24.12.2009 N 1460 |
Міністр | Б.М.Данилишин |
N | Назва нерезидента |
Адреса нерезидента |
Сума лікв. заборг., тис. од. |
Назва валюти |
Назва резидента |
Область |
Адреса резидента |
Код ЄДРПОУ |
N наказу на застосування спец. санкції |
Підстава для скасування спец. санкції |
1 |
"ISTENSAL-KOMMERSIYA FIRMASI YENLIK" |
АЗЕРБАЙДЖАН, Г. БАКУ, УЛ. НЕЕЙ-МАТУЛЛА, 79С. В/Р 130001720 UNI BANK KB М. БАКУ. КОД 505754, NTR 1300017201, ИНН 1300017201, SWIFT UBAZAZ 22, CORR 2000193002670 SWIFT WACHOVIA BANK NA PNBPUS3NNYC NEW YOR |
4,5 |
Долар США |
ФОП МАМЕДОВ САХІБ МАМЕД ОГЛИ |
МИКОЛАЇВСЬКА |
54025, М. МИКОЛАЇВ, ПРОВ. ПАРУСНИЙ, 7, КВ. 55 |
2652822955 |
НаказN 1079 від 01.10.2009 р. |
Матеріали ДПА вих. N 15078/5/22-6016 від 08.12.2009 р., вх. N 07/85436-09 від 09.12.2009 р. |
2 | "ARC SWEATERS LTD" |
БАНГЛАДЕШ, SONTH PANISHAL KASNIMPUR, GAZIPUR SADAR, GAZIPUR, BANGLADESH |
5,9 |
Долар США |
ПП МОШЕРРОФ МДКХАЛЕД |
М. КИЇВ |
03134, М. КИЇВ ВУЛ. БУЛГАКОВА, 8, КВ. 86 |
2480805159 |
НаказN 913 від 18.08.2009 р. |
Матеріали ДПА вих. N 15078/5/22-6016 від 08.12.2009 р., вх. N 07/85436-09 від 09.12.2009 р. |
3 |
ПП БОБРУК ТЕТЯНА АНАТОЛІЇВНА |
БІЛОРУСЬ, 223027, МІНСЬКА ОБЛ., Д. КОРОЛЕВ СТАН, ПЕР. САДОВИЙ, 3. Р/С 3013500932011 BYR СПЕЦ. Р/С 3013500932545 USD В "ПРИОРБАНК" ОАО ЦБУ 115, РБ, Г. МИНСК, УЛ. КРОПОТКИНА, Д. 91, МФО 153001749, УНН 2 |
4,39 |
Долар США |
ТОВ "МАСТЕР-ЛЮКС" |
ЗАПОРІЗЬКА |
72304, М. МЕЛІТОПОЛЬ, ВУЛ. ЛІНІЙНА, 13-А |
0024905094 |
НаказN 1079 від 01.10.2009 р. |
Матеріали ДПА вих. N 15078/5/22-6016 ви 08.12.2009 р. вх. N 07/85436-09 від 09.12.2009 р. |
4 |
РУП "БЕЛСПЕЦКОНТРАКТ" |
БІЛОРУСЬ, 220099, Г. МИНСК, УЛ. КАЗИНЦА, 2. КОД 357. УНН 101099370 |
0 |
ПП "ПАЦИФІК-2" |
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА |
ТИСМЕНИЦЬКИЙ Р-Н, С. МАЙДАН ВУЛ. Б. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 10-А |
0030491450 |
НаказN 1159 від 20.10.2009 р. |
Матеріали управління СБУ у Волинській обласні вих. N 54/6/3234 від 04.12.2009 р., вх. N 08/86687-09 від 14.12.2009 р. |
|
5 |
ТДВ "ПРОФЕСІЙНІ ЕНЕРГОСИСТЕМИ" |
БІЛОРУСЬ, 246027, М. ГОМЕЛЬ, ВУЛ. Б. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 77, К 13 |
3,2 | Євро | ТОВ "КРОС-КМ" | М. КИЇВ |
М. КИЇВ, ВУЛ. ШЕПЕЛЕВА, 4-А |
0034964346 |
НаказN 1205 від 02.11.2009 р. |
Матеріали ДПА вих. N 15078/5/22-6016 від 08.12.2009 р., вх. N 07/85436-09 від 09.12.2009 р. |
6 | "CTM DEDRIE" |
ФРАНЦІЯ, 125, AVENUE LOUIS ROCHE 92230 GENNEVILLIERS |
1440 | Євро |
ДП "НАЦІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР ІМ. О. ДОВЖЕНКА" |
М. КИЇВ |
М. КИЇВ, ВУЛ. ВАСИЛЬКІВСЬКА, 1 |
0022928085 |
НаказN 813 від 04.08.2009 р. |
Матеріали ДПА вих. N 15078/5/22-6016 від 08.12.2009 р., вх. N 07/85436-09 від 09.12.2009 р. |
7 |
"EDELSTABL GLAS AUTOMOBILE" |
НІМЕЧЧИНА, 88361, HINDERBURG, 12 ALTSHAUZEN |
18,2 | Євро |
ВАТ "ХУСТСЬКА ПМК-240" |
ЗАКАРПАТСЬКА |
90400, М. ХУСТ ВУЛ. СЛИВОВА, 40 |
0001039895 |
НаказN 800 від 01.12.2008 р. |
Матеріали ДПА вих. N 15078/5/22-6016 від 08.12 2009 р., вх. N 07/85436-09 від 09.12.2009 р. |
8 |
ТОВ "АЗЕРБАЙДЖАН ГАПЫЛАРЫ" |
АЗЕРБАЙДЖАН, 1133, Г. БАКУ, СУРАХАННСКИЙ Р-Н, УЛ. ЕНИ КЯРИМЛИ, 23, КВ. 8. ИНН 1900607741. Р/С 381701100000013 "ROYAL BANK OF BAKU", SWIFT: ROBKAZ22. ДИРЕКТОР - АБИШОВ ИЛХАМ ТУРАБ ОГЛЫ |
16,07 |
Долар США |
ПП МАМЕДОВ САХІБ МАМЕД ОГЛИ |
МИКОЛАЇВСЬКА |
54025, М. МИКОЛАЇВ, ПРОВ. ПАРУСНИЙ, 7, КВ. 55. Р/Р 26002101902 В "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" |
2652822955 |
НаказN 655 від 03.07.2009 р. |
Матеріали ДПА вих. N 15078/5/22-6016 від 08.12.2009 р., вх. N 07/85436-09 від 09.12.2009 р. |
Директор департаменту державного контролю та регулювання зовнішньоекономічної діяльності | Я.Вишня |