1. Правова система ipLex360
  2. Законодавство
  3. Наказ


МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
04.08.2009 N 813
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 1026 від 18.09.2009 N 1150 від 20.10.2009 N 1157 від 20.10.2009 N 1259 від 16.11.2009 N 1329 від 26.11.2009 N 1363 від 03.12.2009 N 1402 від 10.12.2009 N 1460 від 24.12.2009 N 227 від 02.03.2010 N 298 від 24.03.2010 N 431 від 20.04.2010 N 587 від 27.05.2010 N 590 від 27.05.2010 N 973 від 04.08.2010 N 1066 від 25.08.2010 N 1122 від 07.09.2010 N 1296 від 11.10.2010 Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 170 від 26.10.2011 N 192 від 03.11.2011 N 1468 від 21.12.2012 )
За порушення статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подання Державної податкової адміністрації вих. від 26.06.2009 N 7555/5/22-6016, вх. від 01.07.2009 N 07/43246-09
НАКАЗУЮ:
1. Згідно із статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" починаючи з 25.08.2009 застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності, зазначених у додатках 1-6 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій іноземними суб'єктами господарської діяльності, зазначеними в додатках 1-6 до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 47.
3. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.
4. Департаменту адміністративно-господарської діяльності та інформатизації (Дмитренко П.В.) і відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Пятницького В.Т.
Міністр економіки України Б.М.Данилишин
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
04.08.2009 N 813
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
N Назва нерезидента Адреса нерезидента Сума
заборг.,
тис.од.		 Валюта Назва
резидента		 Область Адреса
резидента		 Код ЄДРПОУ Тип
порушення
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "EOOD "KARTRANS" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1026 від 18.09.2009 )
1 "EOOD "KARTRANS" БОЛГАРІЯ, N. Y.
VAPTSAROV, 2, STR.
PAMUKCHI VILLAGE,
SHUMEN REG. BULGARIA,
IBAN
BGB2CECB9790108S580900
IN NOVI PAZAR BRANCH		 21,7 Долар
США		 ПП "БУЛІС" ЧЕРНІГІВСЬКА 14000,
М. ЧЕРНІГІВ,
ВУЛ. 50
РОКІВ СРСР,
7		 0033111194 Ст. 1
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "РУП "КБ "ДИСПЛЕЙ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1259 від 16.11.2009 )
2 "РУП "КБ
"ДИСПЛЕЙ"		 БІЛОРУСЬ, 210605,
Г. ВИТЕБСК,
УЛ. П.БРОВКИ, 13-а		 7,71 Долар
США		 ТОВ "СПІЛЬНЕ
УКРАЇНСЬКО-
БІЛОРУСЬКЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"АВТОМАТИЧНІ
СИСТЕМИ"		 М. КИЇВ М. КИЇВ,
ВУЛ.
ТРУТЕНКА, 2		 0033778417 Ст. 2
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ВАТ "МОТОВЕЛО" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 170 від 26.10.2011 )
3 ВАТ "МОТОВЕЛО" БІЛОРУСЬ, М. МІНСЬК,
ПРОВУЛ.
ПАРТИЗАНСЬКИЙ, 8,
БАНК ОКТЯБРЬСКОЕ ОТД
ОАО "ПСБ-БАНК", Р/С
N 3012710015010/840
ДИРЕКТОР -
ЖОВНЕР Є.О.		 14,8 Долар
США		 ТОВ "АВТОСВІТ-
XXI СТОЛІТТЯ"		 ВІННИЦЬКА М. ВІННИЦЯ,
ВУЛ.
ПИРОГОВА,
146/81		 0031836162 Ст. 1
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
4 ПП РАЧИЦЬКИЙ ІГОР
АНАТОЛІЙОВИЧ		 БІЛОРУСЬ, 212030,
М. МОГІЛЕВ, ПР-К
РЕСПУБЛІКАНСЬКИЙ, 6/2,
ІПН 790134847		 1 Долар
США		 ПП БОРОВИК
ВОЛОДИМИР
ЛЕОНТІЙОВИЧ		 КИЇВСЬКА 09634,
РОКИТНЯНСЬКИЙ
Р-Н, С.
СИНЯВА, ВУЛ.
ЗАРОСЯНСЬКА,
2-а		 2950320055 Ст. 2
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
5 ТОВ "МПКФ МАРШАЛ" БІЛОРУСЬ, 223021,
МИНСКИЙ Р-Н, ПОС.
ОЗЕРЦО, ЗДАНИЕ
"БЕЛХОЗТОРГ", КОМ.
305		 15,84 Долар
США		 ТОВ "ЗОРАК" М. КИЇВ М. КИЇВ,
ВУЛ.
ЛОМОНОСОВА,
27		 0033592710 Ст. 1
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
6 ТОВ "ПОЛИИМПОРТ" БІЛОРУСЬ, 220036,
М. МІНСК, ВУЛ. РОЗИ
ЛЮКСЕМБУРГ, 95-46,
БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ:
ФІЛІЯ ЗАО
"АБСОЛЮТБАНК" "КРЕДО",
М. МІНСЬК, ВУЛ.
ОРЛОВСЬКА, 40, КОД
296 USD/3012203955113,
BLR/3012203950004,
RUB/3012203955214,
6UR/3012203955315		 10,04 Долар
США		 ТОВ "ХАДЛЕЙ
УКРАЇНА"		 ТЕРНОПІЛЬСЬКА М. ТЕРНОПІЛЬ,
ВУЛ.
ТЕКСТИЛЬНА
28, ЮР
АДРЕСА:
М. ТЕРНОПІЛЬ,
ВУЛ. КАЧАЛИ,
7		 0032865482 Ст. 1
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
7 ЧТПУП
"ПОЛЕСЬЕТЕХСТРОЙ"		 БІЛОРУСЬ, 235710,
Г. ПИНСК, УЛ.
КОЗУБОВСКОГО, 27, УНН
290330270, ОКПО
2921757, БАНК Р/С 30
20303400 ОАО "БАНК
МОСКВА-МИНСК" ДИРЕКТОР
ВОЛХОВСКИЙ О.В.		 6,44 Долар
США		 ТОВ "ТВП
ЛЬВІВСЬКИЙ
АВТО-
НАВАНТАЖУВАЧ"		 ЛЬВІВСЬКА ЯВОРІВСЬКИЙ
Р-Н,
СМТ ШКПО,
ПРОВУЛОК
НОВИЙ, 1		 0031003499 Ст. 1
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
8 ЧУП "ЛІНОФФ" БІЛОРУСЬ, 220074,
М. МІНСЬК, ВУЛ.
ББЕРУТА, 17, К. 2-83		 4,9 Долар
США		 ТОВ
"ІНТЕРФАРМА-
КИІВ"		 М. КИЇВ 04030,
М. КИЇВ,
ВУЛ.
МЕЛЬНИКОВА,
12		 0025285297 Ст. 1
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
9 CHINA NATIONAL
MATERIALS INDUSTRY
IMPORT & EXPORT
CORPORATION"		 КИТАЙ, 7F., KEYUAN
BUILDING (В), NO. А105
NORTH ROAD OF
XISANHUAN, HAIDIAN
DISRICT		 15,84 Долар
США		 ТОВ "МАГІСТР
ІМПЕКС"		 ДОНЕЦЬКА 86108,
М. МАКІЇВКА,
ВУЛ.
ЛИХАЧОВА,
60		 0033858633 Ст. 2
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Заступник директора департаменту -
начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю

О.Жижко
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки України
04.08.2009 N 813
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
N Назва
нерезидента		 Адреса нерезидента Сума
заборг.,
тис.од.		 Валюта Назва
резидента		 Область Адреса
резидента		 Код ЄДРПОУ Тип
порушення
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до "LINYI WANXIN ENAMEL PRODUCTS CO. LTD" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 1468 від 21.12.2012 )
10 "LINYI
WANXIN
ENAMEL
PRODUCTS CO.
LTD"		 КИТАЙ, IN THE MIDDLE OF
LAOTANG ROAD LUOZHUANG
DISTRICT, LINYI CITI,
SHANDONG, 276017. БАНК
"CHINA CONSTRUCTION
BANK" ACC.370-01826-
201050-149019		 2,4 Долар
США		 ТОВ "КЕРАВІН" ВІННИЦЬКА М. ВІННИЦЯ,
ВУЛ.
КУЗНЄЦОВА,
56		 0035200851 Ст. 2
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "NINGBO ND IMPORT & EKSPORT CO LTD" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1066 від 25.08.2010 )
11 "NINGBO ND
IMPORT &
EKSPORT CO
LTD"		 КИТАЙ, 10/F FINANCE.
BLDG. NO. 138
JIANGDONG NORT ROAD
NINGBO		 59,7 Долар
США		 ТОВ "АІФ
"ІНАГРОПРОМ"		 ДНІПРОПЕТРОВСЬКА С. КАМ'ЯНКА,
ВУЛ.
МАЯКОВСЬКОГО,
74		 0020253341 Ст. 2
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
12 "SHANGHAL
NEWTOP
MACHINERY
CO. LTD"		 КИТАЙ, 200135 SHANGHAI
26E-F. SUNSHINE MANSION
NO. 200 PUDONG ABN		 34,93 Долар
США		 ТОВ
"УКРБУДЦЕНТР"		 КИЇВСЬКА 09600,
СМТ РОКИТНЕ,
ВУЛ.
РАДЯНСЬКА, 2		 0032925860 Ст. 2
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "CTM DEDRIE" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1460 від 24.12.2009 )
13 "CTM
DEDRIE"		 ФРАНЦІЯ, 125, AVENUE
LOUIS ROCHE 92230
GENNEVILLIERS		 1440 Євро ДП
"НАЦІОНАЛЬНИЙ
ЦЕНТР ІМ.
О.ДОВЖЕНКА"		 М. КИЇВ М. КИЇВ,
ВУЛ.
ВАСИЛЬКІВСЬКА,
1		 0022928085 Ст. 2
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
14 "ERMIX"
CONSULT
GMBH"		 НІМЕЧЧИНА, WEISSE GASSE
40-99084 ERFURT KTO
N 131659500
BLZ 820700 00
SWIFT DEUT DE 8E IBAN
DE 27 8207 0000 0131
6595 00, ДИРЕКТОР -
А.ОКСФАРТ		 16,8 Євро ТОВ "ФІРМА
"САЛТА"		 АВТОНОМНА
РЕСПУБЛІКА КРИМ		 М.
СІМФЕРОПОЛЬ,
ВУЛ.
КОМУНАЛЬНА /
ПРОВ.
ПРОМЕЖУТОЧНИЙ,
24/3		 0022277848 Ст. 2
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
15 "ROSENFELD
CONSULTING"		 НІМЕЧЧИНА,
HULCHRATHERSTR, 25,
10221 DUSSELDORF		 192,3 Долар
США		 ДП "ЛЮКС-
МОТОРС"		 М. КИЇВ М. КИЇВ,
ВУЛ. ФРУНЗЕ,
22 - 20		 0034818738 Ст. 2
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
16 ТОВ "MHS-
CONSULT
GMBH"		 НІМЕЧЧИНА, PINIENWEG, 6
D-66839 SCHMELZ
COMMERZBANK SAARBRUCKEN
AG		 90 Євро ТОВ "ХАММ РЕНО
ДІЛЬЗЕН
ШУХАНДЕЛЬ"		 М. КИЇВ М. КИЇВ,
ВУЛ.
М.ГРУ-
ШЕВСЬКОГО,
28/2, КВ. 43		 0034807930 Ст. 2
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
17 "TEXNOKAT
SA-BUILDING
MACHINERY
INDUSTRIES"		 ГРЕЦІЯ, THESSALONIKI,
5TH KLM NATIONAL ROAD
THESSALONIKl-KALOHORI		 105,2 Євро ТОВ "СТС-
СЕРВІС		 М. КИЇВ 02068,
М. КИЇВ,
ВУЛ.
УРЛІВСЬКА, 8,
КВ. 123		 0031747460 Ст. 2
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
18 "АНТОНИС" ГРЕЦІЯ, ЛЕВКОНАС
СЕРРОС, ВУЛ. ВЕНИЗОЛУ,
28, АМФ 120138462 Р/Р
C R930
1104650000046577718862		 8,99 Євро ПП ЗАХАРЧУК
ЛЮДМИЛА
ОЛЕКСІЇВНА		 ХМЕЛЬНИЦЬКА М. ШЕПЕТІВКА,
ПРОСПЕКТ
МИРУ, 38,
КВ. 25		 2793501688 Ст. 2
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
19 "DESNA
COMPANY'		 ІРАК, 101 AQARI QUARTER
ST. NO 19 SULIMANIA,
БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ:
AMERICAN EXPRESS BANK
LTD, NEW YORK, SWIFT
ABEIBUS 33, CHIPS ABA
0159. OR FED ROUTING
124071889		 152,84 Долар
США		 ЗАТ "ТПК
"СВІТЛО
ШАХТАРЯ"		 ХАРКІВСЬКА М. ХАРКІВ,
ВУЛ. СВІТЛО
ШАХТАРЯ, 4/6		 0022623960 Ст. 1
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Заступник директора департаменту -
начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю

О.Жижко
Додаток N 3
до наказу Міністерства
економіки України
04.08.2009 N 813
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
N Назва нерезидента Адреса нерезидента Сума
заборг.,
тис.од.		 Валюта Назва резидента Область Адреса
резидента		 Код ЄДРПОУ Тип
порушення
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "VELTA TRADING LTD" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1363 від 03.12.2009 )
20 "VELTA TRADING LTD" ІЗРАЇЛЬ, 71, HERZEL
ST., HAIFA		 11 Долар США ТОВ "СЛАВНАФТА-
КІРОВОГРАД"		 КІРОВО-
ГРАДСЬКА		 М.
ОЛЕКСАНДРІЯ,
ПР. ЛЕНІНА,
51,
КІМ. 12		 0035301197 Ст. 1
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "IVR VALVOLE A SFERA S. P. A." скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1402 від 10.12.2009 )
21 "IVR VALVOLE A SFERA
S. P. A."		 ІТАЛІЯ, VIA
BRUGHIERA III,
N 128010 BOCA (NO)
ITALY		 1,55 Євро ТОВ
"УКРЕВРОІМПОРТ"		 ДОНЕЦЬКА 83120,
М. ДОНЕЦЬК,
ВУЛ.
ВАЛЕНТИНИ
ТЕРЕШКОВОЇ,
1, КВ. 106		 0035729995 Ст. 2
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "TENUTE S. R. L." скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 227 від 02.03.2010 )
22 "TENUTE S. R. L." ІТАЛІЯ, VIA
RAFFAELLO SANZIO 2
20040 CAMBlAGO(Mi)		 42,2 Євро ТОВ "ІНТЕРПАЙП
НІКОТЬЮБ"		 ДНІПРО-
ПЕТРОВСЬКА		 М. НІКОПОЛЬ,
ПР.
ТРУБНИКІВ,
56		 0035537363 Ст. 2
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "INVITEL INTERNATIONAL AG" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1157 від 20.10.2009 )
23 "INVITEL INTERNATIONAL
AG"		 АВСТРІЯ, VOSENDORF,
ORTSSTRASSE 24		 3,73 Євро ТОВ "МЕМОРЕКС
ТЕЛЕКС
КОММУНІКАТІОНС
УА"		 М. КИЇВ М. КИЇВ,
ПРОСП.
МОСКОВСЬКИЙ,
9, КОРПУС
3		 003373617В Ст. 1
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "TRANSCONSTRUCT HANDELS-UND BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT M. B. H." скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 973 від 04.08.2010 )
24 "TRANSCONSTRUCT HANDELS-
UND
BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT
M. B. H."		 АВСТРІЯ, AM
STADTPARK 1/14/14.
106 1030 WIEN,
BAMKVERBINDUNG -
BANK AUSTRIA
CREDITANSTALT AG,
1010 WIEW ACC
01513374700 IBAN
AT071100001513374700
BLZ 12000 BIC/SWIFT
BKAUATWW		 820,89 Євро ТОВ "ЄВРОПА-
ТРАНС ЛТД"		 ІВАНО-
ФРАНКІВСЬКА		 М. ІВАНО-
ФРАНКІВСЬК,
ВУЛ.
ПРОМИСЛОВА,
29/20		 0032605152 Ст. 2
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до PHARMACY "TOUBA" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 587 від 27.05.2010 )
25 PHARMACY "TOUBA" ЛІВАН, SOUTH LEBANON
DERDGAYA MAIN ROAD
FNAISH BUILDING.
BANK BANK OF KUWAIT
& THE ARAB WORLD,
BEIRUT - LEBANON
SWIFT BKAWLBBE
ACCOUNT
4611012428300,
CORRESPONDENT BANK
BANK OF NEW YORK		 2,44 Долар США ПП "СВІТ
КАССАНДРИ -
350"		 ХАРКІВСЬКА М. ХАРКІВ,
ВУЛ.
ПУШКІНСЬКА,
104-д		 0033677233 Ст. 1
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

................
Перейти до повного тексту