Warning: Undefined variable $demo_title in /var/www/iplex360/npa.php on line 264

Державний комітет фінансового моніторингу України (зареєстровано Мінюстом)

Про внесення змін та доповнень до Порядку надання Держфінмоніторингом Генеральній прокуратурі України узагальнених матеріалів щодо фінансових операцій, які можуть бути пов"язані з легалізацією (відмиванням) доходів або фінансуванням тероризму, та отримання інформації про хід їх опрацювання
Наказ, від 31.01.2005, № 35/6, № Державний комітет фінансового моніторингу України
зареєстровано 16.02.2005 за № 237/10517

Про затвердження Довідника кодів помилок щодо проходження автоматичного логічно-семантичного контролю повідомлень про фінансові операції від банківських установ, що надходять засобами електронної пошти Національного банку України
Наказ, від 31.03.2005, № 82, № Державний комітет фінансового моніторингу України
зареєстровано 21.04.2005 за № 426/10706

Про внесення змін та доповнень до Порядку надання Держфінмоніторингом МВС України узагальнених матеріалів щодо фінансових операцій, які можуть бути пов"язані з легалізацією (відмиванням) доходів або фінансуванням тероризму, та отримання інформації про хід їх опрацювання
Наказ, від 15.04.2005, № 97/262, № Державний комітет фінансового моніторингу України
зареєстровано 11.05.2005 за № 489/10769

Про внесення змін та доповнень до Порядку надання Держфінмоніторингом ДПА України узагальнених матеріалів щодо фінансових операцій, які можуть бути пов"язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та отримання інформації про хід їх опрацювання
Наказ, від 11.05.2005, № 107/171, № Державний комітет фінансового моніторингу України
зареєстровано 23.05.2005 за № 556/10836

Про внесення змін до наказу Держфінмоніторингу від 13.05.2003 N 48
Наказ, від 16.05.2005, № 112, № Державний комітет фінансового моніторингу України
зареєстровано 03.06.2005 за № 616/10896

Про внесення змін до Порядку надання Адміністрацією Держприкордонслужби України Держфінмоніторингу відомостей про перетинання особами державного кордону України
Наказ, від 17.05.2005, № 114/373, № Державний комітет фінансового моніторингу України
зареєстровано 27.05.2005 за № 581/10861

Про внесення змін та доповнень до Порядку надання Державним департаментом фінансового моніторингу Службі безпеки України узагальнених матеріалів щодо фінансових операцій, які можуть бути пов"язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму
Наказ, від 25.05.2005, № 121/281, № Державний комітет фінансового моніторингу України
зареєстровано 03.06.2005 за № 622/10902

Про внесення змін та доповнень до Порядку надання Держфінмоніторингом Генеральній прокуратурі України узагальнених матеріалів щодо фінансових операцій, які можуть бути пов"язані з легалізацією (відмиванням) доходів або фінансуванням тероризму, та отримання інформації про хід їх опрацювання
Наказ, від 03.08.2005, № 156/35, № Державний комітет фінансового моніторингу України
зареєстровано 16.08.2005 за № 894/11174

Про внесення змін та доповнень до деяких наказів Держфінмоніторингу
Наказ, від 17.08.2005, № 160, № Державний комітет фінансового моніторингу України
зареєстровано 31.08.2005 за № 962/11242

Про внесення змін та доповнень до наказу Державного департаменту фінансового моніторингу від 13 травня 2003 року N 48
Наказ, від 17.08.2005, № 161, № Державний комітет фінансового моніторингу України
зареєстровано 05.09.2005 за № 991/11271

Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення
Наказ, від 30.11.2005, № 230, № Державний комітет фінансового моніторингу України
зареєстровано 15.12.2005 за № 1507/11787

Про затвердження Типового положення про функціональну підсистему Єдиної державної інформаційної системи у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму
Наказ, від 24.03.2006, № 56, № Державний комітет фінансового моніторингу України
зареєстровано 20.04.2006 за № 467/12341

Про затвердження Порядку прийняття Державним комітетом фінансового моніторингу України рішення про подальше зупинення проведення фінансової операції, якщо її учасником або вигодоодержувачем за нею є особа, яку включено до переліку осіб, пов"язаних із здійсненням терористичної діяльності
Наказ, від 19.04.2006, № 74, № Державний комітет фінансового моніторингу України
зареєстровано 04.05.2006 за № 514/12388

Про внесення змін та доповнень до Інструкції щодо заповнення форм обліку та подання інформації, пов"язаної із здійсненням фінансового моніторингу
Наказ, від 20.04.2006, № 76, № Державний комітет фінансового моніторингу України
зареєстровано 04.05.2006 за № 513/12387

Перелік реквізитів юридичних та фізичних осіб, пов"язаних із здійсненням терористичної діяльності
Перелік, від 26.04.2006, № 84, № Державний комітет фінансового моніторингу України
зареєстровано 20.06.2006 за № 727/12601

Інструкція з унесення інформації до переліку юридичних та фізичних осіб, пов"язаних зі здійсненням терористичної діяльності
Інструкція, від 26.04.2006, № 84, № Державний комітет фінансового моніторингу України
зареєстровано 20.06.2006 за № 728/12602

Структура та реквізитний склад файлів інформаційного обміну між спеціально уповноваженим органом виконавчої влади з питань фінансового моніторингу та суб"єктами первинного фінансового моніторингу щодо доведення переліку юридичних та фізичних осіб, пов"язаних із здійсненням терористичної діяльності
Інші, від 26.04.2006, № 84, № Державний комітет фінансового моніторингу України
зареєстровано 20.06.2006 за № 729/12603

Про затвердження Порядку доведення до відома суб"єктів первинного фінансового моніторингу переліку осіб, пов"язаних із здійсненням терористичної діяльності
Наказ, від 26.04.2006, № 84, № Державний комітет фінансового моніторингу України
зареєстровано 20.06.2006 за № 726/12600

Про внесення змін та доповнень до деяких наказів Держфінмоніторингу
Наказ, від 05.05.2006, № 87, № Державний комітет фінансового моніторингу України
зареєстровано 01.06.2006 за № 655/12529

Зміни до форм обліку та подання інформації, пов"язаної із здійсненням фінансового моніторингу
Інші, від 05.05.2006, № 87, № Державний комітет фінансового моніторингу України
зареєстровано 01.06.2006 за № 656/12530

Порядок присвоєння ідентифікатора суб"єктам первинного фінансового моніторингу для подання інформації Держфінмоніторингу України
Порядок, від 05.05.2006, № 87, № Державний комітет фінансового моніторингу України
зареєстровано 01.06.2006 за № 657/12531

Зміни до Складу реквізитів та структури файлів інформаційного обміну між Державним комітетом фінансового моніторингу України та суб"єктами первинного фінансового моніторингу, які не є банками
Інші, від 05.05.2006, № 87, № Державний комітет фінансового моніторингу України
зареєстровано 01.06.2006 за № 658/12532

Про встановлення відомчих заохочувальних відзнак Державного комітету фінансового моніторингу України
Наказ, від 28.07.2006, № 144, № Державний комітет фінансового моніторингу України
зареєстровано 15.08.2006 за № 981/12855

Положення про відомчу заохочувальну відзнаку Державного комітету фінансового моніторингу України - нагрудний знак "За високі досягнення в розбудові системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" I, II та III ступенів
Положення, від 28.07.2006, № 144, № Державний комітет фінансового моніторингу України
зареєстровано 15.08.2006 за № 982/12856

Положення про відомчу заохочувальну відзнаку Державного комітету фінансового моніторингу України - Почесна грамота Державного комітету фінансового моніторингу України
Положення, від 28.07.2006, № 144, № Державний комітет фінансового моніторингу України
зареєстровано 15.08.2006 за № 983/12857

Положення про відомчу заохочувальну відзнаку Державного комітету фінансового моніторингу України - Подяка Державного комітету фінансового моніторингу України
Положення, від 28.07.2006, № 144, № Державний комітет фінансового моніторингу України
зареєстровано 15.08.2006 за № 984/12858

Про затвердження Порядку надання Службою безпеки України Державному комітету фінансового моніторингу України інформації щодо осіб, пов"язаних із здійсненням терористичної діяльності
Наказ, від 10.08.2006, № 155/532, № Державний комітет фінансового моніторингу України
зареєстровано 31.08.2006 за № 1023/12897

Про внесення змін та доповнень до наказу Державного департаменту фінансового моніторингу від 24.04.2003 N 40
Наказ, від 21.08.2006, № 163, № Державний комітет фінансового моніторингу України
зареєстровано 15.09.2006 за № 1053/12927

Державний комітет фінансового моніторингу України, Департамент спеціальних телекомунікаційних систем та захисту інформації Служби безпеки України Наказ
Наказ, від 11.09.2006, № 173/104ДСК, № Державний комітет фінансового моніторингу України
зареєстровано 03.10.2006 за № 1090/12964

Про внесення змін до наказу Державного комітету фінансового моніторингу України від 26 квітня 2006 року N 84
Наказ, від 04.10.2006, № 193, № Державний комітет фінансового моніторингу України
зареєстровано 09.10.2006 за № 1100/12974

Про затвердження Порядку надання та розгляду узагальнених матеріалів
Наказ, від 28.11.2006, № 240/718/1158/755, № Державний комітет фінансового моніторингу України
зареєстровано 15.12.2006 за № 1312/13186

Про затвердження "Картки реєстрації суб"єкта первинного фінансового моніторингу - банку (відокремленого підрозділу) і відповідальних осіб" та Інструкції щодо її заповнення і подання (Форма N 7-ФМ)
Наказ, від 19.12.2006, № 259, № Державний комітет фінансового моніторингу України
зареєстровано 01.02.2007 за № 86/13353

Склад реквізитів та структура файла-повідомлення (тип U) про реєстрацію суб"єкта первинного фінансового моніторингу - банку (відокремленого підрозділу) та відповідальних осіб
Інші, від 19.12.2006, № 259, № Державний комітет фінансового моніторингу України
зареєстровано 01.02.2007 за № 87/13354

Склад реквізитів та структура файла-квитанції (тип V) про результати обробки файла-повідомлення про реєстрацію суб"єкта первинного фінансового моніторингу - банку (відокремленого підрозділу) та відповідальних осіб
Інші, від 19.12.2006, № 259, № Державний комітет фінансового моніторингу України
зареєстровано 01.02.2007 за № 88/13355

Інструкція щодо заповнення "Картки реєстрації суб"єкта первинного фінансового моніторингу - банку (відокремленого підрозділу) і відповідальних осіб" та порядку її подання до Держфінмоніторингу України
Інструкція, від 19.12.2006, № 259, № Державний комітет фінансового моніторингу України
зареєстровано 01.02.2007 за № 89/13356

Про внесення змін та доповнень до наказу Державного департаменту фінансового моніторингу від 24.04.2003 N 40
Наказ, від 16.01.2007, № 6, № Державний комітет фінансового моніторингу України
зареєстровано 29.01.2007 за № 75/13342

Про внесення змін до наказу Держфінмоніторингу України від 28.07.2006 N 144
Наказ, від 25.07.2007, № 135, № Державний комітет фінансового моніторингу України
зареєстровано 03.08.2007 за № 889/14156

Про внесення змін до деяких наказів Державного департаменту фінансового моніторингу
Наказ, від 26.12.2007, № 238, № Державний комітет фінансового моніторингу України
зареєстровано 22.01.2008 за № 45/14736

Зміни до Вимог до організації фінансового моніторингу суб"єктами первинного фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії запровадженню в легальний обіг доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму
Наказ, від 26.12.2007, № 238, № Державний комітет фінансового моніторингу України
зареєстровано 22.01.2008 за № 46/14737

Про встановлення відомчої заохочувальної відзнаки Державного комітету фінансового моніторингу України - нагрудного знака "Честь і доблесть"
Наказ, від 05.06.2009, № 63, № Державний комітет фінансового моніторингу України
зареєстровано 22.06.2009 за № 553/16569

Про встановлення відомчої заохочувальної відзнаки Державного комітету фінансового моніторингу України - нагрудного знака "Честь і доблесть" (Малюнок відомчої заохочувальної відзнаки)
Наказ, від 05.06.2009, № 63, № Державний комітет фінансового моніторингу України
зареєстровано 22.06.2009 за № 553/16569

Про встановлення відомчої заохочувальної відзнаки Державного комітету фінансового моніторингу України - нагрудного знака "Честь і доблесть" (Малюнок посвідчення до відомчої заохочувальної відзнаки)
Наказ, від 05.06.2009, № 63, № Державний комітет фінансового моніторингу України
зареєстровано 22.06.2009 за № 553/16569

Про затвердження Порядку отримання Держфінмоніторингом інформації від суб"єктів господарювання
Наказ, від 05.06.2009, № 64, № Державний комітет фінансового моніторингу України
зареєстровано 26.06.2009 за № 569/16585

Про внесення змін до наказу Держфінмоніторингу України від 30.11.2005 N 230
Наказ, від 07.07.2009, № 81, № Державний комітет фінансового моніторингу України
зареєстровано 23.07.2009 за № 686/16702

Про затвердження спільних нормативно-правових актів з питань обміну інформацією між Державним комітетом фінансового моніторингу України і Службою безпеки України та її захисту в Єдиній державній інформаційній системі у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму
Наказ, від 25.08.2009, № 109/566, № Державний комітет фінансового моніторингу України
зареєстровано 19.11.2009 за № 1114/17130

Про внесення змін до Вимог до кваліфікації працівника суб"єкта первинного фінансового моніторингу, відповідального за проведення фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії запровадженню в легальний обіг доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму
Наказ, від 15.10.2009, № 147, № Державний комітет фінансового моніторингу України
зареєстровано 22.12.2009 за № 1238/17254

Про визначення адрес подання інформації з питань фінансового моніторингу
Наказ, від 21.12.2009, № 173, № Державний комітет фінансового моніторингу України
зареєстровано 04.03.2010 за № 207/17502

Про процедуру застосування запобіжних заходів щодо країн, які не виконують або неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій
Наказ, від 14.07.2010, № 110, № Державний комітет фінансового моніторингу України
зареєстровано 20.08.2010 за № 715/18010

Про затвердження Порядку розгляду Державним комітетом фінансового моніторингу України справ про порушення вимог законодавства, що регулює діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та застосування санкцій
Наказ, від 15.07.2010, № 112, № Державний комітет фінансового моніторингу України
зареєстровано 08.09.2010 за № 785/18080

Про затвердження Положення про навчання працівників, відповідальних за проведення фінансового моніторингу суб"єктів первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Державний комітет фінансового моніторингу України
Наказ, від 19.07.2010, № 113, № Державний комітет фінансового моніторингу України
зареєстровано 20.08.2010 за № 716/18011

Про затвердження Порядку проведення перевірок Державним комітетом фінансового моніторингу України суб"єктів первинного фінансового моніторингу
Наказ, від 21.07.2010, № 120, № Державний комітет фінансового моніторингу України
зареєстровано 07.09.2010 за № 784/18079

Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення
Наказ, від 27.07.2010, № 121, № Державний комітет фінансового моніторингу України
зареєстровано 14.09.2010 за № 813/18108

Про внесення змін до наказу Держфінмоніторингу від 12.05.2003 N 46
Наказ, від 30.07.2010, № 125, № Державний комітет фінансового моніторингу України
зареєстровано 18.08.2010 за № 698/17993

Про затвердження Критеріїв ризику легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму
Наказ, від 03.08.2010, № 126, № Державний комітет фінансового моніторингу України
зареєстровано 11.10.2010 за № 909/18204

Про затвердження Положення про здійснення фінансового моніторингу суб"єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Державний комітет фінансового моніторингу України
Наказ, від 05.08.2010, № 128, № Державний комітет фінансового моніторингу України
зареєстровано 03.12.2010 за № 1218/18513

Про внесення змін до Порядку надання та розгляду узагальнених матеріалів
Наказ, від 10.08.2010, № 131/595/367/439, № Державний комітет фінансового моніторингу України
зареєстровано 11.10.2010 за № 910/18205

Про затвердження Порядку надання Державним комітетом фінансового моніторингу України Міністерству економіки України інформації для підвищення ефективності здійснення нагляду
Наказ, від 11.08.2010, № 134/996, № Державний комітет фінансового моніторингу України
зареєстровано 02.09.2010 за № 773/18068

Про затвердження Порядку інформування суб"єктів первинного фінансового моніторингу про порушення або закриття кримінальної справи та повідомлення суб"єктів фінансового моніторингу про прийняті судами рішення
Наказ, від 13.08.2010, № 135, № Державний комітет фінансового моніторингу України
зареєстровано 13.10.2010 за № 920/18215

Про затвердження Порядку погодження із Державним комітетом фінансового моніторингу України суб"єктами первинного фінансового моніторингу термінів подання запитуваної інформації
Наказ, від 13.08.2010, № 136, № Державний комітет фінансового моніторингу України
зареєстровано 12.10.2010 за № 916/18211

Про затвердження Порядку надання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій
Наказ, від 13.08.2010, № 137, № Державний комітет фінансового моніторингу України
зареєстровано 12.10.2010 за № 915/18210

Про затвердження Порядку надання Державним комітетом фінансового моніторингу України Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку інформації для підвищення ефективності здійснення нагляду за додержанням суб"єктами первинного фінансового моніторингу вимог законодавства з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму
Наказ, від 20.08.2010, № 143, № Державний комітет фінансового моніторингу України
зареєстровано 19.10.2010 за № 942/18237

Про затвердження Порядку надання Державним комітетом фінансового моніторингу України Міністерству юстиції України інформації для підвищення ефективності здійснення нагляду
Наказ, від 25.08.2010, № 146/1991/5, № Державний комітет фінансового моніторингу України
зареєстровано 13.09.2010 за № 804/18099

Про затвердження форм обліку та подання інформації, пов"язаної із здійсненням фінансового моніторингу, та Інструкції щодо їх заповнення
Наказ, від 26.08.2010, № 148, № Державний комітет фінансового моніторингу України
зареєстровано 06.10.2010 за № 891/18186

Про затвердження Порядку доведення до відома суб"єктів первинного фінансового моніторингу переліку осіб, пов"язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції
Наказ, від 27.08.2010, № 149, № Державний комітет фінансового моніторингу України
зареєстровано 15.09.2010 за № 818/18113

Інструкція з унесення інформації до переліку осіб, пов"язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції
Наказ, від 27.08.2010, № 149, № Державний комітет фінансового моніторингу України
зареєстровано 15.09.2010 за № 819/18114

Про затвердження Порядку формування та надання облікового ідентифікатора суб"єкта первинного фінансового моніторингу
Наказ, від 27.08.2010, № 150, № Державний комітет фінансового моніторингу України
зареєстровано 06.10.2010 за № 892/18187

Про затвердження Порядку надання Державним комітетом фінансового моніторингу України Міністерству транспорту та зв"язку України інформації для підвищення ефективності здійснення нагляду
Наказ, від 30.08.2010, № 151/625, № Державний комітет фінансового моніторингу України
зареєстровано 20.09.2010 за № 834/18129

Про затвердження Порядку електронної взаємодії суб"єктів первинного фінансового моніторингу та Державного комітету фінансового моніторингу України
Наказ, від 30.08.2010, № 152, № Державний комітет фінансового моніторингу України
зареєстровано 06.10.2010 за № 894/18189

Про затвердження Порядку надання Державним комітетом фінансового моніторингу України Державній комісії з регулювання ринків фінансових послуг України інформації для підвищення ефективності здійснення нагляду
Наказ, від 09.09.2010, № 160/251, № Державний комітет фінансового моніторингу України
зареєстровано 27.09.2010 за № 852/18147

Про затвердження Порядку прийняття Державним комітетом фінансового моніторингу України рішення про зупинення фінансових операцій
Наказ, від 28.09.2010, № 172, № Державний комітет фінансового моніторингу України
зареєстровано 15.11.2010 за № 1111/18406

Про затвердження форм обліку та подання інформації, пов"язаної із здійсненням фінансового моніторингу, та Інструкції щодо їх заповнення (Форма 1-ФМ "Форма обліку суб"єкта первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу)" - для страховиків)
Наказ, від 26.08.2010, № 148, № Державний комітет фінансового моніторингу України
зареєстровано 06.10.2010 за № 891/18186

Про затвердження форм обліку та подання інформації, пов"язаної із здійсненням фінансового моніторингу, та Інструкції щодо їх заповнення (Форма 1-ФМ "Форма обліку суб"єкта первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу)" - для спеціально визначених суб"єктів первинного фінансового моніторингу, які провадять свою діяльність одноособово)
Наказ, від 26.08.2010, № 148, № Державний комітет фінансового моніторингу України
зареєстровано 06.10.2010 за № 891/18186

Про затвердження форм обліку та подання інформації, пов"язаної із здійсненням фінансового моніторингу, та Інструкції щодо їх заповнення (Форма 1-ФМ "Форма обліку суб"єкта первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу)" - для спеціально визначених суб"єктів первинного фінансового моніторингу, які проводять фінансові операції з товарами за готівку)
Наказ, від 26.08.2010, № 148, № Державний комітет фінансового моніторингу України
зареєстровано 06.10.2010 за № 891/18186

Про затвердження форм обліку та подання інформації, пов"язаної із здійсненням фінансового моніторингу, та Інструкції щодо їх заповнення (Форма 1-ФМ "Форма обліку суб"єкта первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу)" - для спеціально визначених суб"єктів первинного фінансового моніторингу - юридичних осіб, які проводять фінансові операції з товарами за готівку)
Наказ, від 26.08.2010, № 148, № Державний комітет фінансового моніторингу України
зареєстровано 06.10.2010 за № 891/18186

Про затвердження форм обліку та подання інформації, пов"язаної із здійсненням фінансового моніторингу, та Інструкції щодо їх заповнення (Форма 2-ФМ "Реєстр фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу" - для страховиків)
Наказ, від 26.08.2010, № 148, № Державний комітет фінансового моніторингу України
зареєстровано 06.10.2010 за № 891/18186

Про затвердження форм обліку та подання інформації, пов"язаної із здійсненням фінансового моніторингу, та Інструкції щодо їх заповнення (Форма 2-ФМ "Реєстр фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу" - для одноособовців)
Наказ, від 26.08.2010, № 148, № Державний комітет фінансового моніторингу України
зареєстровано 06.10.2010 за № 891/18186

Про затвердження форм обліку та подання інформації, пов"язаної із здійсненням фінансового моніторингу, та Інструкції щодо їх заповнення (Форма 2-ФМ "Реєстр фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу" - для спеціально визначених суб"єктів первинного фінансового моніторингу (крім одноособовців, юридичних осіб, які проводять фінансові операції з товарами (виконують роботи, надають послуги) за готівку, у випадку проведення фінансової операції на суму, яка дорівнює чи перевищує 150000 гривень або дорівнює чи перевищує суму, еквівалентну зазначеній, в іноземній валюті, та суб"єктів господарювання, які проводять лотереї та азартні ігри, у тому числі казино, електронне (віртуальне) казино, у випадку проведення фінансової операції, пов"язаної з прийняттям чи поверненням ставок або виплатою виграшів)
Наказ, від 26.08.2010, № 148, № Державний комітет фінансового моніторингу України
зареєстровано 06.10.2010 за № 891/18186

Про затвердження форм обліку та подання інформації, пов"язаної із здійсненням фінансового моніторингу, та Інструкції щодо їх заповнення (Форма 2-ФМ "Реєстр фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу" - для спеціально визначених суб"єктів первинного фінансового моніторингу - юридичних осіб, які проводять фінансові операції з товарами (виконують роботи, надають послуги) за готівку, у випадку проведення фінансової операції на суму, яка дорівнює чи перевищує 150000 гривень або дорівнює чи перевищує суму, еквівалентну зазначеній, в іноземній валюті)
Наказ, від 26.08.2010, № 148, № Державний комітет фінансового моніторингу України
зареєстровано 06.10.2010 за № 891/18186

Про затвердження форм обліку та подання інформації, пов"язаної із здійсненням фінансового моніторингу, та Інструкції щодо їх заповнення (Форма 3-ФМ "Повідомлення про результати обробки форми обліку суб"єкта фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу)")
Наказ, від 26.08.2010, № 148, № Державний комітет фінансового моніторингу України
зареєстровано 06.10.2010 за № 891/18186

Про затвердження форм обліку та подання інформації, пов"язаної із здійсненням фінансового моніторингу, та Інструкції щодо їх заповнення (Форма 5-ФМ "Повідомлення про взяття фінансової операції на облік Держфінмоніторингом")
Наказ, від 26.08.2010, № 148, № Державний комітет фінансового моніторингу України
зареєстровано 06.10.2010 за № 891/18186

[doc] Про затвердження форм обліку та подання інформації, пов"язаної із здійсненням фінансового моніторингу, та Інструкції щодо їх заповнення (Форма 6-ФМ "Запит про надання додаткової інформації з питань фінансового моніторингу")
від 06.10.2010, № 891/18186

[xls] Про затвердження форм обліку та подання інформації, пов"язаної із здійсненням фінансового моніторингу, та Інструкції щодо їх заповнення (Форма 4-ФМ "Повідомлення про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу")
від 06.10.2010, № 891/18186

[doc] Про затвердження Порядку формування та надання облікового ідентифікатора суб"єкта первинного фінансового моніторингу (Довідка про присвоєння облікового ідентифікатора)
від 06.10.2010, № 892/18187

[doc] Про затвердження Порядку електронної взаємодії суб"єктів первинного фінансового моніторингу та Державного комітету фінансового моніторингу України (Додаток 4)
від 06.10.2010, № 894/18189

Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Держфінмоніторингу та Генеральної прокуратури України
Наказ, від 12.10.2010, № 185/72, № Державний комітет фінансового моніторингу України
зареєстровано 28.10.2010 за № 1002/18297

Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Держфінмоніторингу від 05.06.2009 N 64
Наказ, від 22.10.2010, № 192, № Державний комітет фінансового моніторингу України
зареєстровано 10.11.2010 за № 1072/18367

Про затвердження Порядку надання Державним комітетом фінансового моніторингу України Міністерству фінансів України інформації для підвищення ефективності здійснення нагляду
Наказ, від 22.10.2010, № 193/1253, № Державний комітет фінансового моніторингу України
зареєстровано 16.11.2010 за № 1120/18415

Про затвердження форми надання Службою безпеки України Державному комітету фінансового моніторингу України відомостей щодо осіб, пов"язаних із здійсненням терористичної діяльності
Наказ, від 26.10.2010, № 199/546, № Державний комітет фінансового моніторингу України
зареєстровано 03.12.2010 за № 1216/18511