Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб"єктів господарської діяльності | Наказ № 913 від 18.08.2009 | Міністерство економіки України

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Н А К А З

18.08.2009 N 913

Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності

( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 1026 від 18.09.2009 N 1065 від 25.09.2009 N 1078 від 01.10.2009 N 1097 від 06.10.2009 N 1157 від 20.10.2009 N 1158 від 20.10.2009 N 1188 від 27.10.2009 N 1225 від 06.11.2009 N 1311 від 24.11.2009 N 1363 від 03.12.2009 N 1395 від 10.12.2009 N 1460 від 24.12.2009 N 68 від 02.02.2010 N 442 від 20.04.2010 N 590 від 27.05.2010 N 695 від 17.06.2010 N 896 від 22.07.2010 N 1107 від 03.09.2010 N 1257 від 04.10.2010 N 1406 від 03.11.2010 Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 117 від 08.02.2011 N 163 від 24.02.2011 N 174 від 24.02.2011 N 203 від 09.03.2011 N 207 від 09.03.2011 N 247 від 18.03.2011 N 307 від 04.04.2011 N 449 від 23.05.2011 N 530 від 04.07.2011 N 88 від 03.02.2012 )

За порушення статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", статті 6 Закону України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах", відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подання Державної податкової адміністрації вих. від 21.07.2009 N 8652/5/22-6016, вх. від 22.07.2009 N 07/49596-09

НАКАЗУЮ:

1. Згідно зі статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", починаючи з 15.09.2009, застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності, зазначених у додатках 1-8 до цього наказу.

2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій напроведення зовнішньоекономічних операцій іноземними суб'єктами господарської діяльності, зазначеними в додатках 1-8 до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 47.

3. Департаменту державного контролю та регулювання зовнішньоекономічної діяльності (Вишня Я.В.) в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

4. Департаменту державного контролю та регулювання зовнішньоекономічної діяльності (Вишня Я.В.) забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Пятницького В.Т.

Виконуючий обов'язки
Міністра економіки України

С.А.Романюк

Додаток N 1

до наказу Міністерства

економіки України

18.08.2009 N 913

ПЕРЕЛІК

іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України

Назва
нерезидента

Адреса
нерезидента

Сума
заборг.,
тис.од.

Валюта

Назва резидента

Область

Адреса
резидента

Код ЄДРПОУ

Тип
порушення

( Дію спеціальної санкції по відношенню до "HERMES COMMERCE R LTD" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1158 від 20.10.2009 )

"HERMES COMMERCE
R LTD"

БОЛГАРІЯ, 111
I, Г. СОФИЯ,
УЛ. "ХУБАВКА"
N 8, Р; BANK
PIRAEUS BANK,
СОФИЯ, SWIFT-
BIC PIRBBGSF,
IBAN BG58
PIRB 8083 1600
4117 67;
ДИРЕКТОР -
ГЕОРГИЕВ
ДИМИТЬР.

Євро

ТОВ "АСП АЛ'ЯНС
ІЗМАЇЛ"

ОДЕСЬКА

68600,
М. ІЗМАЇЛ,
ВУЛ.
БЕНДЕРСЬКА,
25

0026597797

Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

( Дію спеціальної санкції по відношенню до "ОДО "БЕЛМЕДСНАБТЕХНИКА" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 695 від 17.06.2010 )

2	"ОДО "БЕЛМЕДСНАБ- ТЕХНИКА"	БІЛОРУСЬ, 220040, Г. МИНСК, УЛ. БОГДАНОВИЧА, 153, КОМН. 10 (ГТЛ). Р/С 3012092250003 В ОАО "ТЕХНОБАНК", КОД 182, Г. МИНСК, УНН 190017479, ОКПО 37612175, ТЕЛ.: 299-99-91, 299-99-92, Т./ФАКС: 299-99-93. ДИРЕКТОР - ТРОЯН С.К.	34,86	Долар США	ВАТ "ХАРКІВСЬКИЙ ЗАВОД "ТОЧМЕДПРИЛАД"	ХАРКІВСЬКА	М. ХАРКІВ, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 20	0000481324	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
3	"ЧАСТНОЕ ТОРГОВО- ТРАНСПОРТНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ТЕХПЕРЕГОН"	БІЛОРУСЬ, Г. МИНСК, УЛ. ИНЖЕНЕРНАЯ, 22-208, УНП 190790768 Р/С 3012009560510 "ПРИОРБАНК" ОАО. ЦБУ 114. КОД 749, Г. МИНСК. ДИРЕКТОР - ШЕСТАК НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВИЧ	20	Долар США	ТОВ "ХАРКІВ- МАЗСЕРВІС"	ХАРКІВСЬКА	ХАРКІВСЬКИЙ Р-Н, С. ВАСИЩЕВЕ, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 1	0033561310	Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПРУП "МИНСКИЙ ЗАВОД КОЛЕСНЫХ ТЯГАЧЕЙ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1188 від 27.10.2009 )

ПРУП "МИНСКИЙ
ЗАВОД КОЛЕСНЫХ
ТЯГАЧЕЙ"

БІЛОРУСЬ,
220021,
Г. МИНСК,
ПР-Т
ПАРТИЗАНСКИЙ,
150; Р/Р
3012000002073
В ОАО АСБ
"БЕЛАРУСБАНК",
Г. МИНСЬК,
ФИЛИАЛ 511,
КОД 815

13,2

Євро

ВАТ "ХК "КРАЯН"

ОДЕСЬКА

М. ОДЕСА,
ВУЛ.
КОСІВСЬКА,
2

0005769299

Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ВИД-ФРУТ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1107 від 03.09.2010 )

ТОВ "ВИД-ФРУТ"

БІЛОРУСЬ,
223053,
МИНСКИЙ
РАЙОН, РАЙОН
ДЕРЕВНИ
БОРОВАЯ, 1,
КОМНАТА 302А,
Р/С
3012008628620
В ЗАО "РРБ -
БАНК", КОД
110, УНН
690601698,
ОКПО
293445946000.
ДИРЕКТОР -
РОДЗЕВИЧ ИВАН
ЯНОВИЧ

4,31

Долар
США

ПП "ТРАНС-
СЕРВІС"

ХАРКІВСЬКА

ХАРКІВСЬКИЙ
Р-Н,
С. ВАСИЩЕВЕ,
ВУЛ.
ПРОМИСЛОВА,
21

0033010796

Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ВУДРЕВ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1395 від 10.12.2009 )

6	ТОВ "ВУДРЕВ"	БІЛОРУСЬ, 247760, Г. МОЗЫРЬ, 2-Й ПЕРЕУЛОК БЕРЕЗОВЫЙ 1-А, УНП 490 084 576	0,84	Євро	ТОВ "УКРАГРОЗАХИСТ"	М. КИЇВ	М. КИЇВ, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 1	0032302973	Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
7	ТОВ "ПАН-ЛАК"	БІЛОРУСЬ, Г. МИНСК, УЛ. ШАБАНИ, ОФ. 40	5,09	Долар США	ПП "КРЕМІНЬ"	ХМЕЛЬНИЦЬКА	М. КАМ'ЯНЕЦЬ- ПОДІЛЬСЬКИЙ, НІГИНСЬКЕ ШОСЕ, 46	0021340480	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТПУП "БЕЛТЕХАВТОСНАБ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1065 від 25.09.2009 )

ТПУП
"БЕЛТЕХАВТОСНАБ"

БІЛОРУСЬ,
220075,
М. МІНСЬК,
ВУЛ.
ПРОМИСЛОВА,
23, КІМ. 4

59,9

Долар
США

ТОВ "ТД "ІСТА"

М. КИЇВ

02088,
М. КИЇВ,
ВУЛ.
1 ТРАВНЯ,
1-А

0025411862

Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

( Дію спеціальної санкції по відношенню до "WENLING AODA MACHINERY CO. LTD, WENLING" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 442 від 20.04.2010 )

"WENLING AODA
MACHINERY CO.
LTD, WENLING"

КИТАЙ, ZHUKENG
INDUSTRY ZONE
IN CHENGNAN
TOWN OF
WENLING CITY

4,5

Долар
США

ЗАТ
"КРАСНОДОНСЬКИЙ
ЗАВОД
"АВТОАГРЕГАТ"

ЛУГАНСЬКА

СМТ
КРАСНОДОН,
ВУЛ.
ЗАВОДСЬКА,
1

0000231290

Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Директор департаменту державного
контролю та регулювання
зовнішньоекономічної діяльності

Я.Вишня

Додаток N 2

до наказу Міністерства

економіки України

18.08.2009 N 913

ПЕРЕЛІК

Назва
нерезидента

Адреса нерезидента

Сума
заборг.,
тис.од.

Валюта

Назва
резидента

Область

Адреса
резидента

Код ЄДРПОУ

Тип порушення

( Дію спеціальної санкції по відношенню до "YANCHENG INTERNATIONAL ENTERPRISE CO LIM" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 896 від 22.07.2010 )

"YANCHENG
INTERNATIONAL
ENTERPRISE CO
LIM"

КИТАЙ, RM. 1507, BLOKA.
HAISONG BUILDING N 9

9,3

Долар
США

ТОВ
"ІНАГРОПРОМ"

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

С. КАМ'ЯНКА,
ВУЛ.
МАЯКОВСЬКОГО,
74

0020253341

Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

( Дію спеціальної санкції по відношенню до "FN "SCANDINOX" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 695 від 17.06.2010 )

11	"FN "SCANDINOX"	ДАНІЯ, KARHUSVEJ 4 HOVEN DK-6880, TARM	2,5	Євро	ЗАТ "КРЕАТИВ"	КІРОВОГРАДСЬКА	М. КІРОВО- ГРАД, П-Т ПРОМИСЛОВИЙ, 19	0031146251	Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
12	"OU TRANSEON"	ЕСТОНІЯ, REG N 10092090, UMERA18/27, TALLINN, HANSABANK, LIIVALAJA 8, TALLINN, SWIFT HABAEE2X, ACC 221001154093	8,69	Долар США	ДП "КЕРЧЕНСЬКИЙ МОРСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПОРТ"	АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ	М. КЕРЧ, ВУЛ. КІРОВА, 28	0001125554	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

( Дію спеціальної санкції по відношенню до АТ "ТЕХНОМАР И АДРЕМ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1157 від 20.10.2009 )

АТ "ТЕХНОМАР И
АДРЕМ"

ЕСТОНІЯ,
Г. ТАЛЛИНН,
УЛ. ВАНА-НАРВА, 22

0,9

Євро

ТОВ "ТІМБЕР"

КІРОВОГРАДСЬКА

М. СВІТЛО-
ВОДСЬК,
ВУЛ.
КОЛГОСПНА,
28Б/2

0024715324

Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

( Дію спеціальної санкції по відношенню до "CHOPIN TECHNOLOGIES" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 88 від 03.02.2012 )

"CHOPIN
TECHNOLOGIES"

ФРАНЦІЯ, 20 AVENUE
MARCELLIN BERTHELOT Zl
OU VAL DE GARENNE

2,55

Євро

ТОВ "МЯСНІКОВ
ЛТД"

М. КИЇВ

М. КИЇВ, ВУЛ.
БУБНОВА, 12,
КОРП. 2,
КВ. 24

0032103952

Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

( Дію спеціальної санкції по відношенню до "ABC-KERAMIK" H.S.R. BERENTEIG OHG" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1078 від 01.10.2009 )

15	"ABC-KERAMIK" H.S.R. BERENTEIG OHG"	НІМЕЧЧИНА, GRUNER WEG 6,49509 RECKE, БАНК WESTDEUSCHE LANDESBANK DUSSELDORF SWIFT WELADED1 IBB N ВУ44403510600090013319	7,7	Євро	ПГІ "КЛІНКЕР АВС"	ХМЕЛЬНИЦЬКА	М. ДУНАЇВЦІ, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 121-А	0033902891	Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
16	"CONSTRUCT AND BUIID OF HOUSE AND GARDEN LTD"	НІМЕЧЧИНА, FRITZ- REUTER-STR.26 D-42657 SOIINGE YERING BANK 11060703838	2,8	Євро	ТОВ" ЕКОБІОПРОМ"	ЧЕРНІГІВСЬКА	15552, СМТ М- КОЦЮБИНСЬК, ВУЛ. ЧЕРНІГІВСЬКА, 1	0034258497	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

( Дію спеціальної санкції по відношенню до "HEINRICH SCHRODER LANDMASCHINEN KG" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 590 від 27.05.2010 )

"HEINRICH
SCHRODER
LANDMASCHINEN
KG"

НІМЕЧЧИНА, PLZ ORT
27793WILDESHAUSEN
STRASSE HCEMSTR 51-55,
БАНК S.W.I.F.T BIC
OLBO DE H2280 PAX.
N 31280200502824972000,
ДИРЕКТОР - HEINRICH
SCHRODER

Євро

ПП "КЛІНКЕР
АВС"

ХМЕЛЬНИЦЬКА

М. ДУНАЇВЦІ,
ВУЛ.
ШЕВЧЕНКА,
121-А

0033902891

Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

( Дію спеціальної санкції по відношенню до "JOBIS BEKLEIDUNGSIND GMBH & CO KG" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1406 від 03.11.2010 )

"JOBIS
BEKLEIDUNGSIND
GMBH & CO KG"

НІМЕЧЧИНА, 33609
BIELEFELD, AM STADTHOLZ
39, БАНКІВСЬКІ
РЕКВІЗИТИ DRESDNER BANK
BIELEFELD, SWIFT
DRESDEFF, BANK CODE
48080020, ACC.
202806200. ДИРЕКТОР -
FRANK SEIDENSTICKER

3,1

Євро

ЗАТ
"УЖГОРОДСЬКА
ШВЕЙНА
ФАБРИКА"

ЗАКАРПАТСЬКА

88000,
М. УЖГОРОД,
ВУЛ.
Л.ТОЛСТОГО,
40

0000309140

Ст. 6 Закону
України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньо- економічних відносинах"

Директор департаменту державного
контролю та регулювання
зовнішньоекономічної діяльності

Я.Вишня

Додаток N 3

до наказу Міністерства

економіки України

18.08.2009 N 913

ПЕРЕЛІК

Назва
нерезидента

Адреса нерезидента

Сума
заборг.,
тис.од.

Валюта

Назва
резидента

Область

Адреса
резидента

Код ЄДРПОУ

Тип
порушення

( Дію спеціальної санкції по відношенню до "RYBAK JOURJ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 449 від 23.05.2011 )

"RYBAK
JOURJ"

НІМЕЧЧИНА, THIEPLATZ
7 NACN 185205075
49196, BAD LAER
49196 БАНК BLZ
26550105 SEB-BANKDE
58265501050001162759
COMMERZBANKAG PAX.
N 15002007013024

Євро

ПП "КЛІНКЕР
АВС"

ХМЕЛЬНИЦЬКА

М. ДУНАЇВЦІ,
ВУЛ. ШЕВЧЕНКА,
121-А

0033902891

Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ВЕТФАРМ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 695 від 17.06.2010 )

ТОВ
"ВЕТФАРМ"

АЗЕРБАЙДЖАН, AZ
1021, Г. БАКУ,
П. БАДАМДАР, 2-ОЙ
МАССИВ, 3-ИЙ
ПЕРЕУЛОК, 81, В/С
381500001300002 JSC
'BANK STANDARET" СВ
SWIFT MOSZAZ 22.
ДИРЕКТОР ГУЛИЕВ Е.Е.

6,29

Долар
США

ТОВ
"ВЕТСИНТЕЗ"

ХАРКІВСЬКА

М. ХАРКІВ, ВУЛ.
СМОЛЬНА, 30

0031061220

Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

( Дію спеціальної санкції по відношенню до "TABOO DIVATHAZ RT" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1257 від 04.10.2010 )

21	"TABOO DIVATHAZ RT"	УГОРЩИНА, 2120 DUNAKESZI, PALLAG U. 29. АСС. 01-10- 044357 В МКВ BANK NYRT. ДИРЕКТОР - ВОТКА ZOLTAN	27,1	Євро	ЗАТ "УЖГОРОДСЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА"	ЗАКАРПАТСЬКА	88000, М. УЖГОРОД, ВУЛ. Л.ТОЛСТОГО, 40	0000309140	Ст. 6 Закону України "Про операції з даваль- ницькою сировиною у зовнішньо- економічних відносинах"
22	ТОВ "ЄВИГ МЮСЄР-ЕШ МОТОРДЬЯР"	УГОРЩИНА, 1103, BUDAPEST, GYOMROI UT, 128	5,8	Євро	ТОВ "ЕВІГ- УКРАІНА"	ДНІПРОПЕТРОВСЬКА	М. НІКОПОЛЬ, ПР. ТРУБНИКІВ, 56	0033333007	Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ ТІМ "РАБА" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1157 від 20.10.2009 )

23	ТОВ ТІМ "РАБА"	УГОРЩИНА, Г. ДЬЕР, УЛ. МАРТИН 1Н-9002 П/Я50	8,87	Євро	ЗАТ "ЛІТАН"	ДНІПРОПЕТРОВСЬКА	49047, М ДНІПРО- ПЕТРОВСЬК, ВУЛ. КРИВОРІЗЬКА, 20	0021871070	Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
24	"CV. ERSADA FISHERIES INDONESIA"	ІНДОНЕЗІЯ, CV. ERSADA FISHERIES INDONESIA, Jl. SULTAN AGUNG 99 KECAMATAN MUNCAR, BANYUWANGI JAWA TIMUR (EAST JAWA) INDONESIA, TEL (333) 595859, FAX (333) 595878. ACC. 0007.02.000053.50.8, CV. ERSADA FISHERIES INDONESIA	3,6	Долар США	ТОВ "БРИГ"	ОДЕСЬКА	65003, М. ОДЕСА, ВУЛ. ОТАМАНА ГОЛОВАТОГО, 115-А	0032416794	Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
25	"EBANISTA FALEGNAME BABY TARAS"	ІТАЛІЯ, UFF. VIA CIRCONV. MERIDIONALE 61-RIMINI. TEL. T FAX 0541-786380- CELL. 329.7112723, P.IVA 03435850403	6,02	Євро	ТОВ "ТЕХНОПАК"	ІВАНО- ФРАНКІВСЬКА	М. ДОЛИНА, ВУЛ. 8-ГО БЕРЕЗНЯ, 5Б/2	0030001794	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

( Дію спеціальної санкції по відношенню до "POZZI-AROSIO Dl A.POZZI&C.S.A.S." скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1363 від 03.12.2009 )

26	"POZZI- AROSIO Dl A. POZZI& C.S.A.S."	ІТАЛІЯ, 22060 AROSIO (COMO)-ITALY VIA MANZONI 6	9,9	Євро	ПП "ОСВ ТЕХНОЛОГІЯ"	ХЕРСОНСЬКА	М. ЦЮРУПИНСЬК, ВУЛ. ГВАРДІЙСЬКА, 190	0034205872	Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
27	ТОО "ANTONIO GOLD"	КАЗАХСТАН, Г. АЛМАТИ, УЛ. МУКАНОВА, 227	84,26	Долар США	ВАТ "КИЇВСЬКИЙ ЮВЕЛІРНИЙ ЗАВОД"	М. КИЇВ	03039, М. КИЇВ, ВУЛ. ГОЛОСІЇВСЬКА, 17	0000227229	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Директор департаменту державного
контролю та регулювання
зовнішньоекономічної діяльності

Я.Вишня

Додаток N 4

до наказу Міністерства

економіки України

18.08.2009 N 913

ПЕРЕЛІК

N	Назва нерезидента	Адреса нерезидента	Сума заборг., тис.од.	Валюта	Назва резидента	Область	Адреса резидента	Код ЄДРПОУ	Тип порушення
28	ТОО "АСТАНА- НЕФТЬСТРОЙ"	КАЗАХСТАН, Г. АСТАНА, УЛ. М. ГАБДУЛДИНА, Д. 10 КВ. 16, КПП 775087001. VTB BANK (DEUTSCHLAND) AG FRANKFURT AN MAIN, GERMANY, SWIFT OWHB DE FF, ACC. 0104466396 BANK ADMIRALTEISKY MOSKOW, RUSSIA, SWIFT COAYRUMM ACC.40807978500000000041	34	Євро	ТОВ "ЛЕБЕДИНСЬКИЙ НАФТО- МАСЛОЗАВОД"	СУМСЬКА	42200, М. ЛЕБЕДИН, ВУЛ. 19 СЕРПНЯ, 8	0022589938	Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
29	"SIA "EUROWOOD"	ЛАТВІЯ, LV 40003854676 LATVIJA, RIGA, LV-1063 AVIACIJAS IELA 17-25, A/S AIZKRAUKLES BANKA LV06 AIZK 0001 1300 79062	20,33	Євро	ДП "НАДВІРНЯНСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО"	ІВАНО- ФРАНКІВСЬКА	М. НАДВІРНА, ВУЛ. СОБОРНА, 163	0022189564	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
30	"OMNITRANS"	ЛИТВА, М. ВИЛЬНЮС, УЛ. УКРМЕГРЕС. Д. 222	18	Долар США	ТОВ "ТРАНСПОРТНО- ЕКСПЕДИЦІЙНА КОМПАНІЯ "ТРАНС- МАГІСТР"	М. КИЇВ	М КИЇВ, ВУЛ. КОСТЯНТИНІВСЬКА, 2-А	0031087590	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
31	"EXIM CONSTRUCT"	МОЛДОВА, М. КИШИНІВ, ВУЛ. АСАКИ, 7	74,8	Євро	Приватне акціонерне товариство "Підприємство з іноземними інвестиціями "Інтеркерама"	ДНІПРО- ПЕТРОВСЬКА	С. ЮВІЛЕЙНЕ, ВУЛ. БАЙКАЛЬСЬКА, 2/Б	0033184723	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

................

Перейти до повного тексту