23.04.2014 № 489 |
Заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України - керівник апарату |
Р. Качур |
№ | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код згідно з ЄДРПОУ | Причина скасування | № наказу, яким була заст. спецсанкція | Підстава |
1 | "KVS EXPORTERS SDN. BHD." | МАЛАЙЗІЯ, NO. KN 1-7, 1ST FLOOR, JALAN ISMAIL, 84000 MUAR, JOHOR DARUL TA'AZIM; BANK: HSBC MALAYSIA BERHAD MUAR BRANCH, AC. 312-161557-725, SWIFT: HBMBMYKL; ДИРЕКТОР - MR. SEELAN A/L MATHAVEN; КОНТРАКТ ВІД 01.06.2012 № 1 | 11,1 | дол. США | ТОВ "ЕРГОСТІЛЬ" | АР КРИМ | М. СІМФЕРОПОЛЬ, ВУЛ. СЕВАСТОПОЛЬСЬКА, 41/4; Р/Р У Ф КРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", ДИРЕКТОР - ЮХИМЕНКО С.Б. | 34308893 | 3 | Наказ № 1563 від 25.12.2013 р. | Подання Міністерства доходів і зборів України вих. від 13.03.2014 № 4765/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 17.03.2014 № 06/27273-14 |
2 | ДЕРЖАВНЕ УНІТАРНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АВТОСТАНЦИИ ПРИДНЕСТРОВЬЯ" | МОЛДОВА, М. ТИРАСПОЛЬ, ВУЛ. ЛЕНІНА, 58 | 1,63 | дол. США | ТОВ "ТАВРТРАНС" | АР КРИМ | М. СІМФЕРОПОЛЬ, ВУЛ. КИЇВСЬКА, 4 | 32234359 | 3 | Наказ № 102/451 від 15.11.2006 р. | Подання Міністерства доходів і зборів України вих. від 13.03.2014 № 4765/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 17.03.2014 № 06/27273-14 |
3 | ОРЕНДНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КИШИНЕВСКИЙ АВТОВОКЗАЛ" ГП "КИШИНЕВСКИЙ АВТОВОКЗАЛ" | МОЛДОВА, М. КИШИНІВ, ВУЛ. М. ВАРЛААМ, 58 | 17,3 | євро | ТОВ "ТАВРТРАНС" | АР КРИМ | М. СІМФЕРОПОЛЬ, ВУЛ. КИЇВСЬКА, 4 | 32234359 | 3 | Наказ № 102/451 від 15.11.2006 р. | Подання Міністерства доходів і зборів України вих. від 13.03.2014 № 4765/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 17.03.2014 № 06/27273-14 |
4 | SIA "LIFTOR POWER TECHNOLOGIES" | ЛАТВІЯ, TERBATAS STREET, 14-2, RIGA, LV-1011, REG. № 40103496013, VAT: LV40103496013; ДОВІРЕНА ОСОБА - ІНГУНА ПЕРУНОВА; КОНТРАКТ № SIA-NHC-210612 ВІД 21.06.2012 | 5,37 | євро | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НГК ПРОМИСЛОВІ СИСТЕМИ" | КИЇВСЬКА | 08200, М. ІРПІНЬ, ВУЛ. ДЗЕРЖИНСЬКОГО, 1-І; В/Р В АТ "ПИРЕУС БАНК МКБ", М. КИЇВ, ДИРЕКТОР - РУСЛАН ГОРОВИЙ | 34187620 | 3 | Наказ № 1563 від 25.12.2013 р. | Подання Міністерства доходів і зборів України вих. від 13.03.2014 № 4765/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 17.03.2014 № 06/27273-14 |
5 | "G.M. FABRICS PVT. LTD" | ІНДІЯ, DHANA SINGH COMPOUND J.B NAGAR, ANDHERI-KURLA ROAD, MUMBAI-400 0059; BANK: CITI BANK INDIA: BRANCH-MUMBAI (INDIA), SWIFT: CITIINBX А/С NO. 0351869003; ДИРЕКТОР - RASHMI J.; КОНТРАКТ ВІД 19.03.2012 № 01-12 | 8,97 | євро | ТОВ "ФІРМА "КАЛИНА" | КИЇВ | 02105, М. КИЇВ, ПР. Ю. ГАГАРІНА, 9, В/Р В АТ "ОЩАДБАНК РОСІЇ"; ДИРЕКТОР - ПРИМА Н.І. | 16470328 | 3 | Наказ № 1563 від 25.12.2013 р. | Подання Міністерства доходів і зборів України вих. від 13.03.2014 № 4765/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 17.03.2014 № 06/27273-14 |
6 | OOO "SCHOELLER ARCA SYSTEMS" | ЛАТВІЯ, GANIBU DAMBIS 24A, RIGA, LV-1005; NORDEA BANK FINLAND PLC, ACC. LV45NDEA0000080827999, SWIFT: NDEALV2X; КОНТРАКТ ВІД 27.04.2012 № 2704-2012 | 19,5 | євро | ТОВ "ШОЛЛЕР АРКА СІСТЕМС" | КИЇВ | 02088, М. КИЇВ, ПРОВ. ГЕОФІЗИКІВ, 12; В/Р У АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК", МФО 320984; ДИРЕКТОР - ТРЕТЬЯКОВА О.В. | 33882818 | 3 | Наказ № 290 від 07.03.2014 р. | Подання Міністерства доходів і зборів України вих. від 13.03.2014 № 4765/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 17.03.2014 № 06/27273-14 |
7 | ЗАТ "ШОЛЛЕР АЛЛИБЕРТ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 18864, ЛЕНІНГРАДСЬКА ОБЛ., М. ВСЕВОЛОЖСЬК, ПРОМЗОНА "КИРПИЧНИЙ ЗАВОД"; САНКТ-ПЕТЕРБУРГСЬКА ФІЛІЯ ВАТ "НОРДЕА БАНК", Р/Р 40702978202100020318; ГЕНДИРЕКТОР - КУЗНЕЦОВА І.А.; КОНТРАКТ ВІД 18.02.2013 № 1802-2013 | 40,6 | євро | ТОВ "ШОЛЛЕР АРКА СІСТЕМС" | КИЇВ | 02088, М. КИЇВ, ПРОВ. ГЕОФІЗИКІВ, 12; В/Р У АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК", МФО 320984; ДИРЕКТОР - ТРЕТЬЯКОВА О.В. | 33882818 | 3 | Наказ № 290 від 07.03.2014 р. | Подання Міністерства доходів і зборів України вих. від 13.03.2014 № 4765/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 17.03.2014 № 06/27273-14 |
8 | "SCHOELLER ARCA SYSTEMS B.V." | НІДЕРЛАНДИ, BRUCHTERWEG 88, NL-7772BJ HARDENBERG; FORTIS BANK - ROTTERDAM, ACC. 240304330, SWIFT: FTSBNL2RXXX; ДИРЕКТОР - ДИРКОМ ФЕРМЕЕРОМ; КОНТРАКТ № 05/1011 ВІД 05.10.2011 | 86,5 | євро | ТОВ "ШОЛЛЕР АРКА СІСТЕМС" | КИЇВ | 02088, М. КИЇВ, ПРОВ. ГЕОФІЗИКІВ, 12; В/Р У АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК", МФО 320984, ДИРЕКТОР - ТРЕТЬЯКОВА О.В. | 33882818 | 3 | Наказ № 290 від 07.03.2014 р. | Подання Міністерства доходів і зборів України вих. від 13.03.2014 № 4765/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 17.03.2014 № 06/27273-14 |
9 | ООО "СУПРАПРИМ" | МОЛДОВА, М. КИШИНІВ, ВУЛ. ДАЧІЯ 1/ 2-7, ОФІС: КИШИНІВ, ВУЛ. ВАЛЕА БИКУЛУЙ, 9; Р/Р 22511387439 MDL Р/Р 22511387590 USD BC MOLDOVA AGROINDBANK SA.FIL/NR.20 МФО AGRNMD2X452; ДИРЕКТОР - БЕРГІЄ ДОРІН | 58,21 | дол. США | ТОВ ПРОМИСЛОВЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЗІП" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 51901, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., МІСТО ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬК, ВУЛИЦЯ ШИРОКА, БУДИНОК 107-А | 21875464 | 3 | Наказ № 1563 від 25.12.2013 р. | Подання Міністерства доходів і зборів України вих. від 13.03.2014 № 4765/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 17.03.2014 № 06/27273-14 |