24.11.2009 N 1311 |
Міністр | Б.М.Данилишин |
N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента |
Сума лікв. заборг., тис.од. |
Назва валюти |
Назва резидента |
Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ |
N наказу на застосування спец. санкції |
Підстава для скасування спец. санкції |
1 |
ТОВ "ВАГОНОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ" |
ГРУЗІЯ, 3700. Г. РУСТАВИ, УЛ. МАЗНИАШВИЛИ, 2 |
5,5 |
Долар США |
ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА" |
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА |
49005, М. ДНІПРО- ПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ПІСАРЖЕВСЬКОГО, 1-А |
0033668606 |
Наказ N 1199 від 30.10.2009 р. |
Лист-звернення ООО "Вагоностроительная компания" вих. N 455 від 17.11.2009 р., вх. N 13/79348-09 від 19.11.2009 р. (платіжні доручення від 25.07.2008 N 1, від 16.11.2009 N 1, акт звірки за контрактом від 18.07.2008 N У469/2008 на 28.02.2009) |
2 |
"PETER KOHL NACHFOLGER FRANZ KOHL KG" |
НІМЕЧЧИНА, HAFENSTRASSE 25, 65439, FLORSHEIM/MAIN. ACC. 470350000 "COMMERZBANK" BANK N 50040000, IBAN: DE51500400000470350000, BIK: COBADEFF 502. ДИРЕКТОР - FRANZ KOHL |
15,08 |
Долар США |
ВКПФ "ПЛЮС" | СУМСЬКА |
М. СУМИ, ВУЛ. ПРИКОРДОННА, 14. Р/Р 260063520 СОД "РАЙФФАЙЗЕНБАНК АВАЛЬ", МФО 337483. ДИРЕКТОР - ЧЕРНІГОВ В.М. |
0023999176 |
Наказ N 976 від 07.09.2009 р. |
Матеріали Управління СБУ в Сумській області вих. N 22739 від 10.11.2009 р., вх. N 08/78430-09 від 16.11.2009 р. |
3 | "SA "AVANTAJ-AV" |
МОЛДОВА, MD-2009, MOLDOVA MUN. CHISINAU ST. V. KOGAL NICIANU, 47, БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ - C/B 222469 IN BCA ENERGBANK ENEGMD22, C/F1003600083625 |
6,3 |
Долар США |
ПП ТИМЧУШИН АНАТОЛІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ |
ВОЛИНСЬКА |
М. ГОРОХІВ, ВУЛ. ПІВДЕННА, 7 |
2456521012 |
Наказ N 913 від 18.08.2009 р. |
Лист-звернення компанії SA "Avantaj AV" вих. б/н, вх. N 13/78353-09 від 16.11.2009 р. (акт ДПІ у Горохівському р-ні Волинської області від 06.11.2009 N 02/22-2456521012, додатковий договір про зміну авансових платежів від 18.09.2009) |
5 | Євро |
ПП ТИМЧУШИН АНАТОЛІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ |
ВОЛИНСЬКА |
М. ГОРОХІВ, ВУЛ. ПІВДЕННА, 7 |
2456521012 |
Наказ N 913 від 18.08.2009 р. |
Директор департаменту державного контролю та регулювання зовнішньоекономічної діяльності | Я.Вишня |