01.10.2009 N 1078 |
Міністр | Б.М.Данилишин |
N |
Назва нерезидента |
Адреса нерезидента |
Сума лікв. заборг., тис.од. |
Назва валюти |
Назва резидента |
Область |
Адреса резидента |
Код ЄДРПОУ |
N наказу на застосування спец. санкції |
Підстава для скасування спец. санкції |
1 |
"TADIC LIMITED" |
КІПР, 8, KENNEDY AVENUE, 1 ST FLOOR, 101, P. C. 1087, NICOSIA CYPRUS, ID 12207527P REG. HE 207527, ACC.057774 BANK FBME BANK LTD, SWIFT FBMECY2N |
2273,51 | Євро |
ДП ВАТ "ІВАНО- ФРАНКІВСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ" "ІВАНО- ФРАНКІВСЬКІ КОВБАСИ" |
ІВАНО- ФРАНКІВСЬКА |
М. ІВАНО- ФРАНКІВСЬК, ВУЛ. ПЕТЛЮРИ, 10 |
0032605718 |
Наказ N 911 від 18.08.2009 р. |
Лист- звернення ДП "Івано- Франківські ковбаси" вих. N 1967 від 17.09.2009, вх. N 12/63380-09 від 18.09.2009 (довідки ТОВ КБ "Фінансова Ініціатива" від 17.09.2009 N 1094, від 24.09.2009 N 1094/1) |
2 | ТОВ "ІБЕРІЯ" |
ГРУЗІЯ, Г. БАТУМИ, УЛ. ЕРИ, 76 |
3,3 |
Долар США |
ТОВ "ПАПІР- МАЛ" |
ЖИТОМИРСЬКА |
М. МАЛИН, ВУЛ. НЕМАНИХІНА, 2 |
0030477405 |
Наказ N 811 від 04.08.2009 р. |
Лист ТОВ "Папір-Мал" вих. N 09-505 від 22.09.2009, вх. N 12/64343-09 від 23.09.2009 (довідки ВАТ КБ "Актив- Банк" від 22.09.2009 N 2939/30, від 31.08.2009 N 2619/30, ПАТ КБ "Акордбанк" від 20.08.2009 N 15/135, ВАТ "Райффайзен Банк Аваль" від 20.08.2009 N 35-7-6- 02/4623) |
3 |
ТОВ "ГЕОРЕФТРАНС" |
ГРУЗІЯ, 1400, Г. ГОРИ, УЛ. ЦАБАДЗЕ, 7/19 |
6,8 |
Долар США |
ТОВ "ПАПІР- МАЛ" |
ЖИТОМИРСЬКА |
М. МАЛИН, ВУЛ. НЕМАНИХІНА, 2 |
0030477405 |
Наказ N 811 від 04.08.2009 р. |
Лист ТОВ "Папір-Мал" вих. N 09-505 від 22.09.2009, вх. N 12/64343-09 від 23.09.2009 (довідки ВАТ КБ "Актив- Банк" від 22.09.2009 N 2939/30, від 31.08.2009 N 2619/30, ПАТ КБ "Акордбанк" від 20.08.2009 N 15/135, ВАТ "Райффайзен Банк Аваль" від 20.08.2009 N 35-7-6- 02/4623) |
4 |
"ABC-KERAMIK" H.S.R. BERENTEIG OHG" |
НІМЕЧЧИНА, GRUNER WEG 8, 49509 RECKE, БАНК WESTDEUSCHE LANDESBANK DUSSELDORF SWIFT WELADED1 IBB N ВУ44403510600090013319 |
7,7 | Євро |
ПП "КЛІНКЕР ABC" |
ХМЕЛЬНИЦЬКА |
М. ДУНАЇВЦІ, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 121-А |
0033902891 |
Наказ N 913 від 18.08.2009 р. |
Лист- звернення ПП "Клінкер ABC" вих. N 42 від 22.09.2009 р., вх. N 12/64272-09 від 23.09.2009 р. (довідки ХФ ПриватБанку від 22.09.2009 N 20.0.1/01- 905, ХОФ АКБ "Укрсоцбанк" від 22.09.2009 N 18.1-19/67- 679) |
5 |
"SZILAGYI ES TARSA BT" |
УГОРЩИНА, Г. ЙОРОМ, УЛ. РАКОЦИ, 38 |
1,7 | Євро | ЧМП "ХИМИК" | ДОНЕЦЬКА |
М.КОНСТАНТИНІВКА, ВУЛ. Б.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 1 |
0023119071 |
Наказ N 102/451 від 15.11.2006 р. |
Лист- звернення Szilagyi es Tarsa вих. б/н від 01.09.2009 р., вх. N 13/64126-09 від 22.09.2009 р. (платіжне доручення від 22.12.2006) |
Директор департаменту державного контролю та регулювання зовнішньоекономічної діяльності | Я.Вишня |