Про внесення змін та доповнень до Порядку надання Державним департаментом фінансового моніторингу Службі безпеки України узагальнених матеріалів щодо фінансових операцій, які можуть бути пов"язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму

( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державного комітету фінансового моніторингу N 240/718/1158/755 від 28.11.2006 )

Про внесення змін та доповнень до Порядку надання Державним департаментом фінансового моніторингу Службі безпеки України узагальнених матеріалів щодо фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму

З метою реалізації вимог статті 13 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" та вдосконалення порядку надання Державним комітетом фінансового моніторингу України Службі безпеки України узагальнених матеріалів щодо фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму, та отримання інформації про хід їх опрацювання

НАКАЗУЄМО:

Унести такі зміни і доповнення до Порядку надання Державним департаментом фінансового моніторингу Службі безпеки України узагальнених матеріалів щодо фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму, затвердженого наказом Державного департаменту фінансового моніторингу Міністерства фінансів України, Служби безпеки України від 22.12.2003 N 163/557 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.01.2004 за N 38/8637 (далі - Порядок):