Про внесення змін та доповнень до Порядку надання Держфінмоніторингом ДПА України узагальнених матеріалів щодо фінансових операцій, які можуть бути пов"язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та отримання інформації про хід їх опрацювання

( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державного комітету фінансового моніторингу N 240/718/1158/755 від 28.11.2006 )

Про внесення змін та доповнень до Порядку надання Держфінмоніторингом ДПА України узагальнених матеріалів щодо фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та отримання інформації про хід їх опрацювання

З метою реалізації вимог статті 13 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" та вдосконалення порядку надання Державним комітетом фінансового моніторингу України Державній податковій адміністрації України узагальнених матеріалів щодо фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та отримання інформації про хід їх опрацювання

НАКАЗУЄМО:

Унести такі зміни та доповнення до Порядку надання Держфінмоніторингом ДПА України узагальнених матеріалів щодо фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та отримання інформації про хід їх опрацювання, затвердженого наказом Державного департаменту фінансового моніторингу Міністерства фінансів України, Державної податкової адміністрації України від 12.08.2003 N 94/387 та зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 27.08.2003 за N 740/8061 (далі - Порядок):