Державний комітет фінансового моніторингу України (зареєстровано Мінюстом)

Про внесення змін та доповнень до Порядку надання Держфінмоніторингом Генеральній прокуратурі України узагальнених матеріалів щодо фінансових операцій, які можуть бути пов"язані з легалізацією (відмиванням) доходів або фінансуванням тероризму, та отримання інформації про хід їх опрацювання
Наказ, від 31.01.2005, № 35/6, № Державний комітет фінансового моніторингу України
зареєстровано 16.02.2005 за № 237/10517

Про затвердження Довідника кодів помилок щодо проходження автоматичного логічно-семантичного контролю повідомлень про фінансові операції від банківських установ, що надходять засобами електронної пошти Національного банку України
Наказ, від 31.03.2005, № 82, № Державний комітет фінансового моніторингу України
зареєстровано 21.04.2005 за № 426/10706

Про внесення змін та доповнень до Порядку надання Держфінмоніторингом МВС України узагальнених матеріалів щодо фінансових операцій, які можуть бути пов"язані з легалізацією (відмиванням) доходів або фінансуванням тероризму, та отримання інформації про хід їх опрацювання
Наказ, від 15.04.2005, № 97/262, № Державний комітет фінансового моніторингу України
зареєстровано 11.05.2005 за № 489/10769

Про внесення змін та доповнень до Порядку надання Держфінмоніторингом ДПА України узагальнених матеріалів щодо фінансових операцій, які можуть бути пов"язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та отримання інформації про хід їх опрацювання
Наказ, від 11.05.2005, № 107/171, № Державний комітет фінансового моніторингу України
зареєстровано 23.05.2005 за № 556/10836

Про внесення змін до наказу Держфінмоніторингу від 13.05.2003 N 48
Наказ, від 16.05.2005, № 112, № Державний комітет фінансового моніторингу України
зареєстровано 03.06.2005 за № 616/10896

Про внесення змін до Порядку надання Адміністрацією Держприкордонслужби України Держфінмоніторингу відомостей про перетинання особами державного кордону України
Наказ, від 17.05.2005, № 114/373, № Державний комітет фінансового моніторингу України
зареєстровано 27.05.2005 за № 581/10861

Про внесення змін та доповнень до Порядку надання Державним департаментом фінансового моніторингу Службі безпеки України узагальнених матеріалів щодо фінансових операцій, які можуть бути пов"язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму
Наказ, від 25.05.2005, № 121/281, № Державний комітет фінансового моніторингу України
зареєстровано 03.06.2005 за № 622/10902

Про внесення змін та доповнень до Порядку надання Держфінмоніторингом Генеральній прокуратурі України узагальнених матеріалів щодо фінансових операцій, які можуть бути пов"язані з легалізацією (відмиванням) доходів або фінансуванням тероризму, та отримання інформації про хід їх опрацювання
Наказ, від 03.08.2005, № 156/35, № Державний комітет фінансового моніторингу України
зареєстровано 16.08.2005 за № 894/11174

Про внесення змін та доповнень до деяких наказів Держфінмоніторингу
Наказ, від 17.08.2005, № 160, № Державний комітет фінансового моніторингу України
зареєстровано 31.08.2005 за № 962/11242

Про внесення змін та доповнень до наказу Державного департаменту фінансового моніторингу від 13 травня 2003 року N 48
Наказ, від 17.08.2005, № 161, № Державний комітет фінансового моніторингу України
зареєстровано 05.09.2005 за № 991/11271

Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення
Наказ, від 30.11.2005, № 230, № Державний комітет фінансового моніторингу України
зареєстровано 15.12.2005 за № 1507/11787

Про затвердження Типового положення про функціональну підсистему Єдиної державної інформаційної системи у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму
Наказ, від 24.03.2006, № 56, № Державний комітет фінансового моніторингу України
зареєстровано 20.04.2006 за № 467/12341

Про затвердження Порядку прийняття Державним комітетом фінансового моніторингу України рішення про подальше зупинення проведення фінансової операції, якщо її учасником або вигодоодержувачем за нею є особа, яку включено до переліку осіб, пов"язаних із здійсненням терористичної діяльності
Наказ, від 19.04.2006, № 74, № Державний комітет фінансового моніторингу України
зареєстровано 04.05.2006 за № 514/12388

Про внесення змін та доповнень до Інструкції щодо заповнення форм обліку та подання інформації, пов"язаної із здійсненням фінансового моніторингу
Наказ, від 20.04.2006, № 76, № Державний комітет фінансового моніторингу України
зареєстровано 04.05.2006 за № 513/12387

Перелік реквізитів юридичних та фізичних осіб, пов"язаних із здійсненням терористичної діяльності
Перелік, від 26.04.2006, № 84, № Державний комітет фінансового моніторингу України
зареєстровано 20.06.2006 за № 727/12601

Інструкція з унесення інформації до переліку юридичних та фізичних осіб, пов"язаних зі здійсненням терористичної діяльності
Інструкція, від 26.04.2006, № 84, № Державний комітет фінансового моніторингу України
зареєстровано 20.06.2006 за № 728/12602

Структура та реквізитний склад файлів інформаційного обміну між спеціально уповноваженим органом виконавчої влади з питань фінансового моніторингу та суб"єктами первинного фінансового моніторингу щодо доведення переліку юридичних та фізичних осіб, пов"язаних із здійсненням терористичної діяльності
Інші, від 26.04.2006, № 84, № Державний комітет фінансового моніторингу України
зареєстровано 20.06.2006 за № 729/12603

Про затвердження Порядку доведення до відома суб"єктів первинного фінансового моніторингу переліку осіб, пов"язаних із здійсненням терористичної діяльності
Наказ, від 26.04.2006, № 84, № Державний комітет фінансового моніторингу України
зареєстровано 20.06.2006 за № 726/12600

Про внесення змін та доповнень до деяких наказів Держфінмоніторингу
Наказ, від 05.05.2006, № 87, № Державний комітет фінансового моніторингу України
зареєстровано 01.06.2006 за № 655/12529

Зміни до форм обліку та подання інформації, пов"язаної із здійсненням фінансового моніторингу
Інші, від 05.05.2006, № 87, № Державний комітет фінансового моніторингу України
зареєстровано 01.06.2006 за № 656/12530

Порядок присвоєння ідентифікатора суб"єктам первинного фінансового моніторингу для подання інформації Держфінмоніторингу України
Порядок, від 05.05.2006, № 87, № Державний комітет фінансового моніторингу України
зареєстровано 01.06.2006 за № 657/12531

Зміни до Складу реквізитів та структури файлів інформаційного обміну між Державним комітетом фінансового моніторингу України та суб"єктами первинного фінансового моніторингу, які не є банками
Інші, від 05.05.2006, № 87, № Державний комітет фінансового моніторингу України
зареєстровано 01.06.2006 за № 658/12532

Про встановлення відомчих заохочувальних відзнак Державного комітету фінансового моніторингу України
Наказ, від 28.07.2006, № 144, № Державний комітет фінансового моніторингу України
зареєстровано 15.08.2006 за № 981/12855

Положення про відомчу заохочувальну відзнаку Державного комітету фінансового моніторингу України - нагрудний знак "За високі досягнення в розбудові системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" I, II та III ступенів
Положення, від 28.07.2006, № 144, № Державний комітет фінансового моніторингу України
зареєстровано 15.08.2006 за № 982/12856

Положення про відомчу заохочувальну відзнаку Державного комітету фінансового моніторингу України - Почесна грамота Державного комітету фінансового моніторингу України
Положення, від 28.07.2006, № 144, № Державний комітет фінансового моніторингу України
зареєстровано 15.08.2006 за № 983/12857

Положення про відомчу заохочувальну відзнаку Державного комітету фінансового моніторингу України - Подяка Державного комітету фінансового моніторингу України
Положення, від 28.07.2006, № 144, № Державний комітет фінансового моніторингу України
зареєстровано 15.08.2006 за № 984/12858

Про затвердження Порядку надання Службою безпеки України Державному комітету фінансового моніторингу України інформації щодо осіб, пов"язаних із здійсненням терористичної діяльності
Наказ, від 10.08.2006, № 155/532, № Державний комітет фінансового моніторингу України
зареєстровано 31.08.2006 за № 1023/12897

Про внесення змін та доповнень до наказу Державного департаменту фінансового моніторингу від 24.04.2003 N 40
Наказ, від 21.08.2006, № 163, № Державний комітет фінансового моніторингу України
зареєстровано 15.09.2006 за № 1053/12927

Державний комітет фінансового моніторингу України, Департамент спеціальних телекомунікаційних систем та захисту інформації Служби безпеки України Наказ
Наказ, від 11.09.2006, № 173/104ДСК, № Державний комітет фінансового моніторингу України
зареєстровано 03.10.2006 за № 1090/12964

Про внесення змін до наказу Державного комітету фінансового моніторингу України від 26 квітня 2006 року N 84
Наказ, від 04.10.2006, № 193, № Державний комітет фінансового моніторингу України
зареєстровано 09.10.2006 за № 1100/12974

Про затвердження Порядку надання та розгляду узагальнених матеріалів
Наказ, від 28.11.2006, № 240/718/1158/755, № Державний комітет фінансового моніторингу України
зареєстровано 15.12.2006 за № 1312/13186

Про затвердження "Картки реєстрації суб"єкта первинного фінансового моніторингу - банку (відокремленого підрозділу) і відповідальних осіб" та Інструкції щодо її заповнення і подання (Форма N 7-ФМ)
Наказ, від 19.12.2006, № 259, № Державний комітет фінансового моніторингу України
зареєстровано 01.02.2007 за № 86/13353

Склад реквізитів та структура файла-повідомлення (тип U) про реєстрацію суб"єкта первинного фінансового моніторингу - банку (відокремленого підрозділу) та відповідальних осіб
Інші, від 19.12.2006, № 259, № Державний комітет фінансового моніторингу України
зареєстровано 01.02.2007 за № 87/13354

Склад реквізитів та структура файла-квитанції (тип V) про результати обробки файла-повідомлення про реєстрацію суб"єкта первинного фінансового моніторингу - банку (відокремленого підрозділу) та відповідальних осіб
Інші, від 19.12.2006, № 259, № Державний комітет фінансового моніторингу України
зареєстровано 01.02.2007 за № 88/13355

Інструкція щодо заповнення "Картки реєстрації суб"єкта первинного фінансового моніторингу - банку (відокремленого підрозділу) і відповідальних осіб" та порядку її подання до Держфінмоніторингу України
Інструкція, від 19.12.2006, № 259, № Державний комітет фінансового моніторингу України
зареєстровано 01.02.2007 за № 89/13356

Про внесення змін та доповнень до наказу Державного департаменту фінансового моніторингу від 24.04.2003 N 40
Наказ, від 16.01.2007, № 6, № Державний комітет фінансового моніторингу України
зареєстровано 29.01.2007 за № 75/13342

Про внесення змін до наказу Держфінмоніторингу України від 28.07.2006 N 144
Наказ, від 25.07.2007, № 135, № Державний комітет фінансового моніторингу України
зареєстровано 03.08.2007 за № 889/14156

Про внесення змін до деяких наказів Державного департаменту фінансового моніторингу
Наказ, від 26.12.2007, № 238, № Державний комітет фінансового моніторингу України
зареєстровано 22.01.2008 за № 45/14736

Зміни до Вимог до організації фінансового моніторингу суб"єктами первинного фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії запровадженню в легальний обіг доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму
Наказ, від 26.12.2007, № 238, № Державний комітет фінансового моніторингу України
зареєстровано 22.01.2008 за № 46/14737

Про встановлення відомчої заохочувальної відзнаки Державного комітету фінансового моніторингу України - нагрудного знака "Честь і доблесть"
Наказ, від 05.06.2009, № 63, № Державний комітет фінансового моніторингу України
зареєстровано 22.06.2009 за № 553/16569

Про встановлення відомчої заохочувальної відзнаки Державного комітету фінансового моніторингу України - нагрудного знака "Честь і доблесть" (Малюнок відомчої заохочувальної відзнаки)
Наказ, від 05.06.2009, № 63, № Державний комітет фінансового моніторингу України
зареєстровано 22.06.2009 за № 553/16569

Про встановлення відомчої заохочувальної відзнаки Державного комітету фінансового моніторингу України - нагрудного знака "Честь і доблесть" (Малюнок посвідчення до відомчої заохочувальної відзнаки)
Наказ, від 05.06.2009, № 63, № Державний комітет фінансового моніторингу України
зареєстровано 22.06.2009 за № 553/16569

Про затвердження Порядку отримання Держфінмоніторингом інформації від суб"єктів господарювання
Наказ, від 05.06.2009, № 64, № Державний комітет фінансового моніторингу України
зареєстровано 26.06.2009 за № 569/16585

Про внесення змін до наказу Держфінмоніторингу України від 30.11.2005 N 230
Наказ, від 07.07.2009, № 81, № Державний комітет фінансового моніторингу України
зареєстровано 23.07.2009 за № 686/16702

Про затвердження спільних нормативно-правових актів з питань обміну інформацією між Державним комітетом фінансового моніторингу України і Службою безпеки України та її захисту в Єдиній державній інформаційній системі у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму
Наказ, від 25.08.2009, № 109/566, № Державний комітет фінансового моніторингу України
зареєстровано 19.11.2009 за № 1114/17130

Про внесення змін до Вимог до кваліфікації працівника суб"єкта первинного фінансового моніторингу, відповідального за проведення фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії запровадженню в легальний обіг доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму
Наказ, від 15.10.2009, № 147, № Державний комітет фінансового моніторингу України
зареєстровано 22.12.2009 за № 1238/17254

Про визначення адрес подання інформації з питань фінансового моніторингу
Наказ, від 21.12.2009, № 173, № Державний комітет фінансового моніторингу України
зареєстровано 04.03.2010 за № 207/17502

Про процедуру застосування запобіжних заходів щодо країн, які не виконують або неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій
Наказ, від 14.07.2010, № 110, № Державний комітет фінансового моніторингу України
зареєстровано 20.08.2010 за № 715/18010

Про затвердження Порядку розгляду Державним комітетом фінансового моніторингу України справ про порушення вимог законодавства, що регулює діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та застосування санкцій
Наказ, від 15.07.2010, № 112, № Державний комітет фінансового моніторингу України
зареєстровано 08.09.2010 за № 785/18080

Про затвердження Положення про навчання працівників, відповідальних за проведення фінансового моніторингу суб"єктів первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Державний комітет фінансового моніторингу України
Наказ, від 19.07.2010, № 113, № Державний комітет фінансового моніторингу України
зареєстровано 20.08.2010 за № 716/18011

Про затвердження Порядку проведення перевірок Державним комітетом фінансового моніторингу України суб"єктів первинного фінансового моніторингу
Наказ, від 21.07.2010, № 120, № Державний комітет фінансового моніторингу України
зареєстровано 07.09.2010 за № 784/18079

Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення
Наказ, від 27.07.2010, № 121, № Державний комітет фінансового моніторингу України
зареєстровано 14.09.2010 за № 813/18108

Про внесення змін до наказу Держфінмоніторингу від 12.05.2003 N 46
Наказ, від 30.07.2010, № 125, № Державний комітет фінансового моніторингу України
зареєстровано 18.08.2010 за № 698/17993

Про затвердження Критеріїв ризику легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму
Наказ, від 03.08.2010, № 126, № Державний комітет фінансового моніторингу України
зареєстровано 11.10.2010 за № 909/18204

Про затвердження Положення про здійснення фінансового моніторингу суб"єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Державний комітет фінансового моніторингу України
Наказ, від 05.08.2010, № 128, № Державний комітет фінансового моніторингу України
зареєстровано 03.12.2010 за № 1218/18513

Про внесення змін до Порядку надання та розгляду узагальнених матеріалів
Наказ, від 10.08.2010, № 131/595/367/439, № Державний комітет фінансового моніторингу України
зареєстровано 11.10.2010 за № 910/18205

Про затвердження Порядку надання Державним комітетом фінансового моніторингу України Міністерству економіки України інформації для підвищення ефективності здійснення нагляду
Наказ, від 11.08.2010, № 134/996, № Державний комітет фінансового моніторингу України
зареєстровано 02.09.2010 за № 773/18068

Про затвердження Порядку інформування суб"єктів первинного фінансового моніторингу про порушення або закриття кримінальної справи та повідомлення суб"єктів фінансового моніторингу про прийняті судами рішення
Наказ, від 13.08.2010, № 135, № Державний комітет фінансового моніторингу України
зареєстровано 13.10.2010 за № 920/18215

Про затвердження Порядку погодження із Державним комітетом фінансового моніторингу України суб"єктами первинного фінансового моніторингу термінів подання запитуваної інформації
Наказ, від 13.08.2010, № 136, № Державний комітет фінансового моніторингу України
зареєстровано 12.10.2010 за № 916/18211

Про затвердження Порядку надання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій
Наказ, від 13.08.2010, № 137, № Державний комітет фінансового моніторингу України
зареєстровано 12.10.2010 за № 915/18210

Про затвердження Порядку надання Державним комітетом фінансового моніторингу України Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку інформації для підвищення ефективності здійснення нагляду за додержанням суб"єктами первинного фінансового моніторингу вимог законодавства з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму
Наказ, від 20.08.2010, № 143, № Державний комітет фінансового моніторингу України
зареєстровано 19.10.2010 за № 942/18237

Про затвердження Порядку надання Державним комітетом фінансового моніторингу України Міністерству юстиції України інформації для підвищення ефективності здійснення нагляду
Наказ, від 25.08.2010, № 146/1991/5, № Державний комітет фінансового моніторингу України
зареєстровано 13.09.2010 за № 804/18099

Про затвердження форм обліку та подання інформації, пов"язаної із здійсненням фінансового моніторингу, та Інструкції щодо їх заповнення
Наказ, від 26.08.2010, № 148, № Державний комітет фінансового моніторингу України
зареєстровано 06.10.2010 за № 891/18186

Про затвердження Порядку доведення до відома суб"єктів первинного фінансового моніторингу переліку осіб, пов"язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції
Наказ, від 27.08.2010, № 149, № Державний комітет фінансового моніторингу України
зареєстровано 15.09.2010 за № 818/18113

Інструкція з унесення інформації до переліку осіб, пов"язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції
Наказ, від 27.08.2010, № 149, № Державний комітет фінансового моніторингу України
зареєстровано 15.09.2010 за № 819/18114

Про затвердження Порядку формування та надання облікового ідентифікатора суб"єкта первинного фінансового моніторингу
Наказ, від 27.08.2010, № 150, № Державний комітет фінансового моніторингу України
зареєстровано 06.10.2010 за № 892/18187

Про затвердження Порядку надання Державним комітетом фінансового моніторингу України Міністерству транспорту та зв"язку України інформації для підвищення ефективності здійснення нагляду
Наказ, від 30.08.2010, № 151/625, № Державний комітет фінансового моніторингу України
зареєстровано 20.09.2010 за № 834/18129

Про затвердження Порядку електронної взаємодії суб"єктів первинного фінансового моніторингу та Державного комітету фінансового моніторингу України
Наказ, від 30.08.2010, № 152, № Державний комітет фінансового моніторингу України
зареєстровано 06.10.2010 за № 894/18189

Про затвердження Порядку надання Державним комітетом фінансового моніторингу України Державній комісії з регулювання ринків фінансових послуг України інформації для підвищення ефективності здійснення нагляду
Наказ, від 09.09.2010, № 160/251, № Державний комітет фінансового моніторингу України
зареєстровано 27.09.2010 за № 852/18147

Про затвердження Порядку прийняття Державним комітетом фінансового моніторингу України рішення про зупинення фінансових операцій
Наказ, від 28.09.2010, № 172, № Державний комітет фінансового моніторингу України
зареєстровано 15.11.2010 за № 1111/18406

Про затвердження форм обліку та подання інформації, пов"язаної із здійсненням фінансового моніторингу, та Інструкції щодо їх заповнення (Форма 1-ФМ "Форма обліку суб"єкта первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу)" - для страховиків)
Наказ, від 26.08.2010, № 148, № Державний комітет фінансового моніторингу України
зареєстровано 06.10.2010 за № 891/18186

Про затвердження форм обліку та подання інформації, пов"язаної із здійсненням фінансового моніторингу, та Інструкції щодо їх заповнення (Форма 1-ФМ "Форма обліку суб"єкта первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу)" - для спеціально визначених суб"єктів первинного фінансового моніторингу, які провадять свою діяльність одноособово)
Наказ, від 26.08.2010, № 148, № Державний комітет фінансового моніторингу України
зареєстровано 06.10.2010 за № 891/18186

Про затвердження форм обліку та подання інформації, пов"язаної із здійсненням фінансового моніторингу, та Інструкції щодо їх заповнення (Форма 1-ФМ "Форма обліку суб"єкта первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу)" - для спеціально визначених суб"єктів первинного фінансового моніторингу, які проводять фінансові операції з товарами за готівку)
Наказ, від 26.08.2010, № 148, № Державний комітет фінансового моніторингу України
зареєстровано 06.10.2010 за № 891/18186

Про затвердження форм обліку та подання інформації, пов"язаної із здійсненням фінансового моніторингу, та Інструкції щодо їх заповнення (Форма 1-ФМ "Форма обліку суб"єкта первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу)" - для спеціально визначених суб"єктів первинного фінансового моніторингу - юридичних осіб, які проводять фінансові операції з товарами за готівку)
Наказ, від 26.08.2010, № 148, № Державний комітет фінансового моніторингу України
зареєстровано 06.10.2010 за № 891/18186

Про затвердження форм обліку та подання інформації, пов"язаної із здійсненням фінансового моніторингу, та Інструкції щодо їх заповнення (Форма 2-ФМ "Реєстр фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу" - для страховиків)
Наказ, від 26.08.2010, № 148, № Державний комітет фінансового моніторингу України
зареєстровано 06.10.2010 за № 891/18186

Про затвердження форм обліку та подання інформації, пов"язаної із здійсненням фінансового моніторингу, та Інструкції щодо їх заповнення (Форма 2-ФМ "Реєстр фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу" - для одноособовців)
Наказ, від 26.08.2010, № 148, № Державний комітет фінансового моніторингу України
зареєстровано 06.10.2010 за № 891/18186

Про затвердження форм обліку та подання інформації, пов"язаної із здійсненням фінансового моніторингу, та Інструкції щодо їх заповнення (Форма 2-ФМ "Реєстр фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу" - для спеціально визначених суб"єктів первинного фінансового моніторингу (крім одноособовців, юридичних осіб, які проводять фінансові операції з товарами (виконують роботи, надають послуги) за готівку, у випадку проведення фінансової операції на суму, яка дорівнює чи перевищує 150000 гривень або дорівнює чи перевищує суму, еквівалентну зазначеній, в іноземній валюті, та суб"єктів господарювання, які проводять лотереї та азартні ігри, у тому числі казино, електронне (віртуальне) казино, у випадку проведення фінансової операції, пов"язаної з прийняттям чи поверненням ставок або виплатою виграшів)
Наказ, від 26.08.2010, № 148, № Державний комітет фінансового моніторингу України
зареєстровано 06.10.2010 за № 891/18186

Про затвердження форм обліку та подання інформації, пов"язаної із здійсненням фінансового моніторингу, та Інструкції щодо їх заповнення (Форма 2-ФМ "Реєстр фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу" - для спеціально визначених суб"єктів первинного фінансового моніторингу - юридичних осіб, які проводять фінансові операції з товарами (виконують роботи, надають послуги) за готівку, у випадку проведення фінансової операції на суму, яка дорівнює чи перевищує 150000 гривень або дорівнює чи перевищує суму, еквівалентну зазначеній, в іноземній валюті)
Наказ, від 26.08.2010, № 148, № Державний комітет фінансового моніторингу України
зареєстровано 06.10.2010 за № 891/18186

Про затвердження форм обліку та подання інформації, пов"язаної із здійсненням фінансового моніторингу, та Інструкції щодо їх заповнення (Форма 3-ФМ "Повідомлення про результати обробки форми обліку суб"єкта фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу)")
Наказ, від 26.08.2010, № 148, № Державний комітет фінансового моніторингу України
зареєстровано 06.10.2010 за № 891/18186

Про затвердження форм обліку та подання інформації, пов"язаної із здійсненням фінансового моніторингу, та Інструкції щодо їх заповнення (Форма 5-ФМ "Повідомлення про взяття фінансової операції на облік Держфінмоніторингом")
Наказ, від 26.08.2010, № 148, № Державний комітет фінансового моніторингу України
зареєстровано 06.10.2010 за № 891/18186

[doc] Про затвердження форм обліку та подання інформації, пов"язаної із здійсненням фінансового моніторингу, та Інструкції щодо їх заповнення (Форма 6-ФМ "Запит про надання додаткової інформації з питань фінансового моніторингу")
від 06.10.2010, № 891/18186

[xls] Про затвердження форм обліку та подання інформації, пов"язаної із здійсненням фінансового моніторингу, та Інструкції щодо їх заповнення (Форма 4-ФМ "Повідомлення про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу")
від 06.10.2010, № 891/18186

[doc] Про затвердження Порядку формування та надання облікового ідентифікатора суб"єкта первинного фінансового моніторингу (Довідка про присвоєння облікового ідентифікатора)
від 06.10.2010, № 892/18187

[doc] Про затвердження Порядку електронної взаємодії суб"єктів первинного фінансового моніторингу та Державного комітету фінансового моніторингу України (Додаток 4)
від 06.10.2010, № 894/18189

Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Держфінмоніторингу та Генеральної прокуратури України
Наказ, від 12.10.2010, № 185/72, № Державний комітет фінансового моніторингу України
зареєстровано 28.10.2010 за № 1002/18297

Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Держфінмоніторингу від 05.06.2009 N 64
Наказ, від 22.10.2010, № 192, № Державний комітет фінансового моніторингу України
зареєстровано 10.11.2010 за № 1072/18367

Про затвердження Порядку надання Державним комітетом фінансового моніторингу України Міністерству фінансів України інформації для підвищення ефективності здійснення нагляду
Наказ, від 22.10.2010, № 193/1253, № Державний комітет фінансового моніторингу України
зареєстровано 16.11.2010 за № 1120/18415

Про затвердження форми надання Службою безпеки України Державному комітету фінансового моніторингу України відомостей щодо осіб, пов"язаних із здійсненням терористичної діяльності
Наказ, від 26.10.2010, № 199/546, № Державний комітет фінансового моніторингу України
зареєстровано 03.12.2010 за № 1216/18511