1. Правова система ipLex360
  2. Законодавство
  3. Наказ


МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
01.12.2008 N 800
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 922 від 29.12.2008 N 24 від 22.01.2009 N 83 від 05.02.2009 N 115 від 16.02.2009 N 146 від 23.02.2009 N 271 від 27.03.2009 N 360 від 23.04.2009 N 729 від 20.07.2009 N 730 від 20.07.2009 N 1032 від 21.09.2009 N 1460 від 24.12.2009 Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 117 від 08.02.2011 N 358 від 15.04.2011 N 376 від 26.04.2011 N 397 від 04.05.2011 N 584 від 19.07.2011 N 721 від 29.08.2011 N 723 від 29.08.2011 N 340 від 19.03.2012 )
За порушення статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" і статті 6 Закону України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах" відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подань Державної податкової адміністрації вих. від 20.10.2008 N 15374/5/22-6016, вх. від 22.10.2008 N 07/67017-08 та вих. від 14.11.2008 N 16827/5/22-6016, вх. від 18.11.2008 N 07/72752-08
НАКАЗУЮ:
1. Згідно із статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" починаючи з 23.12.2008 застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності, зазначених у додатках 1 - 8 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій іноземними суб'єктами господарської діяльності, зазначеними у додатках 1 - 8 до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 47.
3. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.
4. Департаменту адміністративно-господарської діяльності та інформатизації (Дмитренко П.В.) і відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Бойцун Н.Є.
Міністр економіки України Б.М.Данилишин
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
01.12.2008 N 800
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
N Назва нерезидента Адреса нерезидента Сума
заборг.,
тис. од.		 Валюта Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Тип порушення Підстава
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "ОДО АГРОПРОДТОРГ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 115 від 16.02.2009 )
1 "ОДО АГРОПРОДТОРГ" БІЛОРУСЬ,
Г. МИНСК, УЛ. КНОРИНА,
50/25/502		 14 Долар
США		 ТОВ "САРДОНІКС" ДНІПРО-
ПЕТРОВСЬКА		 М. ДНІПРО-
ПЕТРОВСЬК,
ВУЛ. ЛЕВАНЕВ-
СЬКОГО, 10/1		 0031816335 Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" 		Матеріали ДПАУ
вих.
N 16827/5/22-6016
від
14.11.2008 р.
вх. N 07/72752-08
від 18.11.2008 р.
( Щодо застосування спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності до "СООО "ФЛОРИМЕБЕЛЬ" починаючи з 25.05.2011 див. Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 397 від 04.05.2011 )
2 "СООО "ФЛОРИМЕБЕЛЬ" БІЛОРУСЬ. 220075,
Г. МИНСК,
УЛ. СЕЛИЦКОГО, 15В,
ИНВ. НОМЕР СТРОЕНИЯ
500/С-37731.
УНН 808000316,
ОКПО 29122847.
"BELROSBANK", SWIFT:
BROSBY22, USD:
3012218410039.		 16,5 Долар США ЗАТ "ВОЗКО" МИКОЛАЇВСЬКА 56500,
М. ВОЗНЕСЕНСЬК,
ВУЛ. ЖОВТНЕВОЇ
РЕВОЛЮЦІЇ, 287		 0000310781 Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" 		Наказ N 397
від 04.05.2011
36,34 Долар США ДП "ПОЛІСІНТЕЗ
"АТ "ОРГАНІКА"		 ЛЬВІВСЬКА 81200, ПЕРЕМИШ-
ЛЯНСЬКИЙ Р-Н,
ВУЛ. ГАЛИЦЬКА, 170		 0031373137 Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
3 ТОВ "СТРОЙ-
КОМПЛЕКС-
СЕРВИС"		 БІЛОРУСЬ, Г. МОГИЛЕВ,
УЛ. КАРЛА ЛИБКНЕХТА,
5-А		 8150 Біло-
руські
рублі
(-деном-
ний)		 СПД КУНДЕУС НАТАЛІЯ
ПЕТРІВНА		 ВОЛИНСЬКА ЛУЦЬКИЙ Р-Н,
С. КОРШОВЕЦЬ		 2466320169 Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" 		Матеріали ДПАУ
вих.
N 15374/5/22-6016
від
20.10.2008 р.
вх. N 07/67017-08
від 22.10.2008 р.
4 "ACC-AFRICA
CONSTRUCTIONS
COMPANY"		 КАМЕРУН, YAOUNDE, AVENUE
WINSTON CHURCHILL B.P.
33090		 39,99 Долар
США		 ТОВ "ЕЙ.ДЖІ.ЕЙ.
ФАУНДЕР-
УКРАЇНА"		 М. КИЇВ М. КИЇВ,
ВУЛ. АВТО-
ЗАВОДСЬКА, 18		 0035386181 Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" 		Матеріали ДПАУ
вих.
N 15374/5/22-6016
від 20.10.2008 р.
вх. N 07/67017-08
від 22.10.2008 р.
5 "BAYONNE WORLDWIDE
S.R.O."		 ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА,
COMPANY N 27599337,
DOMICILETYRSOVA,
1834/11, CZ 12000
PRAGUE 2 - NOVE MESTO		 2,2 Євро ДП "ЛУГАНСЬКЕ
ЛІСОМИСЛИВСЬКЕ
ГОСПОДАРСТВО"		 ЛУГАНСЬКА М. ЛУГАНСЬК,
ВУЛ. КОМІСАРА
САНЮКА, 52		 0026023234 Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" 		Матеріали ДПАУ
вих.
N 16827/5/22-6016
від 14.11.2008 р.
вх. N 07/72752-08
від 18.11.2008 р.
6 "JAN TUMA" ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, 36004
KARLOVY VARY K/KUCERY,
227/12		 4,08 Євро ТЗОВ СУНП "РІ-ГОЛ" ІВАНО-
ФРАНКІВСЬКА		 М. ІВАНО-
ФРАНКІВСЬК,
ВУЛ. СОРОХТЕЯ,
28-А		 0034078483 Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" 		Матеріали ДПАУ
вих.
N 16827/5/22-6016
від 14.11.2008 р.
вх. N 07/72752-08
08 від
18.11.2008 р.
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ФІРМА "APOSTERIORI S.R.O" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 24 від 22.01.2009 )
7 ФІРМА "APOSTERIORI
S.R.O"		 ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, IC
27430251 KOSTELECKA
(O.C. 185) 25065 BAST
CESKA REPUBLIKA		 7,58 Євро ТОВ "АПРІОРІ СЕРВІС" М. КИЇВ М. КИЇВ,
ВУЛ. ВАСИЛЬ-
КІВСЬКА, 30, ОФІС
2.414		 0032847180 Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" 		Матеріали ДПАУ
вих.
N 16827/5/22-6016
від 14.11.2008 р.
вх. N 07/72752-08
від 18.11.2008 р.
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "ELCON EESTI OU" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 721 від 29.08.2011 )
8 "ELCON EESTI OU" ЕСТОНІЯ, KOLDE PST
104-8, TALLIN 10316,
ESTONIA; REG/NUMBER
1111460		 0,21 Долар
США		 ПП "НТЛ АГРОТРЕЙДІНГ" ЧЕРНІГІВСЬКА М. ЧЕРНІГІВ,
ВУЛ. ЩОРСА, 45/55		 0033800143 Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" 		Матеріали ДПАУ
вих.
N 15374/5/22-6016
від 20.10.2008 р.
вх. N 07/67017-08
від 22.10.2008 р.
( Дію спеціальної санкції по відношенню до КОМПАНІЯ "DRAKA COMTEG FINLAND LTD" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 922 від 29.12.2008 )
9 КОМПАНІЯ "DRAKA COMTEG
FINLAND LTD"		 ФІНЛЯНДІЯ, P.O.BOX 419,
00101 HELSINKI SWIFT
CODE BANK MENDES GANS NV
BKMGNL2A		 7,3 Євро ДП "СІНЕРГІЯ" М. КИЇВ 01103, М. КИЇВ,
БУЛ. ДРУЖБИ
НАРОДІВ, 38,
ОФ. 817		 0024769932 Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" 		Матеріали ДПАУ
вих.
N 15374/5/22-6016
від 20.10.2008 р.
вх. N 07/67017-06
від 22.10.2008 р.
( Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 723 від 29.08.2011 )
Заступник директора
департаменту - начальник
відділу контролю за
зовнішньоекономічною діяльністю


О.Жижко
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки України
01.12.2008 N 800
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
N Назва нерезидента Адреса нерезидента Сума
заборг.,
тис. од.		 Валюта Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Тип порушення Підстава
10 "SAS "LAURENCE
TAVERNIER"		 ФРАНЦІЯ, 57 AVENUE
GABRIEL PERI 93400 SAINT
QUEN		 51,4 Євро ПП ШОСТАК МАРИНА
ОЛЕКСІЇВНА		 ПОЛТАВСЬКА М. КРЕМЕНЧУК,
ВУЛ. 60 РОКІВ
ЖОВТНЯ, 48, КВ. 12		 2534104845 Ст. 6 Закону
України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньо- економічних відносинах" 		Матеріали ДПАУ
вих.
N 15374/5/22-6016
від 20.10.2008 р.
вх. N 07/67017-08
від 22.10.2008 р.
11 "HOPE INVEST GROUP
LTD"		 ГРУЗІЯ, 0104,
Г. ТБИЛИСИ, 2-ОЙ
ПЕРЕУЛОК ЗЕМО ВАКЕ, 4		 129,6 Долар
США		 ТОВ "УКРАЇНСЬКИЙ
АВТОБУС"		 КИЇВСЬКА М. ВАСИЛЬКІВ,
ВУЛ. ДЕКАБРИСТІВ,
45		 0032904285 Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" 		Матеріали ДПАУ
вих.
N 15374/5/22-6016
від 20.10.2008 р.
вх. N 07/67017-08
від 22.10.2008 р.
12 ТОВ "ДЕЛЬТА 2002" ГРУЗІЯ, ХЕЛВАЧАУР-
СЬКИЙ Р-Н, ВІЙСЬКОВЕ
МІСТЕЧКО, Б. 5, КВ. 13		 805,15 Долар
США		 ТОВ "НОВАСЕЛ" М. КИЇВ 01010, М. КИЇВ,
ВУЛ. СІЧНЕВОГО
ПОВСТАННЯ, 3		 0033237041 Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" 		Матеріали ДПАУ
вих.
N 16827/5/22-6016
від 14.11.2008 р.
вх. N 07/72752-08
від 18.11.2008 р.
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "EDELSTABL GLAS AUTOMOBILE" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1460 від 24.12.2009 )
13 "EDELSTABL GLAS
AUTOMOBILE"		 НІМЕЧЧИНА, 88361,
HINDERBURG, 12,
ALTSHAUZEN		 18,2 Євро ВАТ "ХУСТСЬКА ПМК-240" ЗАКАРПАТСЬКА 90400, М. ХУСТ,
ВУЛ. СЛИВОВА, 40		 0001039895 Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" 		Матеріали ДПАУ
вих.
N 15374/5/22-6016
від 20.10.2008 р.
вх. N 07/67017-08
від
22.10.2008 р.
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "HAZEMAG & EPR GMBH" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 146 від 23.02.2009 )
14 "HAZEMAG & EPR GMBH" НІМЕЧЧИНА, BROWEG, 75,
48249, DULMEN		 372 Євро ТОВ "ВУГЛЕБУД-
СЕРВІС"		 ДОНЕЦЬКА 85320,
М. ДИМИТРОВ,
ВУЛ. ВАТУТІНА, 27		 0023344334 Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" 		Матеріали ДПАУ
вих.
N 16827/5/22-6016
від 14.11.2008 р.
вх. N 07/72752-08
від 18.11.2008 р.
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "PUDERBACH HOLZHANDEL GMBH & CO. KG" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 922 від 29.12.2008 )
15 "PUDERBACH HOLZHANDEL
GMBH & CO. KG"		 НІМЕЧЧИНА, AM
LAUTERBERG, 25 57614
BEROD		 4,71 Євро ПП "ДУБОК" ЖИТОМИРСЬКА ОВРУЦЬКИЙ Р-Н,
С.ЛИЧМАНИ,
ВУЛ. ЛІСОВА		 0032906937 Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" 		Матеріали ДПАУ
вих.
N 16827/5/22-6016
від 14.11.2008 р.
вх. N 07/72752-08
від 18.11.2008 р.
16 "THERESIA MUCK GMBH" НІМЕЧЧИНА, HOHLSTRASSE
4-6, 76891, BRUCHWEILER-
BAERENBACH		 225,33 Євро ТЗОВ "ДЕЛЬПРО" ЛЬВІВСЬКА М. ЛЬВІВ,
ВУЛ. ЖОВКІВСЬКА,
30		 0030162529 Закон України "Про авторське право та суміжні права" Матеріали ДПАУ
вих.
N 16827/5/22-6016
від 14.11.2008 р.
вх. N 07/72752-08
від 18.11.2008 р.
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "WEROCO BAUELEMENTE - UND HANDELSGESELLSCHAFT MBH" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 584 від 19.07.2011 )
17 "WEROCO BAUELEMENTE -
UND
HANDELSGESELLSCHAFT
MBH"		 НІМЕЧЧИНА, AUGUST-
BORSIG-RING 40 15566
SCHONEICHE B. BERLIN		 30,3 Євро ВАТ "ЗАВОД "ФРЕГАТ" МИКОЛАЇВСЬКА М. ПЕРВОМАЙСЬК,
ВУЛ. КОРАБЕЛЬНА,
50		 0014312387 Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" 		Матеріали ДПАУ
вих.
N 15374/5/22-6016
від 20.10.2008 р.
вх. N 07/67017-08
від 22.10.2008 р.
18 "WOJCIECHOWSKI
RADOSLAV"		 НІМЕЧЧИНА, IMMELMANN-
STRASSE 30 D41069
MONCHEN-
GLADBACH		 5,3 Євро ПП "СКІФИ" ЛЬВІВСЬКА М. КАМ'ЯНКА-
БУЗЬКА,
ВУЛ. ШЕВЧЕНКА,
24-А		 0031475424 Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" 		Матеріали ДПАУ
вих.
N 15374/5/22-6016
від 20.10.2008 р.
вх. N 07/67017-08
від 22.10.2008 р.
( Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 358 від 15.04.2011 )
Заступник директора
департаменту - начальник
відділу контролю за
зовнішньоекономічною діяльністю


О.Жижко
Додаток N 3
до наказу Міністерства
економіки України
01.12.2008 N 800
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
N Назва нерезидента Адреса нерезидента Сума
заборг.,
тис. од.		 Валюта Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Тип порушення Підстава
5,6 Євро ПП "ЛЬВІВ-ПАК" ЛЬВІВСЬКА КАМ'ЯНКА-
БУЗЬКИЙ Р-Н,
С. ТАРТАК,
ВУЛ. ІВ. ФРАНКА,
4		 0034489981 Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
19 ПП ГУСЕЙНОВ ХИКМЕК
ГАСАН		 АЗЕРБАЙДЖАН, А31023,
Г. БАКУ, С. БАДАМДАР, 1
ШОССЕ, 35		 7,39 Долар
США		 ТОВ "САРДОНІКС" ДНІПРО-
ПЕТРОВСЬКА		 М. ДНІПРО-
ПЕТРОВСЬК,
ВУЛ.
ЛЕВАНЕВСЬКОГО,
10/1		 0031816335 Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" 		Матеріали ДПАУ
вих.
N 16827/5/22-6016
від 14.11.2008 р.
вх.
N 07/72752-08
від 18.11.2008 р.
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "K-DIMEX KFT KERESKEDELMI ES SZOLGALTATO KFT" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 729 від 20.07.2009 )
20 "K-DIMEX KFT
KERESKEDELMI ES
SZOLGALTATO KFT"		 УГОРЩИНА, HUNGARY, 4561
BAKTALO-RANTHAZA,
VASUT U. 73		 4,43 Долар
США		 ПП МАКАРЕНКО В. В. ЗАКАРПАТСЬКА ЮР. АДР.:
М. МУКАЧЕВО,
ВУЛ.
ДУХНОВИЧА, 8/2;
ФАКТ.:
М. МУКАЧЕВО,
ВУЛ.
БЕРЕГІВСЬКА, 7-А		 2241824751 Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" 		Матеріали ДПАУ
вих.
N 15374/5/22-6016
від 20.10.2008 р.
вх.
N 07/67017-08
від 22.10.2008 р.
( Дію спеціальної санкції по відношенню до INTERTECH EQUIPTECHNOLOGIES PVT. LTD" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 360 від 23.04.2009 )
21 INTERTECH
EQUIPTECHNOLOGIES PVT.
LTD"		 ІНДІЯ, 6112/1, SECTOR-D,
POCKET-6, VASANT KUNJ,
NEW DELHI-110070		 18 Долар
США		 ТОВ НВК "ПРОМТЕХ-
ЕНЕРГО"		 ХАРКІВСЬКА 61052, М. ХАРКІВ,
ВУЛ.
ПОЛТАВСЬКИЙ ШЛЯХ,
23/25, КВ. 12		 0031438801 Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" 		Матеріали ДПАУ
вих.
N 16827/5/22-6016
від 14.11.2008 р.
вх. N 07/72752-08
від 18.11.2008 р.
22 "ALFA SRL 61015
AFELTRIA (PESARO)
ITALY"		 ІТАЛІЯ, 61015, AFELTRIA
(PESARO), ZONA
INDUSTRIALE
VIA MARCCHIESE, 1		 68,7 Євро ТОВ "ЛАДА-ВВ" ЧЕРНІВЕЦЬКА КІЦМАНСЬКИЙ Р-Н,
С. СТРІЛЕЦЬКИЙ
КУТ		 0032399973 Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" 		Матеріали ДПАУ
вих.
N 16827/5/22-6016
від
14.11.2008 р.
вх. N 07/72752-08
від 18.11.2008 р.
23 "FIRM MOSKVI TRAIDE" ІТАЛІЯ, VIA
MICHELANDGELO, 13/15,
36050, ZERMEGHERO		 2,89 Євро ПП "ЦИТАН" ДОНЕЦЬКА 83007, М. ДОНЕЦЬК,
ВУЛ. ЖМУРИ, 1		 0025324761 Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" 		Матеріали ДПАУ
вих.
N 16827/5/22-6016
від
14.11.2008 р.
вх. N 07/72752-08
від 18.11.2008 р.
24 ФІРМА "ENERNA ITALIA
SRL"		 ІТАЛІЯ, P.ZA IV
NOVEMBER, 4 20124
MILANO		 4 Євро ТОВ "ЕНЕРНА УКРАЇНА" ЖИТОМИРСЬКА М. ЖИТОМИР,
ВУЛ. ПУШКІНСЬКА,
44		 0033555265 Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" 		Матеріали ДПАУ
вих.
N 15374/5/22-6016
від 20.10.2008 р.
вх.
N 07/67017-08
від 22.10.2008 р.
25 ФІРМА "STECO ITALIA
SRL"		 ІТАЛІЯ, PIAZZA
MATTEOTTI, 2-06012
CITTADI CAS-TELLO		 0,4 Євро ТОВ "ДРЕВО-
ТРЕЙД"		 СУМСЬКА М. СУМИ,
ВУЛ. ПЕТРО-
ПАВЛІВСЬКА, 81/33		 0035171763 Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" 		Матеріали ДПАУ
вих.
N 15374/5/22-6016
від 20.10.2008 р.
вх.
N 07/67017-08
від 22.10.2008 р.
26 "UAB "KERMEKA" ЛИТВА, М. КАУНАС, ВУЛ.
АТЕІТАС ПЛ-45; Р/С ЛТ
714010042500972996 АН
НОРД/ЛБ КАУНАС. ФИЛ.		 0,6 Євро ТОВ "ЛІСТЕХ" ЧЕРНІВЕЦЬКА М. ЧЕРНІВЦІ,
ВУЛ.
ДОНБАСІВСЬКА, 1		 0030844319 Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" 		Матеріали ДПАУ
вих.
N 15374/5/22-6016
від 20.10.2008 р.
вх.
N 07/67017-08
від 22.10.2008 р.
Заступник директора
департаменту - начальник
відділу контролю за
зовнішньоекономічною діяльністю


О.Жижко
Додаток N 4
до наказу Міністерства
економіки України
01.12.2008 N 800
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
N Назва нерезидента Адреса нерезидента Сума
заборг.,
тис. од.		 Валюта Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Тип порушення Підстава
27 "АПЕКСЕЯУС
ТАМАШАУСКО"		 ЛИТВА, ЛТ-76344,
Г. ШЯУЛЯЙ, УЛ. ДВАРО,
53-17		 3,3 Євро ВАТ "ПОЛІССЯ-
БУДРЕСУРСИ"		 РІВНЕНСЬКА СМТ КЛЕВАНЬ,
ВУЛ. ЦЕНТРАЛЬНА,
36		 0013994261 Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" 		Матеріали ДПАУ
вих.
N 16827/5/22-6016
від 14.11.2008 р.
вх. N 07/72752-08
від 18.11.2008 р.
28 SOCIETATEA COMERCIALA
"PERESTA" S.R.L"		 МОЛДОВА, MD-2005,
CHISINAU, STR.
ALBISOARA, NR. 84, BL.
2, AP. 68		 2,94 Долар
США		 ВАТ "ЛЬВІВКАРТОНО-
ПЛАСТ"		 ЛЬВІВСЬКА М. ЛЬВІВ,
ВУЛ. КОВЕЛЬСЬКА,
109		 0000278793 Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" 		Матеріали ДПАУ
вих.
N 15374/5/22-6016
від 20.10.2008 р.
вх. N 07/67017-08
від 22.10.2008 р.

................
Перейти до повного тексту