Відповідно до статей 13, 14 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом", а також пункту 5 Положення про Державний комітет фінансового моніторингу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 N 100, та з метою упорядкування процедури отримання Державним комітетом фінансового моніторингу України від суб'єктів господарювання інформації, необхідної для виконання покладених на нього завдань,

1. Затвердити Порядок отримання Державним комітетом фінансового моніторингу України інформації від суб'єктів господарювання (додається).

2. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

3. Юридичному управлінню (Комашко В.В.), Департаменту взаємодії та методичного забезпечення системи фінансового моніторингу (Подкоритов А.С.) та Департаменту аналітичної роботи (Твердохліб І.П.) спільно забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Державного комітету фінансового моніторингу України Клюшке С.М.