1. Правова система ipLex360
  2. Законодавство
  3. Наказ


МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
НАКАЗ
06.06.2014 № 665
Про внесення змін у деякі накази Мінекономрозвитку України
У зв'язку з надходженням до Мінекономрозвитку України додаткових матеріалів щодо суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію згідно зі статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", на підставі подань Міністерства доходів і зборів України вих. від 14.01.2014 № 502/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 17.01.2014 № 06/5697-14, вих. від 04.02.2014 № 2420/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 07.02.2014 № 06/14385-14, вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 27.03.2014 № 06/31416-14, вих. від 02.04.2014 № 5970/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 04.04.2014 № 06/34410-14
НАКАЗУЮ:
1. Позицію 27 додатка до наказу Мінекономрозвитку України від 15.08.2012 № 917 викласти в новій редакції згідно з додатком 1 до цього наказу.
2. Позицію 161 додатка до наказу Мінекономрозвитку України від 28.09.2012 № 1072 викласти в новій редакції згідно з додатком 2 до цього наказу.
3. Позицію 1 додатка до наказу Мінекономрозвитку України від 10.06.2013 № 587 викласти в новій редакції згідно з додатком 3 до цього наказу.
4. Позиції 3 і 47 додатка до наказу Мінекономрозвитку України від 22.08.2013 № 1017 викласти в новій редакції згідно з додатком 4 до цього наказу.
5. Позиції 35, 40, 184 і 190 додатка до наказу Мінекономрозвитку України від 25.12.2013 № 1563 викласти в новій редакції згідно з додатком 5 до цього наказу.
6. Позиції 10, 46, 47 і 72 додатка до наказу Мінекономрозвитку України від 07.03.2014 № 286 викласти в новій редакції згідно з додатком 6 до цього наказу.
7. Позиції 59, 69, 125, 131, 155, 158 і 161 додатка до наказу Мінекономрозвитку України від 07.03.2014 № 290 викласти в новій редакції згідно з додатком 7 до цього наказу.
8. Департаменту зовнішньоекономічної діяльності (Петровський Ю.О.):
у встановленому порядку довести цей наказ до відома Міністерства доходів і зборів України, Національного банку України, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;
забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку України в розділі спеціальних санкцій.
9. Відповідним структурним підрозділам обласних та Київської міської державних адміністрацій довести цей наказ до відома суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених в додатках 2 і 6 до цього наказу.
10. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Заступник Міністра
економічного розвитку
і торгівлі України -
керівник апарату


Р. Качур
Додаток 1
до наказу Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України
06.06.2014 № 665
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
№ Назва нерезидента Адреса нерезидента Сума заборг., тис. од. Валюта Назва резидента Область Адреса резидента Код згідно з ЄДРПОУ Тип порушення Підстава
27 ООО "ММ.ОРБИТА-ЛТД" АЗЕРБАЙДЖАН, 1052, Г. БАКУ, УЛ. АГА НЕЙМАТУЛЛА, 72/73; ОКПО 3222172, ИНН 160027201; ОАО "ТЕХНІКА БАНК", SWIFT: TECIAZ 22; ДИРЕКТОР - ДАГІЄВ САСМІЛ; КОНТРАКТИ № 2-2011 ВІД 24.05.2011, № 01 ВІД 23.01.2012 ТА № 2 ВІД 06.02.2013 26,40 Долар США ТОВ "АВРО АСІЯ" ЛТД" ЖИТОМИРСЬКА 11002, М. ОЛЕВСЬК, ВУЛ. ЧАПАЄВА, 116; Р/Р В ЖРУ "ПРИВАТБАНК", МФО 311744 00376778088 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали ДПСУ вих. від 02.07.2012 № 9295/5/22-3316, вх. від 07.07.2012 № 07/79143-12
8,4 Долар США ТОВ "ШАХ - А.Ч." ВОЛИНСЬКА 44600, СМТ МАНЕВИЧІ, ВУЛ. СОБЕСЯКА, 5; В/Р В АКБ "ПРИВАТБАНК", МФО 301440; ДИРЕКТОР - КАЛЬКОВ А. П. 0037236502 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали ДПСУ вих. від 18.10.2012 № 3602/0/51-12/22-3316, вх. від 23.10.2012 № 07/117225-12
33,43 Долар США ФОП КУЗЬМЕНКО ВІКТОРІЯ ГРИГОРІВНА КИЇВСЬКА 07420, БРОВАРСЬКИЙ Р-Н, СМТ КАЛИТА, 32/7; Р/Р В АТ "ЗОЛОТІ ВОРОТА", М. КИЇВ, МФО 300238 2759622229 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
15,60 Долар США ФОП ДОБОШ ІВАН ВАСИЛЬОВИЧ ЗАКАРПАТСЬКА СВАЛЯВСЬКИЙ Р-Н, С. СУСКОВО, 137; В/Р ВІДКРИТО В АТ "ДЕЛЬТА БАНК", МФО 380236; ПАТ "КОМІНВЕСТБАНК", МФО 312248 ТА АТ "УКРСИББАНК", МФО 351005 2647723410 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 14.01.2014 № 502/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 17.01.2014 № 06/5697-14
Директор департаменту
зовнішньоекономічної
діяльності

Ю. Петровський
Додаток 2
до наказу Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України
06.06.2014 № 665
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
№ Назва резидента Область Адреса резидента Код згідно з ЄДРПОУ Сума заборг., тис. од. Валюта Назве нерезидента Адреса нерезидента Тип порушення Підстава
161 ДП "СЛАВУТСЬКЕ МОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ ВАТ "ТЕПЛОЕНЕРГОМОНТАЖ" ХМЕЛЬНИЦЬКА 30100, М. НЕТІШИН, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 4, КОРП. 5-А; В/Р В АТ "БРОКБІЗНЕСБАНК", МФО 300249; ДИРЕКТОР - СОРОКАТИЙ В. П. 0036346252 1461,30 Російський рубль ООО "ЮТЭМ-НОРД" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, ИНН 770460490, КПП 772301001, ОГРН 1067758515769, КОД ОКПО 98149001, ОКВЭД 45.21.5; 109388, Г. МОСКВА, УЛ. ГУРЬЯНОВА, 2, КОРП. 1; ОАО "МОСКОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ БАНК", Г. МОСКВА, Р/С 407028108 00100003129, БИК 044 525 600; ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР - ШАБЛИ В. Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Державної податкової служби України вих. від 01.08.2012 № 10924/5/22-3316, вх. від 06.08.2012 № 07/89093-12
644,00 Російський рубль ООО "ИНТЕР ТЭМ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 125080, Г. МОСКВА, ФАКУЛЬТЕТСКИЙ ПЕР, 6. ПОМ. VII; КБ "СПЕЦСЕТЬСТРОЙБАНК" (ООО) Р/С40702810800000002139, БИК 044579146, ИНН 7705014728; ГЕНДИРЕКТОР - СМИШЛЯЄВ В. Л.; КОНТРАКТ ВІД 04.06.2012 № 5 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 14.01.2014 № 502/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 17.01.2014 № 06/5697-14
Директор департаменту
зовнішньоекономічної
діяльності

Ю. Петровський
Додаток 3
до наказу Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України
06.06.2014 № 665
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
№ Назва нерезидента Адреса нерезидента Сума заборг., тис. од. Валюта Назва резидента Область Адреса резидента Код згідно з ЄДРПОУ Тип порушення Підстава
1 ООО "LOLA-INVEST" УЗБЕКИСТАН, Г. ТАШКЕНТ, М. УЛУГБЕКСКИЙ Р-Н, КАРАСУ-2, Д. 2, КВ. 17; ИНН 201109552, ОКОНХ 14140; Р/С 20288840600330960001 В "KAPITALBANK AKB", SWIFT: COBADEFF; ГЕНДИРЕКТОР - ВАЛИЕВ Б. А. 990,24 Долар США ТОВ "ЕЛЕКТРОНБУД-СЕРВІС" ПОЛТАВСЬКА 36000, М. ПОЛТАВА, ПРОВ. ПЕРСПЕКТИВНИЙ, 12; Р/Р 26002054604143 В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК; ДИРЕКТОР - МЕЛЬНИК Л. В. 0014312298 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Служби безпеки України вих. від 22.03.2013 № 8/1/4-1455дск, вх. від 26.03.2013 № 07/452дск
216,73 Долар США ТОВ "БУРТЕХНОЛОГІЯ" ПОЛТАВСЬКА 36010, М. КРЕМЕНЧУК, ВУЛ. ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА, 11, КВ. 165; В/Р В ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", М. ПОЛТАВА, МФО 331401; ДИРЕКТОР - ЧОРНОЙВАН Є. О. 0036324283 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійсненні розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 27.03.2014 № 06/31416-14
Директор департаменту
зовнішньоекономічної
діяльності

Ю. Петровський
Додаток 4
до наказу Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України
06.06.2014 № 665
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
№ Назва нерезидента Адреса нерезидента Сума за борг., тис од. Валюта Назва резидента Область Адреса резидента Код згідно з ЄДРПОУ Тип порушення
3 "CONTACT INTERNATIONAL" ІЗРАЇЛЬ, 77609, HABANAIM STR. 3 FORUM BUILDING, ASHDOD, P.O.B 8217 V.A.T NO. 306289877; MIZRAHI BANK BRANCH 416, ACC. 295293, SWIFT: MIZBILIT; ГЕНДИРЕКТОР - СЕНДЕРОВ О. Г. 25,59 Долар США ТОВ "РОМЕНСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ" ДНІПРОПЕТРОВСЬКА 49052, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ВАЛЕНТИНА ЛАРІОНОВА, 145; В/Р В ПАТ "ВІЕЙБІ БАНК", МФО 380537; ДИРЕКТОР - САЄНКО О. І. 0023824169 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
15,53 Долар США ПП "АНКОР ІНВЕСТ" ДОНЕЦЬКА 83112, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. КУПРІНА, 117/3А; PJSC "VTB BANK", SWIFT: VTBRUAUK, ACC. 26007010055618; ДИРЕКТОР - ДЗАДЗАМИЯ Е. Л. 0036559257 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
2,88 Долар США ТОВ "ГОРА-УКРАЇНА" ЗАПОРІЗЬКА 71700, М. ТОКМАК, ВУЛ. КАРЛА ЛІБКНЕХТА, 81, К. 7; В/Р В АТ "ОТП БАНК" М. КИЄВА, МФО 300528; ГЕНДИРЕКТОР - РОСЛІК О. Є. 0031135941 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
47 ООО "ПРОМЫШЛЕННО-
ТОРГОВЫЙ ИМПОРТ"		 РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, ИНН/КПП 7728809343/772801001, ОГРН 1127746424090; 117279, Г. МОСКВА, УЛ. МИКЛУХО-МАКЛАЯ, 34, ОФ. 26; ИНН 7728809343, КПП 772801001, ОКПО 09844774; Р/С 40702810400000108059 В ОАО "ПЕРШИЙ РЕСПУБЛІКАНСЬКИЙ БАНК"; ДИРЕКТОР - ПРОКОПЕНКО С. С. 2369,04 Російський рубль ТОВ "ШЕПЕТІВСЬКИЙ ГРАНКАР'ЄР" ХМЕЛЬНИЦЬКА 30430, ШЕПЕТІВСЬКИЙ РАЙОН, С. РУДНЯ-НОВЕНЬКА, ВУЛ. ЛЕНІНА, 2; Р/Р В ХОТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", М. ШЕПЕТІВКА 0005470845 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
50,6 Долар США ТОВ "УКРАЇНСЬКА НОВА ПЕРЕВІЗНА КОМПАНІЯ" ДНІПРОПЕТРОВСЬКА 49044, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ЧКАЛОВА, 12, ОФ. 14; В/Р У ВІДДІЛЕННІ ДРД ПАТ "ВТБ БАНК", МФО 321767; ДИРЕКТОР - МАКАРОВ Ю. В. 0036160219 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
2537,86 Російський рубль ТОВ "АВІОНІКА" М. КИЇВ 03186, М. КИЇВ, ВУЛ. АВІАКОНСТРУКТОРА АНТОНОВА, 2/32, КОРПУС 76; В/Р У ПАТ КБ "ЄВРОБАНК" (МФО 380355); ДИРЕКТОР - ЗУБОВ А. А. 0030370004 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Директор департаменту
зовнішньоекономічної
діяльності

Ю. Петровський
Додаток 5
до наказу Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України
06.06.2014 № 665
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
№ Назва нерезидента Адреса нерезидента Сума заборг., тис. од. Валюта Назва резидента Область Адреса резидента Код згідно з ЄДРПОУ Тил порушення Підстава
35 "DUCTIL STEEL SA" РУМУНІЯ, 10 M.EMINESCU ST., OTELU ROSU 325700, CARAS SEVERIN COUNTY, ЄРК: RO11845183, №В ТОРГОВЕЛЬНОМУ РЕЄСТРІ: J10/316/1999 BANCA COMERCIALA ROMANA - BUZAU, SWIFT: RNCBROBUBZO, IBAN: RO19RNCB 0096 0225 4144 0002; ДИРЕКТОР - ЩЕТИНИНА А. П. 313,46 Долар США ПАТ "ЗАВОД "УНІВЕРСАЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ" ДОНЕЦЬКА 83017, М. ДОНЕЦЬК, ПРОВ. ВЯТСЬКИЙ, 2-А; Р/Р В "БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ"; ДИРЕКТОР - ДЬОМІНА О. В. 0005400783 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих від 24.07.2013 № 8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 № 06/76510-13
54,96 Долар США ТОВ "МОДИФІКАТОР" ДОНЕЦЬКА 83034, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. ЛИПЕЦЬКА, 47-Б; Р/Р У ПРОЛЕТАРСЬКОМУ БЕЗБАЛАНСОВОМУ ВІДДІЛЕННІ ФІЛІАЛІ "ГУ ПАТ "ПІБ"; ГЕНДИРЕКТОР - ЩЕТИНІН А. П. 0031072012 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 27.03.2014 № 06/31416-14
40 "FZC CONCORD STEEL GENERAL TRADING" ОБ'ЄДНАНІ АРАБСЬКІ ЕМІРАТИ, RAK FREE TRADE ZONE P.O. BOX 10559 RAS AL KHAIMAH; ACC. 061117131100 WITH HSBS BANK MIDDLE EAST LIMITED, DUBAI INTERNET CITY SH ZAYED ROAD DUBAI, SWIFT: BBMEAEAD; ДИРЕКТОР - ЯШКОВ В.; КОНТРАКТИ ВІД 11.05.2011 № А11170, ВІД 23.11.2012 № 2012/1ND/2311 213,20 Долар США ПАТ "СНІЖНЯНСЬКИЙ ЗАВОД ХІМІЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ" ДОНЕЦЬКА 86510, М. СНІЖНЕ, ВУЛ. СОВЕТСЬКА, 101; Р/Р У ФІЛІЇ "ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ПАТ "ПІБ" В ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ (МФО 334635), ФІЛІЇ "ДОНЕЦЬКЕ РУ" АТ "БАНК "ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ" У М. ДОНЕЦЬКУ (МФО 335816); ГЕНДИРЕКТОР - МОРГУНОВ Ю. П. 0000217662 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 № 06/95523-13
957,85 Долар США ТОВ "ПРОМИСЛОВО-ФІНАНСОВА ГРУПА "КОНКОРД" ДНІПРОПЕТРОВСЬКА 49000, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА, 1; В/Р В ПАТ ТАСКОМБАНК"; ДИРЕКТОР - ДЕЙ К. В. 0035739605 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 04.02.2014 № 2420/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 07.02.2014 № 06/14385-14
184 ООО "РОСИМПОРТ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 308010, Г. БЕЛГОРОД, ПР-КТ Б. ХМЕЛЬНИЦКОГО, 195-В 2208,70 Російський рубль ТОВ "СУМИСІЛЬГОСП" СУМСЬКА 42700, М. ОХТИРКА, ВУЛ. ЛЕНІНА, 200; ФАКТ. АДР.: 97500, АР КРИМ, М. СІМФЕРОПОЛЬ, ВУЛ. ГЛІНКИ, 61А; ДИРЕКТОР - БАКБЕРГЕНОВ В. 0037761559 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 № 5411/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 № 06/76510-13
358,47 Російський рубль ПП "БЕЛТГАЙС УКРАЇНА" ХЕРСОНСЬКА М. ХЕРСОН, ВУЛ. ПЕРЕКОПСЬКА, 169 0035329301 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 27.03.2014 № 06/31416-14
190 ООО "ТРАНЗИТ - СЕРВИС" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 308017, Г. БЕЛГОРОД, УЛ. ДЗГОЕВА, 4; Р/С 40702810500010003755 В ЗАО УКБ "БЕЛГОРОДСОЦБАНК"; ДИРЕКТОР - ВОЙТОВ В. В. 2902,40 Російський рубль ТОВ "ДЕМЕТРІЯ" СУМСЬКА 42700, М. ОХТИРКА, ВУЛ. ЛЕНІНА, 200 (ЗА ДАНИМИ, ВНЕСЕНИМИ 13.05.2013, ЗМІНЕНО АДРЕСУ - 97500, АР КРИМ, М. СІМФЕРОПОЛЬ, КИЇВСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ. ЛЕНІНА, 12, КВ. 6); ДИРЕКТОР - БАКБЕРГЕНОВ В. 0038103261 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013 № 9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 № 06/81233-13
1429,50 Російський рубль ТОВ "ГРІН ФУДЗ ЮКРЕЙН" ДОНЕЦЬКА 86784, М. ЗУГРЕС, ВУЛ. 60 РОКІВ ЖОВТНЯ, 100; В/Р В ДОНЕЦЬКОМУ В-НІ ПАО "УКРСОЦБАНК", МФО 300023; ГЕНДИРЕКТОР - ТРИТЕНКО С. О. 0037980533 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 27.03.2014 № 06/31416-14
7304,40 Російський рубль ТОВ "ВКФ "ВІКОНТ" ХЕРСОНСЬКА 73036, М. ХЕРСОН, ВУЛ. 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 132-А, КВ. 308 0038823081 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

................
Перейти до повного тексту