12.11.2014 № 1332 |
Виконувач обов'язків Міністра економічного розвитку і торгівлі України |
В. Пятницький |
№ | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код згідно з ЄДРПОУ | Причина скасування | № наказу, яким була заст. спецсанкція | Підстава |
1 | "STAR CONNEXIONS LIMITED" | (ОАЕ), WORLDWIDE FORMATIONS, LEVEL 7, RAK BUSINESSMEN CENTER, THE FAIRMONT HOTEL, SHEIKH ZAVED ROAD, DUBAI; ДИРЕКТОР - ATUL KHURANA; БАНК FAVORING STANDARD CHARTERED BANK DUBAI, ACC 01-2021217-01; КОНТРАКТ № S-PP-07/2013 ВІД 28.07.2013 | 58,7 | дол. США | СУІП У ФОРМІ ТОВ "СПЕРКО УКРАЇНА" | ВІННИЦЬКА | М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. 600-РІЧЧЯ, 25; Р/Р У ПАТ "УКРСИББАНК"; ДИРЕКТОР - БУСИГІНА С. С. | 20112362 | 3 |
Наказ № 663 від 06.06.2014 р. |
Подання Державної фіскальної служби України вих. від 10.10.2014 № 4762/5/99-99-22-04-02-16, вх. від 14.10.2014 № 03/88088-14 |
2 | ТОВ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ИСТОК-ИДЕАЛ" | РФ, 241007, Г. БРЯНСК, УЛ. ЯМСКАЯ, 17, КВ. 12, ИНН 3250070479, КПП 325001001; Р/С 40702810700270005643 В ФИЛИАЛЕ ГПБ "ГАЗПРОМБАНК" (ОАО) В Г. БРЯНСКЕ, БИК 041501758; ДИРЕКТОР - ДЬОМІН О. О., КОНТРАКТ № 3 ВІД 20.05.2013 | 2744,4 | рос. руб. | ТОВ "СЕВСЕРВІС" | СЕВАСТОПОЛЬ | 99007, М. СЕВАСТОПОЛЬ, ПРОСП. ГЕНЕРАЛА ОСТРЯКОВА, 1; ФАКТ. АДР.: 99003, М. СЕВАСТОПОЛЬ, ВУЛ. ПРАВДИ | 32789517 | 3 |
Наказ № 663 від 06.06.2014 р. |
Подання Державної фіскальної служби України вих. від 10.10.2014 № 4762/5/99-99-22-04-02-16, вх. від 14.10.2014 № 03/88088-14 |
3 | "DARLEY SELECT INCORPORATED" | БЕЛІЗ, 60 MARKET AQUARE, P.O.BOX 354, BELIZE CITY; KOMERCBANKA BALTIKUNS, LATVIA, ACC LV76CBBR1121073409010, SWIFT: CBBRL V22; ДИРЕКТОР KONSTANTINE ABESADZE | 4 | дол. США | ТОВ "МОРСЬКИЙ СТАНДАРТ" | КИЇВ | 02081, М. КИЇВ, ВУЛ. КАНАЛЬНА, 2; Р/Р У КЕРЧЕНСЬКОМУ ВІДДІЛЕННІ ПАТ "ПРОМІНВЕСТБАНК" В АР КРИМ | 33227562 | 3 |
Наказ № 290 від 07.03.2014 р. |
Подання Державної фіскальної служби України вих. від 10.10.2014 № 4762/5/99-99-22-04-02-16, вх. від 14.10.2014 № 03/88088-14 |
4 | ООО "ОРЛАНДО" | РФ, 683000, Г. ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, ПР-Т ПОБЕДЫ, 79/А, ИНН 4101076606, КПП 410001001, ОКПО 42379284; Р/С 40702810600000003693 В ЗАО "СОЛИД-БАНК", БИК-043002708, ДИРЕКТОР - ОСАДЧИЙ О. І.; КОНТРАКТ ВІД 15.04.2011 № 15/07-11 | 3669 | рос. руб. | ПП "КАМЧАДАЛ" | КИЇВ | 02160, М. КИЇВ, ВУЛ. ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, 8; В/Р В АТ "УКРЕКСІМБАНК", МФО 322313; ДИРЕКТОР - ПЕТРОЧЕНКО | 13662493 | 3 |
Наказ № 1563 від 21.12.2013 р. |
Подання Державної фіскальної служби України вих. від 10.10.2014 № 4762/5/99-99-22-04-02-16, вх. від 14.10.2014 № 03/88088-14 |