12.09.2014 № 1098 |
Заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України - керівник апарату |
Р. Качур |
№ | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код згідно з ЄДРПОУ | Причина скасування | № наказу, яким була заст. спецсанкція | Підстава |
1 | "SHUIAZHUANG PATON FITTINGS CO.LTD" | КИТАЙ, 6-2-102, NO.I CHANGJIANG ROAD, SHIJIAZHUANG, HEBEI, 6-2-102, NO.I CHANGJIANG ROAD, SHIJIAZHUANG, HEBEI; А/С BANK: CHINA CONSTRUCTION BANK HEAD OFFICE BEIJING. SWIFT: PCBCCNBJ. А/С 13001612008050512460; ДИРЕКТОР - QINGUE MENG; КОНТРАКТ № UK-02-09.2013 ВІД | 6,5 | дол. США | ТОВ "УКРТРУБОДЕТАЛЬ ТД" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 49054, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ПР. КІРОВА, 50-Д "PRIVATBANK", SWIFT: PBANUA2X; ДИРЕКТОР - ВОСКОБОЙНІКОВ | 38301210 | 3 |
Наказ № 663 від 06.06.2014 р. |
Подання Міністерства доходів і зборів України вих. від 07.08.2014 № 900/5/99-99-22-04-02-16, вх. від 11.08.2014 № 03/73231-14 |
2 | "ANN WAY MACHINE TOOLS CO., LTD" | ТАЙВАНЬ, NO.63-3, HOU SHENG RD., SHEN KANG HSIANG TAICHUNG HSIEN TAICHUNG; Р/Р 035-53-00991-2, SWIFT: ICBCTWTP 035; ДИРЕКТОР - DA LEE; КОНТРАКТ ВІД 26.09.2013 № 260913/1 | 2,7 | дол. США | ТОВ "ОРБІТА-СОФТ" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 49000, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ЧКАЛОВА, 35; Р/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 305299; ДИРЕКТОР - КАЛАТ | 30457891 | 3 |
Наказ № 663 від 06.06.2014 р. |
Подання Міністерства доходів і зборів України вих. від 07.08.2014 № 900/5/99-99-22-04-02-16, вх. від 11.08.2014 № 03/73231-14 |
3 | "SILARDS S.R.O" | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, PRAGUE 3, ROCHACOVA, 188/37, № LV59PARX0004511790001 PAREX BANKA AS, RIGA; ДОГОВІР ВІД 28.09.2009 № DL001326, ДИРЕКТОР - MAREK POLUSH | 2373,97 | дол. США | ПАТ "ЗАПОРІЖТРАНСФОРМАТОР" | ЗАПОРІЗЬКА | 69600, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ДНІПРОПЕТРОВСЬКЕ ШОСЕ, 3; Р/Р У ФІЛІЇ ВІДДІЛЕННЯ ПАТ "ПРОМІНВЕСТБАНК" В М. ЗАПОРІЖЖЯ | 213428 | 3 |
Наказ № 663 від 06.06.2014 р. |
Подання Міністерства доходів і зборів України вих. від 07.08.2014 № 900/5/99-99-22-04-02-16, вх. від 11.08.2014 № 03/73231-14 та матеріали компанії "SILARDS S.R.O" вих. від 11.08.2014 № 240/3, вх. від 13.08.2014 № 07/61501/3-14 |
4 | ОАО "СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД "ЛОТОС" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 416111, АСТРАХАНСКАЯ ОБЛ., Г. НАРИМАНОВ, УЛ. БЕРЕГОВАЯ, 3; Р/С 40702810305000003265 В АСТРАХАНСКОМ ОТ-И № 8625 "СБЕРБАНКА РОССИИ", БИК 041203602, ГЕНДИРЕКТОР КЛЕМЕНТЬЕВ І. В.; КОНТРАКТ ВІД 01.02.2013 № 016/02/2013 | 2614,78 | рос. руб. | ТОВ "СУДНОБУДІВНА СУДОРЕМОНТНА КОМПАНІЯ "МИКОЛАЇВСЬКА ВЕРФ" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54010, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. МОРЕХІДНА, 1В/3, К. 300; Р/Р У АТ "СБЕРБАНК РОССИИ" (М. КИЇВ); ДИРЕКТОР - В | 38396449 | 3 |
Наказ № 663 від 06.06.2014 р. |
Подання Міністерства доходів і зборів України вих. від 07.08.2014 № 900/5/99-99-22-04-02-16, вх. від 11.08.2014 № 03/73231-14 |
5 | ФО ШЕРМЕТОВ РАВШАНБЕК СУЛТАНОВИЧ | КАЗАХСТАН, РЕГ. НОМЕР 582120346764; Г. ШЫМКЕНТ, УЛ. КРАСНАЯ ПРЕСНЯ, 31; КОНТРАКТ № 1 ВІД 05.03.2013 | 1,6 | дол. США | ФОП МАЙСТРУК ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ | МИКОЛАЇВСЬКА | 56540, ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ РАЙОН, С. ВОРОНІВКА, ВУЛ. НОВА, БУД. 10; Р/Р 26000397829/840 У ПАТ "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" | 2870721034 | 3 |
Наказ № 290 від 07.03.2014 р. |
Подання Міністерства доходів і зборів України вих. від 07.08.2014 № 900/5/99-99-22-04-02-16, вх. від 11.08.2014 № 03/73231-14 |
6 | ООО "ЛИГА ТРАНС ЛОДЖИСТИК" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, ОКПО 773101001, ИНН 7731642782, КПП 77301001, ОГРН 1107746024704; 121357, Г. МОСКВА, УЛ. ВЕРЕЙСКАЯ, 17, ООО КБ "БАНК РАСЧЕТОВ И СБЕРЕЖЕНИЙ", Р/С 40702810300000001983, ГЕНДИРЕКТОР - ДОЦЕНКО А. И.; КОНТРАКТ ВІД 10.05.2011 № П-03/11 | 178 | рос. руб. | ТОВ "ВІАС ТРАНС ЛОДЖИСТІК" | ХАРКІВСЬКА | 61067, М. ХАРКІВ, ПРОВ. 1-Й ТАГАНСЬКИЙ, 8, КВ. 6; Р/Р В ХГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 351533; ГЕНДИ | 37575492 | 3 |
Наказ № 395 від 16.04.2013 р. |
Подання Міністерства доходів і зборів України вих. від 07.08.2014 № 900/5/99-99-22-04-02-16, вх. від 11.08.2014 № 03/73231-14 |
7 | "SIA TERRA LV" | ЛАТВІЯ, РЕГ. № 40103489897; НОМЕР НДС/PVN: LV40103489897; АДР: BRASLAS IELA 29А, RIGA, LV-1084; A/S SWEDBANK, КОД HABABV22, В/Р LV95HABA0551032253426, ДИРЕКТОР - БИКОВ СЕРГІЙ; КОНТРАКТ ВІД 29.07.2013 № 28 | 3,5 | дол. США | ТОВ "ТЕРРА" | ХАРКІВСЬКА | 64107, М. ПЕРВОМАЙСЬКИЙ, ВУЛ. УЧИТЕЛЬСЬКА 1-А; В/Р В ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК", МФО 380838; ДИРЕКТОР - ЯС | 30150670 | 3 |
Наказ № 663 від 06.06.2014 р. |
Подання Міністерства доходів і зборів України вих. від 07.08.2014 № 900/5/99-99-22-04-02-16, вх. від 11.08.2014 № 03/73231-14 |