1. Правова система ipLex360
  2. Законодавство
  3. Перелік


ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного комітету
фінансового моніторингу
України
26.04.2006 N 84
( z0726-06 )
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 червня 2006 р.
за N 727/12601
( Перелік втратив чинність на підставі Наказу Державного комітету фінансового моніторингу N 149 від 27.08.2010 )
ПЕРЕЛІК
реквізитів юридичних та фізичних осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного комітету фінансового моніторингу N 193 від 04.10.2006 )
------------------------------------------------------------------
| Назва | Номер | Дата | Тип |Тип особи| Джерело, |
| поля | особи в | внесення | запису | |відповідно до|
| |переліку | особи до | | | якого особу |
| | осіб | переліку | | | внесено до |
| | | осіб | | |переліку осіб|
|---------+---------+----------+---------+---------+-------------|
|Код поля | С1 | С2 | С3 | С4 | С5 |
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
|Ім'я особи / повне найменування юридичної особи |Відмітка про|
|---------------------------------------------------| можливий |
| Прізвище | Ім'я |По батькові| Ім'я 4 | варіант |
| резидента / |резидента /|резидента/ |нерезидента| написання |
| ім'я 1 | ім'я 2 | ім'я 3 | (у разі | імені, |
| нерезидента, |нерезидента|нерезидента|наявності) |псевдоніму |
| найменування | (у разі | (у разі | | та ін. |
|юридичної особи|наявності) |наявності) | | |
|---------------+-----------+-----------+-----------+------------|
| С6 | С7 | С8 | С9 | С10 |
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
|Категорія | Якість | Дата |Місце народження /|Громадян-|
|псевдоніму|псевдоніму| народження /|місцезнаходження | ство |
| | | дата | юридичної особи | |
| | | реєстрації | | |
| | | юридичної | | |
| | | особи | | |
|----------+----------+-------------+------------------+---------|
| С11 | С12 | С13 | С14 | С15 |
------------------------------------------------------------------

................
Перейти до повного тексту