезидента Сума заборг., тис. од. Валюта Назва резидента Область Адреса резидента Код згідно з ЄДРПОУ Тип порушення
1 "ADS - KOMERS EOOD" БОЛГАРІЯ, PAZARDZHIK, ST. MIHO STEFANOV, 13; КОНТРАКТ ВІД 12.11.2012 № 1/02 2,10 Долар США ПП "ЕДЕМ - 12" ХЕРСОНСЬКА 73000, М. ХЕРСОН, ВУЛ. МИХАЙЛОВИЧА, 40/37; В/Р У ПАТ "БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ, М. КИЇВ; ДИРЕКТОР - ПАТАЛАШКО В.В. 0038386598 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
2 "AKEL DEMIR-CELIK DIS. TIC. LTD. STI." ТУРЕЧЧИНА, E-5 KARAYOLU UZERI № 40PAYAS/HATAY; КОНТРАКТ ВІД 22.11.2012 № 22.11.12/1 45,00 Російський рубль ТОВ "ТАКТ-ЮГ" ХЕРСОНСЬКА 73000, М. ХЕРСОН, ВУЛ. МАКАРОВА, 44; ДИРЕКТОР - НАБОРОВ М.В. 0038386912 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
3 "AL MALLAH GROUP AND G." ЛІВАН, LEBANON, BEIRUT; КОНТРАКТ ВІД 02.11.2012 № 02/11 73,50 Долар США ТОВ "ТАКТ-ЮГ" ХЕРСОНСЬКА 73000, М. ХЕРСОН, ВУЛ. МАКАРОВА, 44; ДИРЕКТОР - НАБОРОВ М.В. 0038386912 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
4 "ALI IGNECI-ADAGRAF TOPTAN CEVIZ ITN. VE TOPTAN SATI" ТУРЕЧЧИНА, RE ATBEY MH. 62005 SK. BOZDO AN APT. B BLOK K: 2/9 SEYHAN/ADANA; КОНТРАКТ ВІД 23.11.2012 № 23.11.12/1 44,00 Долар США ТОВ "ТАКТ-ЮГ" ХЕРСОНСЬКА 73000, М. ХЕРСОН, ВУЛ. МАКАРОВА, 44; ДИРЕКТОР - НАБОРОВ М.В. 0038386912 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
5 "AYA CO." ІРАК, KIRA MAH: № 148; КОНТРАКТ ВІД 02.11.2012 № 02/11/12 63,00 Долар США ТОВ "ТАУЛ-СЕРВІС" ХЕРСОНСЬКА 73000, М. ХЕРСОН, ВУЛ. МАКАРОВА, 44; В/Р У ПАТ "ВТБ БАНК", М. КИЇВ; ДИРЕКТОР - ВОЙТОВИЧ В.В. 0038386928 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
6 "AZUMA FOODS INTERNATIONAL INC СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 20201, MACK STREET HAYWARD, CA 94545. Р/Р 614016665 BANK OF THE WEST, 180; ДИРЕКТОР - NOBU OKAMOTO; КОНТРАКТ ВІД 01.03.2012 № 01/03 28,00 Долар США ТОВ "КАЙДЗЕН" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. СИРЕЦЬКА, 25-А; Р/Р В ПАТ "СЕБ БАНК" (ПАТ "ФІДОБАНК"), МФО 300175; ДИРЕКТОР - ЄРЬОМІН А.О. 0037725023 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
7 "BADRI SCHULZ INDIVIDUAL ENTERPRENEUR" ГРУЗІЯ, 2707 GEORGIA BRANCH LAGODEKHI/LELIANI; КОНТРАКТ ВІД 20.11.2012 № 20.11.12/4 48,00 Долар США ТОВ "ТАКТ-ЮГ" ХЕРСОНСЬКА 73000, М. ХЕРСОН, ВУЛ. МАКАРОВА, 44; ДИРЕКТОР - НАБОРОВ М.В. 0038386912 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
8 "BAESHLIN CO." ІРАК, SORES MAH. №110 DUHOK; КОНТРАКТ ВІД 26.11.2012 № 26/11/12 84,00 Долар США ТОВ "ТАУЛ-СЕРВІС" ХЕРСОНСЬКА 73000, М. ХЕРСОН, ВУЛ. МАКАРОВА, 44; В/Р У ПАТ "ВТБ БАНК", М. КИЇВ; ДИРЕКТОР - ВОЙТОВИЧ В.В. 0038386928 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до "BAS TRUCKS B. V." згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1135 від 20.09.2013
)
9 "BAS TRUCKS B. V." НІДЕРЛАНДИ, MAC ARTHURWEQ 2 5466 AP VEQHEL; БАНК: NL 93 RABO 0160816718, BTW NL 008853150B02; ДИРЕКТОР - CASPTER VAN HEERTUM; КОНТРАКТ № TN-2012-06-14 ВІД 14.06.2012 2,00 Євро ПП "ТЕХНО-ТРАНС" ХМЕЛЬНИЦЬКА М. ДУНАЇВЦІ, ВУЛ. ДМИТРА ЖЛОБИ, 73; Р/Р В ПРИВАТБАНКУ, МФО 315405; ДИРЕКТОР - ПОФІСТАК Т.М. 0037328865 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
10 "C. D. MAKO TREJD DOEL" МАКЕДОНІЯ, RESEN S.CAREV DVOR MACEDONJJA, CONT: MK 07240250000897994, UNTVERZAL INVESTMENT BANK AD UIBMMK22, SKOPJE MAKEDONIJA; ДИРЕКТОР - БУЧКОВСКИ МИТКО 8,40 Долар США ФОП ПОСТОЛ ХРИСТИНА АВРЕЛІВНА ЧЕРНІВЕЦЬКА М. ЧЕРНІВЦІ, ВУЛ. ГОРЬКОГО, 13, КВ. 9, ФАКТ. АДР.: М. ЧЕРНІВЦІ, ВУЛ. ХРЕЩАТИНСЬКА, 16; В/Р ВІДКРИТИЙ В ДИРЕКЦІЇ АБ "ДІАМАНТБАНК", М. КИЇВ, МФО 320854 3005108086 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
11 "COPPERDALE F. LOMITED" СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 7 DARTMOUTH STREET, ST JAMESS PARK, LONDON, SW 1H REGISTRATION N5309278; BANK: YAPIKREDI. AS EDIRNE MEYDAN BRANCH, SWIFT: YAPITRIS806, ACC. 44150938, IBAN: TR 90 0006 7010 0000 0044 1509 38; ДИРЕКТОР - BARBARA DUNNE; КОНТРАКТ ВІД 28.11.2011 № 125/1 5,90 Євро ФОП ПРИДИБАЙЛО МАРІЯ МИКОЛАЇВНА М. КИЇВ 03170, М. КИЇВ, ВУЛ. КАЛІНІНСЬКА, 38, КВ. 3; Р/Р У ПУАТ "СЕББАНК", МФО 300175 3251212089 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
12 "DALAHOO TARABAR SHAYAN INT"L TRANSPORT CO." ІРАН (ІСЛАМСЬКА РЕСПУБЛІКА), GARGO IN TRANSIT TO ARAS, JULFA, IRAN, JULFA FREE ZONE; КОНТРАКТ ВІД 20.11.2012 № 20.11.12/1 63,00 Долар США ТОВ "ТАУЛ-СЕРВІС" ХЕРСОНСЬКА 73000, М. ХЕРСОН, ВУЛ. МАКАРОВА, 44; В/Р У ПАТ "ВТБ БАНК", М КИЇВ; ДИРЕКТОР - ВОЙТОВИЧ В.В. 0038386928 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
13 "DU BIRA CO" ІРАК, ZAKHO; КОНТРАКТ ВІД 14.11.2012 № 14.11.12/1 46,00 Долар США ТОВ "ТАКТ-ЮГ" ХЕРСОНСЬКА 73000, М. ХЕРСОН, ВУЛ. МАКАРОВА, 44; ДИРЕКТОР - НАБОРОВ М.В. 0038386912 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
14 "EFES EXPORT SRL" РУМУНІЯ, CALEA CAMPULUNG 579A MARACINENI-AG; КОНТРАКТИ ВІД 31.10.2012 № 31/10, ВІД 25.01.2013 № 25.01/1 147,00 Долар США ТОВ "ТАУЛ-СЕРВІС" ХЕРСОНСЬКА 73000, М. ХЕРСОН, ВУЛ. МАКАРОВА, 44; В/Р У ПАТ "ВТБ БАНК", М. КИЇВ; ДИРЕКТОР - ВОЙТОВИЧ В. В. 0038386928 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
18,70 Євро ТОВ "КВАДРО- ІНСАЙТ-ПЛЮС" ХЕРСОНСЬКА 73000, М. ХЕРСОН, ВУЛ. НАФТОВИКІВ, 15, КВ. 203 0038481078 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до "FABRIK CONSTRUCTIONS" S. R. O" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 139 від 16.02.2015
)
15 "FABRIK CONSTRUCTIONS" S. R. O" ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, HLAVNI TRIDA 893/8, 70800 OSTRAVA-PORUBA; KOMERCNI BANKA OSTRAVA IBAN CZ 8901000000437305820247, BIG (SWIFT): KOMBCZPPXXX); ДИРЕКТОР - GALIAKHMETOVA O.; КОНТРАКТ № 22/08 ВІД 22.08.2011 2,00 Євро МПП ФІРМА "ВЕСЕЛКА" ЧЕРНІВЕЦЬКА 59000, М. СТОРОЖИНЕЦЬ, ВУЛ. КЛИНІНСЬКА, 48-А; В/Р ВІДКРИТО В БАНКУ ПАТ "УКРСОІДБАНК", МФО 300023; ДИРЕКТОР - МІТРІК Г.І. 0021449299 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
16 "FAETON S. R. 0." ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, TYRSOVA 1833/9, 120000 PRAHA 2; КОНТРАКТ ВІД 14.11.2012 № 14.11.12/3, ВІД 12.02.2013 № 12.02.13/1 27,20 Євро ТОВ "ТАКТ-ЮГ" ХЕРСОНСЬКА 73000, М. ХЕРСОН, ВУЛ. МАКАРОВА, 44; ДИРЕКТОР - НАБОРОВ М. В. 0038386912 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
ТОВ "БРОКБІЗНЕСТРАНС" ХАРКІВСЬКА 61145, М. ХАРКІВ, ВУЛ. КОСМІЧНА, 21; ФАКТ АДР.: 54000, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. КІРОВА, 240/А; В/Р У ПАТ "КБ "ПІВДЕНКОМБАНК" В М. ДОНЕЦЬК, МФО 335946; ПАТ "ДІАМАНТБАНК" В М. ХАРКІВ, МФО 320854 0038157385 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
17 "FREMON INC." ПАНАМА, 50TH STREET, GLOBAL PLAZA TOWER, 19 TH FLOR, SUITE H, PANAMA CITY; КОНТРАКТ № 07/07/2011 ВІД 07.07.2011 4,80 Євро ТОВ "ОЛЕВСЬКИЙ КОМБІНАТ ШКІЛЬНОГО ХАРЧУВАННЯ" ЖИТОМИРСЬКА 11002, ОЛЕВСЬКИЙ Р-Н, М. ОЛЕВСЬК, ВУЛ. ЗОЇ КОСМОДЕМ'ЯНСЬКОЇ, 44 0034247113 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
18 "GOMEZ Y CRESPO S. A." ІСПАНІЯ, CARRETERA DE CASTO DE BEERO, № 41; NOVAGAUCIA BANCO, SWIFT/BIC: CAGLES MMXXX, AGENCIA URBANA №1, OURENSE; ДИРЕКТОР - ROSA CRESPO FERNANDES; КОНТРАКТ ВІД 16.05.2012 № 20120601 126,55 Євро ТОВ "КРОЛІКОФФ" ЧЕРКАСЬКА 20132, МАНЬКІВСЬКИЙ Р-Н, С. ІВАНЬКИ, ВУЛ. ЛЕНІНА, 1-Б; В/Р ВІДКРИТИЙ В ПАТ КБ "ЕКСПРЕС БАНК", МФО 322959; ДИРЕКТОР - БУЩАН А.П. 0036778301' Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
19 "HOUTIMPORT AAN DE VECHT BV" НІДЕРЛАНДИ, HANDELSSTRAAT 17, 7772TS HARDENBERG, BIC: ABNANL2A, IBAN: NL61ABNA0591779196, BTW: NL812127006B01; ДИРЕКТОР - MR.H.VOS; КОНТРАКТ № 1 ВІД 23.01.2012 2,30 Євро ТОВ "ЮВЕКС" ЗАКАРПАТСЬКА УЖГОРОДСЬКИЙ Р-Н, С. НЕВИЦЬКЕ, ВУЛ. САДОВА, 72; В/Р В ПАТ "КОМІНВЕСТБАНК" М. УЖГОРОД, МФО 312248; ДИРЕКТОР - ДОРЧИНЕЦЬ В.Д. 0022092497 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до "I. I. SCORPION-LISITA" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 129 від 11.02.2014 )
20 "I. I. SCORPION-LISITA" МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, TARACLIA, 7401; ACC № 225122902155 B.C. "MOLDOVA-AGROINDBANC" S. A., PRIVAT BANK 16006000285003, SWIFT PBANUA2X, ДИРЕКТОР - ЛИСИТА П.; КОНТРАКТ № 06/03/12 ВІД 06.03.2012 1,61 Долар США ТОВ "УК-ТРАНЗИТ" РІВНЕНСЬКА 33000, М. РІВНЕ, ВУЛ. Д. ГАЛИЦЬКОГО, 19/303; ДИРЕКТОР - ФИШУК А.К. 0036524549 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
21 "KOBAT CO." ІРАК, ERBIL; КОНТРАКТ ВІД 14.11.2012 № 14.11.12/2 44,00 Долар США ТОВ "ТАКТ-ЮГ" ХЕРСОНСЬКА 73000, М. ХЕРСОН, ВУЛ. МАКАРОВА, 44; ДИРЕКТОР - НАБОРОВ М.В. 0038386912 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
22 "KTP EXPORTS PTE LTD" СІНГАПУР, 101 CECIL STREET #20 - 25, TONG ENG BUILDING, SINGAPORE 069533; ACC. 02-6117 WITH UCO BANK SINGAPORE CHIP UID 011091; КОНТРАКТ № 1323/658-E06-003-SG702 ВІД 24.01.2006 632,98 Долар США АТ "МОТОР СІЧ" ЗАПОРІЗЬКА 69068, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ПР. МОТОРОБУДІВНИКІВ, 15 0014307794 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
23 "LANOXEN LIMITED" КІПР, KENNEDY, 8, 1ST FLOOR, OFFICE 101, NICOSIA. 1087; ДИРЕКТОР - ЕЛЕНІ ПОПАЛАВЛОУ; "FBME BANK LTD", CYPRUS, IBAN: CY 6311501001059248USDCACC001; КОНТРАКТ ВІД 01.10.2011 № 03-10/11 1014,38 Долар США ПРАТ "БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ" КИЇВСЬКА 09114, М. БІЛА ЦЕРКВА, ВУЛ. П. ЗАПОРОЖЦЯ, 361; Р/Р У АТ БАНК "ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ", МФО 300131; ГЕНДИРЕКТОР - ВАЛЕРІЙ ЯРИНКО 0030664834 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
24 "MICHAELA TOMCALOVA" ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, HUTNIK 1482, 69801, VESELA NAD MORAVOU; КОНТРАКТ № 12/2011 ВІД 16.05.2011 2,20 Євро ПП "БУРАК" ЧЕРНІВЕЦЬКА 59024, ГЛИБОЦЬКИЙ Р-Н, С. ТАРАШАНИ, ВУЛ. ГОЛОВНА, 107; В/Р В БАНКУ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ФІЛІЇ АТ "УКРСИББАНК", МФО 351005; ДИРЕКТОР - БУРЛА К.Г. 0033800405 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
25 "MILLENNIUM ICE, INC" СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, HULSE LAW FIRM; 5039 ADDISON CIRCLE, ADDISON, TX 75001; COMERICA BANK SWIFT: MNBDUS33 ROUTE: 111000753; А/С 1881253346; ДОВІРЕНА ОСОБА - МАТОРИНА А.В.; КОНТРАКТ ВІД 01.06.2012 № US/06-12 48,04 Долар США ТОВ "КРІОМЕД" ХЕРСОНСЬКА 73000, М. ХЕРСОН, ВУЛ. РОБОЧА, 113-А; Р/Р В ПАТ "КРЕДОБАНК", МФО 325365; ДИРЕКТОР - ЛЮБЧЕНКО О.Б. 0032125007 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
26 "NINGBO TO-KING INTERNATIONAL TRADE CO, LTD" КИТАЙ, RM4-5 FL. DU SHI REN HE CENTR NO.58, QI ZHA STREET, NINGBO; ACC. 350659496894, SWIFT: BKCH CH BJ 92A, BANK OF CHINA NINGBO BRANCH; ДОВІРЕНА ОСОБА - MR. JOHANSON MA; КОНТРАКТ ВІД 28.12.2011 № CX111FL252 2,73 Долар США ПАТ "ХЕРСОНСЬКИЙ ЗАВОД КАРДАННИХ ВАЛІВ" ХЕРСОНСЬКА 73000, М. ХЕРСОН, ВУЛ. ЧЕРВОНОПРАПОРНА, 26; Р/Р В ФІЛІЇ ПРУ АТ "ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ" М. МИКОЛАЇВ, МФО 326933; ДИРЕКТОР - КУЧЕРЕНКО В.М.. 0005743013 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
27 "NLANDU TRADING COMMODITIES (№. T. C.) LTD" СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 53 COWPER STREET, CHAPEL TOWN LS7 4DR LEEDS, WEST YORKSHIRE; COMPANY CODE N06726800; "NATWEST BANK", ACC. N45867550, SWIFT: NWBKGB2L, IBAN: GB86NWBK60600545867550; ДИРЕКТОР - DAVIDE VOLPI; КОНТРАКТ № 11-CZ-2004-UA ВІД 24.07.2012 12,10 Долар США ТОВ "АЛІНП" МИКОЛАЇВСЬКА 56500, М. ВОЗНЕСЕНСЬК, ВУЛ. ЖОВТНЕВОЇ РЕВОЛЮЦІЇ, 9-Б; ТВБВ № 10014/0174 ФІЛІЯ МОУ ВАТ "ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ", МФО 326461; ГЕНДИРЕКТОР - АРХАНГОРОДСЬКИЙ Л.Й. 0038109153 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
28 "OZPARLAK CEVIZCHJK KURUYEMIS VE TARIM URUNLERIIC VE DIS TIC. SAN. LT" ТУРЕЧЧИНА, GATEM INSAAT MALZ. SIT. 2. KISIM D BLOK NO: 229/230 GAZIANTEP; КОНТРАКТ ВІД 01.11.2012 № 01/11 84,00 Долар США ТОВ "ТАУЛ-СЕРВІС" ХЕРСОНСЬКА 73000, М. ХЕРСОН, ВУЛ. МАКАРОВА, 44; В/Р У ПАТ "ВТБ БАНК", М. КИЇВ; ДИРЕКТОР - ВОЙТОВИЧ В.В. 0038386928 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
29 "PANTOS LOGISTICS CO., LTD" КОРЕЯ, РЕСПУБЛІКА, SEOUL, HANA SECURITIES 23-3 YOIDO YOUNGDUGPO-KU. HSBC BANK MIDDLE EAST LIMITED. ACCOUNT 020-881017-101, SWIFT: BBME AEAD 1,22 Долар США ТОВ "ПАНТОС ЛОГІСТІКС УКРАЇНА" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. ЦИТАДЕЛЬНА, 678; ДИРЕКТОР - ЛІ ХАХЬОНГ; КОНТРАКТ ВІД 03.02.2011 № 02 03 2011 0034413313 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
30 "PLASTFORM GRUP SRL" МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, М. КИШИНІВ, ВУЛ. БОГДАН ВОЄВОД, 7, ОФ. 254; Р/Р 2251203857 У "ВІКТОРІЯБАНК", М. КИШИНІВ; ГЕНДИРЕКТОР - ГРОСС Ю. В.; КОНТРАКТ № 13/10-1 ВІД 11.10.2010 35,50 Долар США ПРАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД - КЕРНЕЛ ГРУП" ПОЛТАВСЬКА 36000, М. ПОЛТАВА, ВУЛ. МАРШАЛА БІРЮЗОВА, 17; В/Р ВІДКРИТИЙ У ПАТ "МАРФІН БАНК" М. ІЛЛІЧІВСЬК, МФО 328168; ДИРЕКТОР - ЛІЗАНТАН Л.О. 0000373907 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
31 "REXTOWN LLP" СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, ENTERPRISE HOUSE, 82 WHTTCHURCH ROAD, CARDIFF, CF 14 3LX, WALES; ACC. LV6ORIBR00078710N0000 "REGIONAL INVESTMENT BANK JSC", RIGA, SWIFT RIBRLV22; ДОВІРЕНА ОСОБА - С. ГОРИНА; КОНТРАКТ ВІД 21.10.2011 № RP 10/11-2 13,27 Долар США ПП "ЗОЛОТО ЛАНІВ" ХЕРСОНСЬКА 73000, М. ХЕРСОН, ВУЛ. ПЕТРЕНКА, 39; Р/Р В ПАТ "ЗЛАТОБАНК" МФО 380612, М. КИЇВ; ДИРЕКТОР - МЕЛЬНИК В.В. 0037238431 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
32 "S. C. ADREM INVEST S. R. L." РУМУНІЯ, ALEEA ALEXANDRU, № 20 А, СЕКТОР 1, БУХАРЕСТ; РЕГ. НОМЕР: J40/1357/2006, СЧ. RO76 BACX 0000000428582003, "BANCA UNICREDIT TIRIAC", SWIFT: BACXROBU; ПРЕЗИДЕНТ - ADRIANA BODEA; КОНТРАКТ № 09/982 ВІД 06.06.2011 8,55 Євро ПАТ "ЕНЕРГОМАШСПЕЦСТАЛЬ" ДОНЕЦЬКА 84306, М. КРАМАТОРСЬК; Р/Р В "ПРОМИНВЕСТБАНК", М. КИЇВ; ДИРЕКТОР - ЄФІМОВ М.В. 0000210602 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
33 "S. C. AGRA CONSULT S. R. L." РУМУНІЯ, ALBA IULIA. JUD. ALBA B-DUL 1 DECEMBRIE 1918. NR.105 BL. M7. AP.9, ID NR.RO 14635593, COD IBAN RO02BTRL03404202B51487XX BANCA TRANZILVANIA -CAMPULUNG MOLDOVENESC, SWIFT: BTRL RO22SVA; ДИРЕКТОР - ДЕНЧЕВ СТОЯН; КОНТРАКТ ВІД 15.04.2012 № 1 33,00 Євро ФОП КОЗАР ПЕТРО АНТОНОВИЧ ЗАКАРПАТСЬКА ВИНОГРАДІВСЬКИЙ Р-Н, С. ШИРОКЕ, ВУЛ. ДОБРОВОЛЬЦІВ, 60-А; В/Р У ЗО ДАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" М. УЖГОРОД", МФО 312345 2318808831 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до "S. R. L. "LIFESTAR COM" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1002 від 20.08.2013
)
34 "S. R. L. "LIFESTAR COM" МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, Г. КАХУЛ, УЛ. ЛИПКАН 132; ФИСК. КОД 1003603008450, Б/С 225159001 КОД БАНКА EXMMMD 22450 B. C."EXIMBANK"S. A. FIL. 15 КАХУЛ; ДИРЕКТОР - ТАБУНЧИК Г.І.; КОНТРАКТ ВІД 22.06.2012 № 1/12-G 4,34 Долар США ФОП ГЛАЗКОВА МАРИНА МИКОЛАЇВНА ЧЕРНІГІВСЬКА 14005, М. ЧЕРНІГІВ, ВУЛ. ПІДГІРНА, 14; В/Р ВІДКРИТО В "POLICOMBANK" М. ЧЕРНІГІВ 2744407160 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
35 "SCORPION USA, INC." СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 18911 COLLINS AVENUE, SUITE LSLES, FI 33160; CREDITEUROPE BANK AMSTERDAM, ACC. 0019037821, EURO ACC. 0783410964, SWIFT: FBHLNL2A; ПРЕЗИДЕНТ - RALF P. FREELY; КОНТРАКТИ ВІД 18.05.2011 № 12/03-137 ENG, ВІД 24.05.2011 № 12/02-136 TUR 36,20 Долар США ФОП ПРИДИБАЙЛО МАРІЯ МИКОЛАЇВНА М. КИЇВ 03170, М. КИЇВ, ВУЛ. КАЛІНІНСЬКА, 38, КВ. 3; Р/Р У ПУАТ "СЕББАНК", МФО 300175 3251212089 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
36 "SHAOXING CHILONG TEXTILE LIMITED" КИТАЙ, ROOM 1701 (301). 17/F HENAN BULDING NO 90 JAFFE ROAD, WANCHAL HOHG KONG; Р/Р 053-238549-838 HSBC BANK. 1 QUEEN ROAD CENTRAL, HOHG KONG; ДИРЕКТОР - UGUR SAHIN; КОНТРАКТ ВІД 16.04.2012 № 16/04-12 17,10 Долар США ТОВ "ДОМ ІНВЕСТМЕНТ КОНСТРАКШН" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. МЕЖИГІРСЬКА, 87, КОРП. А, ФАКТ. АДР.: М. КИЇВ, ВУЛ. ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ, 21/16; В/Р В ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК", МФО 322001; ДИРЕКТОР - ALI GEDERSEREF 0037332501 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
37 "TOVANO BV" НІДЕРЛАНДИ, TRANSPORTWEG 47, 2676 LM, MAASDIJK; КОНТРАКТ ВІД 13.11.2012 № 13.11.12/1 31,50 Євро ТОВ "ТАУЛ-СЕРВІС" ХЕРСОНСЬКА 73000, М. ХЕРСОН, ВУЛ. МАКАРОВА, 44; В/Р У ПАТ "ВТБ БАНК", М. КИЇВ; ДИРЕКТОР - ВОЙТОВИЧ В.В. 0038386928 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

................
Перейти до повного тексту