1. Правова система ipLex360
  2. Законодавство
  3. Наказ


МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
НАКАЗ
07.03.2014 № 286
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 415 від 14.04.2014 № 427 від 15.04.2014 № 437 від 16.04.2014 № 438 від 16.04.2014 № 487 від 23.04.2014 № 488 від 23.04.2014 № 490 від 23.04.2014 № 493 від 23.04.2014 № 528 від 07.05.2014 № 539 від 12.05.2014 № 568 від 19.05.2014 № 610 від 26.05.2014 № 611 від 26.05.2014 № 639 від 04.06.2014 № 658 від 06.06.2014 № 665 від 06.06.2014 № 701 від 17.06.2014 № 712 від 18.06.2014 № 782 від 04.07.2014 № 786 від 04.07.2014 № 787 від 04.07.2014 № 1051 від 02.09.2014 № 1100 від 12.09.2014 № 1142 від 23.09.2014 № 765 від 14.07.2015 № 953 від 11.08.2015 № 1122 від 09.09.2015 № 1701 від 17.12.2015 № 7 від 04.01.2016 № 39 від 11.01.2016 № 45 від 13.01.2016 № 125 від 29.01.2016 № 408 від 11.03.2016 )
Відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", на підставі подань Міністерства доходів і зборів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13, вих. від 12.11.2013 № 17109/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 15.11.2013 № 06/113843-13, вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13
НАКАЗУЮ:
1. За порушення пов'язаних із Законом України "Про зовнішньоекономічну діяльність" законів України, що встановлюють порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті, а саме статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", у 40-денний строк з дня набрання чинності цим наказом застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатку до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів і видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності, зазначеними в додатку до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 № 47.
3. Департаменту зовнішньоекономічної діяльності (Петровський Ю.О.):
у встановленому порядку довести цей наказ до відома Міністерства доходів і зборів України, Національного банку України, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;
забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку України в розділі спеціальних санкцій.
4. Відповідному республіканському органу Автономної Республіки Крим, відповідним структурним підрозділам обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій довести цей наказ до відома суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатку до цього наказу.
5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Заступник Міністра
економічного розвитку
і торгівлі України

В.Л. Коломієць
Додаток
до наказу Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
07.03.2014 № 286
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
№ Назва резидента Область Адреса резидента Код згідно з ЄДРПОУ Сума заборг., тис. од. Валюта Назва нерезидента Адреса нерезидента Тип порушення Підстава
1 "НВКП "АЕРОЛІТ" АР КРИМ 97200, КІРОВСЬКИЙ Р-Н, СМТ СОВЄТСЬКИЙ, ВУЛ. ПЕРВОМАЙСЬКА, 54; Р/Р У КРИМСЬКОМУ РУП АТ КБ "ПРИВАТБАНК" М. СІМФЕРОПОЛЬ, МФО 384436; ДИРЕКТОР - РУДЕНКО Т. М. 0022256846 8,80 Долар США ЧП МАКАРЯН ГАЙК ВІРМЕНІЯ, М. ЄРЕВАН, ВУЛ. НОР АРЕШ, 26, Б. 82-а, Р/Р 1510020087130101, ТОВ "АРАРАТБАНК НАЦРИТ ФІЛІЯ"; КОНТРАКТ № 4 ВІД 19.12.2012 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13
2 ПРАТ "ПРИМОРЕЦ" АР КРИМ 98176, М. ФЕОДОСІЯ, СМТ ПРИМОРСЬКИЙ, ВУЛ. ДЕСАНТНИКІВ, 1, Р/Р У ФІЛІЇ АБ БАНК "ПІВДЕННИЙ" В М. МИКОЛАЄВІ, МФО 326751 0025134285 1,60 Євро "CROWNLINE CRUISERS S.A." ПАНАМА, CROWNLINE CRUISERS S.A. OF GLOBAL BANK BUILDING - 18 FLOOR, 50, STREET PANAMA CITY, P.O. BOX 55-2484; ДОВІРЕНА ОСОБА - ЛУКІЧЕВ Р. Г.; КОНТРАКТ № 705-11/10 ВІД 04.11.2010 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13
3 ТОВ "КОМПОЗИТ-К" АР КРИМ 95040, М. СІМФЕРОПОЛЬ, ПРОВ. ЕЛЕВАТОРНИЙ, 6-а; Р/Р У ПАТ "МАРФІНБАНК", МФО 270903, У ПАТ "ВТББАНК", МФО 321767; ДИРЕКТОР - КОТОВ В. Т. 0032516981 11,50 Долар США "UAB VERSMEKA" ЛИТВА, DIDLAUKIO G. 20-5, LT-0/8329, VILNIUS, CODE 302548518, LT100005667413, AB SEB BANKAS, SWIFT CBVILT2X LT687044060007638982, LITHUAN; ДИРЕКТОР - SARUNAS SLIMAS; КОНТРАКТ № 124-01/03 ВІД 16.01.2012 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13
4 ТОВ "МОРСЬКА ПЕРЛИНА" АР КРИМ 98300, М. КЕРЧ, ВУЛ. АРШИНЦЕВСЬКА КОСА, 43, ЮР. АДР.: 99059, М. СЕВАСТОПОЛЬ, ВУЛ. МАЯЧНА, 8; Р/Р У ПАТ "УКРБІЗНЕСБАНК", МФО 334969; ДИРЕКТОР - КРАВЧЕНКО О. О. 0036698790 1400,00 Російський рубль вип. 1997 р. ИП МИНЕЕВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 241035, Г. БРЯНСК, МКРН МОСКОВСКИЙ, 45/37, ИНН 591606619602, ОГРН 310325629500142; Р/С 40802810205000000808 В ФИЛИАЛЕ ОАО "БАНК "СЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ ПУТЬ", БИК 041501772; КОНТРАКТ № 01/10-UK ВІД 01.10.2012 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 12.11.2013 № 17109/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 15.11.2013 № 06/113843-13
5 ТОВ "САЙТЕК" АР КРИМ 95053, М. СІМФЕРОПОЛЬ, ВУЛ. ГУРЗУФСЬКА, 4, КВ. 48, Р/Р У ЦВ ПАТ "МАРФІН БАНК" 0036916069 7,90 Євро "AGT AHSAR SAN. VE TIC. LTD" ТУРЕЧЧИНА, ORGANIZE SAN. BOL. AKDENIZ BLV. ANTALIA-TURKEY TURKIYE IS BANKASI ACC. 3729 (ЄВРО); ДИРЕКТОР - БАХРАМ ДАГЕСТАНЛИ; КОНТРАКТ ВІД 15.03.2010 № 150310 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13
6 ТОВ "МЕХТЕХНОЛОГИЯ" АР КРИМ 95017, М. СІМФЕРОПОЛЬ, ВУЛ. ФРУНЗЕ, 41, Р/Р ВІДКРИТИЙ У ПАТ "МАРФІН БАНК", МФО 328168; ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ - РИЖИХ О. В. 0038206898 9,10 Долар США "IOFINA NATURAL GAS, INC" СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 8480 EAST ORCHARD ROAD SUITE 3600 GREENWOOD VILLAGE, CO 80111, USA HSBC BANK NEW YORK; ПРЕЗИДЕНТ - FOREST DORN; КОНТРАКТ ВІД 05.10.2012 № 02-2012 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношеннюдоРЕЛІГІЙНОЇ ГРОМАДИ СТРІТЕННЯ ГОСПОДНЬОГО УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ згідно зНаказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 415 від 14.04.2014
)
7 РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА СТРІТЕННЯ ГОСПОДНЬОГО УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ ВІННИЦЬКА 21018, М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. ПИРОГОВА, 150-а; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"; ГОЛОВА - ВИГОВСЬКИЙ С. С. 0026142358 19,80 Євро "K. K. OVERSEAS" ІНДІЯ, 12, GANDHI NAGAR, MORADABAD, 244001; AXIS BANK LIMITED, ACC. 6231605392; ДИРЕКТОР - KARAN KAPOOR; КОНТРАКТ № 1 ВІД 08.03.2013 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13
8 ТОВ "БАРГАМ" ВІННИЦЬКА 21012, М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. ДОРОШЕНКА, 39; Р/Р У ПАТ "МІСЬКИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК" ТА ВОД АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"; ДИРЕКТОР - ЛАВРЕНЮК О. І. 0037898250 104,40 Євро "DIANA IMPORT-EXPORT GMBH" НІМЕЧЧИНА, OBERE DORFSTRASSE 52 25591; OTTENBUTTEL VOLKSBANK RAIFFESENBANK EG BREITE STR. 7 25524 ITZEHOE, ACC 6293204; IBAN DE 47222900310006293204, BIG GENODEFIVIT Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13
9 ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "АКУЛА" ВОЛИНСЬКА 43008, М. ЛУЦЬК, ВУЛ. МИСЛИВСЬКА, 12-а; Р/Р У ПАТ "БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ", МФО 380281; ДИРЕКТОР - М. С. ЛОНЮК 0037669378 29,54 Євро "UAB "EDOGA" ЛИТВА, 91109, KLAIPEDA, SHYLYTES, 9/203; SWEDBANK AS VILNIUS, LT377300010115255954; ДИРЕКТОР - Е. РАУДАВИЧУС; КОНТРАКТ № 1801/2013 ВІД 18.01.2013 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 12.11.2013 № 17109/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 15.11.2013 № 06/113843-13
10 ФОП СОПРОНЮК ПЕТРО ЗАХАРОВИЧ ВОЛИНСЬКА 45313, С. БУДЯТИЧІ; Р/Р В НОВОВОЛИНСЬКІЙ ФІЛІЇ ВГРУ ЗАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 303440 2214610173 2,13 Долар США "WHITE ENERDGY GROUP" SP. Z. O. O." ПОЛЬЩА, 67-200, GROGOW, GRODZKA, 4; KB KREDYT BANK NRR 2515001504121500044130000; ДИРЕКТОР - FRANCISZEK DREWNIAK; КОНТРАКТ № 1/2011 ВІД 17.01.2011 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13
9,43 Євро "EURIM ALEKSANDRA KOZLUK-KOSTRUBIEC" ПОЛЬЩА, 78-146, SILNOWO, KRAGI 166; EUR-PL10114020170000471200602755 ODDZIAL BANKOWOSCI DETALICZNEJ MULTIBANK, SWIFT-BREXPLPWMUL, POLSKA LODZ; ДИРЕКТОР - KOZLUK-KOSTRUBIEC ALEKSANDRY; КОНТРАКТ № 01/01/2013 ВІД 18.01.2013 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 27.03.2014 № 06/31416-14
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ПАТ "НОВОПАВЛІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 953 від 11.08.2015 )
11 ПАТ "НОВОПАВЛІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР" ДНІПРОПЕТРОВСЬКА 53282, НІКОПОЛЬСЬКИЙ Р-Н, С. КАМ'ЯНСЬКЕ, ВУЛ. ОЗЕРНА, 40; Р/Р В ПАТ "КРЕДІ АГРІГОЛЬ БАНК", М. КИЇВ 0000292304 2846,68 Російський рубль вип. 1997 р. ООО "ЕКОСИСТЕМА" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 101000, М. МОСКВА, ПРОВ. МИЛЮКИНСЬКИЙ, 15, ОГРН 1107746464913, ІПН 7708722172, КПП 770801001, ОКПО 65829145; Р/Р 40702810800000007873 В КБ "ТРАСТ КАПІТАЛ БАНК"; КОНТРАКТ ВІД 25.12.2012 № 25/12-12/А Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13
12 ПВКП "АГРОМАШ" ДНІПРОПЕТРОВСЬКА 49000, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ПЛЕХАНОВА, 2, КВ. 9, ФАКТ. АДР.: М ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ЛИПОВА, 10; В/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 305299; ДИРЕКТОР - ПТИЧЕНКО І. А. 0030718140 539,83 Російський рубль вип. 1997 р. ЗАО "АРМАВИРСТЕКЛО" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 352909, Г. АРМАВИР, УЛ. П. ОСИПЕНКО, 172; ОАО АКБ "ЮГБАНК" Г. КРАСНОДАР, БИК 040349713; ДИРЕКТОР - КАБАКОВ Е. В.; КОНТРАКТ ВІД 31.05.2005 № 38 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13
13 ТОВ "МЦК" ДНІПРОПЕТРОВСЬКА 49100, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ПР. ГЕРОЇВ, 10, КВ. 289, Р/Р В ДФ ПАТ "УКРЕКСІМБАНК", МФО 305675; ДФ ПАТ "УКРЕКСІМБАНК", М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, МФО 305675, ПАТ "ВТК БАНК", МФО 321767; ДИРЕКТОР - АЗІЗЛІ МАРДАН ГАРІБ ОГЛИ 0032241345 ООО "БИ-ЕС-СИ ЕЛКАБЕЛ ИНК" ГРУЗІЯ, Г. ТБИЛИСИ, ПЛ. НУЦУБИДЗЕ, 1 М-Н, КВ. 1; КОНТРАКТ №25/04/12 ВІД 25.04.2012 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13
ООО "КОРОНА-92" АЗЕРБАЙДЖАН, 1140, М. БАКУ, ВУЛ. Д. НАХЧИВАНСЬКИЙ, 43, КВ. 58; КОНТРАКТ № 08/18 ВІД 26.12.2011 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
ООО "ХАЗАР" АЗЕРБАЙДЖАН, Г. БАКУ, 7-Й МКР, 3 "А", КВ. 106 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
ООО "ТЕНДЕРИУСИ" ГРУЗІЯ, Г. ТБИЛИСИ, УЛ. КОСТАВА, 1; КОНТРАКТ № 15/03/12 ВІД 15.03.2012 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
ООО "РУСТАВИ СТИЛ" ГРУЗІЯ, Г. ТБИЛИСИ, УЛ. КОТЕ АБХАЗИИ, 44 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
ООО "ДЕМИРЙОЛСЕРВИС" ГРУЗІЯ, Г. ТБИЛИСИ, УЛ. ПАЛИАШВИЛИ, 33-а; КОНТРАКТИ № 18 ВІД 21.09.2011, № 31/12 ВІД 05.06.2012 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
14 ТОВ "НВКП "ДІМЕСКО" ДНІПРОПЕТРОВСЬКА 49107, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. В. І. ЛЕНІНА, 1/242; В/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 3205299; ДИРЕКТОР - СОКОЛЕНКО Г. О. 0032780870 525,26 Російський рубль вип. 1997 р. ООО "РОСАВТО-БРЯНСК" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, ИНН/КПП 3207007738/320701001, ОКПО 41278084; БРЯНСКАЯ ОБЛ., БРЯНСЬКИЙ Р-Н, ПОС. МИЧУРИНСКИЙ, УЛ. САДОВАЯ, 9 - 15; ФИЛИАЛ ОАО БАНК "РОСТ" В Г. БРЯНСК, Р/С 40702810700190000038; КОНТРАКТ ВІД 16.12.2012 № 36 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 1817675/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13
15 ТОВ "КОМПАНІЯ "ДНІПРОКЕРАМІКА" ДНІПРОПЕТРОВСЬКА 52005, ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ Р-Н, СМТ ЮВІЛЕЙНЕ, ВУЛ. МАГІСТРАЛЬНА, 34; Р/Р У ТОВ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 305299; ДИРЕКТОР - НІКОЛЬЧЕНКО В. В. 0033892370 55,05 Євро ООО "ДНЕПР" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 352900, Г. АРМАВИР, КРАСНОДАРСЬКИЙ КРАЙ, УЛ. ДЗЕРЖИНСЬКОГО, 62; ИНН 2372000639, КПП 237201001, ОГРН 1112372000938, Р/С 40702978230241000199, БИК 046015602 В "ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК СБЕРБАНК РФ" Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13
( Дію Наказу зупинено у частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "УКРАЇНСЬКА НОВА ПЕРЕВІЗНА КОМПАНІЯ" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 125 від 29.01.2016 )
16 ТОВ "УКРАЇНСЬКА НОВА ПЕРЕВІЗНА КОМПАНІЯ" ДНІПРОПЕТРОВСЬКА 49044, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ЧКАЛОВА, 12, ОФ. 14; В/Р У ВІДДІЛЕННІ ДРД ПАТ "ВТБ БАНК", МФО 321767; ДИРЕКТОР - МАКАРОВ Ю. В. 0036160239 50,60 Долар США ООО "ПРОМЫШЛЕННО-
ТОРГОВЫЙ ИМПОРТ"		 РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 117279, М. МОСКВА, ВУЛ. МИКЛУХО-МАКЛАЯ, 34/26; "FIST REPUBLIC BANK" JSC, SWIFT: FREEPRUMM, ACC. 40702840700000108059; ДИРЕКТОР - ПРОКОПЕНКО С. С.; КОНТРАКТ № 10/12 ВІД 14.07.2012 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 12.11.2013 № 17109/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 15.11.2013 № 06/113843-13
17 ТОВ "НЗСТ ЮТІСТ" ДНІПРОПЕТРОВСЬКА 53201, М. НІКОПОЛЬ, ПР. ТРУБНИКІВ, 56; Р/Р ВІДКРИТИЙ У ПАТ "ДОЧІРНІЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСІЇ" В М. КИЇВ; ГЕНДИРЕКТОР - ШТАКЕЛЬБЕРГ А. Л. 0037837198 85,30 Долар США РУП "ГОМЕЛЬСКИЙ ЗАВОД СЕЛЬСКОХО-
ЗЯЙСТВЕННОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ"		 БІЛОРУСЬ, 246004, М. ГОМЕЛЬ, ВУЛ. ШОССЕЙНА, 41; БІК 153001369, Р/Р 3012000020017, 3012000025070 В ФІЛІЇ № 302 ОАО АСБ "БЕЛАРУСБАНК", МФО 151501684; ДОВІРЕНА ОСОБА - ЄСТРЕМСЬКИЙ В. В.; КОНТРАКТ ВІД 13.12.2011 № 01 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 12.11.2013 № 17109/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 15.11.2013 № 06/113843-13
18 ТОВ "МОРТЕХПРОМ" ДНІПРОПЕТРОВСЬКА 49000, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ПЛЕХАНОВА, 24/24, ЮР. АДР.: М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ПР. КАРЛА МАРКСА, 78, ОФ. 330; Р/Р У ВАТ "VTB BANK", М. КИЇВ; ДИРЕКТОР - МІХНЕНКО О. В. 0038299804 15,00 Долар США ООО "МОРСКОЙ ТОРГОВИЙ ДОМ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 354067, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, Г. СОЧИ, УЛ. СУХУМСКОЕ ШОССЕ, 13/7, КВ. 13, ИНН 2319052159, КПП 231901001, ОГРН 1122367001965, ОКПО 09389620. ФАКТ. АДР.: Г. СОЧИ, УЛ. ТЮЛЬПАНОВ, 4. В/Р 40702840200370100005, БАНК "ПЕРВОМАЙСЬКИЙ"; ДИРЕКТОР - АКУДЖБА Х. В.; КОНТР Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13
19 ТОВ "БМНУ-1" ДОНЕЦЬКА 83000, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. УНІВЕРСИТЕТСЬКА, 7-а, КВ. 2; В/Р В ДОНЕЦЬКІЙ ФІЛІЇ ПАТ АБ "ЕКСПРЕС-БАНК", МФО 335838; ДИРЕКТОР - РУДЕНКО С. В. 0030847519 11,72 Долар США "SHENZHEN DING DA MEATL CO. LTD" КИТАЙ, ADDRESS-ROOM 601, BUILDING 5 YUEBAO 2ND VILLAGE, BAOLI ROAD, NO. 53, DEXING BLOCK, BUJI, LONGGANG DISTRICT, SHENZHEN, ACC. 4000023619200236457 IN INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13
20 ТОВ "ЗЄВС" ДОНЕЦЬКА 83015, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. НАБЕРЕЖНА, 141, КВ. 3; В/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", М. ДОНЕЦЬК, МФО 335496; ДИРЕКТОР - ПОНІЗОВАНИЙ ЮРІЙ 0034335576 11.00 Євро "SENYAP TRANSPORT LIMITED" СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, BAR LANE, BOROUGHBRIDGE, YORK, NORTH YORKSHIRE, YO51 9LU; REG. NO: 03556167, BARCLAYS BANK PLC, IBAN: GB78 BARC 2053 0473 8762 84, SWIFT: BARCGB22; ДИРЕКТОР - ДЕВІД НОТТА; КОНТРАКТ ВІД 28.03.2013 № 03839 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 12.11.2013 № 17109/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 15.11.2013 № 06/113843-13
21 ТОВ "БІЗНЕС-МАКСІ" ЖИТОМИРСЬКА 12606, БРУСИЛІВСЬКИЙ Р-Н, С. ОСІВЦІ, ВУЛ. КІРОВА, 1; В/Р У ЖИТОМИРСЬКІЙ ФІЛІЇ ПАТ "УКРІНБАНК", МФО 311584, ДИРЕКТОР - БЕРИДЗЕ Т. Д. 0037799163 36,40 Долар США ЧП "СУЛХАН ДЗИНДЗИБАДЗЕ" ГРУЗІЯ, ИДЕНТ. КОД 01004003968, УЛ. ЦИНАМДЗГВРИШВИЛИ, 186, Г. ТБИЛИСИ; КОНТРАКТ № 04 ВІД 24.07.2012 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13
6,20 Долар США "L.T.D "CITRO-CHAI AJARA 2006" ГРУЗІЯ, ИДЕНТ. КОД 248427411, Г. БАТУМИ, УЛ. АЭРОПОРТОВСКОЕ ШОССЕ, 96; ДИРЕКТОР - СУЛИКО ТУРМАНИДЗЕ; КОНТРАКТ № 05 ВІД 02.08.2012 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
22 ФОП ЗАКУСИЛО СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ ЖИТОМИРСЬКА М. ОВРУЧ, ВУЛ. РАДЯНСЬКА, 71, КВ. 21 2477207590 16,90 Долар США "BLACK SEA TROPIC LTD" ГРУЗІЯ, 0191, Г. ТБИЛИСИ, УЛ. ПАНАСКЕРТЕЛИ, 19 - 180; КОНТРАКТ № 4 ВІД 25.03.2013 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13
3,90 Долар США "TAYA ENDUSTPIYEL URUNLER DIS.TIC.LTD.STI." ТУРЕЧЧИНА, ATASEHIR BULVARI, ATATURK MH, YAKUTSK 35, ATASEHIR (STAMBUL); SWIFT: INPUT FIN, DENITRISXXX DENIZBANK A.S.ISTANBUL TR ORDERING CUSTOMER-ID 4010-5414363-352, КОНТРАКТ № 1 ВІД 01.02.2013 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ПАТ "ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 408 від 11.03.2016 )
23 ПАТ "ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ" ЗАПОРІЗЬКА 69106, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. ПІВНІЧНЕ ШОСЕ / ВУЛ. ТЕПЛИЧНА, 22-б/1; Р/Р У АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК", МФО 313849, SWIFT: IJSOOUA2N; ГЕНДИРЕКТОР - БУСЬКО В. М. 0000191885 1037,13 Російський рубль вип. 1997 р. ЗАО "ТОРГОВИЙ ДОМ ВМЗ КРАСНИЙ ОКТЯБРЬ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 400007, М. ВОЛГОГРАД, ПРОСП. ЛЕНІНА, 110. ОКПО 30148065, ОГРН 1117746638096; Р/Р 40702810602800001330 В ОАО "АЛЬФАБАНК"; КОНТРАКТ № 30-121/2013ТД ВІД 25.03.2013 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13
24 ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ АБРАЗИВНИЙ КОМБІНАТ" ЗАПОРІЗЬКА 69014, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. ДИМИТРОВА, 44; Р/Р У ПРАТ "ОТР БАНК", МФО 300528; ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ - БЕРЕЗА А. В. 0000222226 76,78 Долар США ООО "ЛИГА-08" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 398000, М. ЛИПЕЦЬК, ВУЛ. МЕТАЛУРГІВ, 3-а; ІПН 4823040020, КПП 482301001; АСС. 40702840000121001127, LIPETSK SUBSIDIARY OF AKB "SVYAZ-BANK", БІК 044206721; ДИРЕКТОР - ГУБАРЬ В. Л., ДОГОВІР № 1 ВІД 18.10.2010 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13
147,52 Долар США ООО "ВЕРТИКАЛЬ-М" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 398600, М. ЛИПЕЦЬК, УНІВЕРСАЛЬНИЙ ПРОЇЗД, 14, Д, ОФ. 204. ІПН 4825065013, КПП 482501001, Р/Р 40702810500060000356 В ОАО "ЛИПЕЦККОМБАНК", БІК 044206704; ДИРЕКТОР - СУМІН Є. В.; ДОГОВІР № 96 ВІД 27.11.2009 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношеннюдо ПРАТ "ЗАПОРІЖПОЛІМЕРТАРА" згідно зНаказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 568 від 19.05.2014
)
25 ПРАТ "ЗАПОРІЖПОЛІМЕРТАРА" ЗАПОРІЗЬКА 69076, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. НОВОБУДОВ, 9-б; Р/Р ПАТ "КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК", МФО 300614; ДИРЕКТОР - ГЕДЗЬ С. В. 0023878001 271,02 Російський рубль вип. 1997 р. ООО "РОСТРЕЙД" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 305004, Г. КУРСК, УЛ. ВАТУТИНА, 23; Р/С 40702810733000006311 В КУРСКОМ ОТДЕЛЕНИИ № 8596 СБЕРБАНКА РОССИИ; БИК 043807606; ДИРЕКТОР - ЕВСЕЕВА Л. В.; КОНТРАКТ № 3 ВІД 01.09.2009 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13
0,30 Євро "LEIPA GEORG LEINFELDER GMBH" НІМЕЧЧИНА, 10 01 55, KUHHEIDE, 34; COMMERZBANK AUGSBURG KTO. 1150077, BLZ 720 400 46, SWIFT/BIC: COBADEFF720, IBAN: DE 80 7204 0046 0115 0077 00; ДИРЕКТОР - ГЕОРГ ЗАЙДЛА; КОНТРАКТ № PM3/02UA/2012 ВІД 15.10.2012 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
6,32 Долар США "OU TRANSPACK EUROPE COMPANY" ЕСТОНІЯ, TOOMPUIESTEE 21-24, TALLINN, 10137; IBAN/CHET EE12 1010 2200 9592 3014, БАНК - AS SEB PANK, SWIFT: EEUHE2X; ДИРЕКТОР - Л. СКОРБАТЮК; КОНТРАКТ № TP-PS-016/13 ВІД 25.03.2013 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
26 ПП "КОМПАНІЯ ПОЛЮС-БУД" ЗАПОРІЗЬКА 69035, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. ПЕРЕМОГИ, 66-В; Р/Р В ФІЛІЇ "ЗРУ "ПАТ "КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 313399; ДИРЕКТОР - ВАЩЕНКО К. В. 0034407467 59,90 Євро "LENA'S HAIRFASHION" НІМЕЧЧИНА, 49692, УЛ. ГРОССЕР КАМП, 21, КАППЕЛЬН (ОЛЬДЕНБУРГ); ДИРЕКТОР - ЕЛЕНА ЛИТАУ; КОНТРАКТ № 0307-01 ВІД 07.03.2013 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 12.11.2013 № 17109/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 15.11.2013 № 06/113843-13
27 ПП "ДЕЗ-ЕНЕРГО" ЗАПОРІЗЬКА 71700, М. ТОКМАК, ВУЛ. ЛЕНІНА, 13, КВ. 22; ФАКТ. М. ТОКМАК, ВУЛ. ЛЕНІНА, 15; В/Р У ЗАПОРІЗЬКІЙ ФІЛІЇ "ПРИВАТБАНК"; ДИРЕКТОР - ЯРОШЕНКО І. Л. 0035105910 10,84 Долар США ООО "МОРРИС" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 690012, Г. ВЛАДИВОСТОК, УЛ. КАЛИНИНА, 177-б; ИПН 2537087200, КПП 253701001; Р/Р 40702810200550005870 ВО ВЛАДИВОСТОКСКОМ Ф-ЛЕ ОАО "БАНК МОСКВЫ"; КОНТРАКТ № 01 ВІД 23.07.2012 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ПАНКРОЛЬ" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 490 від 23.04.2014
)
28 ТОВ "ПАНКРОЛЬ" ЗАПОРІЗЬКА 69123, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. ВИПРОБУВАЧІВ, 1-а; Р/Р В АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", М. КИЇВ, МФО 380805, ДИРЕКТОР - ГАДУН А. П. 0037087972 2098,16 Російський рубль вип. 1997 р. ЗАО "СТАРОМИНСКАЯ СЕЛЬХОЗТЕХНИКА" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 353601, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, СТ. СТАРОМИНСКАЯ, УЛ. ОСТРОВСКОГО, 2; КРАСНОДАРСКИЙ РФ ОАО "РОССЕЛЬХОЗБАНК", Г. КРАСНОДАР, Р/С 40702810303050000322; ДИРЕКТОР - СИНЧУРИН В. Н.; КОНТРАКТ № RU-40/0213 ВІД 18.02.2013 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13
29 ТОВ "ВТК "РАДА" ЗАПОРІЗЬКА 69123, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. ХОРТИЦЬКЕ ШОСЕ, 6/128, ЮР. АДР.: М. КИЇВ, Б-Р ЯРОСЛАВА ГАШЕКА, 8; Р/Р В ФІЛІЇ "ЗАПОРІЗЬКЕ РУ" АТ "ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ", МФО 313731; ДИРЕКТОР - ТАРАСЕНКО О. А. 0038363193 2,68 Євро "PANAVIA SP.ZO.O." ПОЛЬЩА, 32-020, Г. ВЕЛИЧКО, УЛ. НАРУТОВИЦКА, 47; Р/С 17109016650000000120209098 В BANK ZACHODNI WBK S.A, SWIFT: WBKPPLPP; ДИРЕКТОР - ТАДЕУШ ХМЕЛЬ; КОНТРАКТ № 03/1 ВІД 03.12.2012 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 12.11.2013 № 17109/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 15.11.2013 № 06/113843-13
30 ТОВ "ОБЛБУДПОСТАЧ" ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА 76018, М. ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, БУЛЬВАР ПІВДЕННИЙ, 40, КВ. 12; Р/Р В АТ "ОТП БАНК" У М. КИЄВІ, МФО 300528; ДИРЕКТОР - ВЕНГРЕНЮК В. В. 0037582224 15,07 Євро "S.R.O."TAKRA" ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, CESKE BUDEJOVICE, SADOVA 34, CODE: 26043289, ACC. CZ 1168 0000 0000 1200 189902, VOLKSBANK, SWIFT: VBOECZ2X, ДИРЕКТОР - STEPAN TAMPIR; КОНТРАКТ ВІД 27.08.2012 № 270812-1 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ПАТ "БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ЗАВОД ЗБК" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1122 від 09.09.2015
)
31 ПАТ "БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ЗАВОД ЗБК" КИЇВСЬКА 09113, М. БІЛА ЦЕРКВА, ВУЛ. СІЧНЕВОГО ПРОРИВУ, 39; В/Р В ФІЛІЇ ПАТ "ДБ СБЕРБАНК РОССИИ" М. КИЇВ, МФО 320627; ДИРЕКТОР - МОРГУН В. Ф. 0000130659 1233,00 Російський рубль вип. 1997 р. ООО "ТД ЭНЕРГОПРОМ ЖБИ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 214005, Г. СМОЛЕНСК, УЛ. НОВОМОСКОВСКАЯ, 2/8; ИНН/КПП 6732037747/673201001, ОГРН 1126732006170; Р/С 40702810759000007623 В СМОЛЕНСКОМ ОСБ № 8609, БИК 046614632; ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ - ПЕТРИШИН В. І.; КОНТРАКТ № 18 ВІД 21.01.2013 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 12.11.2013 № 17109/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 15.11.2013 № 06/113843-13
32 ТОВ "ГРУПА КОМПАНІЙ "ЕЛОТЕК" КИЇВСЬКА 07400, М. БРОВАРИ, ВУЛ. ЧКАЛОВА, 3, ЮР. АДР.: 94013, ЛУГАНСЬКА ОБЛ., М. СТАХАНОВ, ВУЛ. ЛЕНІНА, 3, КВ. 20; В/Р У ПАТ "УНІВЕРСАЛБАНК", МФО 322001; ДИРЕКТОР - СОЛОД К. О. 0033728895 7,85 Долар США "CHANGZHOU HUA ER RUI INTERNATIONAL TRADE CO.LTD" КИТАЙ, YONGHONG STREET CHANGZHOU, JIANGSU; INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA JIANGSU PROVINCIAL BRANCH, ACC.: 1105021009714029326, SWIFT: BOFAUS3N; ДИРЕКТОР - QIAN ZHENG WEI; КОНТРАКТ № 2011GR ВІД 01.07.2011 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 12.11.2013 № 17109/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 15.11.2013 № 06/113843-13
21,97 Долар США "I-V-K IMAGE CO LIMITED" КИТАЙ, SUITE 215, WANGJIANG MANSION, NO. 651 JIANGCHENG ROAD, HANGZHOU 310008; SHRNZHEN DEVELOPMENT BANK CO., LTD; SHRNZHEN CHINA, SWIFT: SZDBCNBS; ACC.: 11009635287201; ДИРЕКТОР - KEVIN XU, КОНТРАКТ № EL 2011 IVK ВІД 01.07.2011 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
33 ТОВ "БЕЛАКТРІС" КИЇВСЬКА 07400, М. БРОВАРИ, ВУЛ. КИРПОНОСА, 5, Р/Р У ПАТ "БАНК КОНТРАКТ", МФО 322465, ДИРЕКТОР - ОВСЯННІКОВ А. А. 0035612272 520,00 Долар США "USFC CORPORATION.INC" СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 4940, FOSTER ST, SUITE 407 SKOKIE IL 60077-1374. WELLS FARGO BANK INTL, SWIFT: WFBIUS6S, NORTH COMMUNITY BANK; ПРЕЗИДЕНТ - В. КРАВЧЕНКО; КОНТРАКТ ВІД 18.02.2013 № 13/02/18UNI Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 12.11.2013 № 17109/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 15.11.2013 № 06/113843-13
34 ТОВ "СУРП "ОРМА-ОЛІМП" КІРОВОГРАДСЬКА 27500, М. СВІТЛОВОДСЬК, ВУЛ. ЗАВОДСЬКА, 4; Р/Р В АТ "СБЕРБАНК РОСІЇ", МФО 320627, М. КИЇВ; ДИРЕКТОР - МАЦАГИРА Д. В. 0034442790 37,50 Євро ЗАО "ОРМА" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, ИНН 7804481642, КПП 780401001, ОГРН 1127847151453; 195274, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР. ПРОСВЕЩЕНИЯ, 53, КОРП. 1, ПОМ. 77Н; Р/С 40702810902000000391 В СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ ФИЛИАЛЕ АКБ "ГОРОД" Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "КОМУНПОСТАЧ" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1142 від 23.09.2014 )
35 ТОВ "КОМУНПОСТАЧ" ЛЬВІВСЬКА М. ЛЬВІВ, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 60; Р/Р У ЛЬВІВСЬКОМУ В-НІ № 13 ЦФ ПАТ "КРЕДОБАНК", МФО 325365; ДИРЕКТОР - ДМИТРІВ Ф. Є. 0003336290 99,75 Злотий "EINARS SILVANSKIS" ПОЛЬЩА, 20-029, LECZNA, UL. ZOFIOWKA 83A; PKO BANK POLSKI S.A., ACC. PL27 1020 0016 1201 1100 0000 0218; КЕРІВНИК - EINARS SILVANSKIS Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13
43,38 Злотий "SLASKIE TOWARZYSTWO HANDLOWE KUPIEC S.A." ПОЛЬЩА, 40-584, KATOWICE, UL. DWORSKA, 12; PEKAO SA II O/KATOWICE, KONTO: 18 1240 2959 1978 0010 1802 3759, SWTFT: PKOPPZPW; ДИРЕКТОР - MIROSLAW BIERYLO; КОНТРАКТ № 08/2012 ВІД 08.10.2012 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "УКРАЇНСЬКА ТРАНСПОРТНА ГРУПА" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 712 від 18.06.2014 )
36 ТОВ "УКРАЇНСЬКА ТРАНСПОРТНА ГРУПА" ЛЬВІВСЬКА 81053, ЯВОРІВСЬКИЙ РАЙОН, М. НОВОЯВОРІВСЬК, ВУЛ. МАЗЕПИ, 18; Р/Р У ФІЛІЇ АТ "УКРЕКСІМБАНК", М. ЛЬВІВ, МФО 325718; ДИРЕКТОР - КОЦОВСЬКИЙ Ю. Р. 0030484307 4,80 Євро ООО "ТРАНСКОМ-ЮГ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 350903, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, КАРАСУНСКИЙ ОКРУГ, ПГТ ПАШКОВСКИЙ, УЛ. БОРОДИНСКАЯ 131, ИНН 2312124615, КПП 231201001, ОКПО 93808203; Р/С 407 028 102 002 600 001 20 В KB KUBAN KREDIT, ГЕНДИРЕКТОР - ЛАБЗИН М. С.; КОНТРАКТ № 11-ПМ ВІД 09.03.2011 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ТОПОС ПЛЮС" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 787 від 04.07.2014 )
37 ТОВ "ТОПОС ПЛЮС" ЛЬВІВСЬКА 80461, КАМ'ЯНКА-БУЗЬКИЙ Р-Н, СМТ ЗАПИТІВ, ВУЛ. КИЇВСЬКА, 238; Р/Р ЦЕНТРАЛЬНА ФІЛІЯ ПАТ "КРЕДОБАНК", М. ЛЬВІВ; ДИРЕКТОР - МІЛІЩАК Б. Й. 0035785515 30,00 Злотий "EINARS SILVANSKIS" ПОЛЬЩА, 20-029, LECZNA, UL. ZOFIOWKA 83A; PKO BANK POLSKI S.A., ACC. PL27 1020 0016 1201 1100 0000 0218; КЕРІВНИК - EINARS SILVANSKIS Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13
38 ТОВ "КРЕСКО-НЕСТ" ЛЬВІВСЬКА 79057, М. ЛЬВІВ, ВУЛ. АНТОНОВИЧА, 138-б, ЮР. АДР.: 79015, М. ЛЬВІВ, ВУЛ. ГЕРОЇВ УПА, 73, КОРП. 20; Р/Р У ПАТ КБ "ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА", ЛЬВІВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ № 2, МФО 380054; ДИРЕКТОР - МУСИКЕВИЧ Н. О. 0037831510 137,10 Злотий "PW SOTTO" ПОЛЬЩА, 20-214, LUBLIN, UL. MOTOROWA, 7/22; КЕРІВНИК - KSZYSZTOF KASPEREK, Р/Р 85 2490 0005 0000 4500 9646 5348 В БАНКУ "ALIOR", SWIFT: ALBPPLPW; КОНТРАКТ ВІД 12.12.2012 № 01/12 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 12.11.2013 № 17109/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 15.11.2013 № 06/113843-13
87,1 Злотий "EINARS SILVANSKIS" ПОЛЬЩА, 20-029, LECZNA, UL. ZOFIOWKA 83 А; КЕРІВНИК - EINARS SILVANSKIS; Р/Р PL19249000050000400012237607 В AUOR BANK SPOLKA AKCYJNA, WARSZAWA; КОНТРАКТ ВІД 13.01.2012 № 13-01-2012 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ПАТ "ОБОЛОНЬ" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 765 від 14.07.2015 )
39 ПАТ "ОБОЛОНЬ" М. КИЇВ 04212, М. КИЇВ, ВУЛ. БОГАТИРСЬКА, 3; ГЕНДИРЕКТОР - О. Д. ПУЧОК 0005391057 10,33 Євро SIA "STANBEV INTERNATIONAL DISTRIBUTION" ЛАТВІЯ, ALBERTA, 2, RIGA, LV-1010; DNB NORD BANK LATVIJA, SWIFT: RIKOLV2X, IBAN: LV62RKO0002013034363; ДИРЕКТОР - В. МОЛОЧКО; КОНТРАКТ № ULV 001/2011 ВІД 03.01.2011 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13
40 ТОВ "СП "ТМ ВЕЛДТЕК" М. КИЇВ 04201, М. КИЇВ, ВУЛ. ПОЛЯРНА, 8-е, КВ. 69, ФАКТ. АДР.: 04056, М. КИЇВ, ВУЛ. ПОЛЬОВА, 24, КВ. 407; Р/Р У ПАТ "ДОЧІРНІЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСІЇ", МФО 320627; ДИРЕКТОР - ГОЛЯКЕВИЧ А. А. 0019369185 718,58 Російський рубль вип. 1997 р. ООО "ПП-ТЕХНОЛОГИИ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, ИНН 3255512392, КПП 325501001, ОКПО 65809758; 241035, М. БРЯНСЬК, ВУЛ. ЛИТЕЙНА, 11; ОАО АКБ "ПРОБИЗНЕСБАНК" Г. МОСКВА, БИК 044525986; ДИРЕКТОР - САФРОНОВ І. В.; КОНТРАКТ ВІД 18.01.2013 № 3 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ПАТ "ІМПЕРІАЛ ТОБАККО ПРОДАКШН УКРАЇНА" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 437 від 16.04.2014
)
41 ПАТ "ІМПЕРІАЛ ТОБАККО ПРОДАКШН УКРАЇНА" М. КИЇВ 03026, М. КИЇВ, ВУЛ. АКАДЕМІКА ЗАБОЛОТНОГО, 35; Р/Р В АТ "ІНГ БАНК УКРАЇНА", М. КИЇВ; ДИРЕКТОР - ПЕННЕР Н. 0020043260 174,00 Долар США ЗАТ "TEMPIKO TRADE" LLC" УЗБЕКИСТАН, TASHKENT REGION, ZANGIATA DISTRICT, EEKIN KFL NAJIMOV STREET, PASS 3 BLDG.110; "ОПЕРУ ПРИ ГУ НБ ВЕД РУЗ" ПО М. ТАШКЕНТ, Р/С 2020 8840 7045 5242 6002, SWIFT: NBFA UZ 2X; КОНТРАКТ № 41/ЕХР ВІД 12.08.2010 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13
42 УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА КОРПОРАЦІЯ "ВАЖМАШІМПЕКС" М. КИЇВ 04080, М. КИЇВ, ВУЛ. В. ХВОЙКИ, 15/15; Р/Р У ПАТ "УКРЕКСІМБАНК", МФО 322313; ДИРЕКТОР - КОЗІКОМ Є. М. 0023390891 336,45 Євро "ESTALEIROS NAVAIS DE PENICHE S.A." ПОРТУГАЛІЯ, MOLHE LESTE 2520-620, PENICHE, CCAM C.RAINHA, OBIDOS E PENICHE C.R.L. Р/С 0045 5220 40131639865 07 РТ 50004552204013163986507; ДИРЕКТОР - CARLOS MOTA; КОНТРАКТ ВІД 24.10.2011 № VMI-ENP-001 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ДП З 100 % II "СІМЕНС УКРАЇНА" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 528 від 07.05.2014
)
43 ДП З 100 % II "СІМЕНС УКРАЇНА" М. КИЇВ 03038, М. КИЇВ, ВУЛ. МИКОЛИ ГРІНЧЕНКА, 4-в; ДИРЕКТОР - ГРАНІГ КОРНЕЛІУС РОБЕР 0024940089 2,00 Євро "BELEVENT SPRL" БЕЛЬГІЯ, AVENUE VICTOR JACOBS, 78 1040 ETTERBEEK, BRUSSELS, BANK: KBC BANK, IBAN: BE11 4376 2218 8148, SWIFT: KREDBEBB; КОНТРАКТ ВІД 30 03.2012 № UA-SLA/04-1 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13
12,51 Євро "SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT OSTERREICH" АВСТРІЯ, SIEMENS STRASSE 90, WIEN AUSTRIA, BANK: DEUTSCHE BANK MUNCHEN, KONTO NR. 203700000 BLZ 70070010, SWIFT: DEUTDEMMXXX, IBAN DE65700700100203700000; КОНТРАКТ ВІД 01.10.2011 № 395-UA-2012 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
44 ТОВ "ТРИАДА-ПРІНТ" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. БАСТІОННА, 15, КВ. 6; Р/Р В ПАТ "БАНК ПЕРШИЙ", МФО 320995; ДИРЕКТОР - СНІЖКО С. В. 0031751880 9,20 Євро ОСО "РЕНЕССАНСМЕДИА" БІЛОРУСЬ, Г. МИНСК, УЛ. ШОРНАЯ, 20-6Н. Р/С 3012071040007 В ЗАО "БЕЛСВИССБАНК", Г. МИНСК, SWIFT: UNBS BY 2X; ДИРЕКТОР - ПИЛАТ В. І.; КОНТРАКТ ВІД 25.03.2013 № 03-13/13 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 2911.2013 № 06/119253-13
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ТЕКСТИЛЬ-КОНТАКТ" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 438 від 16.04.2014
)
45 ТОВ "ТЕКСТИЛЬ-КОНТАКТ" М. КИЇВ 02081, М. КИЇВ, ВУЛ. СОРТУВАЛЬНА, 2; В/Р У ПАТ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК", МФО 334851; ДИРЕКТОР - ТРОЩАНІВСЬКИЙ Ю. Г. 0032043747 13,30 Долар США СП ТОВ "TOSHKAYATEKSTIL" УЗБЕКИСТАН, 100022, М.ТАШКЕНТ, ВУЛ. КУШБЕГИ, 6; ВАІКБ "ІРАК YULI", МФО 00444, В/Р 20214840704305891004, SWIFT: INIPUZ22; ДИРЕКТОР - ОКАЙ КАТМЕР; КОНТРАКТ ВІД 22.10.2012 № 038 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 2110.2013 № 06/104653-13
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "СИНТРА ТРЕЙДІНГ" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 786 від 04.07.2014 )
46 ТОВ "СИНТРА ТРЕЙДІНГ" М. КИЇВ 02140, М. КИЇВ, ВУЛ. БОРИСА ГМИРІ, 2, ОФ. 214; В/Р Р/Р У ПАТ "ЕРСТЕ БАНК", МФО 380009; У ПУАТ "ФІДОБАНК", МФО 300175, В/Р 26000000013219; У КФ ПАТ "КБ "ПРОМЕКОНОМБАНК", МФО 380032; ДИРЕКТОР - ЧЕМЕРИСЬКИЙ Є. П. 0032070571 20,00 Євро "MMC "ART KONTRAKSIN" АЗЕРБАЙДЖАН, AZ1095, Г. БАКУ, НАСИМИНСКИЙ РАЙОН, ВИДАДИ, № 183, КВ. 8; В/Р 3813-EUR-44-02-00275, JSB "AMRAHBANK", SWIFT: AMRAAZ22; ДИРЕКТОР - БАБАЄВ АЛІ ФАІК ОГЛИ; КОНТРАКТ ВІД 01.09.2012 № 010912 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13
2,70 Євро "СТИЛ-КОМ" МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, ПРИДНЕСТРОВЬЕ, Г ТИРАСПОЛЬ, УЛ. МАКАРЕНКО, 30; ЗАО АКБ "ИПОТЕЧНЫЙ", ACC. 2212240000001184; ДИРЕКТОР - СПИНУ СЕРГІЙ; КОНТРАКТ ВІД 17.02.2012 № 170212 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 04.02.2014 № 2420/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 07.02.2014 № 06/14385-14
98,70 Євро "MMC "AZAR TURK LTD" АЗЕРБАЙДЖАН, САЛЬЯНСКИЙ РАЙОН, С. НОХУДЛУ, AZ 5200; В/Р № 381308400928772091, BANK STANDART, BAKU, SWIFT: MOSZAZ22; ДИРЕКТОР - ДЖАХАНГИРОВ ФАРХАДА ХИДАЯН ОГЛИ; КОНТРАКТ ВІД 13.06.2013 № 130613 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
5,80 Долар США "BEHGAMEN KARAJ CO LTD" ІРАН (ІСЛАМСЬКА РЕСПУБЛІКА), GOLESTAN ST № 45-2, KARAG CITY; ACC. 0101347054007 (USD) BANK MELLI; ДИРЕКТОР - MORAD MOHARRAMZADEH; КОНТРАКТ ВІД 15.10.2012 № 151012 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
47 ТОВ "КОМПАНІЯ "ЕДЕЛЬВЕЙС" М. КИЇВ 01133, М. КИЇВ, Б-Р МАРІЇ ПРИЙМАЧЕНКО, 9; В/Р У ПАТ "УКРСОЦБАНК", МФО 300023; ДИРЕКТОР - СЕРЬОГІНА В. Г. 0032248576 2,10 Долар США "ТСІНЛІН СІГАЛ КОМПАНІ ЛТД" ГОНКОНГ (СЯНГАН), К.2806-7.28/Ф, 118 КОННОХТ РД.В. ГОНКОНГ БАНК; БЕНК ОФ ЧАЙНА, Р/Р 012-883-9-200620-3; ДИРЕКТОР - КЕЙША ЧОЙ; КОНТРАКТ № SG-7/0313 ВІД 20.03.2013 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих від 25.11.213 № 13176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13
9,30 Долар США "СЛІОН ТЕХНОЛОДЖІ ЛІМІТЕД" КИТАЙ, БОУІЛДІНГ 7, МАБІАН ІНДАСТРІАЛ ПАРК, ЛЮКСІАН 3 РОАД, ДІСТРІКТ 72, БАОАН, ШЕНЬЖЕНЬ; БАНК- HSBC BANK HK, Р/Р 015-673536-838; ДИРЕКТОР - ЛІЗИНА; КОНТРАКТ № STL-2/0413 ВІД 10.04.2013 Ст 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
3,10 Долар США "KINKO (H.K.) CO., LIMITED" ГОНКОНГ (СЯНГАН), 32 WING KUT STREET, SHEUNG WAN БАНК - AC. 474-423548-838, SWIFT: HSBCHHKHHHKH; ДИРЕКТОР - ЛІЦИНА; КОНТРАКТ ВІД 18.07.2013 № K006/0713 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 14.01.2014 № 502/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 17.01.2014 № 06/5697-14
48 ТОВ "МК ТРЕЙД" М. КИЇВ 01103, М. КИЇВ, ВУЛ. КІКВІДЗЕ, 26; Р/Р У АТ "УКРСИББАНК", МФО 351005; ДИРЕКТОР - ЗАВЕРНИЙ Г. Л. 0032825554 6,50 Долар США "PERFECT MANAGEMENT CORP." СЕЙШЕЛЛИ, ІВС №: U0556, FIRST FLOOR, DEKK HOOSE, ZIPPORA STREET, PROVIDENCE INDUSTRIAL ESTATE, MAHE; ACC.№: 2600.1.040002395(USD). IVAN: CY75.1250.0000.0026.0010.4000.2395, PRIVATBANK IBU; КОНТРАКТ № T-25-03-13 ВІД 25 03.2 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "МОРСЬКИЙ СТАНДАРТ" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1051 від 02.09.2014 )
49 ТОВ "МОРСЬКИЙ СТАНДАРТ" М. КИЇВ 02081, М. КИЇВ, ВУЛ. КАНАЛЬНА, 2; Р/Р У КЕРЧЕНСЬКОМУ ВІДДІЛЕННІ ПАТ "ПРОМІНВЕСТБАНК" В АР КРИМ, МФО 300012; ДИРЕКТОР - БУГАЄЦЬ О. П. 0033227562 4,00 Долар США "DARLEY SELECT INCORPORATED" БЕЛІЗ, 60 MARKET AQUARE, P.O.BOX 364, BELIZE CITY; KOMERCBANKA BALTIKUNS, LATVIA, ACC. LV76CBBR1121073409010, SWIFT: CBBRL V22; ДИРЕКТОР - KONSTANTINE ABESADZE Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ШОЛЛЕР АРКА СІСТЕМС" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 488 від 23.04.2014
)
50 ТОВ "ШОЛЛЕР АРКА СІСТЕМС" М. КИЇВ 02088, М. КИЇВ, ПРОВ. ГЕОФІЗИКІВ, 12; В/Р У АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК", МФО 320984, ДИРЕКТОР - ТРЕТЬЯКОВА О. В. 0033882818 86,50 Євро "SCHOELLER ARCA SYSTEMS B.V." НІДЕРЛАНДИ, BRUCHTERWEG 88, NL-7772BJ HARDENBERG; FORTIS BANK - ROTTERDAM, ACC. 240304330, SWIFT: FTSBNL2RXXX; ДИРЕКТОР - ДИРКОМ ФЕРМЕЕРОМ; КОНТРАКТ № 05/1011 ВІД 05.10.2011 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13
19,50 Євро TOB "SCHOELLER ARCA SYSTEMS" ЛАТВІЯ, GANIBU DAMBIS 24A, RIGA, LV-1005; NORDEA BANK FINLAND PLC, ACC. LV45NDEA0000080827999, SWIFT: NDEALV2X; КОНТРАКТ ВІД 27.04.2012 № 2704-2012 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
40,60 Євро ЗАТ "ШОЛЛЕР АЛЛИБЕРТ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 188640, ЛЕНІНГРАДСЬКА ОБЛ., М. ВСЕВОЛОЖСЬК, ПРОМЗОНА "КИРПИЧНИЙ ЗАВОД"; САНКТ-ПЕТЕРБУРЗЬКА ФІЛІЯ ВАТ "НОРДЕА БАНК", Р/Р 40702978202100020318; ГЕНДИРЕКТОР - КУЗНЕЦОВА І. А.; КОНТРАКТ ВІД 18.02.2013 № 1802-2013 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
51 ТОВ "РЕККОС ТРЕЙД" М. КИЇВ 03022, М. КИЇВ, ПРОВ. ОХТИРСЬКИЙ, 3; Р/Р У ПЕЧЕРСЬКІЙ ФІЛІЇ "ПРИВАТ БАНК", МФО 300711; ДИРЕКТОР - КОРЖЕНЕВСКИЙ А. 0034600910 42,60 "ВЕНДМАШ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 456200, М. ЗЛАТОУСТ, ЧЕЛЯБІНСЬКА ОБЛ., ВУЛ. КОСОТУРСЬКА, 17; ІНН/КПК 7551289116/740401001; Р/С 40702810626030000175 В УРАЛЬСЬКОМУ ФІЛІАЛІ ОАО "АК БАРС"; КОНТРАКТ ВІД 30.01.2012 № 1-UA Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13
2,80 Євро "JSC ROVABO UAB" ЛИТВА, 121308027, UNGURIU 10, VILMUS LT-04124; AB SEB BANKAS, CBVSL T2X, SBAN NO. LT56 7044 0600 0123 8168; КОНТРАКТ ВІД 15.03 2011 № 001/34600910/15/03/11 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію Наказу зупинено в частині застосування спеціальної санкції до ТОВ "ЄВРОФОРМАТ СТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 7 від 04.01.2016 )
52 ТОВ "ЄВРОФОРМАТ СТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ" М. КИЇВ 01133, М. КИЇВ, ВУЛ. КУТУЗОВА, 18/7; Р/Р У ПАТ "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ГЛОБУС", МФО 380526; ГЕНДИРЕКТОР - ЛУГІНОЮ І. Б. 0035197729 14571,70 Російський рубль вип. 1997 р. "ЕВРОЛАЙН" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, ПОС. РУБЛЕВО, УЛ. СОВЕТСКАЯ, СООР. ЗБ. ОАО КБ "СДМ-БАНК" БИК 044583685; ГЕНДИРЕКТОР - ШАПОЧКІН А. В.; КОНТРАКТ ВІД 26.04.2010 № 104 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "АРКАПЛАСТ" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 487 від 23.04.2014
)
53 ТОВ "АРКАПЛАСТ" М. КИЇВ ЮР. М. КИЇВ, ВУЛ. ЕНТУЗІАСТІВ, 31/1, КВ. 66-6; ФАКТ. М. КИЇВ, ВУЛ. СІМ'Ї СОСНІНИХ, 9; В/Р В ПАТ "ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ БАНК РОЗВИТКУ", МФО 380719; ДИРЕКТОР - СОБОЛЬ С. В. 0035646626 4,22 Долар США "HITON DEVELOPMENT LTD" ГОНКОНГ (СЯНГАН), RM. 1201 12/F PARK AVENUE TOWER 5 MORETON TERRACE CAUSEWAY BAY HONG KONG; BANK WEST KOWLOON HONG KONG, FLOOR 19 OLYMPIAN СITI 11 HOI FAI ROAD; ДИРЕКТОР ZHAO WEIXING; КОНТРАКТ ВІД 12.12.2012 № 121212 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 12.11.2013 № 17109/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 15.11.2013 № 06/113843-13
( Дію Наказу зупинено у частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "УКРЕНЕРГОБУДРЕСУРСИ" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 39 від 11.01.2016 )
54 ТОВ "УКРЕНЕРГОБУДРЕСУРСИ" М. КИЇВ 01015, М. КИЇВ, ВУЛ. ПАТРИСА ЛУМУМБИ, 11, ФАКТ. 01015, М. КИЇВ, ВУЛ. СТАРОНАВОДНИЦЬКА, 4-б, ОФ. 14; Р/Р У ПУАТ "КБ "АКОРДБАНК", МФО 380634; ДИРЕКТОР - ВОРОНЕЦЬКИЙ В. Ф. 0036203764 59,20 Долар США ОАО "САМАРКАНДКИМЕ" УЗБЕКИСТАН, 140162, Г. САМАРКАНД, ГОРОДОК ХИМИКОВ. АСС. № 20210840800308509009 OJSICB "ІРАК YULI", BRANCH "UMAR" SWIFT: INIPUZ22 MFO:00283; КОНТРАКТ ВІД 03.04.2013 № 03-04-13 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13

................
Перейти до повного тексту