Відповідно до пункту 18 частини другої статті 18 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму", з метою встановлення процедури інформування суб'єктів первинного фінансового моніторингу про порушення або закриття кримінальної справи та повідомлення суб'єктів фінансового моніторингу про прийняті судами рішення

1. Затвердити Порядок інформування суб'єктів первинного фінансового моніторингу про порушення або закриття кримінальної справи та повідомлення суб'єктів фінансового моніторингу про прийняті судами рішення, що додається.

2. Департаменту фінансових розслідувань (Підгородецька Л.М.) спільно з Юридичним управлінням (Гаєвський І.М.) забезпечити подання цього наказу до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Державного комітету фінансового моніторингу України Хилюка В.П.

1.1. Цей Порядок, розроблений відповідно до пункту 18 частини другої статті 18 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" (далі - Закон), визначає процедуру інформування Державним комітетом фінансового моніторингу України (далі - Держфінмоніторинг) суб'єктів фінансового моніторингу про порушення кримінальної справи, або закриття кримінальної справи в ході досудового слідства, або про прийняті судами рішення за такими кримінальними справами за повідомленнями суб'єктів первинного фінансового моніторингу, що надсилались до Держфінмоніторингу відповідно до вимог статей 15, 16 Закону.

1.2. У разі отримання інформації від правоохоронних органів про порушення кримінальної справи (або закриття кримінальної справи в ході досудового слідства) за повідомленнями суб'єкта первинного фінансового моніторингу, що надійшли до Держфінмоніторингу відповідно до вимог статей 15, 16 Закону, Держфінмоніторинг інформує про зазначене такого суб'єкта первинного фінансового моніторингу у строки, визначені цим Порядком.

1.3. У разі отримання інформації про прийняті судами рішення за такими кримінальними справами Держфінмоніторинг інформує про зазначене суб'єкта первинного фінансового моніторингу, який надіслав повідомлення до Держфінмоніторингу відповідно до вимог статей 15, 16 Закону, а також відповідного суб'єкта державного фінансового моніторингу у строки, визначені цим Порядком.