| 15.08.2012 № 917 |
|
Заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України - керівник апарату |
В.П. Павленко |
| № | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код згідно з ЄДРПОУ | Тип порушення |
| 1 | "ASSIST SOLUTIONS LTD" SEYCHELLES INTERNATIONAL BUSINESS COMPANY" | СЕЙШЕЛЛИ, MAHE, VICTORIA 103 SHAM PEHG TONG PLAZA CERTIFICATE № 059596; ДИРЕКТОР: ШЕНТЮРК ЮДЖЕЛЬ; REGISTRATION NUMBER LV80 AIZK 0000 0103 2098 2 IN "AIZKRAUKLES BANKA LATVIJA"; КОНТРАКТ ВІД 29.06.2010 № 29/06 ТА ВІД 11.07.2011 № 11/11 | 4,08 | Долар США | ТОВ "СТОЛЯРНИЙ ТОРГОВИЙ ДІМ" | КИЇВСЬКА | 7263, ІВАНКІВСЬКИЙ Р-Н, С. ФЕНЕВИЧІ, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 25-А; Р/Р У КИЇВСЬКОМУ ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" ІВАНІВСЬКЕ ВІД-НЯ КИЇВСЬКОЇ ОБЛ., МФО 321842; ДИРЕКТОР - БОРИСОВА Л. В. | 0033011103 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 13,20 | Долар США | ТОВ "АВРО АСІЯ" ЛТД" | ЖИТОМИРСЬКА | 11002, М. ОЛЕВСЬК, ВУЛ. ЧАПАЄВА, 116; Р/Р В ЖРУ "ПРИВАТБАНК", МФО 311744 | 0037677808 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||
|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "ASSOCIATED PRESS TELVISION NEWS" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1007 від 13.09.2012 ) |
|||||||||
| 2 | "ASSOCIATED PRESS TELVISION NEWS" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, THE INTERCHANGE OVAL ROAD CADEN LOK LONDON NW1 7DZ; Р/С 08040311 NATIONAL BANK PLC, DEAN STREET BRANCH PO BOX 2162 LONDON W1A1SX UK.; КОНТРАКТ ВІД 20.01.2010 № Б/Н | 2,00 | Долар США | ТОВ "ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ "ТЕЛЕРАДІОСВІТ" | М. КИЇВ | 03087, М. КИЇВ, ВУЛ. ГАЙДАРА, 50, Р/Р У ЛЬВІВСЬКОМУ ВІДДІЛЕННІ ПАТ "ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК", МФО 380333; ДИРЕКТОР - КНЯЖИЦЬКИЙ М. Л. | 0032485339 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 3 | "BEYAZ ENERJI ORMAN URUNLERIINSAAT" SANAYI VE DIS TICLTD.STI" | ТУРЕЧЧИНА, MERKEZiEGHTM MAH KASAP ISMAIL SOK. AVRASIA IS MERICEZI № 14/17 KADIKOY, ДИРЕКТОР OMEP ERDEM; KOHTPAKT № 1 ВІД 05.05.2011 ТА № 2 ВІД 10.05.2011 | 15,93 | Долар США | ТОВ "ЕЛІФ" | ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА | М. ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, ВУЛ. ІВАСЮКА, 60, Р/Р В АТ "УКРСИББАНК", М. ХАРКІВ, МФО 336310, ДИРЕКТОР - ЕРДЕМ КЕМАЛЬ | 0034084078 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 4 | "BHARTI FABRICATIONS" | ІНДІЯ, ADD VILLAGE NEAR PEER MACHHALA ZIRAKPURA, DISTT MOHALI (PB) BANK: ING VYSYA BANK LIMITED CHANDIGARH BRANCH SCO, AC.NO 0565011007891 BRANCH NO. VYSYA-5650, SWIFT: VYSA INBB PAN NO. AMTPBO495K COUNTRY INDIA, CITY CHANDIGARH IEC NO 2210006147, ДИРЕКТОР - | 10,80 | Долар США | ТОВ "ВАЛТЕКС" | КИЇВСЬКА | 09117, М. БІЛА ЦЕРКВА, ВУЛ. ГОРДИНСЬКОГО, 2, Р/Р В ПАТ "ПРОМІНВЕСТБАНК", МФО 300012; ГЕНДИРЕКТОР - Р. В ЖИЛКА | 0032393877 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 5 | "CrNAR MOBILYA GIDA TASIMACILIK INSAAT SANAYI TICARET LIMITED SIRKETI" | ТУРЕЧЧИНА, KAZIM KARABEKIR MAHALLESI ATATURK CAD. № 32 DARICA/KODZHAELLI; КОНТРАКТ ВІД 28.08.2011 № 1 | 8,75 | Євро | ТОВ "ЕФЕМРЕ" | ЖИТОМИРСЬКА | М. ЖИТОМИР, ВУЛ. БАРАНОВА, БУД. 87.В/Р В АТ "УКРСИББАНК", М. ХАРКІВ, МФО 351005 | 0037755864 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 6 | "EPHRAIM COMMERCE ADVISORY PTE LTD" | СІНГАПУР, 60 KAKI BUKIT PLASE10-14, SUITE 3, EUNOS TECHPARK, LOBBY A.SINGAPORE, ACC. 890-0060-077, ПРЕДСТАВНИК ФІРМИ - MR STEVEN HEE, КОНТРАКТ ВІД 02.08.2010 № 3/2010 | 30,60 | Долар США | ТОВ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "НИВА" | ОДЕСЬКА | 65496, ОВІДІОПОЛЬСЬКИЙ Р-Н, СМТ ТАЇРОВЕ, ВУЛ. 40-РІЧЧЯ ПЕРЕМОГИ, 1; Р/Р У ФІЛІЇ "ВІДДІЛЕННЯ ПАТ "ПРОМІНВЕСТБАНК" В М. ОДЕСІ, ДИРЕКТОР - АЛЕЄВ Р. А | 0019201066 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 7 | "GHC TRADE INC" | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 218-224, NEWEL ST., BROOKLYN, NY, 11222, БАНК. PEKB.: CHASE BRANCH SWIFT: 186, ACC. 812628401, ПРЕЗИДЕНТ - ШТАРКМАН ОЛЕКСАНДР, КОНТРАКТ № 25/05-11 ВІД 25.05.2011 | 13,26 | Долар США | ФОП ДІХТЯРЬ АЛЬОНА ПАВЛІВНА | ЗАПОРІЗЬКА | 69104, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. ЧУМАЧЕНКА, 30-А, КВ. 109, Р/Р В ЗАПОРІЗЬКОМУ ВІДДІЛЕННІ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ФІЛІЇ ПАТ "УКРСОЦБАНК" | 2610909101 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 8 | "HERCU JSC" | БОЛГАРІЯ, 115262187,4004, PLOVDIV, 21 KUKLENSKO SHOSSE STR; БАНК. PEKB COMMERCE BANK AD-PLOVDIV BIC -DEMIBGSF 1BAN-BG55 DEMI 9240 1400 0301 53 ПРЕДСТАВНИК - ЦИНКОВ ІВАН АНГЕЛОВ, КОНТРАКТ № 00015-18012011 ВІД 18.01.2011 | 19,00 | Євро | ПАТ "СУМСЬКИЙ ЗАВОД "НАСОСЕНЕРГОМАШ" | СУМСЬКА | 40011, М. СУМИ, ПЛ. ПРИВОКЗАЛЬНА, 1, Р/Р В АТ "УКРСИББАНК", М. ХАРКІВ, ДИРЕКТОР - ЯМБУРЕНКО В. М | 0005785448 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
|
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до "MCQUEEN & ASSOCIATES LTD"згідно зНаказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1468 від 21.12.2012 ) |
|||||||||
| 9 | "MCQUEEN & ASSOCIATES LTD" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 7 - 11 MINERVA ROAD, PARK ROYAL LONDON, NW10 6HJ; BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD. OFFSHORE BANKING CENTER, ACCOUNT WITH INSTITUTION: COMMCN3XOBU, BENEFICIARY CUSTOMER: OSA82753293082395, КЕРІВНИК - MS. QU WEI, КОНТРАКТ № 2011UA3 ВІД 15.02.2011 | 6,50 | Долар США | ПП "МАКСИМУС-ПРЕСТИЖ" | ВОЛИНСЬКА | 43020, М. ЛУЦЬК, ВУЛ. ЕЛЕКТРОАПАРАТНА, 4; Р/Р В АБ "ДІАМАНТБАНК"; ДИРЕКТОР - КОРОЛЮК О. О. | 0036112379 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 10 | "POKER S. R. L." | ІТАЛІЯ, VIA MOROSINI 67 27020 TRIVOLZIO-PV, ПОДАТКОВИЙ КОД - 12255830155 КОД ПЛАТНИКА ПДВ - 01867570184, КОНТРАКТ № 2/ЕК/11 ВІД 01.01.2011 | 11,30 | Євро | ФОП ГОЛЕМБІЄВСЬКИЙ ЕДУАРД НАРЦИЗОВИЧ | ВІННИЦЬКА | М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. І БОГУНА, 217; В/Р У ПАТ "УКРСОЦБАНК" | 2121729873 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 11 | "REGA YAPI VE ORMAN URUNLERi INSAAT ITHALAT IHRACAT SAN.TIC.LTD.STI" | ТУРЕЧЧИНА, Е-5 KARAYOLU UZERI KARAMAN MEVKII TAVSANLI KOYU 41400 GEBZE/ KOCAELI, TEL: 0262 724 91 00. IS BANKASL DILOVASI SUBESI ACC: 2428-30037, ДИРЕКТОР - ZORBA R, КОНТРАКТ ВІД 01.01.2011 № 5-DEX | 1,78 | Долар США | ТОВ "СІВТ" | КИЇВСЬКА | 7800, СМТ БОРОДЯНКА, ВУЛ. ВОКЗАЛЬНА, 2-А; Р/Р В "ЦРУ" АТ "БАНК "ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ", М КИЇВ, ДИРЕКТОР - ВТЮРИН В. Г. | 0032820567 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 12 | "SHANGHAI MEDIC INDUSTRY CO LTD" | КИТАЙ, ROOM 5A12 № 2 LANE 3856 NORTH ZHONGSHAN ROAD SHANGHAI; БАНК: "SHENZEN DEVELOPMENT BANK CO, LTD". ACC. 11009218045501, SWIFT SZDBCNBS; ДИРЕКТОР - CHENG HUANG, ДОГОВІР KaSM-8005 ВІД 05.08.2011 | 1,90 | Долар США | ТОВ "ІСТІМА" | ОДЕСЬКА | 65003, М. ОДЕСА, ВУЛ. ЧОРНОМОРСЬКОГО КОЗАЦТВА, 115, КВ. 212. Р/Р В АТ "УКРСИББАНК", МФО 351005. ДИРЕКТОР - ПАТЕЛ ДУШАНТ КУМАР НАРЕНДРА | 0037680742 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 13 | "TRANS BENEFIT LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, SUITE 4005, 10 GREAT RUSSELL STREET, LONDON WCIB 3BQ; AS SMP BANK, RIGA, LATVIA, IBAN: LV 35MULT101038966OO1O, SWIFT: MULT LV2X. РОС. РУБЛЬ. ОАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК", Г. МОСКВА БИК 044583119 СЧЕТ 30101810600000000119 | 115,50 | Долар США | ТОВ "ТД "УКРАЇНА ПРОМРЕСУРС" | КІРОВОГРАДСЬКА | 27500, КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛ., М. СВІТЛОВОДСЬК, ВУЛ. ЛЕНІНА, 94, ФАКТ АДР.: 39618, ПОЛТАВСЬКА ОБЛ., М. КРЕМЕНЧУК, ВУЛ. МІЧУРІНА, 90; Р/Р В ВАТ "УКРЕКСІМБАНК", М. КИЇВ; ДИРЕКТОР - ГЛУШКО М. Ю.. | 0037074036 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 14 | "VALRHONA SAS" | ФРАНЦІЯ, 11 AV PRESIDENT ROOSEVELT MAIL BOX 40 26600 TAIN L'HERMITAGE; BANK: NATEXIS BANQUES POPULAIRES STRASBOUSG FR, SWIFT: CCBPFRPP930, BANK'S CODE #30007, BANK POSITION # 53079, ACC 0420778300. IBAN: FR76 300075307904 2077 8300 015, ДИРЕКТОР - PIERRE CANTRE | 2,07 | Євро | ТОВ "ПЕРФЕКТ ПРОДУКТ" | ДОНЕЦЬКА | 83037, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. КІРОВА, 90/11 А, Р/Р В ПАТ "БТА БАНК", МФО 321723; ДИРЕКТОР - ДІАС ЖОЗЕФ АРМАНДО | 0035204552 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 15 | "VESELS TEPLICE S. R. O" | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, LUCNI 241/30, TEPLICE 415 03 IBAN: CZ 550800000000106399436 1С :25446371 DIC: CZ25446371, ДИРЕКТОР - ВЕСЕЛОВСЬКИЙ ГЕННАДІЙ; КОНТРАКТ №07 ВІД 08.06.2011 | 2,00 | Євро | ФОП ОЛІЙНИК ОЛЕГ ЛЕОНІДОВИЧ | ЗАКАРПАТСЬКА | СМТ. МІЖІГР'Я, ВУЛ. ДОБРОЛЮБОВА, 2/1; Р/Р В ЗОД АТ "РАЙФФАЙЗЕНБАНК АВАЛЬ", М. УЖГОРОД | 2420714235 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 16 | "АГРОФИРМА "ЕВРО АЗИЯ МЕД СЕРВИС" | УЗБЕКИСТАН, ФЕРГАНСКАЯ ОБЛ., Г. МАРГИЛАН, УЛ. Б. МАРГИЛАНИЙ, 76, КОД ОКПО 22208942, ОКОНХ 18151, ИНН 300754184, ФЕРГАНСКИЙ БАНК АСАКА, Р/С 20208000304687569001, В/С 20208840004687569003, "ХАМКОРБАНК" МАРГИЛАН ФИЛИАЛ, В/Р 20208840404687569005 ДИРЕКТОР Р. РАХМАТУЛЛАЕВ; КОНТРАКТИ № 1 ВІД 27.08.2010 ТА ВІД 26.08.2010 № 10/2010 | 20,00 | Долар США | ПП "ФІРМА "ВІНМОСТ" | ВІННИЦЬКА | ЮР. АДР.: М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. ВАТУТІНА/ЧЕХОВА, 14/2, ФАКТ. АДР.: М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. ЗОДЧИХ, 40/162; В/Р ВФ ПАТ "УКРІНБАНК"; ДИРЕКТОР - БОНДАР Л. С. | 0024902724 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 19,50 | Долар США | ТОВ "СПЕЦІІ ОДЕСА" | ОДЕСЬКА | 65063, М. ОДЕСА, ВУЛ. МАРШАЛА ГОВОРОВА, 2, ФАКТИЧНА - 65012, М. ОДЕСА, ВУЛ. ПАНТЕЛЕЙМОНІВСЬКА, 7, КВ. 1; В/Р В АБ "ПІВДЕННИЙ", МФО 328209; ДИРЕКТОР - В. В. КУЗНЄЦОВ. | 0032288514 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||
| 17 | "КРАСНОЯРСК УГОЛЬ КОМПЛЕКТ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 660062, Г. КРАСНОЯРСК, УЛ. ТЕЛЕВИЗОРНАЯ, 4, СТР. "Г", ОФИС 201, Р/С 40702810131280030678 ВОСТОЧНОСИБИРСКИЙ БАНК СБЕРБАНКА РФ Г. КРАСНОЯРСК, БИК 040407627. ДИРЕКТОР - МАЛИШЕВ А. П.; КОНТРАКТ № 1/102011 ВІД 06.10.2011 | 200,00 | Російський рубль | ТОВ "СПЕЦПРОМТРАНС СЕРВІС" | М. КИЇВ | 03151, М. КИЇВ, ВУЛ. НАРОДНОГО ОПОЛЧЕННЯ, 2; Р/Р У ЛЬВІВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ПАТ "ЄВРО БАНК", МФО 380355, ДИРЕКТОР - ДЕМЕНКОВ М. В. | 0035965047 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "КРАСНОЯРСК УГОЛЬ КОМПЛЕКТ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1167 від 23.10.2012 ) |
|||||||||
| 18 | "ЛАДІН АМБАЛАЖАЛ ОРМАН ТАРИМ ПЕТРОЛ УРУНЛЄРІ СЄНАІ ТГЧАРЕТ ЛТД" | ТУРЕЧЧИНА, М. АНТАЛІЯ, СЕЛИЩЕ ФАТІХ, ВУЛ. МЕХИЕТЧИК, 1, КОНТРАКТ ВІД 05.08.2011 № 1 | 3,40 | Долар США | ТОВ "ЕФЕМРЕ" | ЖИТОМИРСЬКА | М. ЖИТОМИР, ВУЛ. БАРАНОВА, БУД 87; В/Р В АТ "УКРСИББАНК", М. ХАРКІВ, МФО 351005 | 0037755864 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 19 | DOO "FIMEX" | ХОРВАТІЯ, UL. RUJNICKA BR. 25, 1000 ZAGREB, ДИРЕКТОР - ДАВИД ПАСКАШ, КОНТРАКТ № 1 ВІД 16.12.2009 | 1,30 | Євро | ПП "ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ - ОЛІМПІЯ-ПРОГРЕС" | ОДЕСЬКА | 66373, КОТОВСЬКИЙ Р-Н, С. МАРДАРІВКА, ПРОВ. ШКІЛЬНИЙ, 4, В/Р 26004213318В ВАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", МФО 380805, ДИРЕКТОР - ГАЛЬЧУК В. О. | 0036363830 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 20 | OOO "WHITE TECHNIC TRADE" | УЗБЕКИСТАН, 100070, Г ТАШКЕНТ, ЯККАСАРАЙСКИЙ Р-Н, УЛ. МИРАКИЛОВА 68-А, БАНК. РЕКВ.: ЧОАББ "ТРАСТБАНК" Г. ТАШКЕНТ, В/С 20208840104807312002, ДИРЕКТОР - АГЗАМОВ М. Р., КОНТРАКТИ № 312 ВІД 01.12.2009 ТА № 530 ВІД 06.10.2010 | 246,60 | Долар США | ПАТ "ЕЛЕКТРОПОБУТПРИЛАД" | ДОНЕЦЬКА | 87528, М. МАРІУПОЛЬ, ВУЛ. К ЛІБКНЕХТА, 97; Р/Р В МАРІУПОЛЬСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ФІЛІЇ ПАТ "УКРСОЦБАНК", МФО 334011, ДИРЕКТОР - ТИХОНСКИЙ О. А. | 0014312447 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 21 | ВАТ "ПСКОВСЬКИЙ КАБЕЛЬНИЙ ЗАВОД" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 180680, М. ПСКОВ, ВУЛ. АЛМАЗНА, 3, ИНН 6027007519, КПП 602701001, Р/Р 40702810351010102841 В ПСКОВСЬКОМУ ОСБ № 8630, БИК 045805602, ОКПО 05755909, ОКОНХ 14172. ГЕНДИРЕКТОР - КУШНІР В. Я., КОНТРАКТ ВІД 03.10.2007 № 136 | 487,90 | Російський рубль | ТОВ "УКРАЇНСЬКА ГЕОФІЗИЧНА КОМПАНІЯ" | ХАРКІВСЬКА | 64200, М. БАЛАКЛІЯ, ВУЛ ГЕОЛОГІЧНА, 8; В/Р В АТ "БАНК ЗОЛОТІ ВОРОТА", МФО 351931; ГЕНДИРЕКТОР - ДЕХТЯРЕНКО А. В. | 0032535729 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 22 | ОДО "ГОТОВЫЙ ПРОДУКТ" | БІЛОРУСЬ, 212030, Г. МОГИЛЕВ, ПЕР. 2-ОЙ КРУТОЙ, 5-2; 212026, Г. МОГИЛЕВ, УЛ. СУРГАНОВА, 21/5, Р/С 3012007210012 В ФИЛИАЛЕ ОАО "БЕЛПРОМСТРОЙБАНК", ДИРЕКТОР - БЕРЕЗИЕНКО В. В..; КОНТРАКТ № 05-02-07 ВІД 05.01.2007 | 76,26 | Долар США | ТОВ "ПІДПРИЄМСТВО "АВІС" | ВІННИЦЬКА | М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. ПИРОГОВА, 150; В/Р В "ОТП БАНК", ДИРЕКТОР - ВАСИЛЬЄВ В. П. | 0013304871 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 23 | 000 "АТЛАС" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 249001, КАЛУЗЬКА ОБЛ., БОРОВСЬКИЙ Р-Н, Г БОРОВСЬК-2, ВУЛ. ВЗЛЕТНАЯ; ИНН 4003031621; БАНК - GAZENERGOBANK, KALUGA, ACC: 30109978900000070943, ДИРЕКТОР - МАКАРОВ ОЛЕГ, КОНТРАКТ № А021 ВІД 27.05.2011 | 33,70 | Долар США | ПСП "ОБРІЙ" | ВІННИЦЬКА | ТИВРІВСЬКИЙ Р-Н, С. ДОВГОПОЛІВКА, ВУЛ. ПОБУЖНА, 1, В/Р У ВФ ПАТ "ПРИВАТБАНК"; ДИРЕКТОР - АНТОНЕЦЬ В. П. | 0030809028 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 24 | ООО "БЕЛОРУССКО-БРИТАНСКОЕ СОВМЕСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "СОЛВЭЙ ЛИМИТЕД" | БІЛОРУСЬ, 230023, Г. ГРОДНО, УЛ. Э.ОЖЕШКО, 25, ТЕКУЩИЙ В/С № 3012204945075 (EUR), СПЕЦИАЛЬНЫЙ В/С № 3012204946087(EUR) В ГОЛОВНОМ ФИЛИАЛЕ ОАО "БЕЛИНВЕСТБАНК", Г. ГРОДНО, ДИРЕКТОР - ЛУК'ЯНОВ А. В., КОНТРАКТ ВІД 22.02.2011 № 2011/1_MS_BY | 474,50 | Євро | НВФГ "КОМПАНІЯ "МАЇС" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | СИНЕЛЬНИКІВСЬКИЙ Р-Н, С. ВЕСЕЛЕ, ВУЛ. ГАГАРІНА, 21, ФАКТ. АДР.:М. СИНЕЛЬНИКОВЕ, ВУЛ. ТЕЛЬМАНА, 5; В/Р У ПАТ "КРЕДІ АГРПСОЛЬ БАНК" У М. КИЄВІ, МФО 300614, ДИРЕКТОР - БОРИСОВ В. М. | 0021905337 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ООО "БЕЛОРУССКО-БРИТАНСКОЕ СОВМЕСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "СОЛВЭЙ ЛИМИТЕД" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1167 від 23.10.2012 ) |
|||||||||
| 25 | ООО "ВИИНСИ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР. ПОЛЮСТРОВСКИЙ, Д. 40, ЛИТ. А, ПОМ. 5Н, ИНН 7804451528, КПП 780404001, ОГРН 1107847406072, 195191, ФКБ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" "МАСТЕР-БАНК" (ОАО), Р/С 40702810307377503941, БИК 044030737, ГЕНДИРЕКТОР - ШМАРГУНА Е. Г., КОНТРАКТ ВІД 17.0 | 136,80 | Російський рубль | ТОВ "КРОНВЕРК СІНЕМА УКРАЇНА" | ХАРКІВСЬКА | 61168, М. ХАРКІВ, ВУЛ. ГЕРОЇВ ПРАЦІ, Б 9; Р/Р В ПАТ "АЛЬФА-БАНК", М. КИЇВ, МФО 300346; ДИРЕКТОР - ІЩЕНКО В. М. | 0035266006 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 26 | ООО "МЕЛИССА" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. ТВЕРЬ, УЛ. ДВОР ПРОЛЕТАРКИ, 48-А; БАНК РЕКВ : "ПРОМСВЯЗЬ" В Г. МОСКВА, В/С 40703840400000000375, ДИРЕКТОР - ЛОМАЕВ Р. В., КОНТРАКТИ № 151 ВІД 11.02.2011 ТА № 64 ВІД 12.02.2010 | 104,47 | Долар США | ПАТ "ЕЛЕКТРОПОБУТПРИЛАД" | ДОНЕЦЬКА | 87528, М. МАРІУПОЛЬ, ВУЛ. К. ЛІБКНЕХТА, 97; Р/Р В МАРІУПОЛЬСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ФІЛІЇ ПАТ "УКРСОЦБАНК", МФО 334011; ДИРЕКТОР - ТИХОНСКИЙ О. А. | 0014312447 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 27 | ООО "ММ.ОРБИТА-ЛТД" | АЗЕРБАЙДЖАН, 1052, Г. БАКУ, УЛ. АГА НЕЙМАТУЛЛА, 72/73; ОКПО 3222172, ИНН 160027201; ОАО "ТЕХНІКА БАНК", SWIFT: TECIAZ 22; ДИРЕКТОР - ДАГІЄВ САСМІЛ; КОНТРАКТИ № 2-2011 ВІД 24.05.2011, № 01 ВІД 23.01.2012 ТА № 2 ВІД 06.02.2013 | 26,40 | Долар США | ТОВ "АВРО АСІЯ" ЛТД" | ЖИТОМИРСЬКА | 11002, М. ОЛЕВСЬК, ВУЛ. ЧАПАЄВА, 116; Р/Р В ЖРУ "ПРИВАТБАНК", МФО 311744 | 00376778088 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 8,4 | Долар США | ТОВ "ШАХ - А.Ч." | ВОЛИНСЬКА | 44600, СМТ МАНЕВИЧІ, ВУЛ. СОБЕСЯКА, 5; В/Р В АКБ "ПРИВАТБАНК", МФО 301440; ДИРЕКТОР - КАЛЬКОВ А. П. | 0037236502 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||
| 33,43 | Долар США | ФОП КУЗЬМЕНКО ВІКТОРІЯ ГРИГОРІВНА | КИЇВСЬКА | 07420, БРОВАРСЬКИЙ Р-Н, СМТ КАЛИТА, 32/7; Р/Р В АТ "ЗОЛОТІ ВОРОТА", М. КИЇВ, МФО 300238 | 2759622229 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||
| 15,60 | Долар США | ФОП ДОБОШ ІВАН ВАСИЛЬОВИЧ | ЗАКАРПАТСЬКА | СВАЛЯВСЬКИЙ Р-Н, С. СУСКОВО, 137; В/Р ВІДКРИТО В АТ "ДЕЛЬТА БАНК", МФО 380236; ПАТ "КОМІНВЕСТБАНК", МФО 312248 ТА АТ "УКРСИББАНК", МФО 351005 | 2647723410 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||
| 28 | ООО "ПЕРА ЄКСПРЕСС" | ГРУЗІЯ, 0102, Г. ТБИЛИСИ, УЛ. АГЛАДЗЕ 39А/48, РЕГ КОД 202451578, BENE BANK: SWIFT: AGREGE22, JSC KOR STANDART BANK, TBILISI, BENE: ACE NO : GE28 KSOO 0000 0004 1593 82, ДИРЕКТОР - Л. СУЛАБЕРИДЗЕ, КОНТРАКТ № 2203/10 ВІД 14 12.10 | 11,30 | Долар США | ВАТ "ОДЕСАХАРЧОРЕММАШ" | ОДЕСЬКА | М. ОДЕСА, МИКОЛАЇВСЬКА ДОРОГА, 197, Р/Р ПАТ "ФІНБАНК", М. ОДЕСА, МФО 328685; ДИРЕКТОР - КУЛИК С. Ф. | 0000383834 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 29 | 000 "ПЕРСПЕКТИВА-Д" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 121165, Г МОСКВА, КУТУЗОВСКИЙ ПЕР., Д. 3, ОФ. 26, ИНН 7725039953, ОКПО 09317135, БАНК ДО "КУНЦЕВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ" ОАО "МИНБ" Г. МОСКВА БИК 044525600, В/С 40703840500160002375, ДИРЕКТОР - КАМАЛОВ Ю. С., КОНТРАКТ № 268 ВІД 15.04.2011 | 25,40 | Долар США | ПАТ "ЕЛЕКТРОПОБУТПРИЛАД" | ДОНЕЦЬКА | 87528. М. МАРІУПОЛЬ, ВУЛ. К ЛІБКНЕХТА, 97, Р/Р В МАРІУПОЛЬСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ФІЛІЇ ПАТ "УКРСОЦБАНК", МФО 334011, ДИРЕКТОР - ТИХОНСКИЙ О. А. | 0014312447 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 30 | ООО "ПРОФИТ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, РОСТОВСЬКА ОБЛ., М. КАМЕНЕЦЬ-ШАХТИНСЬКИЙ, ВУЛ. КРАСНАЯ, 35, ІНН 6147030968, ОГРН 1116191000980, ЕИК 046015602, КПП 614701001, Р/Р 40702810552030000418 ЮГО-ЗАПАДНИЙ БАНК СБ РФ М. РОСТОВ-НА-ДОНУ, ДИРЕКТОР - ШЕВЦОВА Н. О., КОНТРАКТ ВІД 19.04.2011 № 22/04/11 | 398,00 | Російський рубль | ПП "АЛЕНСВІТ" | ЛУГАНСЬКА | 91007, М ЛУГАНСЬК, 7-Й ЛУТУГІНСЬКИЙ ПР., 7, Р/Р У ПАТ КБ "ПРАВЕКС-БАНК", МФО 321983, ДИРЕКТОР - ТРИКУЦ О. М. | 0035024905 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 31 | ООО "СИБСТРОЙЛЕС" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 308013, Г. БЕЛГОРОД, УЛ. КОММУНАЛЬНАЯ, 14, ИНН 3123217665, ОКПО 67190292, Р/С 40702810407000008683 В БАНКЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОФИСЕ № 8592/047 БЕЛГОРОДСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ № 8592, БИК 041403633, КОНТРАКТ № 3 ВІД 03.11.2010 | ФОП ВЕРЕМЧУК РУСЛАН ПЕТРОВИЧ | ХАРКІВСЬКА | 62412, ХАРКІВСЬКИЙ Р-Н, С. БОРИСІВКА, ВУЛ. МЕХАНІЗАТОРІВ, 13; Р/Р У ХАРКІВСЬКОМУ ВІДДІЛЕНІ ПАТ "УКРСОЦБАНК" В. М. ХАРКІВ, МФО 351016 | 2783417694 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||
|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ООО "ТОП ТРЕЙДИНГ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1323 від 20.11.2012 ) |
|||||||||
| 32 | ООО "ТОП ТРЕЙДИНГ" | БІЛОРУСЬ, 220007 Г. МИНСК, УЛ. ФАБРИЦИУСА 7/6, КОМ. 5-Б, БАНК - МО 2 БВЭБ, Г. МИНСК; ДИРЕКТОР - СОЛОНЕВИЧ А. Н.;КОНТРАКТ № Т30.09.2010 ВІД 30.09.2010 | 9,19 | Долар США | ТОВ "ПІДПРИЄМСТВО "АВІС" | ВІННИЦЬКА | М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. ПИРОГОВА, 150, В/Р В "ОТП БАНК"; ДИРЕКТОР - ВАСИЛЬЄВ В. П. | 0013304871 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 33 | ООО "УК "БЕРСОНИ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 123557, Г. МОСКВА, УЛ. ПРЕСНЕНСКИЙ ВАЛ, 27, СТР. 8, ИНН 7703695662, КПП 770301001, Р/С 40702810200000000887 В АКБ "КРОСНА-БАНК" (ОАО), Г МОСКВА БИК 044579773, КОНТРАКТ ВІД 19.10.2011 № 191011 | 500,00 | Російський рубль | ТОВ "ДВЕРНА СПРАВА" | М. КИЇВ | 01015, М. КИЇВ, ВУЛ. ЛЕЙПЦИГСЬКА, 2/37, КВ. 4, ФАКТ. АДР : 04655, М. КИЇВ, ПР-Т МОСКОВСЬКИЙ, 26; Р/Р В ПАТ "СБЕРБАНК РОСІЇ", МФО 320627; ДИРЕКТОР - ШПЕТНИЙ А. В. | 0037633650 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 34 | ООО "ЯНСИ" | БІЛОРУСЬ, МИНСКИЙ Р-Н, П. ЖДАНОВИЧИ, ПЕР. ГОРНЫЙ, Д. 1, КОМ. 12; КОНТРАКТ № 01 ВІД 01.06.2010 | 1,99 | Долар США | ФОП СИДОРЕНКО ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ | ЖИТОМИРСЬКА | 12112, СМТ ВОЛОДАРСЬК-ВОЛИНСЬКИЙ, ВУЛ. ВОРОВСЬКОГО, 13, КВ. 3; Р/Р В ЖРУ ЗАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 311744 | 2437115797 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 35 | ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ОРАЗМАМЕДОВ ПЕЛВАН СУХАНОВИЧ | ТУРКМЕНИСТАН, Г. АШГАБАТ, 5 МКР, 4 ГРУППА, Д. 11, КВ. 12, РЕЄСТРАЦІЙНЕ ПОСВІДЧЕННЯ № 0069820 ВІД 02.12.2009, КБ "ПРЕЗИДЕНТБАНК", Г. АШГАБАТ, МФО 390101737, Р/С 1694902, КОНТРАКТ № 246 ВІД 28.03.2011 | 29,38 | Долар США | ПАТ "ЕЛЕКТРОПОБУТПРИЛАД" | ДОНЕЦЬКА | 87528, М. МАРІУПОЛЬ, ВУЛ. К ЛІБКНЕХТА, 97; Р/Р В МАРІУПОЛЬСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ФІЛІЇ ПАТ "УКРСОЦБАНК", МФО 334011; ДИРЕКТОР - ТИХОНСКИЙ О. А. | 0014312447 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
|
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до СООО "ИЛЬИЧЕВСКАЯ ШЕРСТОМОЙКА" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 129 від 11.02.2014 ) |
|||||||||
| 36 | СООО "ИЛЬИЧЕВСКАЯ ШЕРСТОМОЙКА" | БІЛОРУСЬ, 247264, ПОС. ИЛЬИЧ, РОГАЧЕВСКИЙ Р-Н, ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛ., УНП 490556782, Р/С 3012231033001/840 В ЗАО "АЛЬФА-БАНК", Г РОГАЧЕВА, ДИРЕКТОР - МАКСИМОВА Б. Ф., КОНТР АКТ № 15/2011 ВІД 03.10.2011 | 5,02 | Долар США | ТОВ "УК-ТРАНЗИТ" | РІВНЕНСЬКА | М. РІВНЕ, ВУЛ. Д. ГАЛИЦЬКОГО, 19/215; В/Р В ПАТ "УКРСИББАНК", МФО 351005; ДИРЕКТОР - ФИЩУК А. К. | 0036524549 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 37 | СУРЯПИН СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ | БІЛОРУСЬ, МИНСКАЯ ОБЛ., Г. СЛУЦК, УЛ. ЗЕЛЕНАЯ, 9, КВ. 19; БАНК РЕКВ : Р/С 3013000006261 В ФИЛИАЛЕ № 615 АСЕ "БЕЛОРУСЬБАНК", Г. СЛУЦК; ДИРЕКТОР - СУРЯПИН С. С.; КОНТРАКТ № 1 ВІД 05.05.2011 | 147,50 | Російський рубль | ФОП КУЗЬМЕНКО ІГОР ЮРІЙОВИЧ | ЖИТОМИРСЬКА | М. КОРОСТИШІВ, ВУЛ. ГОРЬКОГО, 24-А, КВ. 61, Р/Р У ЖИТОМИРСЬКОМУ РУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 311744 | 2384810157 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 38 | ТОО "НУР-СТРОЙ ЛТД" | КАЗАХСТАН, Г. ТУРКЕСТАН, КЫЗЫЛОРДИНСКОЕ ШОССЕ Б/Н; ИИК KZ66319Z010003017010-USD, БИК ABKZKZKX, КЖФ АО "БТА БАНК" ШЫМКЕНТ, ОКПО 40596923; ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР - ТУРГАНБАЕВ С. О.; КОНТРАКТ ВІД 16.09.2011 № 67/0611 | 80,00 | Долар США | ТОВ "ЗУЇВСЬКИЙ ЕНЕРГОМЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД" | ДОНЕЦЬКА | М. ЗУГРЕС, ВУЛ. ЛЕНІНА, 18 "А", Р/Р У ПАТ "ПУМБ", МФО 334851, ДИРЕКТОР - КРАВЧЕНКО І. В. | 0037517071 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 39 | ТЧУП "БЕЛТЕХСНАБ" | БІЛОРУСЬ, 220075, Г. МИНСК, УЛ. ПРОМЫШЛЕННАЯ, 23, ОФ. 3; В/С 3012061562016 В ЦБУ № 5 ЗАО "МТБАНК", Г. МИНСК, МФО 153001117, SWIFT: MTBKBY22, ДИРЕКТОР - РЕУТСЬКИЙ А. В, КОНТРАКТ ВІД 16.08.2011 № 09/11УКР | 925,27 | Євро | ТОВ "НОКІАН ШИНА" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ЖИЛЯНСЬКА, 75-А, ФАКТ. АДР. КИЇВСЬКА ОБЛ., БОРИСПІЛЬСЬКИЙ Р-Н, С. МАРТУСІВКА, ВУЛ. МОЙСЕЄВА, 70, Р/Р У ПАТ "ОТП БАНК", ДИРЕКТОР - БОГДАНОВ І. Ю. | 0034453885 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 40 | ЧП ИМЯМИНОВ АНВАР АБДУКАРИМОВИЧ | УЗБЕКИСТАН, Г. ТАШКЕНТ, ЗАНГИАТИНСКИЙ Р-Н, УЛ. ГУЛЧИ, 24; КОНТРАКТ ВІД 03.04.2011 № AG ML 003/04/2011 | ТОВ "АВТОГАЛА-ПЛЮС" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54056, М. МИКОЛАЇВ, ПР. МИРУ, 54-В, Р/Р В АТ "ЕРСТЕ БАНК", МФО 380009 | 0035403442 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||